2C Partners S.A.2C Partners S.A. RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 Raport roczny za...

2C Partners S.A. RAPORT ROCZNY

ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018

Raport roczny za 2018 rok został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września

1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect"

2C Partners S.A. Raport roczny za 2018 rok

Spis treści

Spis treści ................................................................................................................................. 1

I. Informacje ogólne ..................................................................................................... 4

III. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego ................................................................................... 5

IV. Roczne sprawozdanie finansowe 2C Partners S.A. za rok obrotowy 2018 ........... 8

V. Wybrane dane finansowe spółek zależnych, zawierające podstawowe pozycje rocznych sprawozdań finansowych ..................................................................... 36

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności 2C Partners S.A. za 2018 rok .................. 39

II. Oświadczenia Zarządu .......................................................................................... 61

IV. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym ............................. 63

V. Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do uwagi wyrażonej w raporcie z badania sprawozdania finansowego .................................................................... 69

VI. Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect............................................................................... 70


Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy w załączniku przekazuję Państwu Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem audytora oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. Spółka w 2018 roku postanowiła skupić się na najważniejszych dla istnienia Spółki projektach stanowiących ponad 6000 m2 powierzchni użytkowej, dlatego sprzedała pojedyncze lokale pozostałe jeszcze z wcześniej realizowanych projektów. Spółka koncentruje się w tej chwili na realizacji 3 głównych projektów odnowienia i sprzedaży lokali. W 2019 roku Spółka planuje pozyskać finansowanie na realizację projektów w portfelu Spółki i rozpocząć ich dynamiczną realizację tak, aby wyniki ich realizacji znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Łącząc wyrazy szacunku


I. Informacje ogólne

1. Informacje o Emitencie

Emitent: 2C Partners S.A.

Adres siedziby: ul. Smolna 40; 00- 375 Warszawa

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, KRS nr 0000429963

NIP: 951-218-42-78

Kapitał zakładowy: 1 155 890,80 zł w całości opłacony

2. Podstawowa działalność

Spółka 2C Partners Spółka Akcyjna powstała w 14.08.2012 roku w wyniku

przekształcenia 2C Partners Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Podstawową działalnością 2C Partners jest rewitalizacja i restrukturyzacja

nieruchomości mieszkalnych, w tym przede wszystkim kamienic. Spółka

prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku

warszawskim. Przedmiotem jej zainteresowania jest głównie segment

szybko rotujących mieszkań tanich. Najczęściej proces restrukturyzacji

i rewitalizacji obejmuje następujące etapy:

przeprowadzenie analiz funkcjonalnej, budowlanej i prawnej,

zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego i

przygotowanie dokumentacji architektonicznej,

przygotowanie planu działań obejmującego aspekty prawne,

architektoniczne i budowlane,

przeprowadzenie remontów,

sprzedaż lub wynajem lokali.

3. 2C Partners na rynku kapitałowym

W dniu 13 maja 2014 roku 2C Partners zadebiutowała na GPW

w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

4. Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy emitenta wynosił 1 155

890,80 zł i dzielił się na 11,558,908 akcji zwykłych na okaziciela serii A o

wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 58 908 akcji zwykłych na

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 gr każda.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień

przekazania raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5%

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2C Partners są

Warszawa, ul. Kamionkowska 41. Stan

przed i po restrukturyzacji

Sopot, ul. Chopina 7.

Stan przed i po restrukturyzacji


następujące podmioty: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale

zakładowym

Wartość akcji nominalna

Wartość nominalna ogółem

Kobbe S.A. 9 172 222 79,35 % 0,10 zł 917 922,20 zł

Pozostali 2 386 686 20,65 % 0,10 zł 238 668,60 zł

Łączny kapitał Spółki 11 558 908 100,00 % 0,10 zł 1 155 890,80 zł

5. Władze statutowe Spółki

Zarząd Spółki: Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Magdalena Serwińska-Tylec –Członek Rady Nadzorczej Dnia 15 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od pani Magdaleny Serwińskiej - Tylec rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu (EBI 19/2019).

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. przedstawia raport roczny za 2018 rok, na który składają się m.in.:

wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

sprawozdanie finansowe, obejmujące: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale,

wybrane dane finansowe spółek zależnych, zawierające podstawowe pozycje rocznych sprawozdań finansowych,

sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku, oświadczenia Zarządu, opinia oraz raport biegłego rewidenta, oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

NewConnect Raport za 2018 rok 2C Partners S.A. został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Spółka korzystała ze zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją podmiotów zależnych na podstawie art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


III. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego przeliczone w Euro

Wybrane dane finansowe

Za okres 01.01.2018 -

31.12.2018 r. PLN

Za okres 01.01.2017 -

31.12.2017 r. PLN

Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

EURO

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

EURO

Przychody ze sprzedaży 14 087 264,41 2 885 354,33 3 276 108,00 691 782,19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 352 343,04) (2 149 619,47) (2 640 079,78) (515 385,04)

Zysk (strata) brutto (12 561 871,44) (4 642 739,43) (2 921 365,45) (1 113 126,53)

Przepływy netto z działalności operacyjnej

(521 881,40) (5 416 082,98) (121 367,77) (1 298 540,60)

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

2 547 543,45 5 022 433,11 592 451,97 1 204 160,52

Przepływy netto z działalności finansowej

(1 599 243,45) 388 439,87 (371 917,08) 93 130,95

Przepływy netto razem 426 418,60 (5 210,00) 99 167,12 (1 249,13)

Aktywa trwałe 12 633 041,00 23 956 972,45 2 937 916,51 5 743 837,65

Aktywa obrotowe 8 822 954,20 10 052 591,27 2 051 849,81 2 410 173,17

Aktywa razem 21 455 995,20 34 009 563,72 4 989 766,33 8 154 010,82

Należności krótkoterminowe 7 782 365,96 9 433 088,46 1 809 852,55 2 261 643,40

Należności długoterminowe 6 715,00 0,00 1 561,63 0,00

Inwestycje krótkoterminowe 1 033 268,32 606 849,72 240 294,96 145 496,11

Inwestycje długoterminowe 11 882 000,00 23 101 473,37 2 763 255,81 5 538 726,26

Zobowiązania długoterminowe 0,00 2 058 298,03 0,00 493 490,14

Kapitał własny (3 547 836,30) 6 683 237,14 (825 078,21) 1 602 348,93

Kapitał zakładowy 1 155 890,80 1 155 890,80 268 811,81 277 132,23

Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 29.12.2017 r. ostatni dzień publikowania średnich kursów walut w 2017 roku i na dzień 31.12.2018 r

29.12.2017 4,1709 PLN za 1 EURO

31.12.2018 4,30 PLN za 1 EURO

2. Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka korzysta ze zwolnienia z obowiązku objęcia konsolidacją podmiotów zależnych na podstawie

art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Emitent posiada następujące spółki zależne: - OT Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów),


- OT Sp. z o.o., SC1 Sp. k. – 100% (jednostka zależna pośrednio w 100% ( 99% zysku 2C Partners S.A., 1% OT Sp. z o.o.), - Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów), - Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów), - Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów).


IV. Roczne sprawozdanie finansowe 2C Partners S.A. za rok obrotowy 2018

!"#$%&'(%)"*+

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-

%'+,-.,-. ,-/+'%+0-.- . ,-/

1#231+456786"43"*#2+1354+78+"987+7*316:3

-. 4$'(";(<'=)&>?

7$@A$B /0+1#"2(*"-+ 3

*?(<@?C$B+ + 4%5(#+678+779:;<+=#"-&#$#

D=<E"#D4"=>%(FG$;HI("J=<)&$A=AH"<@?$K$G'=FL")JMK>?B

>?@A7@B

7NO(%"?<('&EP?>N;HIE"J=<O?=&B

CD E+77776/FF>:

. 1)>$@$'?("I@$)N"&%A$'?$"<@?$K$G'=FI?";(<'=)&>?Q";(R(G?";()&"=S%$'?I@='E

G)*+'%2HI&H

0. 3>%()"=C;T&E")J%$A=@<$'?(O"P?'$')=AEO

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+-!%"&J'&#(*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?

U. 1)>$@$'?("I@E")J%$A=@<$'?("P?'$')=A("@$A?(%$"<$'("KHI@'(

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+()*+&#$)*"#+'#(HIK+LJI&(HIK

V. 5$K=R('?(">='&E'N=A$'?$"<@?$K$G'=FI?"S=)J=<$%I@(;

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+-!%"&J'&%(*+!"&H+&#L%M*()N+.%(2H(N%$#()#+'&)#L#5(%OI)+

P%-!%'#"I&*Q+!"&*&+Q*'(%-2.R@

G)*+-2$)*"'&%(%+%.%5)I&(%OI)8+.2S"*+$-.#&NQJ+(#+&#P"%M*()*+.%(2H(N%$#()#+'&)#L#5(%OI)@

W. 8'P=%O$I;("="J=KHI@('?N")JMK(>

G)*+'%2HI&H

X. #=G?&E>$"%$IYN'>=A=FI?

3OMA?('?("J%@E;T&EIY"@$)$<"ZJ=G?&E>?["%$IYN'>=A=FI?Q"A"@$>%()?("A";$>?O"N)&$A$"

J=@=)&$A?$";(<'=)&I("J%$A="AEC=%NB

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&%-2#L%+!"&HP%2%$#(*+&P%'()*+&+$H4%P#4)+N-2#$H+%+

"#IKN(.%$%OI)+&+'()#+/F+$"&*O()#+AFF6+"%.N+%T%$)J&NQJIH4)+Q*'(%-2.)+.%(2H(NNQJI*+

'&)#L#5(%OU@+V!)-#(*+&#-#'H+&#-2%-%$#(*+&%-2#LH+$*+$-&H-2.)IK+!"*&*(2%$#(HIK+%."*-#IK+

$+-!%-ST+I)JPLH8+%+)5*+()*+&#&(#I&%(%+)(#I&*Q@+D#IKN(*.+&H-.S$+)+-2"#2+-!%"&J'&%(%+$+

N.L#'&)*+!%"S$(#$I&H4@+=+-!"#$%&'#()N+,)(#(-%$H4+W*'(%-2.#+$H.#&NQ*+&'#"&*()#+

P%-!%'#"I&*+&P%'()*+&+)IK+2"*OI)J+*.%(%4)I&(J@+=H().+,)(#(-%$H+W*'(%-2.)+&#+'#(H+"%.+

%T"%2%$H+%T*Q4NQ*+$-&H-2.)*+%-)JP()R2*+)+!"&H!#'#QJI*+(#+Q*Q+"&*I&+!"&HIK%'H+%"#&+

&$)J&#(*+&+2H4)+!"&HIK%'#4)+.%-&2H+&P%'()*+&+&#-#'#4)+4*4%")#LN8+$-!SL4)*"(%OI)+

!"&HIK%'S$+)+.%-&2S$+%"#&+%-2"%M(*Q+$HI*(H@

\(&=<E"AEI('E"$>&EAMA"?"J$)EAMA"Z&$>R("$O=%&E@$I;?[B

=#"2%OI)+()*4#2*")#5(*+)+!"#$(*

=#"2%OI)+()*4#2*")#5(*+)+!"#$(*+$HI*()#(*+-J+$*'LNP+I*(+(#THI)#+5NT+.%-&2S$+

$H2$%"&*()#+!%4()*Q-&%(HIK+%+%'!)-H+#4%"2H&#IHQ(*+XN4%"&*()%$*Y8+&P%'()*+&+#"2@+/?+

N-2@A+!.2+A+Z-2#$H+%+"#IKN(.%$%OI)@+V'!)-H+#4%"2H&#IHQ(*+$#"2%OI)+()*4#2*")#5(HIK+)+

!"#$(HIK8+-2#(%$)JIHIK+(#TH2*+!"#$#8+'%.%(H$#(*+-J+4*2%'J+5)()%$J8+!"&H+I&H4+%."*-+

'%.%(H$#()#+%'!)-S$+N4%"&*()%$HIK+'5#+%!"%P"#4%$#()#+.%4!N2*"%$*P%+%"#&+5)I*(IQ)+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

/

$H(%-)+/+5#2#8+#+'5#+!%&%-2#LHIK+-.L#'().S$+<+5#2@+=#"2%OI)+()*4#2*")#5(*+)+!"#$(*+%+

$#"2%OI)+!%()M*Q+A7+2H-@+&L+-J+Q*'(%"#&%$%+%'!)-H$#(*+$+I)RM#"+.%-&2S$+$+4%4*(I)*+

!"&*.#&#()#+'%+NMH2.%$#()#@

D&*I&%$*+#.2H$#+2"$#L*

["%'.)+2"$#L*+&%-2#LH+$HI*()%(*+$*'LNP+I*(+(#THI)#+5NT+.%-&2S$+$H2$%"&*()#+

!%4()*Q-&%(HIK+%+%'!)-H+#4%"2H&#IHQ(*+XN4%"&*()%$*Y8+&P%'()*+&+#"2@+/?+N-2@A+!.2+A+

Z-2#$H+%+"#IKN(.%$%OI)@+ .L#'().)+4#QJ2.N+%+$#"2%OI)+!%I&J2.%$*Q+()*+!"&*."#I&#QJI*Q+A7+

2H-@+&L+-J+Q*'(%"#&%$%+%'!)-H$#(*+$+I)RM#"+.%-&2S$+$+4%4*(I)*+!"&*.#&#()#+'%+

NMH2.%$#()#@+["%'.)+2"$#L*+N4#"&#(*+-J+5)()%$%+!%I&J$-&H+%'+4)*-)JI#+(#-2R!(*P%+!%+

4)*-)JIN+!"&HQRI)#+'%+*.-!5%#2#IQ)+$+%."*-)*+%'!%$)#'#QJIH4+-&#I%$#(*4N+%."*-%$)+)IK+

*.%(%4)I&(*Q+NMH2*I&(%OI)@

B#-2%-%$#(*+-2#$.)+#4%"2H&#IHQ(*+-J+(#-2R!NQJI*E+

\+N"&J'&*()#+2*IK()I&(*+)+4#-&H(H+X&+$HLJI&*()*4+-!"&R2N+.%4!N2*"%$*P%Y+A7+]

\+-!"&R2+.%4!N2*"%$H+:7+]

\+O"%'.)+2"#(-!%"2N+/7+]

\+)((*+O"%'.)+2"$#L*+A79/7+]

["%'.)+2"$#L*+$+TN'%$)*+$HI*()#+-)R+$+$H-%.%OI)+%PSLN+.%-&2S$+!%&%-2#QJIHIK+$+

T*&!%O"*'()4+&$)J&.N+&+)IK+(#THI)*4+5NT+$H2$%"&*()*48+!%4()*Q-&%(HIK+%+%'!)-H+&+

2H2NLN+2"$#L*Q+N2"#2H+$#"2%OI)@

D&*I&%$*+-.L#'().)+#.2H$S$+%T"%2%$HIK+$HI*()#+-)R+$*'LNP+I*(+(#THI)#+5NT+.%-&2S$+

$H2$%"&*()#+()*+$HM-&HIK+%'+)IK+I*(+-!"&*'#MH+(*22%+(#+'&)*^+T)5#(-%$H@+

1%-&I&*PS5(*+P"N!H+&#!#-S$+$HI*()#(*+-J+$+(#-2R!NQJIH+-!%-STE

\+4#2*")#LH8+2%$#"H+_+$P+I*(H+&#.N!N8

\+!SL!"%'N.2H+)+!"%'N.2H+$+2%.N+_+$P+.%-&2N+$H2$%"&*()#@

`%+.%-&2S$+$H2$%"&*()#+!"%'N.2N+()*+&#5)I&#+-)R+.%-&2S$E

\+$H().#QJIHIK+&+()*$H.%"&H-2#(HIK+&'%5(%OI)+!"%'N.IHQ(HIK+)+-2"#2+!"%'N.IHQ(HIK8

\+%PS5(*P%+&#"&J'N8+()*+&$)J&#(HIK+&+'%!"%$#'&#()*4+!"%'N.2N+'%+!%-2#I)+)+4)*Q-I#8+$+

Q#.)IK+-)R+&(#Q'NQ*+(#+'&)*^+$HI*(H8

\+4#P#&H(%$#()#+$H"%TS$+P%2%$HIK+)+!SL!"%'N.2S$8+IKHT#+M*+!%()*-)*()*+2HIK+.%-&2S$+

Q*-2+()*&TR'(*+$+!"%I*-)*+!"%'N.IQ)8

\+-!"&*'#MH+!"%'N.2S$@

V'!)-H+#.2N#5)&NQJI*+$#"2%OU+"&*I&%$HIK+-.L#'().S$+4#QJ2.N+%T"%2%$*P%+'%.%(#(*+$+

&$)J&.N+&+2"$#LJ+N2"#2J+)IK+$#"2%OI)+5NT+-!%$%'%$#(*+$HI*(J+'%!"%$#'&#QJIJ+)IK+

$#"2%OU+'%+I*(+-!"&*'#MH+(*22%+4%M5)$HIK+'%+N&H-.#()#+!%4()*Q-&#QJ+$#"2%OU+!%&HIQ)+$+

T)5#(-)*@+ 2%-%$#(#+4*2%'#+"%&IK%'N8+2%+2&$@+4*2%'#+abaV8+I&H5)+"%&IKS'+-.L#'().#+

#.2H$S$+$HI*()#+-)R+.%5*Q(%+!%+I*(#IK+2HIK+-.L#'().S$+#.2H$S$8+.2S"*+&%-2#LH+(#TH2*+

5NT+$H2$%"&%(*+(#Q$I&*O()*Q@

b($*-2HIQ*+'LNP%2*"4)(%$*

G)*"NIK%4%OI)+%"#&+$#"2%OI)+()*4#2*")#5(*+)+!"#$(*+&#5)I&#(*+'%+)($*-2HIQ)+

'LNP%2*"4)(%$HIK+$HI*()#+-)R+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$*'LNP+$#"2%OI)+P%'&)$*Q@+ .N2.)+

$HI*(H+)($*-2HIQ)+'LNP%2*"4)(%$HIK+$HI*()#(HIK+$*'LNP+$#"2%OI)+P%'&)$*Q+%'(%-&%(*+

-J+$+!%&%-2#L*+!"&HIK%'H+)+.%-&2H+%!*"#IHQ(*+%."*-N+-!"#$%&'#$I&*P%@+

G#5*M(%OI)+$HI*()#+-)R+$+.$%2#IK+$H4#P#(*Q+&#!L#2H@+=+&#5*M(%OI)+%'+2*"4)(N+

$H4#P#5(%OI)+(#5*M(%OI)+$H.#&H$#(*+-J+Q#.%+."S2.%2*"4)(%$*+X'%+A/+4)*-)RIH+%'+'()#+

T)5#(-%$*P%Y+5NT+'LNP%2*"4)(%$*+X!%$HM*Q+A/+4)*-)RIH+%'+'()#+T)5#(-%$*P%Y@+=+I*5N+

N"*#5()*()#+$#"2%OI)+(#5*M(%OI)+#.2N#5)&NQ*+-)R+Q*+N$&P5R'()#QJI+-2%!)*^+

!"#$'%!%'%T)*^-2$#+)IK+&#!L#2H+!%!"&*&+'%.%(#()*+%'!)-N+#.2N#5)&NQJI*P%+&+

&#IK%$#()*4+&#-#'H+%-2"%M(*Q+$HI*(H@+G#5*M(%OI)+$H"#M%(*+$+$#5N2#IK+%TIHIK+$HI*()#+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

:

-)R+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$*'LNP+O"*'()*P%+.N"-N+N-2#5%(*P%+'5#+'#(*Q+$#5N2H+!"&*&+

G#"%'%$H+c#(.+1%5-.)+(#+2*(+'&)*^@+DSM()I*+.N"-%$*+%'+(#5*M(%OI)+$H"#M%(HIK+$+

$#5N2#IK+%TIHIK+!%$-2#L*+(#+'&)*^+$HI*(H+)+!"&H+&#!L#I)*+&#5)I&#+-)R+%'!%$)*'()%+'%+

.%-&2S$+,)(#(-%$HIK+5NT+!"&HIK%'S$+,)(#(-%$HIK@

["%'.)+!)*()RM(*+$H.#&NQ*+-)R+$+$#"2%OI)+(%4)(#5(*Q@+=H"#M%(*+$+$#5N2#IK+%TIHIK+O"%'.)+

!)*()RM(*+$HI*()#+-)R+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$*'LNP+O"*'()*P%+.N"-N+N-2#5%(*P%+'5#+'#(*Q+

$#5N2H+!"&*&+G#"%'%$H+c#(.+1%5-.)+(#+2*(+'&)*^@

D%&5)I&*()#+4)R'&H%."*-%$*+$H.#&#(%+$*'LNP+"&*I&H$)-2HIK+(#.L#'S$+!%()*-)%(HIK+$+

%."*-)*+%TQR2H4+T#'#()*48+#+'%2HI&JIHIK+%."*-S$+!"&H-&LHIK@+D%&5)I&#(*+-J+!%!"&*&+

%'()*-)*()*+$+.%-&2H+%."*-S$8+.2S"HIK+'%2HI&J@

C#!)2#LH+$L#-(*+ !SL.)+$HI*()#+-)R8+()*+"&#'&)*Q+()M+(#+'&)*^+T)5#(-%$H8+$+$#"2%OI)+

(%4)(#5(*Q+NQ4NQJI+Q*+$+.-)RP#IK+"#IKN(.%$HIK+$*'LNP+)IK+"%'&#QS$+)+&#-#'+%."*O5%(HIK+

!"&*!)-#4)+!"#$#+5NT+N4%$H+ !SL.)@+C#!)2#L+&#.L#'%$H+$H.#&NQ*+-)R+$+$#"2%OI)+N-2#5%(*Q+

$+N4%$)*+ !SL.)+$!)-#(*Q+'%+CD @

D*&*"$H+2$%"&H+-)R+(#+!*$(*+5NT+%+'NMH4+-2%!()N+!"#$'%!%'%T)*^-2$#+!"&H-&L*+

&%T%$)J&#()#+)+$HI*()#+-)R+Q*+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$+$)#"HP%'()*+%-&#I%$#(*Q+$#"2%OI)@+

D*&*"$H+&#5)I&#+-)R+%'!%$)*'()%+'%+.%-&2S$+%!*"#IHQ(HIK8+!%&%-2#LHIK+.%-&2S$+

%!*"#IHQ(HIK8+.%-&2S$+,)(#(-%$HIK+5NT+-2"#2+(#'&$HI&#Q(HIK8+&#5*M()*+%'+%.%5)I&(%OI)8+&+

.2S"H4)+!"&H-&L*+&%T%$)J&#()#+-)R+$)JMJ@+

D*&*"$H+2$%"&%(*+-J+4)R'&H+)((H4)+(#+!%()M-&*+2H2NLHE

\+%'!"#$H+*4*"H2#5(%9"*(2%$*8

\+()*$H.%"&H-2#(*+N"5%!H8

\+"%-&I&*()#+P$#"#(IHQ(*8

\+.%-&2H+N-LNP+%TIHIK@

D*&*"$H+"%&$)J&NQ*+-)R+5NT+&4()*Q-&#+$+4%4*(I)*+!%$-2#()#+&%T%$)J&#()#8+(#+.2S"*+

N!"&*'()%+N2$%"&%(%+'#(J+"*&*"$R@+D*&*"$H+()*$H.%"&H-2#(*+(#+'&)*^+N-2#()#+5NT+

&4()*Q-&*()#+-)R+"H&H.#8+(#+.2S"*+Q*+N2$%"&%(%+&#5)I&#(*+-J+'%+!%&%-2#LHIK+!"&HIK%'S$+

%!*"#IHQ(HIK8+!"&HIK%'S$+,)(#(-%$HIK+5NT+&H-.S$+(#'&$HI&#Q(HIK@

C"*'H2H+)+)((*+&%T%$)J&#()#+$HI*()#+-)R+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$+.$%I)*+$H4#P#QJI*Q+

&#!L#2H8+2%+Q*-2+LJI&()*+&+%'-*2.#4)+!"&H!#'#QJIH4)+'%+&#!L#2H+(#+2*(+'&)*^@+V'-*2.)+2*+

NQ4%$#(*+-J+$+I)RM#"+.%-&2S$+,)(#(-%$HIK@+B%T%$)J&#()#+$+$#5N2#IK+%TIHIK+(#+'&)*^+

T)5#(-%$H+$HI*()#+-)R+!%+.N"-)*+O"*'()4+N-2#5%(H4+'5#+'#(*Q+$#5N2H+!"&*&+G#"%'%$H+

c#(.+1%5-.)+(#+2*(+'&)*^@+DSM()I*+.N"-%$*+'%2HI&JI*+&%T%$)J&#^+$H"#M%(HIK+$+$#5N2#IK+

%TIHIK+!%$-2#L*+(#+'&)*^+$HI*(H+)+!"&H+N"*PN5%$#()N+&#5)I&#+-)R+%'!%$)*'()%+'%+

.%-&2S$+,)(#(-%$HIK+5NT+!"&HIK%'S$+,)(#(-%$HIK@+=+&#5*M(%OI)+%'+2*"4)(N+

$H4#P#5(%OI)+&%T%$)J&#()#+$H.#&H$#(*+-J+Q#.%+."S2.%2*"4)(%$*+X'%+A/+4)*-)RIH+%'+

'()#+T)5#(-%$*P%Y+5NT+'LNP%2*"4)(%$*+X!%$HM*Q+A/+4)*-)RIH+%'+'()#+T)5#(-%$*P%Y@+

DSM()I*+.N"-%$*+'%2HI&JI*+&%T%$)J&#^+$H"#M%(HIK+$+$#5N2#IK+%TIHIK+!%$-2#L*+(#+

'&)*^+)IK+$HI*(H+5NT+!"&H+"*PN5%$#()N+&%T%$)J&#^+$+$#5N2#IK+%TIHIK+&#5)I&#+-)R+

%'!%$)*'()%+'%+.%-&2S$+5NT+!"&HIK%'S$+,)(#(-%$HIK@

B%T%$)J&#()#+,)(#(-%$*+$HI*()#+-)R+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+$+$H-%.%OI)+-.%"HP%$#(*Q+I*(H+

(#THI)#@

D%&5)I&*()#+4)R'&H%."*-%$*+T)*"(*+'%.%(H$#(*+-J+&+&#IK%$#()*4+&#-#'H+%-2"%M(*Q+

$HI*(H+)+%T*Q4NQJ+$+-&I&*PS5(%OI)+(#5)I&%(*+"*&*"$H+(#+.%-&2H8+.2S"HIK+!%$-2#()*+$+

!"&H-&LHIK+%."*-#IK+-!"#$%&'#$I&HIK8+Q#.%+&%T%$)J&#()#8+Q*-2+!*$(*+5NT+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

6

N!"#$'%!%'%T()%(*@

1%'#2*.+'%IK%'%$H+$H.#&#(H+$+"#IKN(.N+&H-.S$+)+-2"#2+%T*Q4NQ*+I&ROU+T)*MJIJ@+1%'#2*.+

'%IK%'%$H+NQ4%$#(H+Q*-2+$+"#IKN(.N+&H-.S$+)+-2"#28+&#+$HQJ2.)*4+.$%2+&$)J&#(HIK+&+

!%&HIQ#4)+"%&5)I&#(H4)+T*&!%O"*'()%+&+.#!)2#L*4+$L#-(H4@+1%'#2*.+T)*MJIH+-2#(%$)+

&%T%$)J&#()*+!%'#2.%$*+&+2H2NLN+%!%'#2.%$#(*P%+'%IK%'N+&#+'#(H+"%.8+N-2#5%(*+!"&H+

&#-2%-%$#()N+-2#$*.+!%'#2.%$HIK+%T%$)J&NQJIHIK+(#+'&)*^+T)5#(-%$H+%"#&+.%"*.2H+

!%'#2.N+'%2HI&JI*P%+5#2+NT)*PLHIK@++1%'#2*.+%'"%I&%(H+$H5)I&#(H+Q*-2+!"&H+&#-2%-%$#()N+

4*2%'H+&%T%$)J&#()#+T)5#(-%$*P%8+$+%!#"I)N+%+"SM()I*+!"&*QOI)%$*+!%4)R'&H+$#"2%OI)J+

#.2H$S$+)+&%T%$)J&#^+N-2#5%(J+'5#+I*5S$+.-)RP%$HIK+#+)IK+$#"2%OI)J+N-2#5%(J+'5#+I*5S$+

!%'#2.%$HIK@+3.2H$#+&+2H2NLN+!%'#2.N+%'"%I&%(*P%+-J+NQ4%$#(*+'%+$H-%.%OI)8+'%+

.2S"*Q+Q*-2+!"#$'%!%'%T(*8+)M+%-)JP()R2H+&%-2#()*+'%IKS'+'%+%!%'#2.%$#()#8+.2S"H+

!%&$%5)+(#+"*#5)&#IQR+#.2H$#+&+2H2NLN+!%'#2.N+%'"%I&%(*P%@+D*&*"$R+&+2H2NLN+

%'"%I&%(*P%+!%'#2.N+'%IK%'%$*P%+2$%"&H+-)R+$+$H-%.%OI)+.$%2H+!%'#2.N+

'%IK%'%$*P%8+$H4#P#QJI*Q+$+!"&H-&L%OI)+&#!L#2H8+$+&$)J&.N+&+$H-2R!%$#()*4+'%'#2()IK+

"SM()I+!"&*QOI)%$HIK8+2Q@+"SM()I8+.2S"*+-!%$%'NQJ+&$)R.-&*()*+!%'-2#$H+%T5)I&*()#+!%'#2.N+

'%IK%'%$*P%+$+!"&H-&L%OI)@+=H-%.%OU+2*Q+"*&*"$H+N-2#5#+-)R+!"&H+N$&P5R'()*()N+-2#$*.+

!%'#2.N+'%IK%'%$*P%+%T%$)J&NQJIHIK+$+"%.N+!%$-2#()#+%T%$)J&.N+!%'#2.%$*P%@

*J=)MC"N)&$G('?$"AE'?>N"P?'$')=A(S=

1"&HIK%'H+&*+-!"&*'#MH+!"%'N.2S$+)+N-LNP+%"#&+2%$#"S$+)+4#2*")#LS$+$H.#&H$#(*+-J+$+

$#"2%OI)#IK+(*22%+XT*&+!%'#2.N+%'+2%$#"S$+)+N-LNPY+$H().#QJIHIK+&+2"#(-#.IQ)+-!"&*'#MH8+&+

N$&P5R'()*()*4+N!N-2S$+)+"#T#2S$+)+)((HIK+&$)R.-&*^+5NT+&4()*Q-&*^+!"&HIK%'S$@+

C%-&2H+'&)#L#5(%OI)+%!*"#IHQ(*Q+%T*Q4NQJ+$H'#2.)+!%()*-)%(*+$+I*5N+%-)JP()RI)#+

!"&HIK%'S$@+d$)'*(IQ#+.%-&2S$+!"%$#'&%(#+Q*-2+$+N.L#'&)*+"%'&#Q%$H4@+

C%-&2H+'&)#L#5(%OI)8+.2S"*+4%M(#+T*&!%O"*'()%+!"&H!%"&J'.%$#U+!"&HIK%'%4+

%-)JP()R2H4+!"&*&+Q*'(%-2.R8+$!LH$#QJ+(#+$H().+,)(#(-%$H+Q*'(%-2.)+&#+2*(+%."*-+

-!"#$%&'#$I&H8+$+.2S"H4+!"&HIK%'H+2*+$H-2J!)LH@+G#2%4)#-2+.%-&2H+'&)#L#5(%OI)8+.2S"*+

4%M(#+Q*'H()*+$+-!%-ST+!%O"*'()+!"&H!%"&J'.%$#U+!"&HIK%'%4+5NT+)((H4+.%"&HOI)%4+

%-)JP#(H4+!"&*&+Q*'(%-2.R8+$!LH$#QJ+(#+$H().+,)(#(-%$H+Q*'(%-2.)+$+I&ROI)8+$+.2S"*Q+

'%2HI&J+'#(*P%+%."*-N+-!"#$%&'#$I&*P%8+&#!*$()#QJI+)IK+$-!SL4)*"(%OU+'%+

!"&HIK%'S$+5NT+)((HIK+.%"&HOI)+*.%(%4)I&(HIK@+

1%&%-2#L*+!"&HIK%'H+)+.%-&2H+%!*"#IHQ(*+%T*Q4NQJ+!"&HIK%'H+)+.%-&2H+()*+&$)J&#(*+

T*&!%O"*'()%+&*+&$H.LJ+'&)#L#5(%OI)J+Q*'(%-2.)+)+-2#(%$)J+PLS$()*E+$H().+(#+-!"&*'#MH+

"&*I&%$HIK+#.2H$S$+2"$#LHIK+%"#&+$#"2%OI)+()*4#2*")#5(HIK+)+!"#$(HIK8+'#"%$)&(H8+

N2$%"&%(*+"*&*"$H8+-.N2.)+#.2N#5)&#IQ)+$#"2%OI)+#.2H$S$+()*,)(#(-%$HIK@

1"&HIK%'H+,)(#(-%$*+%T*Q4NQJ+PLS$()*+!"&H!#'#QJI*+(#+%."*-+-!"#$%&'#$I&H+%'-*2.)8+

"SM()I*+.N"-%$*8+-.N2.)+$HI*(H+#.2H$S$+)+&%T%$)J&#^+,)(#(-%$HIK+%"#&+&H-.)+&*+

-!"&*'#MH+)($*-2HIQ)@

C%-&2H+,)(#(-%$*+%T*Q4NQJ+PLS$()*+!"&H!#'#QJI*+(#+T)*MJIH+%."*-+.%-&2H+&+2H2NLNE+

&#!L#I%(HIK+%'-*2*.8+"SM()I+.N"-%$HIK8+%T()M*()#+$#"2%OI)+#.2H$S$+,)(#(-%$HIK8+#+2#.M*+

*$*(2N#5(*+-2"#2H+&*+-!"&*'#MH+)($*-2HIQ)@

BH-.)+)+-2"#2H+(#'&$HI&#Q(*+%T*Q4NQJ+'%'#2()*+5NT+NQ*4(*+-.N2.)+,)(#(-%$*+&'#"&*^+

2"N'(HIK+'%+!"&*$)'&*()#8+(#-2R!NQJIHIK+!%&#+'&)#L#5(%OI)J+%!*"#IHQ(J+)+()*&$)J&#(HIK+&+

%PS5(H4+"H&H.)*4+Q*Q+!"%$#'&*()#@

*J=)MC")J=%@H<@('?$")J%$A=@<$'?$"P?'$')=A(S=

!"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+-!%"&J'&%(*+&%-2#L%+&P%'()*+&+B#LJI&().)*4+("+A+Z-2#$H+%+

"#IKN(.%$%OI)@

!"#$%&'#()*8+-!%"&J'&%(*+&%-2#L%+$+!%5-.)IK+&L%2HIK8+&+!*L(J+-&I&*PSL%$%OI)J+"&*I&%$J+

)+&#$)*"#+'#(*+!%"S$(#$I&*@

1N(.2*4+$HQOI)%$H4+'%+-!%"&J'&*()#+-!"#$%&'#()#+,)(#(-%$*P%+THLH+!"#$)'L%$%+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

<

!"%$#'&%(*+.-)RP)+"#IKN(.%$*@

/. 4=<$&>=A("?'P=%O$I;("N)@I@(SMK$A?$;HI(

G)*+'%2HI&H

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

>

!"#$%&'%()&$&*+, C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+T)*MJIH+"%.+

%T"%2%$H

C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

]8^+7*

!" #$%& "$'& () *+",--"./*0.. +-"12,"13+0/2

4!"&56789:;"<;=>57=6;5?<=";"@65A<=

!"#$%&'("&)*$+,&$-(,."/0),"0$&1$2$1(,.

3!"4)0'$56"7809(

:!";--<"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-<"8"/0)1-<

>!"?)=8,&*8"-)"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-<"8"/0)1-<

44!"'B=:B8A="5C7DA5"76A5E= +"2F30.F

!"@0$A*8"'01)B< 3"CDEFGD

)H"I0J-'("K1"'(9"/0)1$"JL('*$1)-8)"18<,&(%'<I$"I0J-'JH

MH"MJA(-*8F"=$*)=<"8"$M8<*'("8-L(-8<088"=NA$1<2"8"1$A-<2

,H"J0&NA&<-8)"'<,.-8,&-<"8"9)%&(-(

AH"50$A*8"'0)-%/$0'J

<H"8--<"50$A*8"'01)B< 3"CDEFGD

3!"@0$A*8"'01)B<"1"MJA$18<

:!"?)=8,&*8"-)"50$A*8"'01)B<"1"MJA$18<

444!"G5?=H<89:;"IEJK87=6>;<8A= ,"3*20..

!"OA"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,.

3!"OA"/$&$%')B(,."2<A-$%'<*F"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

:!"OA"/$&$%')B(,."2<A-$%'<* Q"E CFGG

4L!"4<A=M7D:N="IEJK87=6>;<8A= **"FF+"...0.. +-"*.*"/3-0-3

!"R8<0J,.$9$5,8 3:"G:S" ESF>D

3!"4)0'$5,8"-8<9)'<08)=-<"8"/0)1-<

:!"TBJI$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1< "DD3"GGGFGG Q3"3S:FDS

)!"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,. "D:3"GGGFGG 3"3S:FDS

U"JA&8)B("=JM")*,2< "D:3"GGGFGG 3"3S:FDS

U"8--<"/)/8<0("1)0'$5,8$1<

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8

U"8--<"ABJI$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1<

M!"1"/$&$%')B(,."2<A-$%'*),.F"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

U"JA&8)B("=JM")*,2<

U"8--<"/)/8<0("1)0'$5,8$1<

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8

U"8--<"ABJI$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1<

,!"1"/$&$%')B(,."2<A-$%'*),. CG"GGGFGG CG"GGGFGG

U"JA&8)B("=JM")*,2<

U"8--<"/)/8<0("1)0'$5,8$1<

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

;

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8 CG"GGGFGG CG"GGGFGG

U"8--<"ABJI$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1<

>!";--<"8-1<%'(,2<"ABJI$'<098-$1<

L!"OEJK87=6>;<8A="68B?;:B=<;5">;PIBD8C6=M8A= 3//"-+,0.. F2+"1*+0..

!"V*'(1)"&"'('JBJ"$A0$,&$-<I$"/$A)'*J"A$,.$A$1<I$

E>>":3QFGG DC3"S 3FGG

3!";--<"0$&=8,&<-8)"98WA&($*0<%$1<

Q!" #$%& "RQ'R$R&) F"F++"12/0+. *.".2+"21*0+3

4!"S5@5MD /",2-0,/

!"X)'<08)B(

3!"YPB/0$AJ*'("8"/0$AJ*'("1"'$*J

:!"Y0$AJ*'("I$'$1<

>!"Z$1)0(

C!"?)=8,&*8"-)"A$%')1("8"J%BJI8 >"QC:FQ>

44!"G5?=H<89:;"C6T7C87=6>;<8A= 3"3F+"-,201, 1"/--".FF0/,

!"R)=<L-$5,8"$A"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,. >"QSG":EDF: Q"EEE"G>GF>G

)H"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"%/B)'([ C"3GGF::

U"A$" 3"98<%8W,( C"3GGF::

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

MH"8--< >"QSG":EDF: Q"EQ "D>GFGE

3!"R)=<L-$5,8"$A"/$&$%')B(,."2<A-$%'<*F"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

)H"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"%/B)'([

U"A$" 3"98<%8W,(

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

MH"8--<

:!"R)=<L-$5,8"$A"/$&$%')B(,."2<A-$%'<* :"GS "SDEFQC 3"QCQ"G>DFGQ

)H"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"%/B)'([ 3" ES" GDFG3 3"3CQ"C SF >

U"A$" 3"98<%8W,( 3" ES" GDFG3 3"3CQ"C SF >

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

MH"&"'('JBJ"/$A)'*P1F"A$'),28F",<BF"JM<&/8<,&<+"%/$B<,&-(,."8"&A0$1$'-(,."$0)&"8--(,."'('JBP1"/JM=8,&-$/0)1-(,.

"C::F: :SS"C3DFS3

,H"8--< SG ":>QF:3

AH"A$,.$A&$-<"-)"A0$A&<"%NA$1<2

444!"4<A=M7D:N="C6T7C87=6>;<8A= *".--"+,F0-+ ,.,"F/103+

!"#0P'*$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1< "G::"3QDF:3 QGQ"D>SFE3

)H"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,.

U"JA&8)B("=JM")*,2<

U"8--<"/)/8<0("1)0'$5,8$1<

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8

U"8--<"*0P'*$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1<

MH"1"/$&$%')B(,."2<A-$%'*),.

U"JA&8)B("=JM")*,2<

U"8--<"/)/8<0("1)0'$5,8$1<

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8

U"8--<"*0P'*$'<098-$1<")*'(1)"78-)-%$1<

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

?

,H"@0$A*8"/8<-8WL-<"8"8--<")*'(1)"/8<-8WL-< "G::"3QDF:3 QGQ"D>SFE3

U"50$A*8"/8<-8WL-<"1"*)%8<"8"-)"0),.J-*),. "G::"3QDF:3 QGQ"D>SFE3

U"8--<"50$A*8"/8<-8WL-<

U"8--<")*'(1)"/8<-8WL-<

3!";--<"8-1<%'(,2<"*0P'*$'<098-$1<

4L!"#6T7C87=6>;<8A="68B?;:B=<;5">;PIBD8C6=M8A= 3"-*101+ 3"1110/2

U!"G V)WG)"&X( $%"G "# X4$ ("YZ[GO[\S]"XRO\$ &R&%

O!"[OS4 (%"Y #U^)]"&( \G)

#$%& "' S)_ +*"/22"1120+. -/"..1"2,-03+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

F

]8^+7*

*%-#$%&'%()&$&*+, C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+T)*MJIH+"%.+

%T"%2%$H

C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

!"# X4$ ("YZ[GO[\S]"&( \G% `-"2/3"F-,0-. ,",F-"+-30*/

4!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"@8IM75A8AD *"*22"F1.0F. *"*22"F1.0F.

44!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B5@5M8AD0"A"7D>b +"23/"312033 ,"//+"1FF0-*

U"-)A1(L*)"1)0'$5,8"%/0&<A)L("K1)0'$5,8"<98%(2-<2H"-)A"1)0'$5,8N"-$98-)=-N"JA&8)BP1"K)*,28H

444!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B"5C7J5?;B5:N;"AD:=<D0"A"7D>b

U"&"'('JBJ")*'J)=8&),28"1)0'$5,8"I$A&81<2

4L!"X8B8M75E="C5@;75ED"YaJ<IJMB=]"6=B=6A8A= +"12+"22.023 +"12+"22.023

U"'1$0&$-<"&I$A-8<"&"J9$1N"K%')'J'<9H"%/PB*8 3"SC3"CCGFCE 3"SC3"CCGFCE

U"-)"JA&8)B("K)*,2<H"1B)%-<

L!"SDMC"YM76575]"B"?57"Jc;=KED:d

L4!"SDMC"YM76575]"<=778 `*."+-*".3-0// `-"F,F"*1+02/

L44!"RI@;MD"B"BDMCJ"<=778"A":;eKJ"68CJ"8c6878A=K8"YA;=?C89f"JN=><5]

Q!"SRQR&4gS G4 "4"')S)'&%"G "SRQR&4gS G4

+2"..-"F-*02. +3"-+,"-+,02F

4!"'=B=6AD"<5"B8c8A;eB5<;5 +"/-1"-F/0..

!"\<&<01)"&"'('JBJ"$A0$,&$-<I$"/$A)'*J"A$,.$A$1<I$

3">:S":D>FGG

3!"\<&<01)"-)"518)A,&<-8)"<9<0(')=-<"8"/$A$M-<

U"ABJI$'<098-$1)

U"*0P'*$'<098-$1)

:!"Y$&$%')B<"0<&<01(

U"ABJI$'<098-$1<

U"*0P'*$'<098-$1<

44!"S8c8A;eB5<;5"IEJK87=6>;<8A= +".2F"+1F0.-

!"4$M<,"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,.

3!"4$M<,"/$&$%')B(,."2<A-$%'<*F"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

:!"4$M<,"/$&$%')B(,."2<A-$%'<* 3"GCD"3SDFG:

)H"*0<A('("8"/$L(,&*8

MH"&"'('JBJ"<98%28"ABJL-(,."/)/8<0P1"1)0'$5,8$1(,.

3"GCD"3SDFG:

,H"8--<"&$M$18N&)-8)"78-)-%$1<

AH"&$M$18N&)-8)"1<*%=$1<

<H"8--<

444!"S8c8A;eB5<;5"C6T7C87=6>;<8A= +/"1/-"F-*02. *1"*12".*3022

!4$M<,"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,. :"EEQ"QGEFGG

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A7

)H"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"1(9)I)=-$5,8F"1"'(9[

U"A$" 3"98<%8W,(

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

MH"8--< :"EEQ"QGEFGG

3!"4$M<,"/$&$%')B(,."2<A-$%'<*F"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

)H"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"1(9)I)=-$5,8

U"A$" 3"98<%8W,(

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

MH"8--<

:!"4$M<,"/$&$%')B(,."2<A-$%'<* 3 " QE"33>FCG S" SC"G EFCC

)H"*0<A('("8"/$L(,&*8 3"33E"C:>F3C

MH"&"'('JBJ"<98%28"ABJL-(,."/)/8<0P1"1)0'$5,8$1(,.

D"G3S"QSDFCD :">D3"Q CFGQ

,H"8--<"&$M$18N&)-8)"78-)-%$1<

AH"&"'('JBJ"A$%')1"8"J%BJIF"$"$*0<%8<"1(9)I)=-$5,8[

C>>"D:CF: C">3S":E>FS:

U"A$" 3"98<%8W,( C>>"D:CF: C">3S":E>FS:

U"/$1(L<2" 3"98<%8W,(

<H"&)=8,&*8"$'0&(9)-<"-)"A$%')1("8"J%BJI8 3>"CDDFQE D"EDGF>E

7H"&$M$18N&)-8)"1<*%=$1<

IH"&"'('JBJ"/$A)'*P1F",<BF"JM<&/8<,&<+"%/$B<,&-(,."8"&A0$1$'-(,."$0)&"8--(,."'('JBP1"/JM=8,&-$/0)1-(,.

:>G"CQEFQS 3Q>"3>EFGS

.H"&"'('JBJ"1(-)I0$A&<+

8H"8--<

>!"]J-AJ%&<"%/<,2)=-<

4L!"'8B?;:B=<;5">;PIBD8C6=M8A= ,."...0.. -",--",+30..

!"^2<9-)"1)0'$56"7809(

3!";--<"0$&=8,&<-8)"98WA&($*0<%$1< QG"GGGFGG :"Q::"Q3EFGG

U"ABJI$'<098-$1<

U"*0P'*$'<098-$1< QG"GGGFGG :"Q::"Q3EFGG

X \%& "' S)_ +*"/22"1120+. -/"..1"2,-03+

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

AA

C$%2#+&#+T)*MJIH+"%.+

%T"%2%$H

C$%2#+&#+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

2+!_`76D"5a*Db1"8"*c2+c

.%/0%("&12/3$(%$45#&'%()&$&*+,

!"X6BD:d8ID"<=778"B="M@6B=I5HD";"B6TA<5<="B"<;>;0"A"7D>b

*/".F3"+,/0/* +"FF2"-2/0--

U"$A"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,. "QQG"GGGFGG

;!"Y0&(,.$A("-<''$"&<"%/0&<A)L("/0$AJ*'P1 E>"QC>F> :C:"CESF::

;;!"?98)-)"%')-J"/0$AJ*'P1"K&18W*%&<-8<"U"1)0'$56"A$A)'-8)F"&9-8<2%&<-8<"U"1)0'$56"J2<9-)H

;;;!"#$%&'"1('1$0&<-8)"/0$AJ*'P1"-)"1B)%-<"/$'0&<M("2<A-$%'*8

;_!"Y0&(,.$A("-<''$"&<"%/0&<A)L("'$1)0P1"8"9)'<08)BP1

>"G 3"Q GFGG 3"C: "EECFGG

Q!"#8MB7D"IB;5E5?<89:;"8@=65:DN<=N **"F/."1330.3 -",//"1-20+-

;!"V9$0'(&),2) 3"CDEFGD >">:>FSD

;;!"?JL(,8<"9)'<08)BP1"8"<-<0I88 "SG:FS: Q"E>QFQ:

;;;!"^%BJI8"$M,< C3S"D: F:S QQG"DGCFG

;_!"Y$A)'*8"8"$/B)'(F"1"'(9[ 3"::SFG> ED"EE>FCC

U"/$A)'<*")*,(&$1(

_!"4(-)I0$A&<-8) 3>"S:DFGE D:" QCFDQ

_;!"^M<&/8<,&<-8)"%/$B<,&-<"8"8--<"518)A,&<-8)F"1"'(9[

E">3GF>: ::"GQQF>E

U"<9<0(')=-< D"3E>FGQ >"DDGFSC

_;;!"Y$&$%')B<"*$%&'("0$A&)2$1< :"CDSFDE :"DG>F3C

_;;;!"4)0'$56"%/0&<A)-(,."'$1)0P1"8"9)'<08)BP1 "G3D":QEF3Q 3"QC>" :EF>D

U!"SDMC"YM76575]"B="M@6B=I5HD"Y `Q] +"+/,"+F30-/ `321"2F.01.

O!"X8B8M75E="@6BD:d8ID"8@=65:DN<= ++"*.,0+- 1,"+,.0-,

;!"?(%*"&"'('JBJ"0$&,.$AJ"-8<78-)-%$1(,.")*'(1P1"'01)B(,.

;;!"T$'),2<

;;;!"V*'J)=8&),2)"1)0'$5,8")*'(1P1"-8<78-)-%$1(,.

;_!";--<"/0&(,.$A("$/<0),(2-< 33" GQF3: SQ"3QGF:Q

)!"X8B8M75E="C8MB7D"8@=65:DN<= *-",+."3-,0,* *"/F,"+1F01-

;!"`'0)')"&"'('JBJ"0$&,.$AJ"-8<78-)-%$1(,.")*'(1P1"'01)B(,.

;;!"V*'J)=8&),2)"1)0'$5,8")*'(1P1"-8<78-)-%$1(,. 3"D:D"DQ:F:: "GSQ":CQFCE

;;;!";--<"*$%&'("$/<0),(2-< ED "DE:F3D :DS"S>3F:Q

Z!"SDMC"YM76575]"B"IB;5E5?<89:;"8@=65:DN<=N"YUhO`)] `**"-2+"-/-0./ `+"*/1",*10/3

i!"X6BD:d8ID"a;<5<M8A= *"*/1"F-*013 +-,"//303*

;!"T(18A<-A("8"JA&8)B("1"&(%*),.F"1"'(9[ " :3"ESQFE3 3:Q">>EFQ:

)H"$A"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,.F"1"'(9[ " :3"ESQFE3 3:Q">>EFQ:

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A/

U"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

MH"$A"2<A-$%'<*"/$&$%')B(,.F"1"'(9[

U"1"*'P0(,."2<A-$%'*)"/$%8)A)"&))-I)L$1)-8<"1"*)/8')=<

;;!"OA%<'*8F"1"'(9[ E"G:CF3C GFGD

U"$A"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,.

;;;!"?(%*"&"'('JBJ"0$&,.$AJ")*'(1P1"78-)-%$1(,.F"1"'(9[

U"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,.

;_!"V*'J)=8&),2)"1)0'$5,8")*'(1P1"78-)-%$1(,.

_!";--<

j!"#8MB7D"a;<5<M8A= +"-21"-,.0-3 +"3+1"2,30,3

;!"OA%<'*8F"1"'(9[ "QC:"D QF>D " D "QC>F 3

U"A=)"2<A-$%'<*"/$18N&)-(,.

;;!"`'0)')"&"'('JBJ"0$&,.$AJ")*'(1P1"78-)-%$1(,.F"1"'(9[

3S:FDS CDC"SS:F:Q

U"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,. 3S:FDS CDC"SS:F:Q

;;;!"V*'J)=8&),2)"1)0'$5,8")*'(1P1"78-)-%$1(,.

;_!";--< EGC"3CGFGG SQ "S3GF S

4!"SDMC"YM76575]"c6J778"YZhi`j] `*+"2,*"F3*0// `/",/+"3-10/-

^!"X8I57=C"I8:d8I8AD `+"--."31F0.. `33/"2/,0F1

#!"X8B8M75E="8c8A;eBC8A="B><;=NMB=<;5"BDMCJ"YBA;PCMB=<;5"M7657D]

V!"SDMC"YM76575]"<=778"Y4`^`#] `*."+-*".3-0// `-"F,F"*1+02/

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A:

56*c+186786"5\8+7"1"D+#8c+^6"1d+*7a\

'%()&$&*+, C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+T)*MJIH+

"%.+%T"%2%$H

C$%2#+(#+'&)*^+

.%^I&JIH+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

4!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"AE5M<D"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ"YQR]

,",F-"+-30*/ *."22*"/+10,F

a"&98)-("/0&(2W'(,."&)%)A"K/$=8'(*8H"0),.J-*$1$5,8

a"*$0<*'("MBWAP1

4!5!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"AE5M<D"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ"YQR]0"@8"C86=C75:d

,",F-"+-30*/ *."22*"/+10,F

*!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"@8IM75A8AD"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ

*"*22"F1.0F. *"*22"F1.0F.

! !"?98)-("*)/8')BJ"K7J-AJ%&JH"/$A%')1$1<I$

)H"&18W*%&<-8<"K&"'('JBJH

a"1(A)-8)"JA&8)BP1"K<98%28")*,28H

MH"&9-8<2%&<-8<"K&"'('JBJH

a"J9$0&<-8)"JA&8)BP1"K)*,28H

*!+!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"@8IM75A8AD"<5"C8<;=:"8C6=MJ

*"*22"F1.0F. *"*22"F1.0F.

+!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B5@5M8AD"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ ,"//+"1FF0-* ,"-,2"-1,02,

3! !"?98)-("*)/8')BJ"K7J-AJ%&JH"&)/)%$1<I$ U:"DQD" S3FC> EE"CS FEC

)H"&18W*%&<-8<"K&"'('JBJH CC:"333FS>

a"<98%28")*,28"/$1(L<2"1)0'$5,8"-$98-)=-<2

a"/$A&8)BJ"&(%*J"KJ%')1$1$H CC:"333FS>

a"/$A&8)BJ"&(%*J"K/$-)A"1(9)I)-N"J%')1$1$"98-89)=-N"1)0'$56H

MH"&9-8<2%&<-8<"K&"'('JBJH :"DQD" S3FC> >EC"Q: F S

a"/$*0(,8)"%'0)'( :"DQD" S3FC> >EC"Q: F S

+!+!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B5@5M8AD"<5"C8<;=:"8C6=MJ +"23/"312033 ,"//+"1FF0-*

-!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B"5C7J5?;B5:N;"AD:=<D"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ"k"B>;5<D"@6BDNP7D:d"B5M5I"Y@8?;7DC;]"65:dJ<C8A89:;

:! !"?98)-("*)/8')BJ"K7J-AJ%&JH"&")*'J)=8&),28"1(,<-(

)H"&18W*%&<-8<"K&"'('JBJH

MH"&9-8<2%&<-8<"K&"'('JBJH

a"&M(,8)"50$A*P1"'01)B(,.

-!+!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"B"5C7J5?;B5:N;"AD:=<D"<5"C8<;=:"8C6=MJ

/!"X8B8M75E="C5@;75ED"YaJ<IJMB=]"6=B=6A8A="<5"@8:Be7=C"8C6=MJ

+"12+"22.023 +"12+"22.023

>! !"?98)-("/$&$%')B(,."*)/8')BP1"K7J-AJ%&(H"0<&<01$1(,.

)H"&18W*%&<-8<"K&"'('JBJH

MH"&9-8<2%&<-8<"K&"'('JBJH

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A6

/!+!"X8B8M75E="C5@;75ED"YaJ<IJMB=]"6=B=6A8A="<5"C8<;=:"8C6=MJ

+"12+"22.023 +"12+"22.023

2!"SDMC"YM76575]"B"?57"Jc;=KED:d"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ `/32",-*0*1

2!*!"SDMC"B"?57"Jc;=KED:d"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ

a"&98)-("/0&(2W'(,."&)%)A"K/$=8'(*8H"0),.J-*$1$5,8

a"*$0<*'("MBWAP1

2!+!"SDMC"B"?57"Jc;=KED:d"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ0"@8"C86=C75:d

)H"?18W*%&<-8<"K&"'('JBJH

a"/$A&8)BJ"&(%*J"&"=)'"JM8<IB(,.

MH"?9-8<2%&<-8<"K&"'('JBJH

2!-!"SDMC"B"?57"Jc;=KED:d"<5"C8<;=:"8C6=MJ

2!/!"\76575"B"?57"Jc;=KED:d"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ /32",-*0*1

a"&98)-("/0&(2W'(,."&)%)A"K/$=8'(*8H"0),.J-*$1$5,8

a"*$0<*'("MBWAP1

2!2!"\76575"B"?57"Jc;=KED:d"<5"@8:Be7=C"8C6=MJ0"@8"C86=C75:d

/32",-*0*1

)H"?18W*%&<-8<"%'0)'("K&"'('JBJH

a"/0&<-8<%8<-8)"%'0)'("&"=)'"JM8<IB(,."A$"/$*0(,8)

MH"?9-8<2%&<-8<"%'0)'("K&"'('JBJH >EC"Q: F S

U"/$*0(,8)"%'0)'( >EC"Q: F S

2!,!"\76575"B"?57"Jc;=KED:d"<5"C8<;=:"8C6=MJ

2!3!"SDMC"YM76575]"B"?57"Jc;=KED:d"<5"C8<;=:"8C6=MJ

,!"&D<;C"<=778 `*."+-*".3-0// `-"F,F"*1+02/

)H"&(%*"-<''$

MH"%'0)')"-<''$ G"3: "GE:F>> :"DQD" S3FC>

,H"$A/8%("&"&(%*J

44!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"AE5M<D"<5"C8<;=:"8C6=MJ"YQS] `-"2/3"F-,0-. ,",F-"+-30*/

444!"#5@;75E"YaJ<IJMB]"AE5M<D0"@8"JABK?PI<;=<;J"@68@8<8A5<=K8"@8IB;5EJ"BDMCJ"Y@8C6D:;5"M7657D]

`-"2/3"F-,0-. ,",F-"+-30*/

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A<

2+!_`76D"#256#da1b1"#8678ef7a!_

6)"27%&128/)7(0%&'%()&$&*+, C$%2#+&#+T)*MJIH+"%.+

%T"%2%$H

C$%2#+&#+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

!"X6B=@EDAD"968ICTA"@;=<;PH<D:d"B"IB;5E5?<89:;"8@=65:DN<=N

4!"SDMC"YM76575]"<=778 `*."+-*".3-0// `-"F,F"*1+02/

44!"#86=C7D"65B=> 1"3.1"*1+0./ `*"2/3"F1.0//

!"V9$0'(&),2) 3"CDEFGD >">:>FSD

3!"?(%*8"K%'0)'(H"&"'('JBJ"0PL-8,"*J0%$1(,.

:!"OA%<'*8"8"JA&8)B("1"&(%*),."KA(18A<-A(H CG:"SD>FC

>!"?(%*"K%'0)')H"&"A&8)B)=-$5,8"8-1<%'(,(2-<2 >">D:"CGDFQG 3">EG"S> FGE

C!"?98)-)"%')-J"0<&<01 U3">:S":D>FGG U>:"G:DFCE

Q!"?98)-)"%')-J"&)/)%P1 >"QC:FQ> 3>3"CD F:D

E!"?98)-)"%')-J"-)=<L-$5,8 "Q>>"GGEFCG U:"EG>" : FES

D!"?98)-)"%')-J"&$M$18N&)+"*0P'*$'<098-$1(,.F"&"1(2N'*8<9"/$L(,&<*"8"*0<A('P1

U "G3C"DG:FD3 3" :3": DFDQ

S!"?98)-)"%')-J"0$&=8,&<+"98WA&($*0<%$1(,. U:">Q>":Q F>E U3"QCG"SSQF:E

G!";--<"*$0<*'(

444!"X6B=@EDAD"@;=<;PH<="<=778"B"IB;5E5?<89:;"8@=65:DN<=N"Y4l44]

`2+*"FF*0/. `2"/*,".F+01F

Q!"X6B=@EDAD"968ICTA"@;=<;PH<D:d"B"IB;5E5?<89:;";<A=M7D:DN<=N

4!"&@EDAD *2"*,3"//*013 **"/*F"+++0,-

!"?M(,8<"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-(,."8"/0)1-(,."$0)&"0&<,&$1(,.")*'(1P1"'01)B(,.

3!"?M(,8<"8-1<%'(,28"1"-8<0J,.$9$5,8"$0)&"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-<"8"/0)1-<

>"G 3"Q GFGG 3"C: "EECFGG

:!"?")*'(1P1"78-)-%$1(,.F"1"'(9[ " C>"D: FSE D"DDQ">>EFQ:

)H"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,. C"GGGFGG D"DDQ">>EFQ:

MH"1"/$&$%')B(,."2<A-$%'*),. " >S"D: FSE

U"&M(,8<")*'(1P1"78-)-%$1(,.

U"A(18A<-A("8"JA&8)B("1"&(%*),. " :3"ESQFE3

U"%/B)')"JA&8<=$-(,."/$L(,&<*"ABJI$'<098-$1(,.

U"$A%<'*8 E"G:CF3C

U"8--<"1/B(1("&")*'(1P1"78-)-%$1(,.

>!";--<"1/B(1("8-1<%'(,(2-<

44!"&DI57C; *+",*1"F1F02+ ,"-12"3F102+

!"R)M(,8<"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-(,."8"/0)1-(,."$0)&"0&<,&$1(,.")*'(1P1"'01)B(,.

3!";-1<%'(,2<"1"-8<0J,.$9$5,8"$0)&"1)0'$5,8"-8<9)'<08)=-<"8"/0)1-<

ES>"DSDFC3 "SGS" Q:F E

:!"R)")*'(1)"78-)-%$1<F"1"'(9[ "D3C"GGGFGG >">DQ"Q3QF:C

)H"1"2<A-$%'*),."/$18N&)-(,. "D3C"GGGFGG >">DQ"Q3QF:C

MH"1"/$&$%')B(,."2<A-$%'*),.

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A>

U"-)M(,8<")*'(1P1"78-)-%$1(,.

U"JA&8<=$-<"/$L(,&*8"ABJI$'<098-$1<

>!";--<"1(A)'*8"8-1<%'(,(2-<

444!"X6B=@EDAD"@;=<;PH<="<=778"B"IB;5E5?<89:;";<A=M7D:DN<=N"Y4k44]

+"2/3"2/-0/2 2".++"/--0**

U!"X6B=@EDAD"968ICTA"@;=<;PH<D:d"B"IB;5E5?<89:;"a;<5<M8A=N

4!"&@EDAD F"+*-"...0.. *F"*/3"2.+0+-

!"4/B(1("-<''$"&"1(A)-8)"JA&8)BP1"K<98%28")*,28H"8"8--(,."8-%'0J9<-'P1"*)/8')B$1(,."$0)&"A$/B)'"A$"*)/8')BJ

3!"#0<A('("8"/$L(,&*8 3"CGG"GGGFGG C :"CG3F3:

:!"b98%2)"ABJL-(,."/)/8<0P1"1)0'$5,8$1(,. C"E :"GGGFGG E"Q:>"GGGFGG

>!";--<"1/B(1("78-)-%$1<

44!"&DI57C; 1"F*+"+/-0/2 *3"321".,+0-,

!"R)M(,8<"JA&8)BP1"K)*,28H"1B)%-(,.

3!"T(18A<-A("8"8--<"1(/B)'("-)"0&<,&"1B)5,8,8<=8

:!";--<F"-8L"1(/B)'("-)"0&<,&"1B)5,8,8<=8F"1(A)'*8"&"'('JBJ"/$A&8)BJ"&(%*J

>!"`/B)'("*0<A('P1"8"/$L(,&<* >GG"GGGFGG 3" C"DC>F>E

C!"4(*J/"ABJL-(,."/)/8<0P1"1)0'$5,8$1(,. D"GD>"DGGFGG >"C3Q"GGGFGG

Q!"?"'('JBJ"8--(,."&$M$18N&)+"78-)-%$1(,.

E!"YB)'-$5,8"&$M$18N&)+"&"'('JBJ"J9P1"=<)%8-IJ"78-)-%$1<I$

D!"OA%<'*8 ":3E">>:F>C " E"3GEFDS

S!";--<"1(A)'*8"78-)-%$1<

444!"X6B=@EDAD"@;=<;PH<="<=778"B"IB;5E5?<89:;"a;<5<M8A=N"Y4k44]

`*"211"+/-0/2 -FF"/-10F3

O!"X6B=@EDAD"@;=<;PH<="<=7780"65B=> /+,"/*F0,. `2"+*.0..

)!"Q;?5<M8A5"B>;5<5"M75<J"968ICTA"@;=<;PH<D:d0"A"7D>b

/+,"/*F0,. `2"+*.0..

U"&98)-)"%')-J"50$A*P1"/8<-8WL-(,."&"'('JBJ"0PL-8,"*J0%$1(,.

Z!"m68IC;"@;=<;PH<="<5"@8:Be7=C"8C6=MJ ,.,"F/103+ ,*+".2103+

i!"m68IC;"@;=<;PH<="<5"C8<;=:"8C6=MJ0"A"7D>b *".--"+,F0-+ ,.,"F/103+

U"$"$I0)-8,&$-<2"9$L=81$5,8"A(%/$-$1)-8)

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A;

D+^D`^+!g+"#34+cD`"43!_34316:3

'%()&$&*+, C$%2#+&#+T)*MJIH+"%.+

%T"%2%$H

C$%2#+&#+!%!"&*'()+

"%.+%T"%2%$H

!"SDMC"YM76575]"c6J778"B5"I5<D"68C `*+"2,*"F3*0// `/",/+"3-10/-

c!"Y0&(,.$A("&1$=-8$-<"&"$/$A)'*$1)-8)"K'01)B<"0PL-8,<"/$98WA&("&(%*8<9d%'0)'N"A=)",<=P1"0),.J-*$1(,.")"A$,.$A<9d%'0)'N"A=)",<=P1"/$A)'*$1(,.HF"1"'(9[

U " :3"ESQFE3 U3:Q">>EFQ:

4(/B),$-("&(%*"&<"%/PB*8"*$9)-A('$1<2"K)0'!"C"J%'!" H

U " :3"ESQFE3 U3:Q">>EFQ:

e!"Y0&(,.$A("-8</$A=<I)2N,<"$/$A)'*$1)-8)"1"0$*J"M8<LN,(9F"1"'(9[

U:D"ECSF3E U ":SDFED

Y$&$%')B< U >"GC>FGQ U "3Q3F>D

R)=8,&$-<"$A%&*$A$1)-8)"K)0'!" 3"J%'!":<H U3>"EGCF3 U G" :QF:G

T!"Y0&(,.$A("/$A=<I)2N,<"$/$A)'*$1)-8)"1"0$*J"M8<LN,(9F"J2W'<"1"*%8WI),."0),.J-*$1(,."=)'"JM8<IB(,."1"'(9[

3"EC ":Q>F3: 3" E:": F3D

Y$&$%')B< G"C F3S

Y0&(,.$A("&"/$%8)A)-(,."JA&8)BP1"1"%/PB,<"K)0'!"C"J%'!" H

3"E>G"DC3FS> 3" E:": F3D

b!"#$%&'("-8<%')-$18N,<"*$%&'P1"J&(%*)-8)"/0&(,.$AP1"K'01)B<"0PL-8,<"/$98WA&("&(%*8<9d%'0)'N"A=)",<=P1"0),.J-*$1(,.")"A$,.$A<9d%'0)'N"A=)",<=P1"/$A)'*$1(,.HF"1"'(9[

:"EDG" C:F C ">SG"Q33FG>

OA%<'*8"MJAL<'$1<"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!"3 H :"EGEFD> 3">G>FQG

V*'J)=8&),2)"1)0'$5,8"-)=<&-$5,8"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!"3Q)H

:C"GSDFEG

#$%&'("<I&<*J,(2-<"&18N&)-(,."&"-8<1(*$-)-8<9"&$M$18N&)+"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!" EH

DQC"SD:FGS

Y0&<%&),$1)-8<"-8<0J,.$9$5,8"K)0'!" C"J%'!" H 3"D:D"DQ:F:: "GSQ":CQFCE

R8<-)=<L(,8<"JA$*J9<-'$1)-<"1(A)'*8"K)0'!" C"J%'!" H

Q "CSDFDS :CQ"EQ3F E

]!"#$%&'("-8<J&-)1)-<"&)"*$%&'("J&(%*)-8)"/0&(,.$AP1"1"M8<LN,(9"0$*JF"1"'(9[

:>:"ES:F>Q 3GD"::QFS>

R)=8,&$-<"$A%<'*8"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!" H :3Q":E:FG: EQ"S :FGS

R8<&/B),$-<"%*B)A*8"?^`"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!"CE)H E">3GF>: : ">3:FDC

f!"#$%&'("J&-)1)-<"&)"*$%&'("J&(%*)-8)"/0&(,.$AP1"1"0$*J"M8<LN,(9"J2W'<"1"*%8WI),."=)'"JM8<IB(,.F"1"'(9[

U3">3 "3GEFCC U "E ":QDF33

Y$&$%')B< UE"E3QF:>

#$%&'("&"/$%8)A)-(,."JA&8)BP1"1"%/PB,<"K)0'!"C"J%'!" H

U3"3>>"3SSFSE U "CQQ">>>F3>

?)/B),$-<"$A%<'*8"-)=8,&$-<"1"0$*J"/$/0&<A-89"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!" H

U EQ"SGEFCD U >"DE F>Q

^9$1("1(/B),$-<"A$'(,&N,<"0$*J"/$/0&<A-8<I$"K)0'!" Q"J%'!" "/*'!"CEH

U33":3QF D

g!"`'0)')"&"=)'"JM8<IB(,.F"1"'(9[ UE3G"SQSFEC

\$*"3G : UQ:D": >FQE

\$*"3G > UD3"QCCFGD

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

A?

;!";--<"&98)-("/$A%')1("$/$A)'*$1)-8)F"1"'(9[

^!"X8IM75A5"8@8I57C8A5<;5"@8I57C;=>"I8:d8I8AD>

`+1-0F1 `+"F+1",F-0F.

#!"X8I57=C"I8:d8I8AD

/0+1#"2(*"-+ 3 !"#$%&'#()*+,)(#(-%$*+&#+%."*-+%'+7A@7A@/7A?+'%+:A@A/@/7A?+

AF

��

��

��

��

��

��

� �� ! �� ! �� "�� ! ��

#�� $ �� % �� "�� "�� ! �� "�� & ��

'(�� ")��

* �� #��

�� )��

+�, -��.

/�� 0��1� �� 2�3

��( �� 1 ��)(��"��( �"

#��)(�� 4 ��

5�( ��

6 ��( ��.�

7��

�� *�� $��!�*� !��**&��&� �� "�� $�� "�� $ �� %��&�� ' ��

!"��

� �� $ �� ! �� "�� ! �� *�� $��!�*� !��**&��&

��

8��8��

�7��

9 ��"��

8��8��

+�, -��.

9�� :�� 4�

��"��4

��;�� 6 � ��

�()�� *+ (��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

+�, -��.

/�� 0��1� �� 2�3

��( �� 1 ��)(��"��( �"

#��)(�� 4 ��

5�( ��

6 ��( ��.� 7��

< �� "��0�� 3� �� *�� !%�&! !$�� $&��& ��$&��&� �� (�/-0��- (�/-0��-� �� "�� ! �� "�� ! �� "�� $ ��

� �� *�� $��!�*� !��**&��&

'(�� ")��

$ �� #��

% �� )�� $&��& ��$&��&& ��

1��

*�� &

1��

+�, -��. ��

� �� #�� #��$ ��

�� #��2

��

! �� "�� "�� $�"�� "�� $��

��2�� $��$��$

��

�� #�� "3�"�� $��

��

� ��

��

�� ! ��"��#��

8��8��!

�� #�� #�#�$��%&��"��$��&��#�� "��!�

�� #�� #�#�$��%�� &��"��$��&��#�� "��!�

��'#��"��(��$�� #'�� !��#��#��

1��

�()�� *+ (,��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

+�, -��.�� 1 ��

(.�� 4

� �� %��$�� "��4�� 5�0,/��! �� "�� %��$��

1��

8��8��$

��$��!��

+�, -��. 8��4��

��

=.�� ;� � ��

6 �� "��(.��

7�� "��(.��

� �� !��!*��*��& �� %��*!�&* �� !��!�!�� &�$�� &�$�� 6�� ,,�-(/�� ,,�-(/�� "�� !�� ! �� "�� !��!*��*��& �� $��*!�&* �� !��!�!�� (.��.7�,07�8- �� /�(7.�-7 �� (.��88�80.�.0� �� "�� !�� &&�� &&��

+�, -��. #(��.�� "�6 ��

#(�� 1�� 6 ��

(.�� ;� � ��

7��

� �� *!�&* �� $�� %��*!�&*� �� &�$�� &�$�� 6�� ,,�-(/�� ,,�-(/�� "��

� ��

� �� ! ��!�� ! �� "�� $��*!�&* �� $��*!�&*� �� /�(7.�-7 �� /�(7.�-7� �� "�� !��

! ��

� ��

� �� &!�� $�� &&��

�� $��$ ,,�-.(�� ,,�-.(�� $�� $ �� $��$ �� $�� $ �� /�� /��

*��,��9��:;�*�&��&&*��779��:;�*�&��&&��*),�*�&��&*��,��9��* ��(5�<��*�&��&&*��,��9��* ��8,�<��*�&��&&*��,��9��* ��(5�1��*�&��&&=�� &�/5�� (7��"��,778��&��$��"�� #��&

*��/�&��>�� ?��<��(7

8��8��%

1��

1��

8��8��

1��

)� ��*��+��

8��8��"��!��

,��*��$��"��#��#��

�� *��

��#�$'��"��!��

-�#��$��$��#��"��&��#��"��&�� #�#��&��!��

�� @

,��*��$��"��#��#��

��$�"�� #�� "��"�� !��#��=��#�� $�"��&

��!�� *��

�()�� *+ ((��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

8��8��&

>��. ?�(� �� -��?2.��(� ��

��(� ��

, ��4�7� �� ( 7��4�,-� �� . ,-��4�.5� �� 8 ��.5� ��

��

��

1��

��(��

� ��")�� (�� ")��

� 8��1 ��(�"�( �� )�� 4��@ ��%*��!�&�!� �� %*��!�&�!� %�� %�� @ �� ,/�(��.. �� ,/�(��..

4��,(�� ,/�(��.. �� ,/�(��..4��,(��

� �� 8�57��.0-�., �� 8�57��.0-�., 5�05,�-8��0 �� 5�05,�-8��0� 8��1 ��(��.�4�"�( �� @ !�&$��&$��%% �%��&%�� !��*��*&��%$ !��!��*�*�&$ ��&%��* ��%$%��&��%� �� @ (�7.7�70(��. 05��-58��, (�,07�,�-��( .��.,�.-��7. 008�-5,�07 (�(/5�/,7�,8

4��,(�� (�7.7�70(��. 05��-58��, (�,07�,�-��( .��.,�.-��7. 008�-5,�07 (�(/5�/,7�,84��,(��

�� 2��$�� $��$� � ��$

,,�/..�., �� ,,�/..�., ��

� �� 7�,�.85�.( �� 7�,�.85�.( .77�/(-�7( �� .77�/(-�7(� ��$��#��

&�$�!��*�*� �%��&%�� &��!%$�*% ��*$��$ ��&%��* *��!!��&&��%

+�, �� ( ��4'�2.��

��'(��

� ��")��'�2.��

��

� ��1)��@ ��*��*� �� *��*�� #��$ �� $�� ,�,8,�7�,�7( �� ,�,8,�7�,�7(� �� @ ��!��%�� !��%�� #��$ ��

��

��

��

��

� �� $�� ,��.0�(�5�,� �� ,��.0�(�5�,��

��

��

��

��*��&�� *��&��

+�, -��.

'(�� ")�� 1 ��

��.�(��.��

��

$��

��'#��

'(�� ")�� 1 ��.�

��

$��

��'#��

7��(�� ")�� 1 ��

�2� ��

� �� &%��* �&�� &�� &%��*� �� &�*� �&�� &�� &�*�

�� #��$�� $�� $

-�78 �� -�78

�� #��$�� !��$

��

� �� "�� ! �� "�� %�� &�� &�� %��

��#�� #��$��$�� $��

,8��5�0( �� ,8��5�0(

��#�� #��$��$��!��

��

� �� %��"��' �� "�� %��&%�� &�� &�� %��&%��

+�, -��. <�� !�,��,��&��,

<�� !�,��,��,

� A� �� (� �� 2� �� ?��.�� (� ��

��

. �� #��#��%�#��

+�, -��. <�� !�,��,��&��,

<�� !�,��,��,

� A� �� (� �� 2� ��!�*�*� ��***��$� A�� 0��5,�.-� �� 0��((�-( �� B�� (70�,� 7.-��0� ?��.�� (� ��

��!�*�*� ��***��$

�� #��"�� @�4��5--&/85�.(��%�� =��#��5.5&7-(�(,��'�4�� #��$�"��)��(,(&-��4��"�� #��$��#��$��$��2��8&57�&.0-�.,��&�

8��8��

7B�C>

)�� #��#��%�#�� !��

7B�C>

<�� !�,��,��,

/��"��#��!�� !��

7B�C>

��#�$'��"�� 0�!��"��1

7B�C>��

��#�$'��#��

/��"��

8��8��*

7B�C>

<�� !�,��,��&��,-��.+�,

(�� ")��0��"�� 3

��!�� #��!��

+�, ' �� ( ��47(��"��0��3

7B�C>��

�()�� *+ (.��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

, �� $��0��#��1

�� (��.�

��(��.2�#(��.�D��

�� .�(��#(��.�D��

�.�2�

��,�� 80-�877�.�� 8,�8�9 8,�8�9��,�� 87(�0/�� 8(�5.9 8(�5.9��,�� ,-8�58,�/�� ,/�709 ,/�709

7�� $$�&*��&��.�� D ��D

2 ��#��*��!��

*�� &

+�, -��. (.�� 2� �� 7B�C>

� �� #�� 0��.3 �� ! 7��)�� 0��.3 �� $ ��

<�� !�,��,��& <�� !�,��,��

��

� ��1)��@ ��$��*� ��%��%�*�$�� #��$ �� $�� (,�/0,�70 (�,50�5,7�/0� �� @ $�!��%!�!� !��%��$$�!%� �� #��$ ��

��

��

��

��

� �� $�� /(.�(5.�.8 .�(5,�0//�.5��

��

��

��

$��&!$�!� $��*�!��*!

1��

+�, -��.<��

!�,��,��&��,<��

!�,��,��,

� =.�� 9�2� ��

�� $�"��

5�� .�5..�5(0��

��

+��(��.2�

8�0-8�77.�� 8�7(0�/�� ,�-85�8,/��

�� #� ��#��

*�� #�� "��,�&(.,&�0.�88�� (&/08&07/�00�� (&7/(&//��/0�� 8&0�.&0(0�,�� $��$&

1��

2�� #��

8��8��

��'#��!�� &��#��!�� #��'��

8��8��

��#�#��'#�(��#��#��#��#��$'��,��0#��#��$�!�� #�$�1

1��

8��8��%)�� #��#��%�#��

��'#��

7B�C>

1��

+�, �� ( ��4

)� ��*��#��#��#�$'��

8��8��$

=��#�� ,-&�(7&57-�/-�� #��*�� %"�� 79'@4��@�� ((.&0-0��/�� .,&�.&(�,7��&4��:@�� ,&,�,&/..��8�� ,�&�/&(�,7��&4��*@�� .55&-�/�8-�� 0&�8&(�,7��&4��;@�� ,05&,-��75�� 7&�/&(�,7��&4��A@�� 7(-&.,��8,�� .&,(&(�,-��&�%��5�.�� &�� 8&�.&(�,7'4��>@�� ,&.77&/75�0,�� .&,(&(�,-��&�%��-5�� &�� 8&�.&(�,7'4��C@�� -8/&077�8/�� .&,(&(�,-��&�%��.7�� &�� 8&�.&(�,7'4��D@�� (&(70&0//�,-�� .&,(&(�,-��&�%��,&5,/�� &�� 8&�.&(�,7'4��=@�� ,&77-&,07�0.�� ,.&�,&(�,7��&4��++@�� (&7./&�-,�.8�� ,.&�,&(�,7��&4��+1@�� /&0/5&557�(.�� .�&,,&(�,7��&

*�� #�� #��!��+)E�/�*�&��&&�� "3��2�.,&,(&(�,-��&��(&((0&/.8�(/��%(&,��&�� ,(0&/.8�(/�� 4�� 7�/9�� 2��(�,7'&

�� *��#�� #��$��#��$��$��2��.&005&5�0��&�

��#�#��'#�(��

+� �� "��$�� #��$��$�"�� $�� $�� $��$�� &�

B �" ��E�#(��.��

F��;��*��B�G�� ;��

��'#��#��!��!�� #��

7B�C>

8��8��

��#�� #� �

8��8��!

�()�� *+ (8��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

+�, �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� 34�564&4� �6��637&��

08�5/8�8, ./.�/07�..��

� �4��5��&�� 6��336&��

,8��,(�5,�� (�/.,�00/��

��&��%�� &&$�!$��!!

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� 2 #��#�� #��"�� 34�564&4� �6��637&��

�� 08�5/8�8, ./.�/07�..��

� 2 #��#�� #��"�� 4��5��&�� 6��336&��

�� ,8��,(�5,�� (�/.,�00/��

��&��%�� &&$�!$��!!

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� �� ;� � ��4�� 2��.�4 �� "�� $��"�� $�� "�� $��$ �� =��"� �� ! ?��.��@ ��%��! *%��%��!%� ��#�� $ �� #�� #��$��"�� ,8��5�0( ,�(5(�8-� ��#�� #��$��

��#�� #��$�"�� "��

��

� ��#�� #��$�� ! �� -��77�/, 78�770�--

��%��! *%��%��!%

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� <�� ;� � ��4�� 2��.�4 �� "�� $��"�� $�� "�� $��$ �� !��$ �� B ��"�� 2�� ;� � ��4 ��&!&�&%!�!! ��*%�!$%�$�� "�� $��"�� $�� "�� $��$ �� !��$ ,(�-.-�-5.�.. ,��75�./5�/0� �� $�� ! ?��.��@ �&��&�!��& !&*�*�!��%� � �� $ -�78 ./��7-�0�� "��"�� #�� #��#��2 055��.-�� ! �� ,/�-(5�.8 ./8�-(8�.5

�!�%��!%�%� ��&%��*�%!

, �� !�� !��"�#�$"�% ��

( A�� !��"�#�$"�% ��

. ��"�� ,0��./�� - �� !��"�#�$"�% ��

8 H�� (/ �� !��"�#�$"�% ��

/ B�� !��"�#�$"�% ��

��!$��$ �� & ��

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� 7��)�� .�@ �� ?��.��@ �� #��$�� "�� $��$�� @ ��

��&�� "&��$&��#�$��$��&' ��

"��&�� "&��$&��#�$��$��&' ��

��&�� "&��$&��#�$��$�#��"��()� ! ��

"��&�� "&��$&��#�$��$�#��"��()� ! ��

��&�� "&��$&��#�$��$��

"��&�� "&��$&��#�$��$��

��

)�� #��*��

7B�C>

7B�C>

8��8��*2�#��#�� $��

8��8��&2�#�� #�� $��

7B�C>

8��#��$�� $�

1��

7B�C>

8��8��2 #��*��+��

+�, 7(��"�� '(��

?��4(��(�� &

'(��

?��4(��(��

'(��

'(��

8��8��

7B�C>

2 #��#�� #��"�� 0 �� #��#��+� ��#�$��#��1&��

��9

�� 2 #��#�� #��"�� 0 �� #��#��+� ��#�$��

��"3��

2 #��#�� #��"�� &�� +� ��

2 #��#�� #��"�� &�� +� �� #��#��

-��.

7B�C>

�()�� *+ (/��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

, =��#�� ( �� #�� @ ,�.(0�88.�8/ .(5�.0.��. 75-�/,7�,, ,/(�5,/��5

�&�� $��

�)"��&��&��* ��

$��%$��+��

$��%$��$��")"��"�)"( ��

��

��$��%$��&��&��

. �� #��!�� .5�((,�7( (8�(7-��.�&�� $��

�)"��&��&��* ��

$��%$��+��

8 B�� !��!��$ !�%�!�!��! ��! ��%�*�!��*

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� #�� .�@ �� ?��.��@ ��$��$�� *%��*��*� �� #�� "�� $��$�� 4�� @ �� ,�,0

��&�� "&��$&��#�$��$��&' ��

"��&�� "&��$&��#�$��$��&' ��

��&�� "&��$&��#�$��$�#��"��()� ! ��

"��&�� "&��$&��#�$��$�#��"��()� ! ��

��&�� "&��$&��#�$��$��

"��&�� "&��$&��#�$��$��

� <�� #�� 0�/�(/�� 75,�7,7��(��$��$�� *%��*��*

8��8�� #��#�$��

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� +�� ?��.� ��

7B�C> ��

+�, -��. �,��,F!�,��,��&��, �,��,F!�,��,��,

� +�� ?��.� ��

7B�C> ��

8��8��!

1��

8��8��

F#�� "3��"�� @4�� 4��

8��8��$

+�, -��.� ��

��1)�� (��

, ��!�� $�� "��

8��8��%

�� #

8��8��

��&��

7��( � �4�

0��3

7��( � �4�

0��3

��@ ( 84��"�� , (4��$�� $ � (4�� , (

8��8��&��! ��#��#�� !��#� �#��

��&��

=��#��*�� /(�5�� /,�/�/�7��

I�� 4�� 4��

��2� ��

��#��#�$��

, ��#��#�$��

.� �� #�$%��

/��*��

)�*� ��$�� #��&��#��#��#��$��

� #��#��$��#�� %��

.�#�� #��

.�#��*��+��

+�, 7(��"��)��

8��8��

9��.��(��

'(�� .��

'(�� .��

9��.��(�� &

7B�C>

7B�C>

)��#��*��

8��#��$�� $�

'(�� .��

1��

'(�� .��

�()�� *+ (5��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�

8��8��*

8��8��!�

+�, ��&��

, 5�� 5��

8��8��!�

8��8��!�

8��8��!!

8��8��!�

8��8��!$

8��8��!%

8��8��!�

8��8��!&)�*� ��$��'�#��

8��8��!*

)�*� ��$��"��#��#��#'�� !��#� #'�#�$'��#� �$'��

�� $��#��#��#��$��#��$&�>�� #��$��#��#��#��$��7&&

2� �� *��

��! ��#��!��!��

-��.

1�� &�(�� ,�� $�� $

)�*� ��$��#��#'��#�� #��#'��!��&��$%�� #��*�� !�&�� #�$��

��!��%�� #��

1��

)�*� ��$��#��#'��#�� #��&�$��'��&��#!�%�� #��*��

1��

��#��0��1� ��

>�� #��%�� '��$��"��&

1��

B�!��#��"3��$��!��#�� &

)�*� ��$�� #��%�#�%��&�� !�$'��$�

1��

)�*� ��$�� $��#�$��'#��

1��

)�*� ��$�� $��#�$��'#�� #��'#��

��

1��

)�*� ��$��$��'�#��#��$�

*�� #��$� �� #��@4�� $�"�� "��5&(5�&��* ��8,�<��*�&��&&4�� $�"�� "��/&8��&��* ��(5�<��*�&��&&

1��

:�� !�� #��#�� &��#�� #�%��$%��$'��'&�

*��'��*��$��0$��&��!�� $��&�� !1

�()�� *+ (0��*��!��,&�,&(�,-��.,&,(&(�,-�


V. Wybrane dane finansowe spółek zależnych, zawierające podstawowe pozycje rocznych sprawozdań finansowych

Emitent posiada następujące spółki zależne: - OT Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów), - OT Sp. z o.o., SC1 Sp. k. – 100% (jednostka zależna pośrednio w 100% ( 99% zysku 2C Partners S.A., 1% OT Sp. z o.o.), - Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów), - Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów), - Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów).

Podstawowe dane finansowe spółki OT Sp. z o.o.

OT Sp. z o.o.

Bilans

Wybrane dane finansowe Za okres 01.01.2018 -

31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe 148 950,41 2 000,00

Aktywa obrotowe 25 301,10 4 390,11

Kapitały własne 154 218,41 - 14 634,07

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 034,10 21 024,18

Suma bilansowa 174 252,51 6 390,11

Rachunek wyników


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Przychody 5 626,02 4 439,03

Koszty 3 098,30 8 356,38

Zysk/strata netto 18 826,48 - 5 518,78

Podstawowe dane finansowe spółki OT Sp. z o.o., SC1 Sp. k.

OT Sp. z o.o. SC1 s.k

Bilans


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 0,00 0,00

Kapitały własne 3 000,00 3 000,00


Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

Suma bilansowa 3 000,00 3 000,00

Rachunek wyników


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Przychody 0,00 0,00

Koszty 0,00 0,00

Zysk/strata netto 0,00 0,00

Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o.

Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o.

Bilans


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe 0,00

Aktywa obrotowe 9 679 562,00 4 400,00

Kapitały własne 6 227 699,22 4 400,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 451 892,28 0,00

Suma bilansowa 9 679 592,00 4 400,00

Rachunek wyników


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Przychody 0,00

Koszty 36 700,28 600,00

Zysk/strata netto -36 700,28 - 600,00

Podstawowe dane finansowe spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o.

Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o.

Bilans


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 5 400 000,00 4 400,00

Kapitały własne 5 372 655,28 4 400,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 744,72


Suma bilansowa 5 404 400,00 4 400,00

Rachunek wyników


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Przychody 0,00

Koszty 31 744,72 600,00

Zysk/strata netto - 31 744,72 - 600,00

Podstawowe dane finansowe spółki Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o.

Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o.

spółka została zarejestrowana w listopadzie 2018 Bilans


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe 0,00

Aktywa obrotowe 0,00

Kapitały własne 5 000,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00

Suma bilansowa 5 000,00

Rachunek wyników


31.12.2018 r.

Za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Przychody 0,00

Koszty 0,00

Zysk/strata netto 0,00


VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności 2C Partners S.A. za 2018 rok


II. Oświadczenia Zarządu

1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

2C Partners S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2018

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza,

że wedle swojej najlepszej wiedzy informacje prezentowane w niniejszym raporcie rocznym zostały

sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają

w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytuację majątkową, finansową i ekonomiczną Spółki oraz jej

wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności

2C Partners S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.


2. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

2C Partners S.A. w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe

za rok 2018

Zarząd 2C Partners S.A. oświadcza, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj.

Kancelarii Biegłych Rewidentów KONTO Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Syrokomli 17;

wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 327, w imieniu której działała Pani Anna

Kaczmarczyk - biegły rewident (nr ew. 12761), dokonujący badania rocznego sprawozdania

finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa

oraz spełnił warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi

przepisami prawa krajowego.


IV. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym

Kancelaria Biegłych Rewidentów

KONTO Sp. z o.o. ul. Syrokomli 17, 30-102 Kraków,

e-mail: [email protected] 1

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNOGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

2C Partners Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego 2C Partners Spółka Akcyjna

(„Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w

kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do

31 grudnia 2018 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.




Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania

oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" -

Dz.U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami

została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za

badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady

Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej

biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi

wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz

firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi

w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić

podstawę dla naszej opinii.

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi

Zwracamy uwagę, że Spółka poniosła stratę netto w kwocie 10 231 073,44 zł w roku obrotowym zakończonym 31.12.2018r. Na podstawie Art. 397 KSH Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, ponieważ sporządzony bilans wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji

majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy

o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę

przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną




aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności

Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych

z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy

rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo

zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji

lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,

aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości

finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim

poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa

lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie

mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego

sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności

lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy

sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury

badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające

i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,

ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia

w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,

ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;




- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych

dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub

warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji

działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest

od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane

ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,

modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do

dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia

lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje

i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących

słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie

z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,

aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie

o rachunkowości

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się

ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne

ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób

wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne




zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym

w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych

rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone

zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu

finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności

Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania

oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Anna Kaczmarczyk, działający

w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów KONTO Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Syrokomli 17; wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 327, w imieniu której

kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Kluczowy biegły rewident

Anna Kaczmarczyk, nr w rejestrze 12761

Kraków, 31 maj 2019r.


V. Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do uwagi wyrażonej w raporcie z badania sprawozdania finansowego

W związku z uwagą biegłego rewidenta wskazującą, że Spółka poniosła stratę netto w kwocie 10 231

073,44 zł w roku obrotowym zakończonym 31.12.2018r, a na podstawie Art. 397 KSH Zarząd

obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej

dalszego istnienia Spółki, ponieważ sporządzony bilans wykazał stratę przewyższającą sumę

kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd podda

stosowną uchwałę pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


VI. Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zasada Wyjaśnienie

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,

jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo

oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka,

korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna

zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami,

wykorzystując w tym celu

również nowoczesne metody komunikacji internetowej,

umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i

upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK, częściowo Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie stosowania zasady w części dotyczącej transmisji internetowej obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej ze względu na wysokie koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisje obrad walnego zgromadzenia przez Internet. Ponadto, na obecnym etapie rozwoju spółka nie posiada dużej ilości inwestorów, którzy byliby zainteresowani takim rozwiązaniem.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

TAK

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

TAK

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

TAK

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK

3.7 zarys planów strategicznych spółki TAK

3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)

NIE Spółka nie będzie publikować prognoz

3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie

TAK

3.10 Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce TAK

3.11 (skreślony) -

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TAK


3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata

dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem

terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje

te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym

podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

TAK

3.15 (skreślony)

3.16 Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami

na zadawane pytania,

NIE W związku z małą ilością pytań

akcjonariuszy, koniecznością ich

dodatkowego protokołowania oraz faktu, iż

najczęściej dotyczą one spraw

porządkowych Walnego Zgromadzenia,

Spółka nie decyduje się na stosowanie

przedmiotowej praktyki.

3.17 Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,

zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i

powodach zarządzenia przerwy, TAK

3.19 Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę

o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem

nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz

adresu poczty elektronicznej Doradcy

NIE DOTYCZY

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora

akcji emitenta, TAK

3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy TAK

3.22 (skreślony) -

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji

umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia

się nowych,

istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji

umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna

zostać

przeprowadzona niezwłocznie.

TAK

4 Spółka prowadzi korporacyjna stronę internetową, według

wyboru

emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i

okresowe

powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej

w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja

zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów

indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną

korporacyjną powinna wykorzystywać

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich

znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl

TAK

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z

przedstawicielami

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu

prawidłowego

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka

powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z

Autoryzowanym

Doradcą

NIE DOTYCZY

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

NIE DOTYCZY

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do

wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do NIE DOTYCZY


wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich

członków zarządu i rady nadzorczej, NIE W opinii Emitenta dane na temat łącznej

wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie stanowią istotnej informacji dla Inwestorów wpływającej na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne

9.2 Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta

usług w każdym zakresie

NIE DOTYCZY

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w

trakcie walnego zgromadzenia

TAK

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami

NIE Ze względu na fakt, że przedmiotowe

spotkania nie cieszą się dużym

zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty

jego przygotowania i przeprowadzenie są

stosunkowo wysokie, Spółka nie zamierza

stosować przedmiotowej praktyki.

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem

poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej

ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia

jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie

umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

TAK

13 Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami

powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w

których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych

zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co

najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu

przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie

określonym

w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta

niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany

w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego

zgromadzenia.

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia

przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek

handlowych.

TAK

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty

dywidendy

powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi

był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż

15

dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi

terminami

wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do

dywidendy.

TAK

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co

najmniej:

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w

przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników

finansowych emitenta,

NIE Publikowane raporty bieżące i okresowe

zapewniają akcjonariuszom oraz

inwestorom dostęp do kompletnych i

wystarczających informacji dających pełny

obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie

widzi w chwili obecnej konieczności

publikacji raportów miesięcznych.


• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym

raportem,

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są

istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych

zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub

analitykami, oraz

oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Emitent publikuje obecnie wszelkie istotne

informacje dla inwestorów za

pośrednictwem giełdowych systemów

informacyjnych oraz korporacyjnej strony

internetowej. Emitent odpowiada na

bieżąco na pytania inwestorów, które

napływają do spółki.

W chwili obecnej zasada ta nie jest

stosowana przez Emitenta.

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent

powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla

przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect,

informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

(skreślony) -

2C Partners S.A.2C Partners S.A. RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 Raport roczny za...

Documents

Transcript of 2C Partners S.A.2C Partners S.A. RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31.12.2018 Raport roczny za...