ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZESTĘPSTW...W latach 2001-2016 Dyrektor Banku w ING Banku Śląskim S.A....

WWW.PRESTIGECONFERENCES.PL [email protected] | TEL: +48 22 641 14 30

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

PRZESTĘPSTWFINANSOWYCH

Radisson Blu, Sobieski Warszawa20-21 LISTOPADA 2017

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA, IV EDYCJA

Prestige ConferencesBO LICZY SIĘ JAKOŚĆ

OBEJRZYJ NA ŻYWO POKAZ SYMULOWANEGO ATAKU W SERWISIE TRANSAKCYJNYM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ POKAZ OBEJMIE WSZYSTKIE ELEMENTY MODUS OPERANDI INTERNETOWYCH OSZUSTÓWSTOP

SPONSORPARTNER PARTNERZY MEDIALNI

• Członków zarządu

• Dyrektorów departamentów ryzyka

• Dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

• Dyrektorów, menedżerów biur antyfraudowych

• Pracowników Departamentów Ryzyka Operacyjnego i Kredytowego

• Pracowników departamentów

Complianace

• Audytorów

• Pracowników departamentów

płatności elektronicznych

• Dyrektorów, menedżerów IT

• Pracowników biur sprzedaży

• Prawników

MICHAŁ CZUMA Prezes Zarządu (CEO) G+C Kancelaria Doradców BiznesowychPrzewodniczący konferencji

ŁUKASZ GRACKIOperations Fraud Risk Manager, Citi Handlowy

RICHARD HÜBLERDeputy Head of Financial Crime Management, Group Compliance, Raiffeisen Bank International AG

IURII KHMELENKOAnti-Fraud Project Manager , Alfa-Bank Ukraine

MŁ. INSP. DR HAB. INŻ. JERZY KOSIŃSKIProfesor w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ANDRZEJ KOWESZKOKryminolog, Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. W latach 2001-2016 Dyrektor Banku w ING Banku Śląskim S.A. zarządzający obszarem Ryzyka Operacyjnego, Compliance i Przeciwdziałania Oszustwom

ARTUR KUBIAKDyrektor Działu Bezpieczeństwa , BitBay Sp. z o.o.- polskiej giełdy kryptowalut

MARCIN NADOLNY Head of Regional Fraud and Security Practice ( South EMEA), SAS

JANUSZ NAWRATDyrektor Banku, CISO ,Departament Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych Raiffeisen Polbank

ANDRZEJ OTTOInspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska

JAKUB PEPŁOŃSKIKierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Grupie Allegro sp. z o.o.

RIČARDAS POCIUSDirector, FIU - Law Enforcement Outreach and Investigations,Central and Eastern Europe, France & Benelux countries,Western Union

ADRIAN WITKOWSKICompliance Manager w PayU odpowiadający za rynki Europy Środkowo-Wschodniej

EDYTA ZDZIARSKAEkspert Analityk w Dziale Rozwiązań Korporacyjnych Pionu Business Intelligence, Asseco Poland.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:


2ND FRAUD RISK CONFERENCE 2015

OPERATIONAL RISKMANAGEMENT 2013

NASZE SZKOLENIAI KONFERENCJE:

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ:

3RD FRAUD RISK CONFERENCE 2016

● Jakie są aktualne trendy, zagrożenia i skuteczne rozwiązania przeciwdziałania przestępczości w sektorze finansowym?

● Jakie są obecne tendencje w Cyberprzestępczości ?

● Jakie są metody i sposoby działania Cyberprzestępców?

● Jakie są wnioski i rekomendacje dotyczące metod przeciwdziałania oszustwom w internetowych systemach transakcyjnych i sposobów bezpiecznego posługiwania się tymi systemami przez klientów

● O oszustwach handlowych - online (studia przypadków)

● O bezpieczeństwie transakcji handlowych

● O mechanizmach minimalizacji i fraudów transakcji w internetowych platformach handlowych

● O Fraudach w świecie PSD2

● O wymaganiach z zakresu Strong Customer Authentiction i Transaction Monitoring w PSD 2

● Jakie są obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania przestępczości wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

● O innowacyjnej metodzie wykrywania nadużyć kredytowych

● O narzędziach minimalizowania ryzyka przestępstw finansowych

● O wyzwaniach stojących przed organami ścigania w związku z kryptowalutami


PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SKUTECZNEGO RAMOWEGO APETYTU NA RYZYKO ZWIĄZANE Z OSZUSTWAMI - KORZYŚCI I WZGLĘDY STRATEGICZNE

● Jak zaprojektować i wdrożyć skuteczne ramy apetytu na ryzyko związane z oszustwami?

● Jakie to może przynieść korzyści to? ● Jakie są wyzwania w tym zakresie ?

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE , NAJNOWSZE TRENDY W ZAKRESIE OSZUSTW I TWORZENIE ODPOWIEDNICH STRATEGII OBRONNYCH- STUDIA PRZYPADKÓW:

● Jakie są często spotykane fraudy kredytowe i te niezwiązane z kredytami

● Jakie są podstawy zapobiegania tym oszustwom?

MICHAŁ CZUMA Prezes Zarządu (CEO) G+C Kancelaria Doradców BiznesowychPrzewodniczący konferencji

Od 01.2017 Prezes Zarządu, G+C Kancelaria Doradców Biznesowych. Wcześniej związany z PKO Leasing S.A doradzał Prezesowi Zarządu PKO Leasing SA w proce-sie przeciwdziałania oszustwom, a następnie Od 1 kwietnia 2015 do 12.2016 pełnił stanowisko Dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom PKO Leasing.Od stycznia 2009 roku pracował jako Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Banku PKO BP, stworzył Biuro Antyfraudowe PKO BP SA i kierował nim do kwietnia 2014 roku. Wcześniej przez wiele lat pracował w Banku jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagad-nieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A od-powiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował bezpieczeństwo na tamtym terenie w czasie największych przemian, zachodzących w krajach byłego ZSRR w latach 1996-99.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i od ponad 20 lat specjalizujący się w kwe-stiach bezpieczeństwa inwestycji oraz zwalczania oszustw.

Najważniejszym elementem prezentacji będzie pokaz na żywo sy-mulowanego ataku mającego na celu wykonanie w imieniu klienta oszukańczej transakcji w bankowości internetowej. Pokaz obejmie wszystkie elementy modus operandi internetowych oszustów.Prezentacja zakończy się wnioskami i rekomendacjami dotyczący-mi metod przeciwdziałania oszustwom w internetowych systemach transakcyjnych i sposobom bezpiecznego posługiwania się tymi systemami przez klientów.

JANUSZ NAWRAT Dyrektor Banku, CISO ,Departament Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych Raiffeisen Polbank

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Business School. Dyrektor Banku w Raiffeisen-Polbank nadzorujący obszar bezpieczeństwa informacji i sys-temów informatycznych. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami potwierdzonymi uzyskaniem licznych certyfikatów branżowych, w tym między innymi CISSP (Certified Information Sys-tems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager), CRISC (Certified In Risk and Information Systems Control). Autor lub współautor wielu projektów sieci i systemów zabezpieczeń, przygotowywanych głównie dla instytucji finansowych i największych korporacji sektora telekomunikacyjnego. Doświadczony badacz systemów zabezpieczeń oraz twórca i architekt rozwiązań bezpieczeństwa. Autor eksperckich programów szkoleniowych, specjalistycznych warsztatów i semi-nariów poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Opracował między innymi mate-riał do praktycznych warsztatów dla Prokuratorów, Sędziów i funkcjonariuszy Policji na temat sposobów pozyskania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych w sprawach ataków skierowanych na klientów bankowych systemów transakcyj-nych. Architekt i twórca zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem w Raiffeisen Polbank. Autor standardów bezpieczeństwa obowiązujących lokalnie w Raiffeisen Polbank oraz w Grupie Raiffeisen Bank International. Głównym obiek-tem jego zainteresowań branżowych jest analizowanie ryzyka oraz dobór i projekto-wanie skutecznych i adekwatnych do poziomu zagrożeń rozwiązań bezpieczeństwa dla systemów biznesu elektronicznego, w tym głównie bankowych systemów trans-akcyjnych. Laureat nagrody im Profesora Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

KTO I JAK KRADNIE NASZE PIENIĄDZE W SIECI – RZECZ O ATAKACH SKIEROWANYCH NA KLIENTA INTERNETOWYCH SYSTEMÓW TRANSAKCYJNYCH.

RICHARD HÜBLER Deputy Head of Financial Crime Management, Group Compliance, Raiffeisen Bank International AG

Richard Huebler holds two master degrees - in international business and in law - and has a long track record working in risk and fraud management.Currently he acts as deputy head of Financial Crime Management department within Group Compliance division of Raiffeisen Bank International. The department oversees as core respon-sibilities group-wide and local credit and non-credit fraud management as well as anti-bribery & corruption.

TENDENCJE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ● trendy ostatnich lat ● ilustracja zagrożeń ● phishing ● ransomware ● możliwości zapobiegania

JERZY KOSIŃSKI Mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński,Profesor w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

EDYTA ZDZIARSKA Ekspert Analityk w Dziale Rozwiązań Korporacyjnych Pionu Business Intelligence, Asseco Poland.

Od początku, ponad 20 letniej kariery zawodowej związana z sektorem finansowym. Doświadczony specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pienię-dzy i fraudów.W latach 1996-2007 pracowała w Banku PKO BP, gdzie zajmowała się sprawozdaw-czością obowiązkową a od momentu wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu pra-niu pieniędzy, pełniła funkcję Koordynatora, odpowiedzialnego za obszar AML.W Asseco Poland, specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych dotyczą-cych nadużyć oraz AML.Związana z krakowskimi uczelniami, gdzie prowadzi zajęcia w roli wykładowcy praktyka.Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studium Informatyki przy Szkole Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ SYSTEM CHRONIĄCY INSTYTUCJE FINANSOWE I KLIENTÓW PRZED NADUŻYCIAMI

● Od czego zależy skuteczność systemów informatycznych ● Czy zaawansowane technologie gwarantują sukces

w walce z nadużyciami ● Czego potrzebują instytucje finansowe, czyli kulisy

narodzin systemu Asseco FDS

FRAUDY W ŚWIECIE PSD2 ● Silne uwierzytelnienie w kontekście Regulacyjnych

standardów technicznych - definicja i zasady. ● Wyjątki od silnego uwierzytelnienia. ● Warunki zastosowania analizy ryzyka transakcji

(ETV oraz referencyjne wskaźniki fraudowe). ● Wyzwania w procesie zarządzania fraudami

w kontekście nowych typów usług płatniczych (AISP i PISP). ● Innowacyjne metody uwierzytelniana klientów w świetle

nowych wymagań regulacyjnych.

EWOLUCJA W WALCE Z PROBLEMEM ZORGANIZOWANEGO OSZUSTWA KREDYTOWEGO NA UKRAINIEIurii Kmelenko przedstawi efektywne narzedzie do walki z naduży-ciami używane w Alfa Banku na Ukrainie, ktore zbudowal razem ze swoim 5 osobowym zespolem analitykow danych . Zaprezentuje jak zaimplementowac dane z roznych zrodel – sieci komórkowych, social mediów i klasycznych zbiorów danych w banku w celu sku-tecznego wykrywania oszustw.

BEC-BUSINESS EMAIL COMPROMISE - OSZUSTWO KTÓRE MOŻE CIĘ KOSZTOWAĆ MILIONY. ● Narzędzia potrzebne do jego wykonania. ● Etapy przestępstwa. ● Spsoby zapobiegania i minimalizacji ryzyka. ● Odpowiedzialność Banku za straty klienta.

KLUCZOWE CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU D.S. SPECJALNYCH POSTEPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W SEKTORZE FINANSOWYM I GOSPODARCZYM

● Usytuowanie w strukturze organizacji ● Zakres zadań ● Kompetencje menedżera zespołu ● Skład osobowy i doboru kryteria doboru prowadzących

czynności wyjaśniające ● Rola konsultantów i specjalistów ● Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi ● Budowa autorytetu i zaufania dla zespołu specjalnych

postępowań wyjaśniających


ADRIAN WITKOWSKI Compliance Manager w PayU odpowiadający za rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Adrian Witkowski Compliance Manager w PayU odpowiadający za rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Od 6 lat związany z firmą. Absolwent Wydziału Prawa i Admi-nistracji Uniwersytetu im Adam Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Wielokrotnie brał udział w konsultacji zmian w przepisach dot. szeroko rozumianego rynku usług płatniczych , w tym uczestnik konferencji uzgodnieniowych przy Ministerstwie Fi-nansów (np. wdrożenie dyrektyw PSD1 raz PSD2). Obecnie członek zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców (PONIP).

IURII KHMELENKO Anti-Fraud Project Manager , Alfa-Bank Ukraine

Iurii Khmelenko is an Anti-Fraud project manager at one of the biggest retail bank in Ukraine (Alfa-Bank). He has more than 11 years of practice in a fraud prevention/detection in the retail lending. His professional activities are related to data-mining, scoring, anti-fraud rules (including on the basis of cognitive technologies), repor-ting, trainings and presentations, processes creation/control, software develop-ment…. all that makes life difficult for fraudsters.He was the expert of «The independent Association of Ukrainian banks» on cyber fraud. Iurii is a teacher of «The National center for the training of Bank personnel of Ukraine». Conducts trainings about anti-fraud in retail lending.When fraudsters become a little less, he likes reading historical literature and trave-ling the world.

LUKASZ GRACKI Operations Fraud Risk Manager, Citi Handlowy

Absolwent wydziału zarzadzania uniwersytetu warszawskiego, kierunek bankowo-śc ubezpieczenia i finanse publiczne. Studia podyplomowe na pwsbia. Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych. Certyfikat CICA - Certified Internal Control AuditorBlisko 15 lat doświadczenia z zakresu wyłudzeń, oszustw, nadużyć i ryzyka operacyj-nego. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń.Współtwórca systemu anty fraudowego i rozwiązań mitygujących ryzyko oszustw.

ANDRZEJ KOWESZKO Kryminolog, Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. W latach 2001-2016 Dyrektor Banku w ING Banku Śląskim S.A. zarządzający obszarem Ryzyka Operacyjnego, Compliance i Przeciwdziałania Oszustwom

PSD2 – JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI PO WDROŻENIU?Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach prezentacji:

● Wyzwania związane z wdrożeniem PSD2 ● Wymogi antyfraudowe wynikające z regulacyjnych

standardów technicznych ● Skuteczna ochrona transakcji z wykorzystaniem

zaawansowanej analityki

MARCIN NADOLNY Head of Regional Fraud and Security Practice ( South EMEA), SAS

W SAS Institute odpowiada za praktykę Fraud & Security w regionie South EMEA. Kierował zespołem analityków wdrażających rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Ma-nagement w PKO Banku Polskim. Posiada ponad 13 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywał także w PwC, Toyota Bank oraz w DaimlerChrysler R&D.Jest doświadczonym data scientist i ekspertem w zakresie zastosowań zaawan-sowanej analityki, w tym machine learning i data mining w biznesie. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budo-wę modeli predykcyjnych oraz sieci powiązań społecznych na potrzeby wykrywania nadużyć.Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI W INTERNETOWYCH PLATFORMACH HANDLOWYCH. ● mechanizmy minimalizacji fraudów. ● partnerstwo publicznoprywatne w zwalczaniu

przestępczości. ● case studies.

JAKUB PEPŁOŃSKI Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Grupie Allegro sp. z o.o.

Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z przedstawicielami organów ścigania związaną ze zwalczaniem przestępczości popełnianej za pośrednictwem Allegro.pl. Wcześniej odpowiedzialny za te obszary w otomoto.pl, Istore.pl, PayU.pl, OLX.pl). Wy-kładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2012 roku odznaczo-ny srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”. Absolwent UAM i SGH.


3RD FRAUD RISK CONFERENCE 2016

ARTUR KUBIAK Dyrektor Działu Bezpieczeństwa ,BitBay Sp. Zoo - polskiej giełdy kryptowalut. Do niedawna Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Do 2016 roku Naczelnik Wydziału dw. Z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódz-kiej Policji w Katowicach. Od 1993 roku służył w pionie dw. z Przestępczością Go-spodarczą Od 2003 roku zajmował się zwalczaniem przestępczości komputerowej, kartowej, przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej a także przestępczości na szkodę sektora bankowego, koordynował w tym zakresie pracę Policjantów na terenie województwa śląskiego. Obecnie swoja wiedzę wykorzy-stuje w pionie bezpieczeństwa Giełdy Kryptowalut Bitbay, zajmując się kontaktami z organami ścigania, departamentami bezpieczeństwa banków w zakresie szeroko pojętych działań antyfraudowych.

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

1. obowiązek i zakres identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości

2. obowiązek i zakres identyfikacji beneficjentów rzeczywistych3. postępowanie w przypadku osób zajmujących eksponowane

stanowisko polityczne4. analiza transakcji klientów5. wstrzymanie transakcji i blokada rachunku

● w związku z podejrzeniem prania pieniędzy ● w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa innego niż

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu6. zamrażanie wartości majątkowych7. ochrona pracowników instytucji obowiązanych przed

negatywnymi skutkami blokady transakcji lub wstrzymania transakcji

KRYPTOWALUTY - WYZWANIA PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA

ISO 37001 JAKO NARZĘDZIE OBNIŻANIA RYZYKA PRZESTĘPSTW FINANSOWYCH

MACIEJ WNUK Niezależny ekspert, szkoleniowiec

Autor kompendium „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, poradnika „Konflikt interesów – czym jest

i jak go unikać?” oraz szeregu innych publikacji z zakresu zapobiegania korupcji i przejrzystości życia publicznego. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Naro-dowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wcześniej zajmował się tematyką an-tykorupcyjną jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz jako członek zarządu Transparency International Polska. Ekspert NATO-wskiego programu Buil-ding Integrity in Defence. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

ANDRZEJ OTTO Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska

Praktyk z zamiłowania, teoretyk z konieczności. Posiada dwudziesto-letnie praktyczne doświadczenie w projektowaniu i realizacji procesów

związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w przepisach dotyczących tej problematyki z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor założeń oraz praktycznych rozwiązań informatycznych wspierających proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fi-nansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia), stu-diów podyplomowych z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Od 1995 r. związany z rynkiem kapitałowym (Dom Maklerski BZ WBK S.A., Bank Za-chodni WBK S.A., Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.).

RIČARDAS POCIUS Director, FIU - Law Enforcement Outreach and Investigations, Central and Eastern Europe, France & Benelux countries, Western Union

Ricardas Pocius has been working for Law Enforcement for more than 20 years until retirement in 2010. Throughout his career at the Police among other positions he had been working at the Interpol Lithuanian National Bureau (1992-1996; 1999); Head of National Drug Control Unit (1996-1997); Representative of Ministry of Interior to the European Communities in Brussels and Liaison Officer for Benelux countries (1999-2003); and Head of Information Analysis Board of Lithuanian Criminal Police Bureau (2003-2010). Ricardas Pocius has been also involved in National and International Police training on subjects like International Police Cooperation, Strategic and Operational Analysis and Threat Assessment throughout his career. After retirement on 2010, Ricardas Pocius has started to work at the Law Enforcement Outreach and Investigations De-partment of Western Union where his is currently employed. Ricardas Pocius is leading a team working on WU Law Enforcement Outreach efforts and assistance in their investigations in Central and Eastern Europe, France & Bene-lux countries,

FRAUDY W TRANSAKCJACH ZAKUPU ONLINE I WIRTUALNE WALUTY W PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

● Przegląd Programu Inteligencji FIU ● Badanie i zapobieganie oszustwom zakupowym online ● Studium przypadku dotyczące korzystania z wirtualnych

walut w praniu brudnych pieniędzy

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZESTĘPSTW...W latach 2001-2016 Dyrektor Banku w ING Banku Śląskim S.A....

Documents

Transcript of ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZESTĘPSTW...W latach 2001-2016 Dyrektor Banku w ING Banku Śląskim S.A....