Skuteczny plan oraz optymalizacja finansowo-prawna.Listy kontrolne procesu sukcesji

dr Adrianna LewandowskaManager & Business Coach; Business DiscoveryAdiunkt; Katedra Organizacji i Zarządzania Członek Zarządu; Internationaler Controller Verein e.V,

JAK PRZEPROWADZIĆ SUKCESJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład I dr Adrianna Lewandowska, MBA

Doradca w zakresie: Opracowań strategii biznesowych przedsiębiorstw (głównie RODZINNYCH) Projektów realizacji strategii z wykorzystaniem koncepcji Balanced Scorecard Zarządzania zasobami ludzkimi Ekspert należący do Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych

Dodatkowo: Członek Zarządu ICV, Koordynator Polskich Kół Praktyków Controllingu Wykładowca Polsko-Niemieckiego Programu ceMBA przy AE Poznaniu

Business Discovery Manager & Advisory www.bd7.pl

Internationaler Controller Verein, Członek Zarządu www.icv.pl

Instytut Biznesu Rodzinnego, Kierownik www.ibrpolska.pl

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład IPotrzeba strategicznego myślenia

DZIADEK BUDUJE

OJCIEC KONTYNUUJE

WNUK… PRZEPIJA...???

Tylko niecałe 15% firm trzeciej generacji zachowuje kontrole nad firmą.

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład IPlanowanie sukcesji – strategie

1. Problemy sukcesji rodzinnej

2. Zaplanowanie etapów przeprowadzenia sukcesji

3. Wybór sukcesorów

4. Zaplanowanie czasu sukcesji

5. Wychowanie i wykształcenie sukcesora

6. Przekazanie własności i władzy

7. Narzędzia zarządzania

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład ILista kontrolna – rozwój następcy

1. Trzy do pięciu lat doświadczenia poza rodzinnym interesem. 2. Trening pod nadzorem godnych zaufania mentorów spoza rodziny lub poza rodzinnym

biznesem. 3. Dodatkowa edukacja, np. programy uniwersyteckie z zarządzania4. Opracowana ścieżka rozwoju zawodowego5. Cwiczenia w budowaniu zespołu, praca w grupie zadaniowej lub wspólne podróże z

innymi menedżerami. 6. Zmiany w typach wykonywanych zadań i treningi w różnych oddziałach firmy.7. Zaangażowanie w rożne procesy biznesowe (spotkania zarządu, sesje planowania

strategicznego, przyjęcia i ceremonie firmowe itd.). 8. Zapoznanie się z przepływem informacji w firmie. 9. Autonomiczna odpowiedzialność za straty i zyski. 10. Wypełnianie zadań, które oferują rozwój konkretnych umiejętności, takich jak sprzedaż,

marketing, finanse, produkcja itp.

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład ILista kontrolna prezesa ustępującego

1. Czy jestem w pełni zaangażowany w sukcesję rodzinną?2. Czy stanowi ona jedno z moich marzeń? 3. Czy mój małżonek i ja będziemy zabezpieczeni finansowo po przejściu na

emeryturę? 4. Czy mam przygotowany plan strategiczny dla firmy? 5. Czy wybrałem następcę i ustaliłem datę odejścia na emeryturę? 6. Czy mój małżonek i ja zakończyliśmy przygotowanie planu zabezpieczenia majątku? 7. Czy wierzę w to, że po przejściu na emeryturę czeka na mnie dużo wyzwań i

ciekawych zdarzeń? 8. Czy odkryłem nowe wyzwania lub zainteresowania, które mnie pochłoną? 9. Czy jestem gotowy pozwolić moim następcom na podejmowanie nowego

biznesowego ryzyka? 10. Czy akceptuję styl mojego następcy w zarządzaniu firmą oraz fakt, że on lub ona

będą wprowadzali do biznesu nowe zasady?

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład ILista kontrolna – strategia

1. Mamy opracowaną strategię rozwoju firmy2. Wiemy, jakie mamy wspólne wartości, które chcemy kultywować3. Mamy zapisane te wartości i komunikujemy je wewnątrz firmy4. Mamy zapisane te wartości i komunikujemy je na zewnątrz firmy5. Mam opracowaną indywidualną strategię rozwoju6. Mam opracowaną / przedyskutowaną strategię rozwoju rodziny7. Rozmawiałem z rodziną na temat sukcesji wielokrotnie8. Rozmawiałem z kluczowymi pracownikami na temat sukcesji wielokrotnie9. Osoby mi bliskie, które nie będą uczestniczyły wprost w przejęciu firmy wiedzą o

tym i mają opracowane alternatywne ścieżki rozwoju10. Czuję, że jestem dobrze przygotowany do przekazania pałeczki w sztafecie

pokoleniowej

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład IKarta Rodziny

RODZINY WIZJA PRZYSZŁOSCI (1/2)Wizja biznesu jest kluczowym elementem sukcesu firmy i powinna być opracowana przy znacznym zaangażowaniu osób zarządzających firmą. Fundamentalne znaczenie dla wspólnej wizji firmy i rodziny ma rodzinna wizja przyszłości.

1.Jakie kwalifikacje muszą posiadać członkowie rodziny, by zajmować stanowiska w rodzinnym biznesie?2.Jaka koncepcja powinna leżeć u podstaw wyznaczania wysokości wy- nagrodzenia finansowego dla członków rodziny?3.Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba lidera w firmie? 4.Jaki styl zarządzania (kulturę zarządzania) preferuje rodzina, jaki styl zarządzania chce promować w biznesie?5. Do jakiego stopnia własność jest działalnością inwestycyjną, a w jakim stopniu jest postrzegana jako zarządzanie powierzonym dobrem?6. Kto może ubiegać się o stanowisko w zarządzie?

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład IKarta Rodziny

RODZINY WIZJA PRZYSZŁOSCI (2/2)

7.W jaki sposób zapewnić firmie korzystny wkład, pochodzący od pracowników spoza rodziny? 8.Jaka jest odpowiedzialność rodziny wobec interesariuszy, z którymi jesteśmy związani? 9.Które mocne strony (zalety) rodziny powinny zostać włączone do działalności biznesowej? 10.Jakie jest nasze stanowisko w odniesieniu do ryzyka biznesowego? 11.Jakie jest nasze stanowisko w odniesieniu do naszego wizerunku na rynku? 12.W jaki sposób uczynić obiektywnymi decyzje dotyczące pozycji członków rodziny, stanowisk pracy, przywództwa, wynagrodzeń finansowych, roli zarządzających i tak dalej?

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład IPlanowanie ciągłości firmy: TO DO

Rozwijaj wartości i zdolności dziecka, które przejmie biznes. Wyznacz następcę. Zaplanuj rozwój osobisty następcy Przygotuj plan strategiczny firmy. Przygotuj oświadczenie o misji / wizji rodzinnej. Pomóż pozostałym członkom rodziny w wyborze ich ścieżki zawodowej. Przygotuj się do emerytury

Stwórz system dożywotniego bezpieczeństwa finansowego dla rodziców. Stwórz plan spadkowy. Przekaż własność i kontrolę nad firmą. Stwórz zasady posiadania udziałów przez członków rodziny. . . Przygotuj plan awaryjny na wypadek nagłej, „kryzysowej” sukcesji.

Istota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład I

„Kto nie wie, dokąd zmierza, nie może się dziwić,

gdy dotrze gdzieś indziej…”

Mark Twain

Kliknij, aby edytować stylIstota strategiiIstota strategiiWYKŁAD IIIWykład ILiteratura

SUKCESJA w firmach rodzinnych Craig E. Aronoff, Stephen L.Mc Clure, John L.Ward Wydawictwo MiP, 2012

Firmy rodzinne Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański Wydawnictwo POLTEXT, 2009

Dynastie - wzloty i upadki największych firm rodzinnych. David S. LandesWydawnictwo Muza S.A., 2007