Uchwała Nr 9/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia: 1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki

środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty,

2) Zasad i trybu gospodarowania środkami własnymi, 3) Zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego

Działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2016),

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533),

4. § 129 ust. 1, § 133 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2

§ 2.

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zasady i tryb opracowania planu rzeczowo-finansowego, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Sprawy nieobjęte niniejszą Uchwałą, a związane z gospodarką finansową Uczelni, są regulowane odrębnymi zarządzeniami rektora.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 27/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia: 1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków

finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty,

2) Zasad i trybu gospodarowania środkami własnymi, 3) Zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora Politechniki Lubelskiej.

3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/2017/III

Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki

środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni

związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty

4

I. Ogólne zasady podziału dotacji

1. Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa dotację, zwaną dalej „dotacją podstawową”, na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz z utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty.

2. Z otrzymanej dotacji podstawowej, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydziela się następujące środki: do dyspozycji rektora, na rozwój i kształcenie kadry, na popularyzację nauki i wydawnictwa dydaktyczne, na dofinansowanie działalności organizacji studenckich i doktorantów, na sfinansowanie ZFŚS emerytów, na nagrody rektora, na rozwój dydaktyki i promocję Uczelni, na remonty główne infrastruktury Uczelni, na utrzymanie budynków Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii oraz Centrum Sportowego przyznane w formie oddzielnych decyzji MNiSW.

3. Dotacja podstawowa pomniejszona o środki wyszczególnione w pkt 2 dzielona jest pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały), z uwzględnieniem ich partycypacji w utrzymaniu pozostałych jednostek Uczelni oraz administracji centralnej.

4. Suma kwot partycypacji wniesionych przez poszczególne wydziały tworzy część ogólną dotacji podstawowej Politechniki. Udział części ogólnej dotacji podstawowej w wysokości kosztów wymienionych wyżej jednostek wynika z ich zaangażowania w poszczególnych obszarach działalności Uczelni, określony w sposób opisany w Rozdziale III.

5. Algorytm podziału kwoty dotacji określonej w pkt 3 został opisany w Rozdziale II niniejszego Załącznika; podstawą algorytmu jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, przy czym jest on dostosowany do terminologii obowiązującej w nazewnictwie jednostek Uczelni.

6. Analogicznie jak w Rozporządzeniu, jeżeli kwota dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w Rozdziale II niniejszego załącznika, jest dla i-tego wydziału mniejsza niż 95% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego, stosuje się proporcjonalne przemieszczenie środków dotacyjnych do wysokości stanowiącej 95% przedmiotowej kwoty dotacji.

7. Analogicznie jak w Rozporządzeniu, jeżeli kwota dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w Rozdziale II niniejszego Załącznika, jest dla i-tego wydziału większa niż 105% kwoty dotacji podstawowej z roku poprzedniego, stosuje się proporcjonalne

5

przemieszczenie środków dotacyjnych do wysokości stanowiącej 105% przedmiotowej kwoty dotacji.

6

II. Algorytm podziału dotacji w Politechnice Lubelskiej dla wydziałów opracowany na podstawie zasad podziału dotacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Algorytm podziału przyjmuje następującą postać:

iiii

p

ipi UWuBWbKWkSWsCCcD

wD

Dc

Dw 1

gdzie :

Dwi – oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w danym roku

Dc – oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla wydziałów w danym roku

Dpwi – oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem)

Dpc

– oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla wydziałów w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem)

C – oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego Ws – oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego Si – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału Wk – oznacza wagę składnika kadrowego Ki – oznacza składnik kadrowy i-tego wydziału Wb – oznacza wagę składnika badawczego Bi – oznacza składnik badawczy i-tego wydziału Wu – oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia Ui – oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tego wydziału.

Określa się stałą przeniesienia na poziomie C = 0,57, natomiast wagi dla poszczególnych wskaźników są następujące:

Ws = 0,40 (składnik studencko–doktorancki) Wk = 0,45 (składnik kadrowy) Wb = 0,10 (składnik badawczy) Wu = 0,05 (składnik umiędzynarodowienia).

7

Obliczanie poszczególnych składników odbywa się następująco:

Składnik studencko-doktorancki dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób:

w

i i

x

k

y

d

y

d iiddiddikk

i

x

k

y

d

y

d iiddiddikk

i

dLscLdkdstypLdkdLsks

dLscLdkdstypLdkdLsksS

1 1 1 1 ,,,

1 1 1 ,,,

5,15,1_6

5,15,1_6

gdzie:

kks – oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tym wydziale ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy

x – oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tym wydziale

ikLs , – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie

z osobami niebędącymi obywatelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, odbywającymi pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów w i-tym wydziale

dkd – oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tym wydziale ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy

y – oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tym wydziale

idstypLd ,_

– oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tym wydziale łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeniem osób pozostających z i-tym wydziałem w stosunku pracy), pobierających stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru

idLd ,)

idLd , – oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów

doktoranckich w i-tym wydziale łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeniem osób pozostających z i-tym wydziałem w stosunku pracy), niepobierających stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium

8

doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 2 ustawy

iLsc – oznacza liczbę uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających studia

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, określany

według wzoru: 1,0 m ≤ M

di =

2

m

M m > M

gdzie: M – oznacza referencyjną liczbę studentów i doktorantów

przypadających na nauczyciela akademickiego, która dla Politechniki Lubelskiej wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. wynosi 13

m – oznacza liczbę studentów i doktorantów przypada- jących na nauczyciela akademickiego w i-tym wydziale, określoną według wzoru:

i

iiii

Na

DnDsSnSsm

Ssi – oznacza liczbę studentów stacjonarnych, łącznie

z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego)

Sni – oznacza liczbę studentów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego)

Dsi – oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tym wydziale w charakterze nauczyciela akademickiego)

9

Dni – oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, odbywających w i-tym wydziale pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tym wydziale w charakterze nauczyciela akademickiego)

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty) w i-tym wydziale.

Liczba studentów studiów stacjonarnych według kierunków studiów oraz liczba uczestników studiów doktoranckich według dziedzin nauki wynika z danych zgodnych ze sprawozdaniami Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiednio S-10 i S-12).

Składnik kadrowy dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób:

gdzie:

iPmp – oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ty wydział jest podstawowym miejscem pracy, określoną według wzoru:

iiiii LmgrLdrLdhLprofPmp 5,125,2

iLprof – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora

iLdh – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego

w

i iiii

iiiii

YLZprofKmpZPmp

YLZprofKmpZPmpK

14

4

10

iLdr – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora

iLmgr

–

oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

Z – oznacza wagę liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, która dla Politechniki Lubelskiej wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. wynosi 0,5

iKmp – oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, określaną według wzoru:

iiiii LmgrLdrLdhLprofKmp 5,125,2

iLprof – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy profesora

iLdh – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego

iLdr – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym

11

wydziale, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień naukowy doktora

iLmgr – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tym wydziale, dla których i-ty wydział nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

iLZprof

–

oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni, lub instytucie badawczym, lub instytucie naukowym PAN, lub zagranicznej uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć w i-tym wydziale (z wyłączeniem osób pozostających z i-tym wydziałem w stosunku pracy)

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni

Yi – oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tego wydziału, przy czym:

Yi = 1,5 dla Wydziału z kategorią naukową A+ Yi = 1,0 dla Wydziału z kategorią naukową A Yi = 0,7 dla Wydziału z kategorią naukową B Yi = 0,4 dla Wydziału z kategorią naukową C.

Liczba nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora i magistra wynika ze stanu zatrudnionych w wymiarze całego etatu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Liczba profesorów z zagranicy wynika z danych kadrowych Uczelni.

Składnik badawczy dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób:

w

i iii

iiii

LhLzagrLkraj

LhLzagrLkrajB

142

42

gdzie:

12

iLkraj

– oznacza liczbę projektów w i-tym wydziale realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ty wydział otrzymał finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045) − z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, a także liczbę projektów badawczych, na które i-ty wydział otrzymał finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, realizowanych w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”, ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki, oraz liczbę projektów w i-tym wydziale realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ty wydział otrzymał finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, na projekty realizowane w ramach działań 1-3 III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

iLzagr

iLh

–

–

oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-ty wydział samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ty wydział otrzymał finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-ty wydział, samodzielnie lub w ramach konsorcjum w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020”

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

Składnik umiędzynarodowienia dla i-tego wydziału określa się w następujący sposób:

w

i iii

iiii

LpcLspLsu

LpcLspLsuU

132

32

gdzie:

13

iLsu – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tym wydziale, którzy odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej 3 miesiące;

iLsp – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich z zagranicznej uczelni, którzy odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie w i-tym wydziale trwające co najmniej 3 miesiące wg stanu na dzień sprawozdawczy określony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

iLpc – oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich niebędących obywatelami polskimi, którzy odbywają w i-tym wydziale pełny cykl kształcenia wg stanu na dzień sprawozdawczy określony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

Liczba studentów i doktorantów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej w określonym roku kalendarzowym wynika z danych gromadzonych w Biurze Kształcenia Międzynarodowego.

III. Partycypacja wydziałów w części ogólnej dotacji podstawowej

Udział poszczególnych wydziałów w części ogólnej dotacji określany jest osobno dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, Biblioteki, Centrum Informatycznego, Biura Promocji i Projektów, Działu Spraw Studenckich i administracji centralnej.

1) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

w

i

i

iSWFSWF

i

S

SDD

1

gdzie:

𝐷𝑖𝑆𝑊𝐹 – oznacza udział danego wydziału w finansowaniu Studium

Wychowania Fizycznego i Sportu

𝐷𝑆𝑊𝐹 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Si – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na i-tym wydziale

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

14

2) Studium Języków Obcych

w

i

gi

giSJOSJO

i

L

LDD

1

gdzie:

𝐷𝑖𝑆𝐽𝑂 – oznacza udział danego wydziału w finansowaniu Studium

Języków Obcych

𝐷𝑆𝐽𝑂 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Studium Języków Obcych w zakresie kształcenia na studiach stacjonarnych wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Lgi – oznacza liczbę godzin zleconych Studium na realizację zajęć na studiach stacjonarnych w poprzednim roku akademickim przez i-ty wydział

w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

3) Biblioteka Politechniki Lubelskiej

w

i

ii

iiBPLBPL

i

SP

SPDD

1

)(

gdzie:

𝐷𝑖𝐵𝑃𝐿 – oznacza udział wydziału w finansowaniu Biblioteki

𝐷𝐵𝑃𝐿 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Biblioteki w zakresie określonym przeznaczeniem dotacji podstawowej wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Pi – oznacza liczbę nauczycieli akademickich w i-tym wydziale Si – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych i doktorantów

w i-tym wydziale w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

4) Administracja centralna

𝐷𝑖𝐴𝐶 = 𝐷𝐴𝐶

𝐷𝑢𝑖𝐷𝑐

gdzie:

𝐷𝑖𝐴𝐶 – oznacza udział wydziału w finansowaniu administracji centralnej

𝐷𝐴𝐶 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie administracji centralnej w zakresie określonym przeznaczeniem dotacji podstawowej wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Dui – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w danym roku

Dc – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla wydziałów w danym roku.

15

5) Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej

𝐷𝑖𝐶𝐼𝑃𝐿 = 𝐷𝐶𝐼𝑃𝐿

𝐷𝑢𝑖𝐷𝑐

gdzie:

𝐷𝑖𝐶𝐼𝑃𝐿 – oznacza udział wydziału w finansowaniu Centrum

𝐷𝐶𝐼𝑃𝐿 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Centrum w zakresie określonym przeznaczeniem dotacji podstawowej wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

𝐷𝑢𝑖 – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w danym roku

Dc – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla wydziałów w danym roku.

6) Biuro Promocji i Projektów Politechniki Lubelskiej

𝐷𝑖𝐵𝑃𝑃𝑃𝐿 = 𝐷𝐵𝑃𝑃𝑃𝐿

𝐷𝑢𝑖𝐷𝑐

gdzie:

𝐷𝑖𝐵𝑃𝑃𝑃𝐿 – oznacza udział wydziału w finansowaniu Biura

𝐷𝐵𝑃𝑃𝑃𝐿

– oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Biura w zakresie określonym przeznaczeniem dotacji podstawowej wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

𝐷𝑢𝑖 – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w danym roku

Dc – oznacza kwotę dotacji podstawowej dla wydziałów w danym roku.

7) Dział Spraw Studenckich

w

i

i

iDSSDSS

i

S

SDD

1

gdzie:

𝐷𝑖𝐷𝑆𝑆 – oznacza udział wydziału w finansowaniu Działu

𝐷𝐷𝑆𝑆 – oznacza dotację całkowitą przeznaczoną na finansowanie Działu w zakresie związanym ze studiami stacjonarnymi wynikającą z planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Si – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i -tym wydziale w – oznacza liczbę wydziałów w Uczelni.

16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9/2017/III

Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi

17

I. Uczelnia posiada własne środki z tytułu:

1) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych;

2) opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia; 3) jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego

dokumentu związanego z tokiem studiów; 4) opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych; 5) odpłatności za studia podyplomowe, konferencje oraz kursy

dokształcające; 6) przychodów z działalności kulturalnej studentów; 7) przychodów ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 8) umów najmu, dzierżawy lub innych; 9) sprzedaży wydawnictw;

10) sprzedaży składników własnego mienia; 11) darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej; 12) odsetek na rachunkach bankowych i lokatach; 13) przychodów z funduszy strukturalnych.

18

II. Zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi

POCHODZENIE ŚRODKÓW

PRZEZNACZENIE

Rektor

5% z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych .

dofinansowanie projektów inwestycyjnych, granty rektorskie na ważne cele Uczelni, wspieranie działalności innowacyjnej i transferu technologii, dofinansowanie działalności studenckich kół naukowych, dofinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów w ramach

wymiany międzynarodowej, dofinansowanie działalności artystycznej i sportowej studentów

i doktorantów, dofinansowanie wyjazdów na konferencje, rozwój dydaktyki, finansowanie medali dla najlepszych absolwentów. Niewykorzystane w danym roku obrachunkowym środki przenoszone są na przychody przyszłych okresów i dalej pozostają w dyspozycji rektora.

Prorektor ds. Studenckich

opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, działalność kulturalna studentów, opłaty za kursy dokształcające.

pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego na studia, pokrycie kosztów działalności kulturalnej studentów, pokrycie kosztów realizacji organizowanych kursów dokształcających, pokrycie kosztów promocji oferty edukacyjnej Uczelni.

Dziekani

odpłatność za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych ,

jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa lub innych dokumentów,

opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

odpłatność za studia podyplomowe, konferencje oraz kursy dokształcające,

umowy najmu, dzierżawy lub inne, sprzedaż składników własnego mienia, darowizny, dziedziczenie, zapisy oraz ofiarność publiczna.

dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi,

dofinansowanie kosztów eksploatacyjnych i funkcjonowania, sfinansowanie kosztów prowadzonych studiów podyplomowych,

konferencji oraz kursów dokształcających – niewykorzystane w danym roku obrachunkowym środki przenoszone są na przychody przyszłych okresów,

sfinansowanie druków dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów,

otrzymane darowizny przeznacza się zgodnie z warunkami umowy. Środki w dyspozycji dziekanów są przychodem w danym roku obrotowym z wyjątkiem części środków z odpłatności za studia niestacjonarne. Z opłat za studia niestacjonarne semestru zimowego przenosi się 2/5 wpływów na następny rok celem zabezpieczenia kosztów prowadzenia tych studiów (styczeń, luty).

Kierownicy jednostek

międzywydziałowych

umowy najmu, dzierżawy lub innych, odpłatność za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – rozliczane w ciągu roku obrachunkowego,

pokrycie kosztów prowadzonych studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających – niewykorzystane środki przechodzą na następny rok.

Kanclerz umowy najmu, dzierżawy lub inne, sprzedaż składników własnego mienia, darowizny, dziedziczenie, zapisy oraz ofiarność publiczna.

pokrycie kosztów funkcjonowania – rozliczane w ciągu roku obrachunkowego,

otrzymane darowizny przeznacza się zgodnie z warunkami umowy.

Dyrektor Biblioteki umowy najmu, dzierżawy lub inne. pokrycie kosztów funkcjonowania – rozliczane w ciągu roku

obrachunkowego.

Kierownicy jednostek

ogólnouczelnianych

przychody ze sprzedaży świadczonych usług, darowizny.

pokrycie kosztów funkcjonowania – rozliczane w ciągu roku obrachunkowego,

otrzymane darowizny przeznacza się zgodnie z warunkami umowy.

Kierownicy projektów środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi. wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej.

Kierownicy projektów środki z funduszy strukturalnych niepodlegające zwrotowi. wyłącznie na cele określone w umowach.

20

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 9/2017/III

Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zasady i tryb opracowania planu rzeczowo-finansowego

Politechniki Lubelskiej

21

I. Ogólne zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego

1. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje: 1.1. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej. 1.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 1.3. Przychody i koszty finansowe. 1.4. Wynik finansowy. 1.5. Fundusze. 1.6. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera także informacje o: 2.1. Liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich w podziale

na formy studiów. 2.2. Liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich

korzystających z różnych form pomocy materialnej. 2.3. Liczbie miejsc w domach studenckich. 2.4. Kosztach remontów budynków i lokali, z wyjątkiem stołówki

i domów studenckich. 2.5. Nakładach na rzeczowe aktywa trwałe.

3. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje działalność dydaktyczną i działalność badawczą.

4. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni sporządzany jest na podstawie planów wydziałów, jednostek międzywydziałowych, Biblioteki PL, pozostałych jednostek ogólnouczelnianych i administracji centralnej.

5. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni opiniowany jest przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów.

II. Szczegółowe zasady i tryb sporządzania planów rzeczowo-finansowych

1. Jednostki wymienione w części ogólnej zasad w pkt 4 sporządzają plany rzeczowo-finansowe w oparciu o koszty roku poprzedniego oraz planowane przychody na rok bieżący.

2. Wykonanie kosztów roku poprzedniego jednostki otrzymują od kwestora Uczelni nie później niż do dnia 15 marca.

3. Plany rzeczowo-finansowe wydziałów uzgadniane są z wydziałowymi komisjami ds. budżetu i finansów i opiniowane przez rady wydziałów.

4. W przypadku ujemnego wyniku finansowego wydziału dziekan przedkłada propozycję planu naprawczego w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

5. W razie zaistnienia rozbieżności w ocenie propozycji planu naprawczego rektor powołuje zarządzeniem komisję, której celem będzie ustalenie ostatecznego kształtu programu naprawczego.

22

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają rektorowi plany rzeczowo-finansowe w terminie nie później niż do dnia 31 maja oraz sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych za poprzedni rok.

7. W oparciu o zaakceptowane przez rektora plany rzeczowo-finansowe tych jednostek specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych sporządza zbiorczy plan rzeczowo-finansowy Uczelni w terminie do dnia 15 czerwca.

8. Zbiorczy plan rzeczowo-finansowy Uczelni opiniuje Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów.

9. Zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów plan rzeczowo-finansowy rektor przedstawia Senatowi do uchwalenia.

10. Za właściwą realizację planu rzeczowo-finansowego Uczelni odpowiada rektor, a za realizację planów rzeczowo-finansowych jednostek określonych w pkt 4 części ogólnej odpowiednio dziekan i kierownicy tych jednostek.

11. Działalność jednostek organizacyjnych Uczelni w okresie od dnia 1 stycznia do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego prowadzona jest w oparciu o prowizorium budżetowe zgodnie z zarządzeniem rektora.