Kein FolientitelTwinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Zorganizowana przestpczo
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Krajowy Urzd Kryminalny (LKA) Berlin
LKA 2
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Definicja przestpczoci zorganizowanej
jest to planowe popenianie czynów karalnych, spowodowanych deniem do zysku bd wadzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadaj due znaczenie.
Jeeli wicej ni dwóch wspóuczestników
Na czas duszy bd nieokrelony
Dzielc si zadaniami
Wykorzystujc przemoc lub inne rodki w celu zastraszenia lub
Wpywajc na polityk, media, administracj publiczn, wymiar sprawiedliwoci lub gospodark.
ze sob wspódziaa.
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Przestpczo zorganizowana przy
Popenianiu czynów na skal midzynarodow
Przepadku dochodów z popenienia przestpstwa tylko na niewielka skal
Wykorzystaniu struktur istniejcych w ramach dziaalnoci gospodarczej
Odpadniciu dowodu osobowego
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
opaceniu kaucji w przypadku aresztowania
opacaniu adwokatów poza regulaminem opat
wpywaniu na wiadków
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
1997
1998
1999
2000
2001
Diagramm1
841
90
832
86
816
88
854
133
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Przestpczo
zorganizowana
Wymuszenia,
reketierstwo
Faszerstwa
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Przestpstwa przeciwko wasnoci /
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Przeamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI
1999 159 pojazdów + 50 prób
2000 294 pojazdy + 103 próby
2001 404 pojazdy + 113 prób
2002 326 pojazdów + 109 prób
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Dziaanie Big Brother 2
40 kg marihuany
razem 11 podróy
ledztwo : 33 mln DM do NL
Wyroki : 9 lat , 7 lat itd
Dziaanie 21.04.2001 / uprawa indoor Berlin-Neukölln
1000 rolin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM
Dziaanie 16.08.2001 / Berlin- Bülowstr.
zabezpieczono 30 kg marihuany
650 rolin
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Migracja i przestpczo zorganizowana
Faszerstwa ( Faszowanie pienidzy / dokumentów )
I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd)
Przestpstwa celne / podatkowe / przemyt
Narkotyki ( amfetamina i pochodne )
miejsce 4 po przestpstwach przeciwko wasnoci, narkotykowych , gospodarczych
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
2410 osób
6830 osób
Migracja / przemyt ludzi
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur
z ram dziaalnoci gospodarczej
Czyny karalne w zwizku z migracj / osobami migrujcymi:
Nie pacenie skadek / ubezpieczenie spoeczne
Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi )
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :
Naduywanie wiadcze / z kasy publicznej
Faszerstwa dokumentów / dok. tosamoci, przestpczo zw. z kartami kredytowymi.
Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej dziaalnoci gospodarczej
Oszustwa w zakresie tworzenia spóek zgodnie z ustawa o spókach
Pranie pienidzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur
istniejcych na obszarze dziaalnoci gospodarczej
Przestpstwa podatkowe
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Kolejno : Polska , Turcja , Ukraina , Jugosawia, Bugaria
Diagramm1
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno
Szkody i sprawcy 2003 :
szkody 2002ca. 1 mld €
Wymierzenie grzywien etc = mniej ni 1 %
Przypuszczalne szkody w caej RFN :
2003 - 180 mld €
BSP : 370 mld €
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
[1] Europa rodkowo-Wschodnia
nieleg. pracobiorcy (Np.: EW[1] - cudzoziemcy
rachunek
222108,60 Euro
368187,34 Euro
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Jakie czyny karalne maj zwizki z prac na czarno ?
Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz.
Naruszenia postanowie ustawy o postpowaniu azylowym
Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK
Oszustwa dot. skadek etc , oszustwa pacowe , wyzysk
Naduycie pracy
Oszustwo przy zakadaniu spóek zgodnie
z § 82 ustawy o spókach
Przestpstwa podatkowe
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Migracja / przemyt ludzi /handel ywym towarem
2002 : 408 kontrole w pówiatku
przy tym napotkano 1400 prostytutek
z tego 30 % obywatelek niemieckich
i 40 % obywatelek pastw Europy rodkowo-Wschodniej
Berlin : ca. 6.000 do 8.000 prostytutek, obrót 500 mln €
Przykad :
Uzyskanie wiz w Moskwie
Brak patnoci dla prostytutek
Patno 400 $ dla rodziny
„Sprzeda osób do Hiszpanii“
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Z berliskiej gazety codziennej
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Migracja / przemyt ludzi /handel ywym towarem
Wydajno agencji z 6 prostytutkami
Kada po 2 klientów dziennie
Obroty dzienne
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
PZ / handel papierosami
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
Pranie pienidzy LIVAD / Modawia
Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004
ledztwa finansowe
ledztwa
niezalene
ledztwa
zalene
o sprawcy, o szkodach
Czynu karalnego
841