· Web view2 09/11/2000 JOSE ANGEL ALBERTO MATA MARQUEZ LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ POLIGONO E...

Unidad: de Investigación FinancieraReferencia: 18-UIF-2010Imputados: DANIEL QUEZADA FERNANDEZ Y OTROSDelito: LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

SEÑOR(A) JUEZ(A) NOVENO DE INSTRUCCIONSAN SALVADOR.PRESENTE

La suscrita Fiscal MARIA GRACIELA ARAGON CABRERA actuando en calidad de

agente Auxiliar del Fiscal General de la República con base a las facultades conferidas por

los artículos 355 y 356 del Código Procesal Penal ante usted con el debido respeto

EXPONGO:

Dentro del término establecido en el Art. 355 del Código Procesal Penal, formulo el

presente dictamen de acusación en contra de los imputados presentes 1. DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ, 2. GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA,

3. LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, 4. HECTOR LEONEL CABALLERO, 5.

MISAEL HERRERA LOPEZ, y los IMPUTADOS AUSENTES 1. GERSON ESAU

MARTINEZ REYES, 2. JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, 3. ARMANDO

QUEZADA FERNANDEZ y 4. DANIEL QUEZADA MEDRANO, IMPUTADOS por

atribuírseles el delito calificado provisionalmente como LAVADO DE DINERO Y DE

ACTIVOS, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y

de Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO; según los considerandos

SIGUIENTES:

I. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS:

1. DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, quien según hoja de impresión de datos e

imagen del documento único de identidad número 02479887-9, salvadoreño, con

fecha de nacimiento 1 de enero de 1958, casado, profesión u oficio ganadero, hijo

de María Dolores Fernández y Juan Pablo Quezada y residente en Residencial

Pinares de Suiza Uno, Polígono cinco, número trece, Santa Tecla, La Libertad.

2. GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, quien según hoja de

impresión de datos e imagen del documento único de identidad número 02443212-

2, salvadoreño, fecha de nacimiento 15 de abril de 1962, casada, comerciante, hija

de Petronila Medrano, residente en Residencial Pinares de Suiza Uno, Polígono

cinco, número trece, Santa Tecla, La Libertad.

3. LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, quien según hoja de impresión de datos e

imagen del documento único de identidad número 024007203-7, salvadoreño, fecha

de nacimiento 20 de junio de 1969, casado, comerciante, hijo de María Jacinta

Márquez y Tomas Rosalio Mata, residente en Colonia Sitio del Niño, Tercera Calle,

número diecinueve, San Juan Opico, La Libertad.

4. HECTOR LEONEL CABALLERO, quien según hoja de impresión de datos e


de nacimiento 3 de nero de 1974, soltero, maestro de obra, hijo de Marta Beatriz

Caballero, residente en Colonia Milagro de la Paz, Lotificaciòn El Milagro, Final

Avenida Cardoza, Polígono “E”, casa 4, San Miguel.

5. MISAEL HERRERA LOPEZ, quien según hoja de impresión de datos e imagen

del documento único de identidad número 01666767-4, fecha de nacimiento 18 de

agosto de 1959, soltero, ganadero, hijo de Orbelina López y José Herrera, residente

en Cantón Veracruz, Ciudad Arce, La Libertad.

DATOS PERSONALES DEL IMPUTADOS AUSENTES:

6. GERSON ESAU MARTINEZ REYES, quien según hoja de impresión de datos e

imagen del documento único de identidad número 03480564-4, salvadoreño,

acompañado, empleado, residente en Colonia Veintiuno de abril, Calle Principal,

Lote uno, Colón, La Libertad.

7. JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, quien según hoja de impresión de datos e


de nacimiento 14 de noviembre de 1978, soltero, comerciante, hijo de Maria del

Carmen Gaviria Canales y Arcadio Ramírez Cruz residente en Urbanización

Florencia, Polígono veintinueve, casa doce, San Marcos, San Salvador.

8. ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, quien según hoja de impresión de datos

e imagen del documento único de identidad número 02200853-7, salvadoreño,

soltero, estudiante, hijo de Dolores Fernández y Juan Pablo Quezada, residente en

Colonia Jardines del Río, Polígono A, casa cuarenta y dos, San Miguel, San Miguel.

9. DANIEL QUEZADA MEDRANO, quien según hoja de impresión de datos e


de nacimiento 1 de abril 1985, soltero, agricultor, hijo de Gloria Argentina Medrano

y Daniel Quezada.

II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS.

La investigación por el delito de Lavado de Dinero y de Activos inicio en fecha treinta de

junio de dos mil diez, por medio de memorando remitido a esta Unidad, por la Unidad

Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, en la

que se dio a conocer la probable existencia del delito de Lavado de Dinero y de Activos

atribuido a los señores DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, GLORIA ARGENTINA

MEDRANO DE QUEZADA, LUIS SILVERIO MATA MÁRQUEZ, HÉCTOR

LEONEL CABALLERO, GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, JOSÉ RAÚL

RAMÍREZ GAVIDIA, ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ y MISAEL

HERRERA LÓPEZ y DANIEL QUEZADA MEDRANO, entre otros, con lo que se

inició la investigación pertinente, dando como resultado lo siguiente:

Que el Juzgado Especializado de Sentencia de la ciudad de San Miguel, a las siete

horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil once, emitió

sentencia definitiva condenatoria contra los señores DANIEL QUEZADA FERNANDEZ,

LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, HECTOR LEONEL CABALLERO, GERSON

ESAU MARTINEZ REYES (y otras personas), por el delito calificado como ACTOS

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN y ASOCIACIONES

DELICTIVAS, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley reguladora de las

Actividades Relativas a las Drogas. Convencimiento al que arribó el juzgador al apreciar

especialmente, las declaraciones de los testigos con régimen de protección denominados

SALOMON, CINCO, UNO, DOS y TRES, la cual ya se encuentra firme y ejecutoriada.

De las declaraciones testimoniales antes relacionadas, se extrae que dentro de dicha

agrupación criminal, existió una estructuración, que permite identificar claramente al señor

DANIEL QUEZADA FERNANDEZ como la persona que la dirigió, pero además a los

señores LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, HECTOR LEONEL CABALLERO y

GERSON ESAU MARTINEZ REYES, como personas que tenían como función muy

importante en las actividades relacionadas con las drogas.

Dentro de dicha estructura criminal, también se logró identificar a los señores

GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA (esposa del señor Daniel

Quezada, a nombre de quien se registraban bienes, para ir lavando el capital obtenido de la

actividad delictiva, lo cual se ha realizado por medio de compra de bienes y otras

actividades tal como se ha establecido en el desarrollo de la investigación; JOSE RAUL

RAMIREZ GAVIDIA a quien se le ha encontrado una cantidad de bienes que no tienen

una justificación legal y teniendo como antecedente las actividades delictivas vinculadas

con el señor Daniel Quezada Fernández y los indicios indican que su función era aparecer

como propietario de bienes que se adquirían del dinero obtenido de manera ilícita por la

organización criminal; ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ hermano del señor

Daniel Quezada, a nombre de quien también se registraron bienes muebles o cuentas, quien

no posee ninguna actividad laboral que lo respalde, MISAEL HERRERA LOPEZ y

DANIEL QUEZADA MEDRANO, son parte de las personas investigadas contra quien se

han encontrado elementos para determinar que han participado en el proceso de lavado de

dinero de las ganancias obtenidas ilícitamente.

Que las ganancias económicas, obtenidas de las actividades ilícitas realizadas por el

grupo criminal dirigido por el señor DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, fueron

legalizadas a través de una entramada red, con el fin de borrar su origen delictivo, capitales

que no solo fueron lavados por dicha persona, sino que también a través o por medio de los

señores GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, LUIS SILVERIO

MATA MARQUEZ, HECTOR LEONEL CABALLERO, GERSON ESAU

MARTINEZ REYES, JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, ARMANDO QUEZADA

FERNANDEZ, MISAEL HERRERA LOPEZ y DANIEL QUEZADA MEDRANO.

La relación que cada uno de esas personas tiene en la estructura se determina por las

acciones que cada una ha realizado.

Este grupo de personas, son las que se logró individualizar a través de las

diligencias de investigación que se han desarrollado, los cuales resultan de las

inconsistencias presentadas en sus declaraciones juradas al momento de abrir cuentas

bancarias pues en las mismas reportan como parte de sus actividades laborales la ganadería,

comerciantes, entre otras lo cual no concuerda con los movimientos bancarios que han

realizado; así también por las transferencias de dinero realizadas o por las remesas recibidas

o enviadas, hacia y desde el exterior del país; llamando poderosamente la atención que se

envían más remesas de las que se reciben, sobre todo estos envíos se realizan por personas

que se ha determinado que su perfil financiero/laboral no les permite disponer de las

cantidades de dinero enviadas al exterior lo cual se remite a personas comunes, quienes no

tienen ningún tipo de relación comercial con los investigados, salvo vínculos de parentesco

con el señor DANIEL QUEZADA FERNANDEZ en algunos casos como el de Keiri

Patricia Quezada, así como también se han realizado compras de inmuebles y vehículos a

personas que han estado directamente vinculadas al lavado de dinero y activos como el

señor Domingo Antonio Saravia Argueta.

De tal manera que se tiene de la investigación realizada lo siguiente:

El señor DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, en fecha 3 de mayo de 2006, abrió la

cuenta Nº 00385012299-7 en Banco Agrícola, la cual cerró en fecha 30 de noviembre de

2007, en la cual ha introducido fondos que no tienen una procedencia licita, ya que se ha

establecido su participación en actividades de narcotráfico, las acciones específicas que

realizó son las de depositar y se retirar; al momento de abrir la misma, manifestó que su

actividad económica es propietario de un restaurante en Playas Negras, y que el dinero a

ingresar en ella, iba a ser producto del trabajo realizado en dicho negocio, cabe mencionar

que este supuesto negocio no logra respaldar los fondos introducidos en el Sistema

Financiero ni la adquisición de bienes de parte del mismo; otra cuenta que utilizo en esta

entidad financiera es la cuenta corriente número 0508-003529-9, realizando actividades

propias del delito de lavado de dinero y de activos.

Otro de las entidades utilizadas durante el periodo 2000 a 2001 fue el Banco de

América Central, específicamente la cuenta de ahorro Nº 100001007 en la que movilizo

fondos que no tienen una justificación legal.

Que en fecha 26 de septiembre de 2002, adquirió con el Banco HSBC el crédito Nº

0706002393, por la cantidad de 44,648.00 dólares, lo cual fue cancelado con dinero que no

tiene respaldo de su procedencia legal, siendo esto otra forma de lavar dinero, es decir

obtener préstamos y después cancelarlos con dinero sucio.

Que desde el 26 de junio de 2001 hasta el 20 de enero de 2003 realizó 6

transferencias de dinero, a través de Air Pak, hacia los Estados Unidos de América, las

cuales ascienden a 3,900.00 dólares. Las transferencias fueron hechas a las siguientes

personas: Keyri Patricia Quezada, Gloria Medrano, Pedro Francisco Martínez.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

INMUEBLES

No. FECHA VENDEDOR COMPRADOR DIRECCION PRECIO DE

COMPRA

PRECIO SEGÚN VALUO

DIFERENCIA

1 03/06/2006

PEDRO MACHUCA DEL CID, Y CECILIA MARTINEZ

DANIEL QUEZADA FERNANDEZ

HDA. SAN RAMON EL COYOLITO, PORC. 7, LA BREA, POLG. 1, LOTE # 26, CANTONES LOMA LARGA Y BANANERA, INTIPUCA Y CONCHAGUA, LA UNION

$6,857.14 $13,173.58 $6,316.44

2 18/08/2006JOSE ANTONIO HERNANDEZ REYES



$2,500.00 $19,578.54 $17,078.54

3 21/08/2006

FRANCISCO MENDOZA Y MARIA DE LA PAZ RECINOS DE MENDOZA



$5,000.00 $14,579.81 $9,579.81

4 21/08/2006 MARIANO RIVERA



$5,000.00 $14,197.57 $9,197.57

5 05/09/2006

ROGOBERTO CONTRERAS Y MARIA CARRANZA MARTINEZ DE CONTRERAS



$5,000.00 $13,123.07 $8,123.07

6 05/09/2006JOSE ADAN RAMOS ARGUETA



$5,000.00 $11,213.39 $6,213.39

7 18/09/2006

SALVADOR ROSA REYES Y VISITACION REYES SANTOS



$2,500.00 $16,795.49 $14,295.49

8 MARIA NARCISA CHUPIN


LOTIFICACION SANTA MONICA NORTE, POLG 13, LOTE # 16, SITIO VIEJO DEL JICARAL GRANDE, J/ DE CONCHAGUA DEPTO. DE LA UNION

$5,726.00

9

HIPOTECADO A FAVOR DEL BANCO SALVADOREÑO ( HOY DAVIVIENDA)


14 AV. SUR Y CALLE GINEBRA, POLG 5, LOTE # 13, FINCA LAS DELICIAS, J/ DE SANTA TECLA, DEPTO. DE LA LIBERTAD

$28,000.00 $284,197.00 $256,197.00

TOTAL $59,857.14 $392,584.45 $327,001.31

VEHICULOS

N° VEHICULO PLACAS/MODELO AÑO

FECHA DE

COMPRA

PRECIO INICIAL PROPIETARIO

FECHA DE

VENTAPRECIO COMPRADOR

1

VEHICULO MB 3 378, MARCA

TOYOTA, CLASE MICROBUS, TIPO

COASTER*

1993

. DIDEA S-A DE C.V 29/04/1993 ₡383,000.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

29/04/1993 ₡383,000.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ01/08/1998 ₡300,000.00

PEDRO JOAQUIN

ALVARENGA TOBAR

2

VEHICULO P- 299 033, MARCA

NISSAN, CLASE RUSTICA TIPO

PATR0L*

1996

SAQUIRO S.A. DE C.V. 13/12/1995 ₡399,900.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

13/12/1995 ₡399,900.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ02/02/2001 $17,142.85 DIDEA S.A.

DE C.V.

3

VEHICULO MB 3191 , MARCA

TOYOTA, CLASE MICROBUS TIPO

COASTER*

1997

. DIDEA S.A. DE C.V. 03/11/1997 ₡506,790.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

03/11/1997 ₡506,790.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ07/08/2002 ₡150,000.00 JUAN PABLO

QUEZADA

4

VEHICULO A 62 396, MARCA

TOYOTA COROLLA, CLASE

AUTOMOVIL *

1992

JOSE SANTOS

REYES ALFARO

14/12/1998 ₡20,000.00DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

14/12/1998 ₡20,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

27/03/1999 ₡25,000.00PORFIRIO

LOVOS VASQUEZ

5

VEHICULO P 415 565, MARCA

NISSAN, CLASE PICK UP, TIPO 2WD DOBLE

CABINA

2000

. GRUPO Q S.A. DE C.V. 24/01/2000 ₡139,900.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

24/01/2000 ₡ 139,900.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ23/07/2003 $9,142.85

CARMEN AYALA GOMEZ

6

VEHICULO MB 1 678, MARCA

TOYOTA, CLASE MICROBUS, TIPO

COASTER

2000

11/05/2000 $27,005.00 IMPORTADO DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

12/01/2004 $48,571.00

CRISTIAN ALEXANDER

CORNEJO CORTEZ

7

VEHICULO P - 458 218, MARCA

TOYOTA, CLASE RUSTICO, TIPO

4RUNNER

2001

DIDEA S.A. DE C.V. 19/04/2001 $40,342.86

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

19/04/2001 $40,342.86 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

29/04/2004 $19,000.00 FRANCISCO HERNANDEZ

8 VEHICULO C- MARCA

MERCEDES BENZ, CLASE CAMION,

TIPO L116

1983

EMIGDIO SALVADOR

AMAYA12/03/2002 ₡15,000.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ12/03/2002 ₡15,000.00 DANIEL

QUEZADA 09/07/2003 ₡20,000.00 JOSE SANTOS

PACHECO

FERNANDEZ GUTIERREZ

9


TOYOTA, CLASE RUSTICO 4RUNNER

1997

.

EDWIN ALEXANDER

ABREGO ALEMAN

21/05/2003 $4,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

21/05/2003 $4,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

23/07/2003 $8,000.00

KARLA GRISELDA GONZALEZ

FLORES

10


ISUZU CLASE PICK UP 4X2

1998

TEREZA

PONCE DE MARTINEZ

29/05/2003 $4,500.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

29/05/2003 $4,500.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

11/09/2003 $3,500.00 JOSE ALVARO

OLIVARES FLORES

11


TOYOTA, CLASE PICK UP, TIPO

TUNDRA

2000

JUAN MANUEL

JIMENEZ GUARDADO

19/08/2003 $7,500.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

19/08/2003 $7,500.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

21/12/2003 $12,500.00 PEDRO

ALBERTO GUEVARA

12

VEHICULO P- 531 969 , MARCA

TOYOTA, CLASE PICK UP, TIPO

TUNDRA

2003

CARLOS DENIS

RAMIREZ VENTURA

14/05/2004 $8,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

14/05/2004 $8,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

03/05/2007 $12,500.00 RUBEN ISAI VELASQUEZ

LARA

13


TOYOTA, CLASE AUTOMOVIL,

TIPO RAV4 4X2

2001

.

JUAN ANTONIO RIVERA

ESCOBAR

18/08/2004 $3,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

18/08/2004 $3,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

16/02/2005 $12,000.00 JOSE LUIS MARTINEZ

FUNES

14


TOYOTA, CLASE RUSTICO LAND

CRUISER

2002

SANTOS

ROMANO BENAVIDEZ

18/07/2004 $46,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

18/08/2004 $46,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

19/05/2005 $35,000.00 FREDY OSMIN

ESCOBAR ALVARENGA

15


NISSAN, CLASE PICK UP, TIPO FRONTIER 4X2

2003

JESUS JAVIER MEDRANO 19/06/2006 $3,000.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

19/06/2006 $3,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ

27/03/2007 $7,500.00 PABLO

GUTIERREZ AYALA

16


TOYOTA, CLASE RUSTICO TIPO LAND CRUISER

PRADO

2006

ROSA AMINTA VELASQUEZ 18/06/2007 $36,000.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ

18/06/2007 $36,000.00 DANIEL

QUEZADA FERNADEZ

14/08/2007 $36,000.00

ADAM MAURICIO BURGOS

MARTINEZ17 VEHICULO P- 114

123, MARCA FORD, CLASE PICK UP, TIPO

CABINA

2003

IMPORT CACERES S.A.

de C.V.29/12/2011 $2,040.00

DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ29/12/2011 $2,040.00 DANIEL

QUEZADA . . .

SENCILLA FERNANDEZTOTAL EN COLONES CONVERTIDOS A DOLARES $17,702.86 $37,131.43

TOTAL EN DOLARES $181,387.86 $358,096.71

TOTAL* $199,090.72 $395,228.14

*Estos vehículos, no se incluyen en el cálculo de venta, en virtud que la Ley Especial de Lavado de Dinero y Activos, entró en vigencia el 02 de junio de 1999.

Todos estos bienes, se ha podido comprobar, que de acuerdo a su actividad

económica, que él reportó al momento de abrir sus cuentas, no es concordante o

coherente con su perfil, y de acuerdo a la información tributaria, no puede justificar

dichos bienes, ya que no declara IVA, Renta o Pago a cuenta, es decir, no se le conoce

actividad económica lícita, pero si se tiene una Sentencia Condenatoria en su contra

por dedicarse a actividades relacionadas con el Narcotráfico.

Por tanto al no tener actividad económica lícita se concluye que los bienes antes

descritos, provienen del dinero o capital obtenido de las actividades relacionadas a las

drogas, y que él se ha visto en la necesidad de convertir dicho capital en otro tipo de bienes,

como fue la compra de los inmuebles o vehículos que adquirió, los cuales sobrepasan con

gran diferencia su precaria condición económica, si partimos de lo manifestado en las

declaraciones juradas y la falta de actividad reflejada en Instituciones como el Ministerio de

Hacienda.

En el caso de la señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, se

encontró que utilizo varias entidades del Sistema Financiero para lavar dinero y para el caso

tenemos que abrió en fecha 5 de marzo de 2004 la cuenta de ahorro número 25208841 en

Banco Scotiabank, en la cual movilizó fondos hasta el 23 de agosto de 2010, en la cual

realizo acciones de depositar y retirar, fondos cuya procedencia no es lícita.

En fecha 21 de marzo de 2001 abrió la cuenta Nº 015401000204791 en Banco

Citibank, en la cual movilizó ingreso fondos hasta el 31 de agosto de 2004.

En fecha 12 de agosto de 2002 abrió la cuenta de ahorro número 110010058153 en

ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), utilizando dicha entidad hasta el 27 de

noviembre de 2009, para la movilización de fondos en el Sistema Financiero.

En fecha 18 de abril de 2006 abrió la cuenta de ahorro número 210010538968 en

ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), la cual utilizo hasta el 27 de noviembre de

2009.

En fecha 12 de agosto de 2002 abrió la cuenta de ahorro número 100010028001 en

ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), la cual utilizo hasta el 27 de noviembre de

2009.

En cuanto a créditos o préstamos, la señora Medrano de Quezada adquirió los

siguientes:

Crédito número 56230121, en fecha 28 de agosto de 2002, el cual le fue otorgado

por ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), mismo que fue cancelado en fecha 10

de julio de 2004, el monto del crédito fue por la cantidad de 48,000.00 dólares.

Crédito número 41011770, en fecha 10 de julio de 2004, el cual le fue otorgado por

ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), mismo que fue cancelado en fecha 18 de

agosto de 2006, el monto del crédito fue por la cantidad de 75,000.00 dólares.

Crédito número 41011032, en fecha 18 de abril de 2006, el cual le fue otorgado por

ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), mismo que fue cancelado en fecha 22 de

diciembre de 2006, el monto del crédito fue por la cantidad de $100,000.00

Crédito número 41015030, en fecha 22 de diciembre de 2006, el cual le fue

otorgado por ACACU DE R. L. (miembro de FEDECACES), el monto del crédito fue por

la cantidad de 150,000.00 dólares, valor que no ha sido pagado en su totalidad, adeudando

la cantidad de 117,036.04 dólares.

Que desde el 4 de noviembre de 2002 hasta el 5 de marzo de 2007, la señora

Medrano de Quezada realizó 38 envíos a través de Air Pak, hacia Estados Unidos de

América y Nicaragua, las cuales totalizan un valor de 26,160.00 dólares. Las transferencias

fueron hechas a las siguientes personas Keyri Patricia Quezada, Delmy Dinora Medrano de

Chevez, Julio Chevez, María Félix Castellón Rivas, Manuel García, Rosa Argentina

Herrera, Ever Omar Quezada, Horacio Medrano, Samuel Chacón y José López.

Por otro lado recibió 1 transferencia de dinero, en fecha 17 de noviembre de 2009, a

través de Air Pak, procedente de Estados Unidos, por la cantidad de 650.00 dólares, siendo

el remitente el señor José López.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA

INMUEBLES

No. FECHA VENDEDOR COMPRADOR DIRECCIONPRECIO

DE COMPRA

PRECIO SEGÚN VALUO

DIFERENCIA

1 23/11/2001

DOMINGO ANTONIO SARAVIA ARGUETA

GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA

LOTE #37, ZONA D, POL.PLAYAS NEGRAS, INTIPUCA, CONCHAGUA, LA UNION.

$5,714.28 $9,142.86 $3,428.86

2 24/10/2001

DOMINGO ANTONIO SARAVIA ARGUETA


LOTE #49, ZONA A, POL.PLAYAS NEGRAS, INTIPUCA, CONCHAGUA, LA UNION.

$5,714.28 $685.71 $5,028.57

3 07/05/2005 RAFAELA VALLADARES CARPIO


LOTE 2, GRUPO 3, APARTIR DE LA INTERSECCION DE CALLE LOS TULIPANES , ENTRE PASAJE 2 Y 3, DE LA

$28,000.00 $37,300.34 $9,300.34

URB. LLANO VERDE J/ DE ILOPANGO,S.S..

4

HIPOTECADO A FAVOR DEL BANCO SALVADOREÑO ( HOY DAVIVIENDA)


14 AV. SUR Y CALLE GINEBRA, POLG 5, LOTE # 13, FINCA LAS DELICIAS, J/ DE SANTA TECLA, DEPTO. DE LA LIBERTAD

$28,000.00 $284,197.00 $256,197.00

TOTAL INVERTIDO $67,428.56 $331,325.91 $273,954.77

VEHICULOS

N°VEHICULO

PLACAS/MODELO

AÑOFECHA

DE COMPRA


FECHA DE


1

PICK UP, P-212549 TOYOTA HILUX DOBLE CABINA

2004 $17,560.00 DIDEA S.A. DE C.V. 01/05/2004 $17,560.00


01/05/2004 $17,560.00


29/11/2005 $12,700.00

MANUEL ANGEL CHAVARRIA FLORES

2

RUSTICO P 465718, TOYOTA ESTILO 4DRSR5

1992 IMPORTADO 19/04/2001 IMPORTADO


19/04/2001 IMPORTADO


03/05/2002 $5,714.28JOSE REYNALDO UMANZOR

3

AUTOMOVIL P-358904, CHEVROLET MONZA

1997 AUTOCENTRO S.A. DE C.V. 16/10/1997 $12,096.34


16/10/1997 $12,096.34


16/12/2000 $4,800.00 DIDEA S.A. DE C.V.

4

AUTOMOVIL P-556026, NISSAN ALTIMA

2005 $5,700.00DANIEL QUEZADA FERNANDEZ

20/06/2007 $13,000.00


20/06/2007


23/08/2007 $10,000.00DANIEL QUEZADA FERNANDEZ

5

AUTOMOVIL P- 168199, HONDA ACCORD, 4DRDX

2000 IMPORTADO $5,000.00 IMPORTADO 20/07/2005 IMPORTAD

O


GLORIA 02/12/2006 $5,000.00 HECTOR

ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA

LEONEL CABALLERO

TOTAL $41,274.28

Estos bienes, de acuerdo a su actividad económica –comerciante y empleada de

Hotel Playas Negras que ella reportó al momento de abrir sus cuentas- no son concordantes

o coherentes con su perfil, pues al momento de abrir sus cuentas manifestó depositar

cantidades de dinero de manera mensual, las cuales no le permiten adquirir varios

inmuebles o manejar esas cantidades de dinero o adquirir sendos préstamos y poder

cancelarlos, tan altas sumas de dinero. Igualmente de acuerdo a la información tributaria,

no puede justificar dichos bienes, pues de acuerdo a lo declarado a la administración

tributaria, las sumas de dinero que manejó en sus cuentas de ahorro son superiores a las

declaradas en el Impuesto sobre la renta del período comprendido del año 2001 al 2009.

Por tanto al no coincidir lo expresado por ella en las declaraciones juradas al

momento de abrir las cuentas de ahorro, se puede concluir que ella ayudó al señor Daniel

Quezada Fernández, a convertir los capitales procedentes de actividades ilícitas, en otra

clases de bienes, como la adquisición de los bienes inmuebles o muebles que se le han

encontrado, ya que dinero obtenido de manera lícita, no pudo haber utilizado para su

compra.

De la misma manera a realizado claras acciones de depósito, retiros y transferencias

de capitales a través del sistema financiero, tal como se ha señalado supra.

En relación al señor LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, se ha determinado

que de igual manera ha utilizado el sistema financiero para introducir fondos que no tienen

una fuente legal y para el caso se le identificaron la utilización de las siguientes cuentas:

con fecha 21 de febrero de 2006 abrió la Cuenta de ahorro número 01210290784 en Banco

Hipotecario, hasta el mes de octubre de 2008.

En fecha 9 de febrero de 2007, abrió la cuenta Nº 01210297932 en Banco

Hipotecario; en fecha 26 de septiembre de 2007, abrió la cuenta de ahorro número

003004377832 en Banco Agrícola; en fecha 28 de octubre de 2002, abrió la cuenta de

corriente número 005660003726 en Banco Agrícola la cual utilizo hasta el 1 de diciembre

de 2005. En fecha 29 de agosto de 2001, abrió la cuenta de ahorro número 003410049983

en Banco Agrícola, la cual fue utilizada hasta el 27 de febrero de 2009.

En cuanto a créditos o préstamos, el señor Mata Márquez adquirió los

siguientes:

Crédito número PH066321, en fecha 11 de abril de 2008, el cual le fue otorgado por

Banco Hipotecario, el monto del crédito fue por la cantidad de $ 40,000.00 dólares con un

saldo actual de $7,315.40

Crédito número PH040071, en fecha 2 de marzo de 2006, el cual le fue otorgado por

Banco Hipotecario, mismo que fue cancelado en fecha 14 de septiembre de 2007, el monto

del crédito fue por la cantidad de $ 74,000.00 dólares.

Crédito número PH051601, en fecha 2 de abril de 2007, el cual le fue otorgado por

Banco Hipotecario, mismo que fue cancelado en fecha 14 de septiembre de 2007, el monto

del crédito fue por la cantidad de $ 54,162.00 dólares.

Crédito número 000212792, en fecha 19 de noviembre de 2003, el cual le fue

otorgado por Citibank, el monto del crédito fue por la cantidad de $ 46,026.00 dólares,

adeudando la cantidad de 44,417.85 dólares.

Que en fecha 2 de marzo de 2005, realizó una transferencia de dinero, a través de

Air Pak, hacia Managua, Nicaragua, por la cantidad de $ 2,000.00 dólares, siendo el

beneficiario el señor Rodolfo Medrano.

En el Banco Salvadoreño (HSBC posteriormente, ahora DAVIVIENDA) se apertura

cuenta de ahorros número 1141-50304540-6, en fecha 11 de marzo de 1996 y en el periodo

del año 2000 al año 2003 se movilizo la cantidad de $19,404.72.

INMUEBLES

No. FECHA VENDEDOR COMPRADOR DIRECCION PRECIO

PRECIO SEGÚN VALUO

DIFERENCIA

1 09/10/1996MARIA DEL ROSARIOPINEDA DE ARTIAGA

LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

NUMERO 31, MANSANA 16, POLIGONO 2, HACIENDA SITIO DEL NIÑO ₡50,000.00*

2 09/11/2000JOSE ANGEL ALBERTO MATA MARQUEZ


POLIGONO E COMUN FLOR AMARILLA, HACIENDA ZAPOTITAN JURIDICCION DE CIUDAD ARCE LA LIBERTAD LOTE NUMERO 1 Y LOTE NUMERO 2

₡200,000.00

3 17/11/2003 DANIELA MARIA ABREGO MARTINEZ


URBANIZACION JOYA DE CEREN CASA NUMERO 6 POLIGONO 3 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD

$51,140.00 $126,744.66 $75,604.66

4 24/01/2005CANDELARIO ERNESTO MATA SORTO


JURIDIICION DE CIUDAD ARCE LOTE NUMERO 595 POLIGONO E LA LIBERTAD $28,571.43 $112,064.0

7 $83,492.64

5 26/01/2008 LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

MISAEL HERRERA LOPEZ

POLIGONO E COMUN FLOR AMARILLA, HACIENDA ZAPOTITAN JURIDICCION DE CIUDAD ARCE LA LIBERTAD LOTE NUMERO 1 Y LOTE NUMERO 2

$10,000.00

6 14/07/2007 ADAM MAURICIO BURGOS MARTINEZ


LOTE NUMERO 98 DEL POLIGONO A DESMENBRADO DE LA HACIENDA CUYAGUALO COLON LA LIBERTAD

$160,000.00


ROSEBEL HERRERA SALAZAR

LOTE SIN NUMERO SEGREGADO DEL SOLAR NUMERO 31 DE LA HACIENDA SITIO DEL NIÑO LA LIBERTAD

$25,000.00


JULIO TITO MANCIA ARRUE 50% Y MIGUEL EDGARDO MANCIA ARRUE 50%

LOTE NUMERO 98 DEL POLIGONO A DESMENBRADO DE LA HACIENDA CUYAGUALO COLON LA LIBERTAD

$175,000.00

*PRECIO EN COLONES EQUIVALENTE A DOLARES, NO SE TOMA EN CUENTA LA VENTA DE 09/10/1996, YA QUE LA COMPRA SE REALIZO ANTES DEL 2 DE JUNIO DE 1999, FECHA EN LA QUE ENTRO EN VIGENCIA LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

$22,857.14

TOTAL $631,665.87

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

En el caso de las propiedades que cuentan con un valuó el precio que se tomó en

cuenta fue precisamente el reflejado en dicho valuó.

VEHICULOS

N°VEHICULO

PLACAS/MODELO

AÑOFECHA

DECOMPRA

PRECIO INICIAL PROPIETARIO FECHA DE

VENTA PRECIO COMPRADOR

1

P- 318 659/ PICK UP HILUX MARCA TOYOTA

1996

₡249,200.00*

DIDEA S.A DE C.V 02/12/1996 ₡249,200.00*


02/12/1996 LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

22/11/1999 ₡20,000.00*ABEL TRIGIDO MATA MARQUEZ

2 P- 375 174/ 1998 ₡176,841.01 DIDEA S.A DE 24/07/1998 ₡179,900.00* LUIS SILVERIO

PICK UP 4X4 MARCA TOYOTA HILUX

* C.V MATA MARQUEZ

24/07/1998 ₡179,900.00LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

27/12/2001 ₡96,000.00*BERNARDINO SANTOS LEMUA FLORES

3C-93822/ CAMION MARCA GMC

1989

MARCIDIO LOPEZ AMAYA 14/04/2000 ₡70,000.00


14/04/2000 ₡70,000.00LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

29/07/2002 ₡8,000.00ABEL TRIGIDO MATA MARQUEZ

4

P- 518 245/ PICK UP MARCA NISSAN

2004

GRUPO Q S.A DE C.V 29/09/2003 $13,320.00


29/09/2003 $13,320.00LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ

15/11/2005 $9,000.00MANUEL ANGEL CHAVARIA FLORES

5

P- 511 829/ AUTOMOVIL MARCA TOYOTA

2001

ISIDRO ANTONIO CABALLERO



11/05/2007 $4,500.00 JOEL PINEDA SOLIS

6

P- 390104/ CAMIONETA RUNNER MARCA TOYOTA

1999

MARCOS CISNERO MATA 01/07/2005 $14,000.00



01/02/2007 $13,400.00

ERIC ALEXANDER MANCIA SANABRIA

7C100 516/ CAMION MARCA GMC

1992

JOSE SAUL LEMUS PERDOMO



01/02/2012 $5,000.00WALTER OSWALDO BARRRIENTOS

8

P- 575 431/ CAMIONETA PATHFINDER MARCA NISSAN

2002

ORLANDO JOSE FIGUEROA SANDOVAL



23/06/2007 $10,800.00

RAFAEL ORLANDO CORNEJO RAMIREZ

9P- 6 921/PICK UP 4X2 MARCA ZX

2005

ERNESTO DE JESUS ESCOBAR MARTINEZ



18/12/2008 $4,000.00EDGARDO CALDERON GONZALEZ

TOTAL PRECIO EN COLONES EQUIVALENTE A DOLARES * $8,000.00* $8,914.29*

TOTAL PRECIO EN DOLARES $48,120.00 $94,820.00

VALOR TOTAL $56,120.00 $103,734.29

Los vehículos P- 318 659/ PICK UP HILUX MARCA TOYOTA y P- 375 174/ PICK UP

4X4 MARCA TOYOTA HILUX no se toma en cuenta la venta de 09/10/1996, ya que la

compra se realizó antes del 2 de junio de 1999, fecha en la que entro en vigencia la Ley

Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

En el caso del señor HECTOR LEONEL CABALLERO, realizó 25 transferencias desde

el 10 de septiembre de 2002 hasta el 2 de mayo de 2007, hacia los Estados Unidos de

América, México, Guatemala y Nicaragua, siendo los beneficiarios: Alvaro Enrique Reyes

Reyes, Carlos Ernesto Orellana, Carmelina Bonilla de Saravia, Leyla Bonilla, Miguel

Angel Saravia Argueta, Sara Espinoza Navarro Rojas, Ricardo Flores Mozo, Sergio

Antonio Manzanares Torres, Elba Medrano Espinoza, Rosa Argentina Espinoza, María

Ofelia Castellón, Lela Membreño, Rodolfo Horacio Medrano, Ana Lucía Benítez Afría,

Roderico Arrue Sánchez, Keyri Patricia Quezada, Luis Paulino Busto Dávila, Hugo

Escobar y Secundina Leonor Aguilar.

Por otro lado, recibió 6 transferencias procedentes de ciudades de los Estados

Unidos de América, desde el mes de marzo de 2004 hasta el 27 de noviembre de 2007,

siendo los remitentes: Marvin Ernesto Caballero, Angelina M. Gutiérrez, María Gutiérrez,

Orlando Martínez, Willy Bonnelly Rosado y Josué Jafet Jiménez Esteban.

Las transferencias enviadas ascienden a la cantidad de 26,023.14 dólares; y las

recibidas ascienden a un total de 11,800.00 dólares.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE LEONEL CABALLERO

INMUEBLES

No. FECHA VENDEDOR COMPRADOR DIRECCION PRECIO DE COMPRA

1 17/08/2001ELISEO

ARISTIDES CASTILLO

HECTOR LEONEL

CABALLERO

LOTIFICACION LOS MILAGROS, LOTE #4, POL. E, CANTON LAS LOMITAS, SAN MIGEL

$3,428.57

2 17/08/2001ELISEO

ARISTIDES CASTILLO

HECTOR LEONEL

CABALLERO

LOTIFICACION LOS MILAGROS, LOTE #5, POL. E, CANTON LAS LOMITAS, SAN MIGEL

$3,428.57

TOTAL INVERTIDO $6,857.14

VEHÍCULOS

N°VEHICULO

PLACAS/MODELO

AÑOFECHA

DE COMPRA


FECHA DE


1 PICK-UP P 455823, NISSAN 4X4

1993 HERBERT FEDERICO VILLACORTA

07/03/2001 $2,285.72 HECTOR LEONEL CABALLERO

VEHÍCULOSRAMOS

07/03/2001 $2,285.72HECTOR LEONEL CABALLERO

31/07/2001 $3,428.57 FERNANDO CRUZ COLATO

2

AUTOMOVIL P-319674, MAZDA, 323LX

1996

IRMA CONCEPCON SANTOS DE FLORES



18/07/2005 $4,000.00JUANA DE LA CRUZ REYES SANTOS

3

PICK-UP P22043, CHEVROLET AVALANCHE, 4X4, DOBLE CABINA

2004

JAIME WILFREDO GARCIA AMAYA



26/09/2005 $20,000.00

HUGO GUALVERTO HERNANDEZ PORTILLO

4

PICK-UP P-322424, NISSAN 4X4 DIESEL

1997 DAVID ANTONIO PAIS DIAS



24/01/2012 $2,500.00

JORGE ALBERTO BENITEZ FLORES

5

AUJTOMOVIL P-168199, HONDA ACCORD DX

2000




30/04/2009 $4,000.00ERIC DANIEL ASTURIAS UMANZOR

TOTAL INVERTIDO $32,142.86 $66,071.43

Que de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, el

señor Caballero, no ha declarado impuesto sobre la Renta, pago a cuenta, ni de IVA, por lo

que no se le conoce actividad económica lícita o formal, no teniendo en consecuencia

ninguna manera para justificar el porqué de las transferencias de dinero hacia el exterior o

las que recibió.

Lo que se extrae, de los capitales movidos a través de Air Pak, es que la función del

señor Caballero era la de retirar, depositar y transferir el dinero obtenido de las actividades

ilícitas realizadas por la estructura criminal que conformó el señor Daniel Quezada

Fernández, de ahí que se observa tanto en los envíos de dinero, como en las transferencias

recibidas, una serie de beneficiarios o destinatarios comunes en todos los movimientos de

transferencias que hicieron las demás personas que aparecen señaladas como imputadas, lo

que demuestra el vínculo que existe entre todos los indiciados, así como también se

observan transferencias con la señora Carmelina Bonilla de Saravia, quien ha sido

condenada por el delito de Lavado de Dinero y de Activos.

En cuanto al señor MISAEL HERRERA LOPEZ, abrió en fecha 17 de diciembre

de 2002 la cuenta de ahorro número 016401000178408 en Banco Citibank, en la cual

movilizó la cantidad de 74,296.32 dólares, con lo cual se establece la utilización del

sistema financiero para cometer acciones propias del lavado de dinero y de activos.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE MISAEL HERRERA LOPEZ

INMUEBLES


1 30/12/2009JOSE MARIA LANDAVERDE GONZALEZ


HIJUELA #2(PARTICION)DEL LOTE#478 POL "E", HACIENDA ZAPOTITAN, CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD.

$2,000.00

2 26/01/2010

SERAFIN DEL PILAR MELENDEZ MARROQUIN


LOTE S/N, SEGRADO AL RUMBO PONIENTE DE OTRO SITUADO EN EL CANTON LAS MORAS, COLON, LA LIBERTAD.

$1,500.00

3 25/03/2010

SERAFIN DEL PILAR MELENDEZ MARROQUIN


CANTON LAS MORAS, JURISDICCION DE COLON LA LIBERTAD $2,000.00

4 15/01/2003GILBERTO BONILLA BONILLA


LOTE 426, POLG.B DE LA HACIENDA ZAPOTITAN, JURISDICCION DE LA LIBERTAD.

$2,285.71

5 20/09/1979

JORGE PANTALEON MARTINEZ CONSTANZA


UN LOTE DE TERRENO RUSTICO, DESMEMBRADO DE OTRO MAYOR, JURISDICCION DE CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD

$1,028.57

6 17/11/1999 FEDERICO LEMUS


LOTE 427, POLG. B DE LA HACIENDA ZAPOTITAN, LA LIBERTAD $4,571.42

7 27/11/2001JOSE DE LA PAZ HERRERA AMAYA


TRES LOTES SEGREGADOS DEL LOTE 320, POLG. B HACIENDA ZAPOTITAN, JURISDICCION DEL CHILAMATAL, CIUDAD ARCE LA LIBERTAD

$17,142.85

8 18/02/2004 GILBERTO BONILLA BONILLA


TERRENO DE NATURALEZA RUSTICA EN HACIENDA ZAPOTITAN, JURISDICCION DE SAN JUAN OPICO

$3,428.57

DEPTO. DE LA LIBERTAD

9 13/01/1994NARCISA GRANDE VDA. DE LOPEZ


LOTE 317, POLG. B, HACIENDA ZAPOTITAN, JURISDICCION DE CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD

$2,285.71

TOTAL DE LA INVERSION $36,242.83

VEHICULOS

N°VEHICULO PLACAS/MODELO

AÑO PRECIO INICIAL PROPIETARIO

FECHA DE


1P-448169, PICK UP, TOYOTA, 20R, 4X2

1979

DAVID ROMERO GUARDADO

13/07/2006 $1,500.00 MISAEL HERRERA LOPEZ


05/10/2007 $1,500.00 FELICITO MARROQUIN AGULAR

2

C-105376, CAMION , ISUZU, NPR, 4 TONELADAS

1994

JOSE LUIS REYNA ARRIOLA



09/01/2008 $7,000.00 MIGUEL ANGEL MANCIAS

3

MOTOCICLETA 58808, MARCA LONCIN, MEDELO LX125GY-4A.

2007 AUTO MOTO S.A.D.C.V. 09/02/2008 $1,200.00 MISAEL HERRERA

LOPEZ

4

C-107070, CLASE CAMION, MARCA FORD, MODELO SUPER DUTY, 4 TONELADAS.

1994

JOSE MAURICIO CACERES PEÑA


5

P-439288, CLESE RUSTICO, MARCA NISSAN, MODELO PATHFINDER 4X4.

1990 ₡27,599.15

EVER ELI CARRANZA HERRERA


6

P-431395, CLASE PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO PICK UP 4X2.

1989

$4,973.63MARCIDIO LOPEZ AMAYA

09/11/2001 ₡20,000.00 MISAEL HERRERA LOPEZ


24/03/2008 $2,742.86 JOSE SIGFRIDO ARGUETA DIAZ

7

C-78314, CLASE CAMIO, MARCA DAIHATSU, TIPO FURGON, 3.2/1 TONELADA

1987

NUÑEZ LEMUS, SOCIEDAD S.A.DE.C.V.


MISAEL 02/08/2011 ₡3,000.00 FELIX ANTONIO

HERRERA LOPEZ HERNANDEZ FLORES

8

P-11456, CLASE PICK UP, MARCA KIA, MODELO HD9SH55.

2006

SALVADOR ADRIAN GONZALEZ VAZQUEZ


9

C-63389, CLASE CAMION, MARCA ISUZU, 5 TONELADAS.

1978

ORLANDO ALFONSO ZEPEDA ERAZO

03/08/1998 ₡22,000.00*



24/03/1999 ₡20,000.00 JOSE SALOMON MATA MARQUEZ

10

P-317504, CLASE PICK UP, MARCA CHEVROLET, MODELO DC14C.

1982 $4,506.66DAMIAN CALDERON MELGAR


11

MOTOCICLETA 110646, MARCA SERPENTO, MODELO BRONCO 125

2012 $596.25

GMG, COMERCIAL DE EL SALVADOR, S.A.DE.C.V.


12

C-67148, CLASE CAMION, MARCA ISUZU, 4 TONELADAS.

1986

MARCIDIO LOPEZ AMAYA



03/03/2004 $5,000.00 CATALINA LOPEZ DE BERMUDEZ

13

P-32034, CLASE PICK UP, MARCA TOYOTA, TIPO DYNA, 2 TONELADAS.

1972

₡5,686.38 MARIO ELIAS RIVAS 15/05/2002 ₡10,000.00 MISAEL HERRERA

LOPEZ


17/10/2003 ₡30,000.00 ROBERTO MORALES SIFONTE

14

P- 505459, CLASE AUTOMOVIL, MARCA SUBARU, MODELO FORESTER.

1998

JOSE SAUL LEMUS PERDOMO



09/04/2007 PATRICIA DE LOS ANGELES VALLE DE AZCUNAGA


05/04/2011 $3,000.00 JOSE ADAN ZELEDON RODRIGUEZ

15 P-108785, CLASE PICK UP, MARCA DATSUN 1500

1979 ₡10,000.00

EDUARDO SALGUERO RIVAS


16

P-41271, CLASE CAMION, MARCA DAIHATSU, TIPO FURGON

1987 ₡70,000.00

NUÑES LEMUS S.A. DE C.V. 26/12/2001 ₡25,000.00 MISAEL HERRERA

LOPEZ

17 P-368672, CLASE PICK UP, MARCA TOYOTA LONG

1978 ₡3,458.89 MORENA DEL CARMEN NAVARRO


WB-SR5 TULE

18 P-89656, CLASE PICK UP, MARCA NISSAN

1973 ₡15,000.00

JOSE SANTANA AREVALO


TOTAL COLONES

CONVERTIDOS A DOLARES

$15,056.51 $20,114.29

TOTAL $37,675.69

$244,957.15

*El vehículo C-63389, CLASE CAMION, MARCA ISUZU, 5 TONELADAS, no se incluye en el cálculo de venta, en virtud que la Ley Especial de Lavado de Dinero y Activos, entró en vigencia el 02 de junio de 1999.


señor Misael Herrera López, no ha declarado impuesto sobre la Renta, pago a cuenta, ni de

IVA, por lo que no se le conoce actividad económica lícita o formal, por lo que no tiene

ninguna manera para justificar los capitales que ha manejado en sus cuentas, ni el porqué de

las transferencias de dinero que realizó hacia el exterior o las que recibió.

Lo que se extrae, de los capitales movidos a través del sistema financiero, es que la

función de éste, era la de retirar y depositar dinero obtenido de las actividades ilícitas

realizadas por la estructura criminal que conformó el señor Daniel Quezada Fernández.

Así mismo realizó actividades de conversión del dinero obtenido de manera ilícita a

otro tipo de bienes, como la compra de inmuebles y de vehículos que se le logró rastrear.

En relación al procesado GERSON ESAU MARTINEZ REYES, también se ha

establecido que ha utilizado el Sistema Financiero para cometer el delito de lavado de

dinero y de activos, y se ha determinado que abrió en fecha 15 de noviembre de 2004 la

Cuenta de Ahorro número 001401000413084 en Banco Citibank la cual utilizo hasta la

fecha 15 de noviembre de 2004; en fecha 12 de agosto de 2006, abrió la cuenta Nº

016401000330475 en Banco Citibank, depósito y retiro fondos hasta el 12 de agosto d

2006.

Que desde el 22 de mayo de 2004 hasta el 31 de julio 2007, realizó 12 transferencias

de dinero a través de Air Pak, hacia Estados Unidos de América, Nicaragua y Colombia,

las cuales ascienden a la cantidad de 16,745.00 dólares. Las transferencias fueron hechas a

las siguientes personas: Lilian Flaviol Salinas Paez, Aura Ramírez Jiménez, Keyri Patricia

Quezada, Amado Tovar Archivol, Elvin Antonio Díaz Dávila, Horacio Espinoza Medrano,

Nelson Orlando Martínez Peña, Roderico Arrue Sánchez, Gloria Elena Flores Espinoza.

Por otro lado, recibió 3 transferencias de dinero a través de Air Pak, procedentes de

ciudades de los Estados Unidos de América, las cuales asciende a la cantidad de 9,900.00

dólares, desde el 25 de enero de 2007 hasta el 15 de junio de 2007, siendo los remitentes:

Santano Alberto Galo y Orlando Martínez.

VEHÍCULOS

N° VEHICULO PLACAS/MODELO AÑO

FECHA DE

COMPRA


FECHA DE


1AUTOMOVIL P-85949, TOYOTA CAMRY

1984

$4,571.42JORGE

ALBERTO PINEDA

20/01/2009 $1,500.00GERSON ESAU

MARTINEZ REYES

20/01/2009 $1,500.00 GERSON ESAU MARTINEZ

REYES

25/09/2009 $500.00

MARCOS ANTONIO RAMIREZ HERRERA

TOTAL $6,071.42 $2,000.00


señor Martínez Reyes, no ha declarado impuesto sobre la Renta, pago a cuenta, ni de IVA,

por lo que no se le conoce actividad económica lícita o formal, por lo que no tiene ninguna

manera para justificar el porqué de las transferencias hacia el exterior o las que recibió.

Lo que se extrae, de los capitales movidos a través de Air Pak, es que la función del

señor Martínez Reyes era la de retirar, depositar y transferir el dinero obtenido de las

actividades ilícitas realizadas por la estructura criminal que conformó el señor Daniel

Quezada Fernández, de ahí que se observa tanto en los envíos de dinero, como en las

transferencias recibidas, una serie de beneficiarios o destinatarios comunes en todos los

movimientos de transferencias que hicieron las demás personas que aparecen señaladas

como imputadas, lo que demuestra el vínculo que existe entre todos los indiciados.

En relación al imputado ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, se ha

encontrado en la investigación que abrió en fecha 11 de octubre de 2005 la cuenta de ahorro

número 022540170044 en Banco HSBC, la cual utilizo hasta el 31 de diciembre de 2007.

En fecha 23 de mayo de 2002, abrió la cuenta Nº 007540160690 en Banco HSBC,

en la cual movilizó la cantidad de $56,399.30 dólares, hasta el 30 de noviembre de 2007.

Realizó 7 transferencias de dinero a través de Air Pak, desde el 9 de junio de 2004

hasta el 26 de junio de 2007, los cuales ascienden a la cantidad de 4,950.00 dólares, hacia

los Estados Unidos de América y México, siendo los beneficiarios: Arminda Rincón

Castellanos, Patricia Margarita Amaya, Erika Quezada, Julio Castaneda, Remedios

Perianes y Jenny Quezada.

Por otro lado, recibió 8 transferencias de dinero, por medio de Air Pak, las cuales

ascienden a la cantidad de 10,865.00 dólares; procedentes de ciudades de los Estados

Unidos de América, desde 7 de enero de 2002 hasta el 16 de mayo de 2007, siendo los

remitentes: Mario Villalta, José Guadalupe Reyes Lago, Santiago Paiz, Ever Quezada,

Lazaro Lagunas, María Julio Merino Méndez.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ


1 09/02/2007

MELVIN JAIME URQUILLA LINO EN REPRESENTACION

LEGAL DE LA SEÑORA PAULA NOEMI CRUZ DE

URQUILLA.

ARMANDO QUEZADA

FERNANDEZ

LOTE #7 POL.A RESIDENCIAL ALTOS DEL RIO, SOBRE CARRETERA LITORAL, SAN MIGUEL.

$25,000.00

VALOR TOTAL $25,000.00

VEHICULOS

N° VEHICULO PLACAS/MODELO AÑO FECHA DE

COMPRAPRECIO INICIAL PROPIETARIO FECHA DE

VENTA PRECIO COMPRADOR

1

PICK UP P- 472370, MARCA TOYOTA, CLASE TIPO RUNNER

2002

EMELY QUEZADA

FERNANDEZ30/01/2004 $10,000.00 ARMANDO QUEZADA

FERNANDEZ

30/01/2004 $10,000.00ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ

26/01/2005 $10,000.00 NIDIA MABEL CRUZ DE CUBIAS

2

AUTOMOVIL P- 189355, SEDAN, MARCA BMW 328I

2000 NOE ORLANDO

BRIZUELA 25/02/2005 $11,000.00 ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ


25/02/2005 $17,000.00 JOSE CARMEN ECHEVERRIA ARGUETA

3

PICK UP P-20285, MARCA NISSAN, DOBLE CABINA 4X4

2005

GRUPO Q EL SALVADOR S.A.DE C.V

$29,000.00 ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ


28/03/2013 $10,000.00 FRANCISCO ARISTIDES MENDOZA VILLALTA

4 PICK UP P-72766, TOYOTA HILUX,

2006 DIDEA S.A. DE C.V

$29,900.00 ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ

4X4 DOBLE CABINA

25/07/2005 $29,900.00 13/02/2006 $23,000.00 FELIX ARNOLDO HERNANDEZ GUTIERREZ

5

AUTOMOVIL P264386 HONDA CIVIC 2DREX

2000

MARIO ERNESTO RIVERA AGUIRRE

$4,000.00

ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ

23/08/2007 $4,000.00

ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ

02/04/2008 $5,000.00 NENCY YESMIN GARCIA MALTEZ

VALOR TOTAL $83,900.00 $148,900.00


señor Armando Quezada Fernández, no ha declarado impuesto sobre la Renta, pago a

cuenta, ni de IVA, por lo que no se le conoce actividad económica lícita o formal, por lo

que no tiene ninguna manera para justificar los capitales que ha manejado en sus cuentas, ni

el porqué de las transferencias de dinero que realizó hacia el exterior o las que recibió.

Lo que se extrae, de los capitales movidos a través del sistema financiero y de Air

Pak, es que la función del señor Armando Quezada Fernández, era la de retirar, depositar y

transferir el dinero obtenido de las actividades ilícitas realizadas por la estructura criminal

que conformó el señor Daniel Quezada Fernández, de ahí que se observa tanto en los envíos

de dinero, como en las transferencias recibidas, una serie de beneficiarios o destinatarios

comunes en todos los movimientos de transferencias que hicieron las demás personas que

aparecen señaladas como imputadas, lo que demuestra el vínculo que existe entre todos los

indiciados.

Así mismo realizó actividades de conversión del dinero obtenido de manera ilícita a

otro tipo de bienes, como la compre del inmueble y del vehículo que se le logró rastrear.

En cuanto al procesado DANIEL QUEZADA MEDRANO, se le ha encontrado

productos financieros el cual aperturo en fecha 11 de septiembre de 2006 la cuenta de

ahorro número 003410256321 en Banco Agrícola.

Realizó una transferencia de dinero a través de Air Pak, en fecha 5 de octubre de

2006, hacia los Estados Unidos de América, siendo el beneficiario Rocío King.

HISTORIAL DE PROPIEDADES DE DANIEL QUEZADA MEDRANO

INMUEBLES

No. FECHA VENDEDOR COMPRADOR DIRECCIONPRECIO

DE COMPRA

PRECIO SEGÚN VALUO

DIFERENCIA

1 02/10/2006 MARTINA ORTEZ DE FLORES

DANIEL QUEZADA MEDRANO

HACIENDA SAN RAMON, EL COYOLITO. PORCION 7, LA BREA, POLIGONO 1, LOTE 10, INTIPUCA, LA UNION.

$5,000.00 $14,430.09 $9,430.09

2 02/10/2006 ANA FRANCISCA AMAYA



$5,000.00 $11,256.74 $6,256.74

3 02/10/2006MANUEL DE

JESUS AMAYA ALAS



$5,000.00 $14,282.71 $9,282.71

TOTALES $15,000.00 $39,969.54 $24,969.54

VEHICULOS RELACIONADOS CON DANIEL QUEZADA MEDRANO

N°

VEHICULO PLACAS/MODELO AÑO

FECHA DE

COMPRA


FECHA DE


1

PICK-UP P-161337, CHEVROLET AVALANCHE

2004

JULIO CESAR HERNANDEZ 03/09/2007 $10,000.00


03/09/2007 $10,000.00


2

AUTOMOVIL P 53177, CHEVROLET, 4DR, TRAIL BLAZER LT

2003

JULIO CESAR HERNANDEZ 05/09/2007 $12,000.00


05/09/2007 $12,000.00


TOTAL $22,000.00

En cuanto al señor JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, se ha encontrado que ha realizado

acciones como es depositar y retirar fondos en el Sistema Financiero, convertir el dinero

ilícito a través de la compra de bienes

Se le ha encontrado la adquisición de los siguientes bienes:VEHICULO P- 336 176/ PICK UP MARCA TOYOTA

AÑO FECHA DE COMPRA

PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO

PROPIETARIO FECHA DE VENTA

PRECIO COMPRADOR MONTO INVERSION

1986 4,526.39 COLONES JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

01/03/1999 6,000 COLONES ELMER WALTER HERNANDEZ

HUESO

4,526.39 COLONES

VEHICULO P- 55 241/ AUTOMOVIL MARCA TOYOTA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



1995 GUSTAVO ELISEO CERRITOS QUINTANILLA

19/03/2004 $ 7.350,00 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

$ 7.350,00


06/11/2004 $ 4.500,00 MARCO TULIO ESCAMILLA

VEHICULO P- 341 106/ CAMIONETA TOYOTA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



1997 RICARDO SUTTER ARGUELLO

DIDEA S.A DE C.V


$ 13.000,00

18/06/2004 $13.000,00 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

29/05/2007 $ 9.000,00 FRANCISCO ANTONIO CARCAMO MENDEZ

VEHICULO P- 53 077/AUTOMVIL MARCA MAZDA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2003 GERTRUDIS ROSALES

RUBIO


$ 8.500,00


21/01/2006 $ 8.000,00 GERHARD RODOLF BOLLMANN SSHRADER

VEHICULO P- 549 631/ AUTOMOVIL MARCA HONDA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2000 BILLY LAINE RIVAS HUESO


$ 4.000,00


18/05/2007 $ 5.000,00 SANDOR VLADIMIR ALVARADO

VEHICULO P- 386 417/ MICROBUS MARCA TOYOTA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



1998 JUAN AGUSTIN VANEGAS


$ 3.000,00

05/03/2007

VEHICULO P- 565 822/ AUTOMOVIL MARCA TOYOTA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2007 JUAN FRANCISCO MARTINEZ VASQUEZ

AUTOFACIL S.A DE C.V


$ 9.000,00


20/10/2008 $ 1.300,00 LESLY GEORGINA FLORES HERNANDEZ

VEHICULO P- 575 190/ AUTOMOVIL MARCA MAZDA


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2005 NATHALY IVONNE

BENITEZ DE CONTRERAS


$ 6.000,00


30/03/2008 $ 9.300,00 GLENDA MARIA ALFARO DE LOPEZ

VEHICULO P- 232 872/ AUTOMOVIL MARCA BMW


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2000 OSCAR ISLEM CASTELLANOS

POSADA


$ 9.000,00


16/10/2008 $ 15.000,00 ELVA MARCELA MIJANGO APARICIO



PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2006 JORGE ALEJANDRO

AGUILAR


$ 15.000,00

16/10/2008 $15.000,00 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

19/09/2009 $ 19.000,00 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ NAJARRO

VEHICULO P- 534 991/ PICK UP FRONTIER MARCA NISSAN


PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2005 ERIC SALVADOR

BARRZA SANCHEZ

13/12/2008 $9.300 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

$9.300

13/12/2008 $9.300 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

16/12/2009 $9.000 FERNANDO ALBERTO DARDON LEAL



PRECIO INICIAL

APODERADO LEGAL DEL

PROPIETARIO



2007 $11.173,06 JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

15/01/2010 $ 31.000,00 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ NAJARRO

$ 11.173,06

Habiéndose logrado establecer la participación de los procesados en la comisión del delito

que se les atribuye.

III. CALIFICACION JURÍDICA DE LOS HECHOS .

Los hechos narrados anteriormente y que se le atribuyen a los imputados se adecuan a

consideración de la Representación Fiscal al ilícito penal calificado provisionalmente como

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, previsto y sancionado en el artículo 4 de la

Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico, por

concurrir tanto elementos objetivos y subjetivos, de acuerdo a lo siguiente:

El artículo 4 de la ley especial, establece: “…El que depositare, retirare, convirtiere

o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o

indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar

a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión

de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión de cinco a quince años y

multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el

comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.

Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación,

transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y

valores provenientes de activos delictivas cometidas dentro o fuera del país…”

El lavado de dinero se enmarca en lo que se denomina moderna criminalidad

organizada y en particular la que se conoce como delincuencia institucionalizada distinta de

la delincuencia tradicional en planteamientos, forma de actuación, objetivos y fines,

desarrollada a gran escala en un ámbito de actuación supranacional con todo un catalogo de

múltiples actividades delictivas cuyo único limite que parece tener es la imaginación, este

delito es cada vez mas sofisticado, pues los lavadores conocen a la perfección las fallas de

los controles, los centros de corrupción y las debilidades de la ley.

Teóricamente se ha llegado a afirmar que: “…Es importante considerar que el

delito de lavado de activos es un crimen no tradicional y que es la forma que tiene la

criminalidad organizada para sustentar sus actividades ilícitas en el ámbito transnacional.

A partir de las enormes e incalculables sumas de dinero que maneja el crimen

internacional se ocasiona un daño continuo a la economía no solo de los estados sino a la

comunidad internacional. A esto debe sumarse el hecho de que el dinero que lavan las

organizaciones criminales les permite lograr impunidad y sobornar a funcionarios

públicos. Se ha dicho por eso que este tipo de crímenes constituye delitos de lesa

humanidad, al poner en riesgo a las instituciones democráticas y la estabilidad de las

naciones…”.1

Así las cosas, es pertinente hacer una valoración del tipo objetivo del delito de

lavado a la luz de la legislación nacional e internacional, específicamente de los Tratados

Internacionales que en la materia han sido ratificados por nuestro país, como son: la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena de 1988) y el Convenio Centroamericano

para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos,

relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; en tales instrumentos

normativos se prevén como conductas típicas el depósito, retiro, conversión y/o

transferencia de fondos, bienes o derechos que procedan directa o indirectamente de

actividades delictivas.

El Tribunal Supremo Español sobre estos verbos ha dicho lo siguiente:

“…1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la

realización de un delito grave (art. 301.1 CP). Esta modalidad tipifica comportamientos

genuinos de blanqueo que son, como destaca la doctrina los encaminados a introducir los

bienes de ilícita procedencia en el mercado legal. A través de la adquisición se incorporan

bienes al patrimonio propio ya sea el titulo de adquisición oneroso o gratuito. Conversión

equivale a transformación de bienes en otros distintos, mientras que la transmisión supone

lo contrario de la adquisición, es decir, extraer bienes de su patrimonio para integrarlo en

el de un tercero…

…CUARTO: Como dice la STS. 1070/2003 de 22.7: "El denominado blanqueo

equivale a encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes y así el artículo 301.1 C. P.

describe y castiga aquellas conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir

o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un

delito (ya no necesariamente grave desde la LO. 15/2003), con la finalidad de ocultar o

1 Ricardo Pinto y Ophelie Cehvalier, “EL DELITO DE LAVADO DE DINERO COMO DELITO AUTONOMO”, Editado por CICAD OEA., pág. 53.

encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a

eludir las consecuencias legales de sus actos. En relación con los bienes debemos

significar que no se trata de los que constituyen el objeto material del delito antecedente

grave, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo. Por ello los bienes comprenden el

dinero o metálico así obtenido…

…En los delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, no se trata de las sustancias

tóxicas, sino del dinero o bienes entregados a cambio de aquéllas. Por ello el recurrente

desenfoca la cuestión cuando se refiere al tipo objetivo olvidando que los bienes

blanqueados no son los adquiridos -en este caso embarcaciones- por el mismo, sino el

dinero entregado por el autor de un delito contra la salud pública para su adquisición, de

forma que dicho metálico de procedencia ilícita se convierte merced a la directa

intervención del acusado en otros bienes con la finalidad de ocultar o encubrir el origen

ilícito del dinero. Por ello el destino ulterior o que se dediquen esos bienes adquiridos

resultará irrelevante y si éste es la comisión de cualquier otro delito, se producirá el

correspondiente concurso…” (STS de fecha 4 de junio de 2007, Recurso Nº 1931/2006,

cursivas son nuestras).

A) EN CUANTO A LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

Conviene definir cada uno de los verbos rectores del tipo penal que se le atribuye a

los justiciables, y a la vez se irá haciendo un ejercicio, para acreditar que es lo que concurre

en el caso concreto, siendo, entonces, las siguientes:

DEPOSITAR: este verbo rector se entiende como la acción de encomendar,

confiar algo de valor bajo la custodia de alguien o colocar en un lugar determinado,

independientemente si se trata de un contrato comercial o civil, puesto que existen

diferentes formas de realizar esta acción que tiene como finalidad el blanqueo de capitales,

para ejemplificar lo anterior se puede observar lo regulado sobre esta figura tanto en el

Código de Comercio como en el Código Civil de la siguiente manera:

Código de Comercio artículo 1098 “Es mercantil el depósito practicado en

almacenes generales, el que los hoteleros y empresas similares reciben de sus clientes y el

de dinero o títulos valores hecho en establecimiento bancario…”;

Código Civil, Artículo 1968.- “Llámese en general depósito el contrato en que se

confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en

especie”;

Artículo 1972.- El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las

partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en

especie a voluntad del depositante”.

Habiéndose establecido a nivel jurídico y doctrinario que entendemos por

“depositar”, nos es posible asegurar, que efectivamente los procesados DANIEL

QUEZADA FERNANDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA,

LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, GERSON ESAU MARTINEZ REYES, JOSE

RAUL RAMIREZ GAVIDIA, ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, MISAEL

HERRER LOPEZ y DANIEL QUEZADA MEDRANO; han realizado diferentes

actividades que perfectamente se subsumen en este verbo rector, debido al dinero, que se

logra inferir fue obtenido de las actividades relacionadas al tráfico de drogas, lo introducían

al sistema financiero, a través de la apertura de diferentes productos financieros que nos

han remitido los informes.

RETIRAR: en cuanto a la acción a realizar en este verbo rector, es totalmente

autónoma a la acción antes descrita, ya que no es necesario que la persona que realizó el

deposito en cualquiera de sus modalidades, sea la misma persona que retire los fondos,

bienes o derechos que se están tratando de legalizar, ya que como parte de una estructura

criminal son diversas personas las que intervienen en las etapas del blanqueo de capital; y

como parte de las acciones realizadas por los se encuentran diferentes disposiciones de los

fondos depositados en el Sistema Financiero tal como se deduce de los indicios con los que

se cuentan.

CONVERTIR: la definición de este término según lo establece la Comisión

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en su análisis sobre el delito

de Lavado de Activos como Delito Autónomo, establece que convertir es “mudar o volver

una cosa en otra”. Se produce un proceso de sustitución. La conversión o transformación de

un acto nulo en otro eficaz mediante la conformación o convalidación. Así también es

sinónimo de este, el concepto conversión, el cual según lo define Manuel Osorio, en su

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pg.176, como “La transformación

de un acto nulo en otro eficaz mediante la convalidación o confirmación. (v). Novación,

cambio, modificación”.

La conversión o transferencia de bienes no solo esta regulada en la legislación

Nacional sino que también en instrumentos internacionales tales como: Convención de las

Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

1988, Delitos y Sanciones Art. 3 (1) literal b (i) “La conversión o la transferencia de bienes

a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o alguno de los delitos tipificados en el

inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal sentido o delitos, con

objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona

que participe en la comisión de tal sentido o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de

las acciones…”.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, Penalización del blanqueo del producto del delito Art. 6 (1) literal “a” i)

“la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas que esos bienes son producto del

delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a

cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las

consecuencias jurídicas de sus actos.”

Este verbo rector enmarca todas aquellas acciones que realiza el sujeto activo a

efecto de darle una apariencia legal a fondos o bienes que ha adquirido ilegalmente, por

provenir de la comisión de tipos penales generadores de lavado de dinero y activos

regulados en el artículo 6 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, lo cual se

hace para darles una apariencia licita y evadir el accionar de la justicia.

En el caso concreto aconteció, que el señor DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ,

legitimó mediante este mecanismo con la compra de inmuebles, y la compra de vehículos,

los cuales se han detallado anteriormente,

La señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, también legitimó

mediante este mecanismo dinero ilícito con la compra de inmuebles y de vehículos. Esta

misma acción ha sido realizada por el resto de investigados LUIS SILVERIO MATA

MÁRQUEZ, HÉCTOR LEONEL CABALLERO, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA,

ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ, MISAEL HERRERA LÓPEZ y DANIEL

QUEZADA MEDRANO, todos han realizado estas acciones las cuales se han logrado

identificar por medio del documentación que se ha obtenido y se ha especificado en los

cuadros correspondientes a cada uno de ellos.

TRANSFERIR; se puede definir de acuerdo al CICAD como “paso o conducción

de una cosa de un punto a otro” otra de sus acepciones es “remisión de fondos de una

cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes”. Por su parte, Manuel Osorio, en su

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pg.759 la transferencia es el “paso

o conducción de una cosa de un punto a otro. Traslado. Entrega. Cesión. Traspaso.

Enajenación. Transmisión de la propiedad o de la posesión remisión de fondos de una

cuenta otra, sean de la misma persona o diferentes… ”

Dentro de las actividades de transferencia que acontecen en el presente caso

tenemos lo siguiente:

El señor DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, realizó 6 transferencias de dinero,

que ascienden a la cantidad de 3,900.00 dólares, hacia los Estados Unidos de América,

siendo los destinatarios: Keyri Patricia Quezada, Gloria Medrano, Pedro Francisco

Martínez.

La señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, realizó 38

transferencias de dinero, que ascienden a la cantidad de 26,160.00 dólares, hacia los

Estados Unidos de América y Nicaragua, siendo los destinatarios: Keyri Patricia Quezada,

Delmy Dinora Medrano de Chevez, Julio Chevez, María Félix Castellón Rivas, Manuel

García, Rosa Argentina Herrera, Ever Omar Quezada, Horacio Medrano, Samuel Chacón y

José López.

El señor LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, realizó 1 transferencia de dinero,

que asciende a la cantidad de 2,000.00 dólares, hacia Nicaragua, siendo el destinatario el

señor Rodolfo Medrano.

El señor HÉCTOR LEONEL CABALLERO, realizó 25 transferencias de dinero,

que ascienden a la cantidad de 26,023.14 dólares, hacia los Estados Unidos de América,

México, Guatemala y Nicaragua, siendo los destinatarios: Alvaro Enrique Reyes Reyes,

Carlos Ernesto Orellana, Carmelina Bonilla de Saravia, Leyla Bonilla, Miguel Angel

Saravia Argueta, Sara Espinoza Navarro Rojas, Ricardo Flores Mozo, Sergio Antonio

Manzanares Torres, Elba Medrano Espinoza, Rosa Argentina Espinoza, María Ofelia

Castellón, Lela Membreño, Rodolfo Horacio Medrano, Ana Lucía Benítez Afría, Roderico

Arrue Sánchez, Keyri Patricia Quezada, Luis Paulino Busto Dávila, Hugo Escobar y

Secundina Leonor Aguilar.

El señor GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, realizó 12 transferencia de dinero,

que ascienden a la cantidad de 16,745.00 dólares, hacia Estados Unidos de América,

Nicaragua y Colombia, siendo los destinatarios: Lilian Flaviol Salinas Paez, Aura Ramírez

Jiménez, Keyri Patricia Quezada, Amado Tovar Archivol, Elvin Antonio Díaz Dávila,

Horacio Espinoza Medrano, Nelson Orlando Martínez Peña, Roderico Arrue Sánchez,

Gloria Elena Flores Espinoza.

El señor JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, realizó 3 transferencias de dinero, que

ascienden a la cantidad de 1,700.00 dólares, hacia Costa Rica y Honduras, siendo los

destinatarios: José Porfirio Mena y Brenda Lisset Argueta Pinto.

El señor ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ, realizó 7 transferencias de

dinero, que ascienden a la cantidad de 4,950.00 dólares, hacia los Estados Unidos de

América y México, siendo los destinatarios: Arminda Rincón Castellanos, Patricia

Margarita Amaya, Erika Quezada, Julio Castaneda, Remedios Perianes y Jenny Quezada.

El señor DANIEL QUEZADA MEDRANO, realizó 1 transferencia de dinero que

asciende a la cantidad de 83.00 dólares, hacia los Estados Unidos de América, siendo el

destinatario la señora Rocío King.

Pero también el legislador contemplo otra serie de actividades que forman parte del

proceso de Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero y es por tal motivo que merece

también especial atención el análisis de este tipo de conductas:

CUALQUIER OPERACIÓN TRANSACCION, ACCION U OMISION,

entendiéndose por cada una de ellas lo siguiente:

OPERACIÓN: Obra o acción en general. Negociación con valores; sobre todo, la

efectuada en la bolsa o por medio de corredor o agente. Negocio. Contrato con mercaderías.

Deposito o retiro de fondos de una cuenta bancaria. Más aún, todo movimiento de fondos,

garantía o gestión que se realiza en un banco o por medio de él. (Manuel Osorio, en su

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Pg. 515)

TRANSACCIÓN: Acto Jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose

concesiones reciprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. (Manuel Osorio, en su

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pg. 759)

ACCIÓN: Del latín agere, hacer, obrar… …En sus significados generales, acción

equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de hacer… …Ademán o

postura, que pueden constituir injurias de hecho o actitudes contra las buenas costumbres…

(Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2003).

OMISION: Abstención de actuar. Inactividad frente a deber o conveniencia de

obrar (Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág.

514).

En el presente caso acontece del inciso 2º del artículo 4 de la Ley contra el Lavado

de Dinero y de Activos, los verbos de cualquier operación o acción, en tanto que:

La señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, cobró una

transferencia de dinero que le fue enviada a través de Air Pak, por José López desde los

Estados Unidos de América, que asciende a la cantidad de 650.00 dólares, por lo que con

su acción de cobrar la transferencia enviada, configura el supuesto de realizar cualquier

operación.

El señor HECTOR LEONEL CABALLERO, cobró 6 transferencias de dinero que

le fueron enviadas a través de Air Pak, por los señores Marvin Ernesto Caballero, Angelina

M. Gutiérrez, María Gutiérrez, Orlando Martínez, Willy Bonnelly Rosado y Josué Jafet

Jiménez Esteban, desde los Estados Unidos de América, que ascienden a la cantidad de

11,800.00 dólares, por lo que con su acción de cobrar las transferencias enviadas,

configura el supuesto de realizar cualquier operación.

El señor GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, cobró 3 transferencias de dinero

que le fueron enviadas a través de Air Pak, por los señores Santano Alberto Galo y Orlando

Martínez, desde los Estados Unidos de América, que ascienden a la cantidad de 9,900.00

dólares, por lo que con su acción de cobrar las transferencias enviadas, configura el

supuesto de realizar cualquier operación.

El señor JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, cobró 2 transferencias de dinero que

le fueron enviadas a través de Air Pak, por los señores Rony Edgardo Reyes Mejía y Jorge

Alberto Menjívar Mejía, desde los Estados Unidos de América y España, que ascienden a la

cantidad de 871.42 dólares, por lo que con su acción de cobrar las transferencias enviadas,

configura el supuesto de realizar cualquier operación.

El señor ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ, cobró 8 transferencias de dinero

que le fueron enviadas a través de Air Pak, por los señores Mario Villalta, José Guadalupe

Reyes Lago, Santiago Paiz, Ever Quezada, Lazaro Lagunas, María Julio Merino Méndez,

desde los Estados Unidos de América, que ascienden a la cantidad de 10,865.00 dólares,

por lo que con su acción de cobrar las transferencias enviadas, configura el supuesto de

realizar cualquier operación.

Pero bien no basta solo con realizar las acciones anteriores sino que debe tener el

sujeto activo por finalidad lo siguiente:

1. Ocultar o encubrir su origen ilícito; Ocultar implica esconder, tapar, disfrazar,

encubrir a la vista. La ocultación se refiere a la substracción de una cosa con el

objeto de quitarla de donde pueda ser vista y colocarla donde se ignore que esta,

esconderla de cualquier modo. Encubrir es ocultar una cosa o no manifestarla,

impedir que se llegue a saber una cosa. La diferencia entre ocultar o encubrir puede

residir en el hecho que se oculta lo que es de uno o lo que esta bajo la disponibilidad

del autor, mientras que se encubren los actos de otro o sus bienes (El delito de

Lavado de Lavado de Dinero como delito Autónomo, CICAD).

El Tribunal Supremo de España ha dicho sobre este punto lo siguiente: “…2.-

Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen (núm. 1, art. ya citado).

Se trata en realidad, de una conducta de favorecimiento real propia del

encubrimiento (art. 451.2 ) con el que entraría en concurso de normas. La mención

"cualquier otro acto" es poco respetuosa con el principio de seguridad jurídica y la

certidumbre y taxatividad que demanda la legalidad penal en su cumplimiento de

tipicidad. Los actos típicos son autónomos respecto a la modalidad precedente y

han de ser idóneos al fin de que se trata. Pueden consistir en un hacer o en una

omisión, si bien en este segundo caso el omitente habría de ser destinatario de un

deber jurídico de actuar impuesto legal o reglamentariamente (arts. 2 y 3 Ley 19/93

de 28.12, modificada por Ley 19/2003 de 4.7, sobre determinadas medidas de

prevención del blanqueo de capitales y su Reglamento aprobado por RD. 925/95 de

9.6, modificado por RD. 54/2005 de 25.1)…” (STS de fecha 4 de junio de 2007,

Recurso Nº 1931/2006)

2. Ayudar a eludir las consecuencias jurídicas; puede realizarse mediante cualquier

tipo de actividades que impliquen el favorecimiento de los autores directos de la

comisión del ilícito para que estos no sean descubiertos y no se les sancione.

El Tribunal Supremo de España ha dicho lo siguiente sobre este tema: “…3.-

Realizar (cualquier otro acto), para ayudar a quien ha realizado la infracción o

delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos (núm. 1

del artículo citado).De nuevo se tipifica una conducta de encubrimiento, ahora

personal, por lo que entra en concurso de normas con el art. 451.3, a resolver

conforme el criterio de la alternatividad (art. 8.4)…” (STS de fecha 4 de junio de

2007, Recurso Nº 1931/2006)

3. Legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas

dentro o fuera del país; para que entren en el curso legal y poder realizar todo tipo

de transacciones y de esta manera incrementar el patrimonio de los blanqueadores o

terceros. Es por esta razón que el lavado de activos afecta la integridad del sistema

bancario y del sistema financiero, ya que puede dañar las operaciones económicas

de los países, corromper el sistema financiero y reducir la confianza del público y

aumentar el riesgo de inestabilidad en el sistema y reducir la tasa de crecimiento de

la economía. (análisis CICAD).

B) EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE

LOS FONDOS.

Es de tomar en cuenta que uno de los casos típicos de lavado de activos que escapa

al concepto del encubrimiento clásico, es el supuesto en el cual a partir de indicios es

posible comenzar una investigación de lavado de dinero, y posteriormente continuar con

esta hasta llegar a un juicio criminal logrando una condena.

También cuando no existe una denuncia formal o imputación de un crimen

concreto, sino la sospecha por parte de organismos de seguridad de que determinados

activos (dinero por ejemplo secuestrado en una frontera, sea terrestre, marítima o aérea, a

un pasajero) permiten sospechar que provienen de un delito.

Es justamente en estos casos cuando el delito de lavado de dinero cobra vida y

sé autonomiza totalmente del delito previo.

Debido a lo anterior es que no debe encontrarse reparo alguno en argumentar a favor

de la autonomía del delito de lavado de activos en los supuestos en que el delito previo se

comprueba a partir de indicios que permitan afirmar, conforme a las reglas de la sana

crítica, que el dinero o los activos que se hallan secuestrado provienen de un delito.

Así, el Tribunal Supremo de España ha referido, que es constitucionalmente válido,

enervar la presunción de inocencia del acusado, partiendo de indicios, siendo de los más

frecuentes: “…a) la cantidad de capital que es lavado o blanqueado, como elemento de

primera aproximación, b) vinculación o conexión con actividades ilícitas, en este caso,

tráfico de estupefacientes, o con personas o grupos relacionados con las mismas, c)

aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere

dicha vinculación o el manejo de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las

transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las

practicas comerciales ordinarias; y d) inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el

incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias…” (STS de fecha 4 de junio de

2007, Recurso Nº 1931/2006, cursivas son nuestras)

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de España sobre el punto de la

proveniencia ilícita del dinero ha manifestado: “…en lo que se refiere al supuesto delito

previo del que se deriven los bienes que se dicen blanqueados, la STS. 575/2003 de 14.4, 4

es clara al señalar que: "Pudiera pensarse, desde una óptica interpretativa estrictamente

formalista, que sin condena por delito o en general, sin declaración judicial de la

existencia de delito, no puede aplicarse el art. 301 C. P. Sin embargo, la doctrina de esta

Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse. Recordemos la S. nº 1704 de 29 de septiembre

de 2001, que pone de manifiesto que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la

definición de la forma genérica de receptación "se exige la previa condena por el delito del

que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito

en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de

política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en

todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de

sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la

responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado"…” (STS de fecha 4 de junio de

2007, Recurso Nº 1931/2006, las cursivas son nuestras).

Por su parte nuestra Sala de lo Penal ha dicho sobre este punto: “…Se tomará en

consideración el tratamiento dado a nivel doctrinario a esta categoría de hechos punibles,

así como el alcance de la normativa contenida en los instrumentos internacionales

aplicables, particularmente el Convenio Centroamericano para la prevención y la

represión de los delitos de Lavado de Dinero y de Activos…”

“…La propuesta del recurrente supone la comprobación de aspectos puntuales y

específicos en relación al delito precedente, llegando incluso a exigir la determinación del

monto de lo defraudado en el país extranjero; según esa particular opinión, en esta clase

de infracciones penales es indispensable comprobar todos los extremos del hecho ilícito

subyacente que originó los bienes o dinero a que se refieren las figuras de los artículos 4 y

7 de la Ley especial aplicable…

…Sin embargo, no es esa la orientación teórica que envuelve la descripción típica

de los delitos en cuestión, ni el Convenio antes citado involucra semejantes obligaciones

para los Estados parte, bastando con la existencia de indicios que permitan inferir la

ilicitud de las actividades generadoras de los bienes y valores de donde se génesis

delictuosa es derivable de las circunstancias materiales en las que se desarrolla la

conducta calificada de blanqueo o lavado de dinero bastando en esa línea, uno o varios

indicios que por su gravedad, inusual o anómala configuración denoten la ilicitud de la

procedencia de los bienes o valores…

…La anterior ilustración encuentra su génesis en la ilógica, particular y antojadiza

idea que los delitos establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos,

están sujetos a un delito precedente o subyacente, y muchas veces a requisitos objetivos

de procesabilidad, requisitos que en ningún momento han sido exigidos por el

ordenamiento jurídico Salvadoreño en la tipología de la normativa aplicable

aludida…”. (Sentencia en recurso de casación de las diez horas del día 28 de junio de

2006, en el recurso de casación número 288-CAS-2004, lo subrayado y cursivas son

nuestros)

Por tanto, la precitada sentencia ratifica las cláusulas establecidas por el Convenio

Centroamericano sobre la prevención y la represión de los delitos de Lavado de Dinero y

de Activos, del cual El Salvador es parte y por lo tanto su contenido constituye una

norma positiva al ser Ley de la República y al vincular al juzgador y todos las

Instituciones estatales que ejercen jurisdicción a su contenido y alcance normativo; así

mismo lo que se deduce de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.

En ese sentido, la participación delictiva, en esta clase de hechos, generalmente se

comprobará a través de prueba indiciaria, la cual es lícita para tal fin, ya que

excepcionalmente se encontrará a un imputado que confiese su responsabilidad; ante tal

realidad, es que deben observarse y constatarse otras circunstancias, que aunque no de

manera directa (nos demuestren la participación de una persona en estos delitos), pero nos

ofrezcan, de manera univoca, una conclusión (que se derive razonablemente de un cúmulo

de indicios) aceptable sobre la participación delincuencial de una persona.

Lo anotado anteriormente implica que por parte de nuestros jueces se requiere de un

cambio de paradigma en vigencia, el clásico delito de encubrimiento del derecho penal

liberal, que ante la nueva criminalidad organizada transnacional debe ser superado para que

el derecho penal sea efectivo (resguardando siempre las garantías individuales).

Para los expertos en materia de lavado de activos de la CICAD/OEA, para ponderar

el origen ilícito de los bienes en el delito de lavado y el conocimiento del origen por parte

del autor, es imprescindible utilizar la formula propuesta en el Art. 3.3 de la Convención de

Viena de 1988, o sea que. “...el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como

elementos de cualquiera de los delitos enunciados, podrán inferirse de las circunstancias

objetivas del caso...”; debe clarificarse como el delito de lavado de activos no requiere la

prueba clásica del encubrimiento cual es la denuncia de un hecho previo por parte del

damnificado o bien el reconocimiento por parte de la víctima del objeto sustraído.

De no permitirse este tipo de libertad probatoria y de comprobación a partir del

concepto de la sana crítica, el delito de lavado de activos pocas veces será corroborado.

Como indicios que concurren en el presente caso tenemos: en primer lugar, la

condena previa que existe contra los señores DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, LUIS

SILVERIO MATA MÁRQUEZ, HÉCTOR LEONEL CABALLERO y GERSON

ESAU MARTINEZ REYES, por el delito de ACTOS PREPARATORIOS,

PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN y ASOCIACIONES DELICTIVAS, previsto y

sancionado en el artículo 52 de la Ley reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas;

igualmente los señores GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA y JOSÉ

RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, están siendo procesados por los delitos de Tráfico Ilícito y

el mencionado anteriormente, ya que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad

Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, considera que forman parte de la misma

agrupación criminal y se tiene una serie de elementos de prueba en su contra; dicho sea de

paso tal proceso se encuentra archivado, por haber sido declarado rebeldes los imputados, y

se está a cargo del Juzgado Especializado de Instrucción de la ciudad de San Miguel, con el

número de causa 23-03-10-1. Indicio que nos sirve para detectar que los imputados se

dedican a actividades delictivas, que les generan ganancias económicas, y que tendrán que

buscar un mecanismo para tratar de “lavar” o “blanquear” dichos capitales.

Otros indicios son: la información que se extrae de las declaraciones juradas de los

sindicados, las cuales fueron hechas al momento de abrir sus respectivas cuentas bancarias

en las distintas instituciones financieras, de las que hicieron uso para el manejo del dinero

que se infiere fue obtenido de actividades delictivas relacionadas al tráfico de drogas. Son

indicios sobre responsabilidad en el delito de lavado de dinero, debido a que en dichas

declaraciones, ellos mencionaban cierta actividad económica y la cantidad de dinero

estimado a movilizar mensualmente, que provendría lógicamente de la actividad declarada,

así tenemos que el señor DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, manifestó que su actividad

económica era transportista, ganadero y propietario de Hotel “Playas Negras”, y que

estimaba mover la cantidad de cien dólares mensualmente.

La señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, manifestó que su

actividad económica era comerciante y empleada de Hotel “Playas Negras”, y que estimaba

mover la cantidad de quinientos dólares mensualmente.

El señor LUÍS SILVERIO MATA MÁRQUEZ, manifestó que su actividad

económica era comerciante, específicamente la crianza de y venta de ganado lechero, y que

estimaba mover la cantidad de trescientos dólares mensualmente.

El señor GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, manifestó que su actividad

económica era empleado, supervisor de Hotel Playas Negras, y que estimaba mover la

cantidad de 80 dólares mensualmente, en una cuentas; y cincuenta dólares mensualmente,

en otra cuenta.

El señor MISAEL HERRERA LÓPEZ, manifestó que su actividad económica es

Ganadero, y estimaba mover la cantidad de diez dólares mensualmente.

Este indicio nos sirve para detectar cual es su perfil económico, y nos ilustra cual

puede ser el nivel de vida que pueden llevar, es decir, su capacidad adquisitiva, para la

adquisición de bienes de primera necesidad o bienes suntuosos, como compra de vehículos,

inmuebles, etc.; por lo que de lo declarado se extrae que estamos en presencia de personas

de capacidad económica reducida, que partiendo del principio de buena fe y confianza, que

es cierto lo informado en sendas declaraciones juradas, que sus actividades no les permiten

llevar un nivel de vida con lujos, sino que apenas y logran cubrir el valor de la canasta

básica alimentaria, que según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del

Ministerio de Economía, entre los años 2008 y 2009 osciló entre 172.7 dólares y 176.5

dólares; y muchos no logran cubrir la canasta de mercado que osciló en el año 2008 por la

cantidad de 760.9 dólares.2

Otro indicio es lo detectado en las declaraciones de impuestos, así tenemos que: el

señor DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, pese a poseer Número de Identificación

Tributaria y ser propietario de un negocio en apariencia formal –el Hotel Playas Negras- no

ha hecho declaración sobre el impuesto de Renta, IVA o pago a cuenta, por lo que no tiene

manera alguna de justificar lo que ha movilizado en el sistema financiero y los bienes

adquiridos.

La señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, pese a declarar

impuesto sobre la Renta, IVA y pago a cuenta, no puede justificar la procedencia de todo lo

encontrado a la señora Medrano pues no es coherente lo declarado con lo que se le ha

encontrado y que está respaldado documentalmente.

El señor LUÍS SILVERIO MATA MÁRQUEZ, se encuentra en esta misma

situación lo cual aunado al hecho de ser una persona que se ha demostrado sus vínculos con

el narcotráfico nos da los elementos necesarios para establecer que efectivamente su perfil

económico no corresponde con los bienes y fondos encontrados.

El señor HECTOR LEONEL CABALLERO, pese a poseer Número de

Identificación Tributaria, no ha hecho declaración sobre el impuesto de Renta, IVA o pago

2 Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía, Boletín Mensual, Índice de Precios al Consumidor de: El Salvador “Una revisión descriptiva de la Inflación” pág. 4, consultado en fecha 25 de julio de 2011 en http://www.digestyc.gob.sv/BoletinIPC/IPCENERO2009.pdf

http://www.digestyc.gob.sv/BoletinIPC/IPCENERO2009.pdf

a cuenta, por lo que no tiene manera alguna de justificar la cantidad de 26,023.14 dólares

que movilizó, a través de transferencias que realizó vía Air Pak, de la misma manera no

puede justificar la cantidad de 11,800.00 dólares, que recibió en concepto de transferencias

vía Air Pak, máxime se suma al hecho, que son las mismas personas a las que les han

enviado la mayoría de imputados o de los que han recibido.

El señor GERSON ESAÚ MARTÍNEZ REYES, pese a poseer Número de


a cuenta, por lo que no tiene manera alguna de justificar la cantidad de 16,856.00 dólares

que movilizó, a través de transferencias que realizó vía Air Pak, de la misma manera no

puede justificar la cantidad de 9,900.00 dólares, que recibió en concepto de transferencias

vía Air Pak, máxime se suma al hecho, que son las mismas personas a las que les han

enviado la mayoría de imputados o de los que han recibido.

El señor JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, pese a declarar impuesto sobre la

Renta, no puede justificar la procedencia de los fondos y bienes que se le han encontrado ,

pues del análisis de sus declaraciones al Ministerio de Hacienda se determinan elementos

que nos permiten tener los indicios necesarios para poder establecer que de igual manera su

perfil económico no corresponde a lo que se le ha encontrado,

El señor ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ, pese a poseer Número de


a cuenta, por lo que no tiene manera alguna de justificar los bienes y fondos que se le han

encontrado.

El señor MISAEL HERRERA LÓPEZ, pese a poseer Número de Identificación

Tributaria y manifestar que su actividad económica es comerciante y ganadero, no ha hecho

declaración sobre el impuesto de Renta, IVA o pago a cuenta, por lo que no tiene manera

alguna de justificar los bienes encontrados.

El señor DANIEL QUEZADA MEDRANO, no se le ha encontrado una actividad

que refleje de donde se han obtenido los bienes que se le han encontrado y en virtud de la

relación familiar que tiene con dos de los principales investigados ene le presente caso se

tienen los indicios necesarios para establecer que efectivamente está participando con la

comisión de este delito.

Estos indicios, de sus declaraciones de impuestos o su ausencia, demuestran, que no

pueden estar manejando la enormes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias o a través

de transferencias económicas, si al haber abierto cuentas bancarias y no alimentarlas, en

algunos casos, constatan que no poseen una capacidad económica holgada, sino que por el

contrario, precaria, pese a ello, por ejemplo los señores Héctor Leonel Caballero y Gerson

Esaú Martínez Reyes, han movilizado dinero a través de transferencias dinerarias, hechas

por medio de Air Pak, o han recibido dinero igualmente por esa vía, cuando no existe

relación comercial conocida entre los destinatarios o beneficiarios y los imputados. Así

mismo se deduce que los negocios declarados, son una especie de pantalla o negocios

fantasmas, para esconder los réditos económicos que estaban obteniendo de sus actividades

delictivas.

De las transferencias económicas y de las declaraciones juradas, se extrae que entre

todos los imputados, en efecto existe una relación, que formalmente se ha querido hacer ver

como patrono-empleado o de cliente-proveedor, pero conociendo los antecedentes

mencionados, forman parte de la estructura criminal conformada, para el comercio o tráfico

ilegal de drogas.

Igualmente se tiene como indicio la cantidad de bienes que cada uno de los

imputados ha adquirido, cuando de acuerdo a las declaraciones de pago de impuestos –o su

ausencia-, las declaraciones juradas al abrir las cuentas, son personas con una capacidad

económica que no les permite llevar tal estilo de vida, o tal capacidad de adquisición;

Estos datos contradicen el perfil económico externado por los imputados al

momento de abrir sus cuentas bancarias o las que se extraen de sus declaraciones para el

pago de impuestos –o la ausencia de ellas-. Lo que indica que la única fuente de la que

pueden provenir estos bienes es de las actividades de conversión del capital de origen

ilícito, para tratar de borrar la huella de su origen de una fuente delictiva.

Es decir, esta cantidad de bienes, de acuerdo a su actividad económica que han

dejado ver, no es proporcional al poder adquisitivo que ellos pudieron haber tenido.

Estos indicios, más la información que se ha obtenido con la Sentencia

Condenatoria, nos llevan a la conclusión de maneras univoca que los bienes que les

aparecen en el sistema financiero, así como en los diferentes registros públicos de nuestro

país, provienen de dinero producido del negocio o tráfico ilegal de drogas, por lo que se

puede hacer la afirmación que todas las actividades descritas pueden ser subsumibles en los

verbos rectores de depositar, retirar, convertir o transferir fondos, bienes o derechos que

proceden de manera directa (la etapa inicial de lavado o colocación3 según la doctrina) e 3 Colocación: Es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero “sucio” ya sea en efectivo o cualquier tipo de ganancia en bienes de capital de procedencia ilícita que cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de las autoridades. Durante esta etapa el agente es más vulnerable por lo que las autoridades ponen sus más grandes esfuerzos en ubicarlos. Como así también vale recalcar, que existen numerosas técnicas y metodologías al respecto, pero casi siempre esta fase es realizada por personas que se encuentran fuera de la organización criminal. Sobresaliendo de esta etapa las siguientes modalidades: contrabando de envío de grandes cantidades de dinero, realizar depósitos de dinero en efectivo por debajo de los límites que obliguen al reporte de las instituciones financieras; transformar el dinero en efectivo, en cheques de cajero, de viajero, depositar el dinero en efectivo en diversas cuentas bancarias en cuentas sencillas o mancomunadas, utilizar entidades empresariales que debido a su naturaleza, son receptoras de grandes cantidades de efectivo. Definición aportada por Tondini, Bruno M. en “Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos”, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Derecho Internacional, pág. 23, concultado en fecha 25 de julio de 2011 en www.caei.com.ar)

http://www.caei.com.ar/

incluso indirecta (las etapas sucesivas o múltiples actividad de lavado, la estratificación4 e

integración5 según la doctrina) de actividades delictivas; por ende, lo irregular del

comportamiento en el manejo de estos bienes o su adquisición, se extrae que ellos tenían

conocimiento que el origen de tales fondos –el utilizado para abrir cuentas, pago de deudas,

para comprar inmuebles o muebles, o el utilizado para pago de capital para constituir una

sociedad- era precisamente de actividades delictivas.

Es de tomar en cuenta lo que establece la doctrina, la cual recuerda que para probar

el delito de lavado de dinero, se debe hacer uso de la sana crítica, ya que el sujeto activo de

estos hechos, se vale de una serie de métodos, dentro de ellos destacan el uso de empresas

fantasmas, el giro de grandes sumas de dinero, el transporte por parte de personas de los

bienes en forma oculta, la utilización de negocios que manejan grandes cantidades de

dinero en efectivo para lavar y ocultar las ganancias ilegítimas de dinero, por lo que las

pruebas resultarán suficientes conforme a criterios de sentido común, pero acreditados a

través de los indicios que deben ser múltiples, eso sí dependiendo el caso concreto, puede

4 Estratificación o intercalación o diversificación o conversión: Es la segunda etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas. Gómez Méndez dice: que se crea un sistema de acumulación a través de operaciones complejas destinadas a maquillar los rastros contables de ganancias ilícitas. Modalidades de esta fase son: adquisición de bienes suntuosos, compra y venta de obras de arte o grandes inmuebles, establecimiento de empresas fantasmas, transferir dinero vía electrónica desde una cuenta bancaria al extranjero, crear fuentes ficticias en el extranjero para recibir y distribuir fondos para la inversión. Ibidem. pág. 24.5 Integración o inversión: Es la última etapa del proceso de lavado de dinero donde éste que procede de actividades delictivas se utiliza en operaciones financiera, dando la apariencia de ser operaciones legítimas. Durante esta etapa se realizan inversiones de negocios, se otorgan préstamos a individuos, se compran bienes y todo tipo de transacciones a través de registros contables y tributarios, los cuales justifican el capital de forma legal dificultando el control contable o financiero. Aquí el dinero es nuevamente colocado en la economía, con apariencia de legalidad. Ejemplos más comunes en esta fase son: obtención de préstamos o créditos simulados, mediante la utilización de alguna empresa fantasma, compra y venta de inmuebles, construcción de hoteles, simulación de operaciones de importación y exportación de productos, cobro anticipado de seguros. Ibidem. pág. 25 y 26.

ser uno pero suficientemente acreditado o con una robustez de tal magnitud que baste por sí

sola, para enervar la presunción de inocencia.

Así para el Tribunal Supremo Español dicho conocimiento de la procedencia ilícita

no abarca todos los detalles o por menores del hecho delictivo. “SSTS de 25 de septiembre

de 1986 y de 31 de marzo de 1992”, no importando que se ignore la forma, lugar y tiempo

del mismo “STS de 13 de febrero de 1996”, ni tampoco el nomen iuris que se atribuye a tal

delito “STS de 5 de febrero de 1990”, pero si resulta exigible el conocimiento de un hecho

mínimamente circunstanciado, se tiene que ser consiente del carácter antijurídico penal del

hecho, siendo irrelevante el conocimiento, o su ausencia, sobre características concretas de

la culpabilidad o punibilidad del hecho.

La doctrina también se ha ocupado del aspecto referente a cómo acreditar el

conocimiento por parte del sujeto activo sobre la ilícita procedencia de los bienes con los

que ejecuta la acción; CARLOS ARANGUEZ SÁNCHEZ, “El Delito de Blanqueo de

Capitales”, afirma en primer término que la función de dicha previsión normativa (sabiendo

que) es resaltar el elemento cognoscitivo del dolo, y que el grado de conocimiento del

delito previo que se exige al blanqueador se asemeja a “una valoración paralela a la esfera

del profano” no exige una exacta subsunción jurídica si no que basta con dicha valoración,

según el autor en esta línea el Tribunal Supremo Español ha interpretado ese mismo

requisito del conocimiento de la previa comisión del delito que proceden los bienes.

Advierte dicho autor que siempre que se valora la presencia de un elemento de

carácter subjetivo, la prueba de tal conocimiento será sin duda complicada, por lo que

según él, y el de la mayoría de doctrinarios la prueba de este elemento se realizará, salvo

manifestación paladina del propio sujeto “activo”, a través de indicios que puedan revelar

tal conocimiento, y alude también la formula propuesta por la Convención de las Naciones

Unidas de 1988, claro esta en su Art. 3.3., “advierte también que no es posible presumir su

concurrencia” a menos que “entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir

haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. En el caso que nos

ocupa existe sentencia condenatoria contra los imputados DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ, LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, HECTOR LEONEL

CABALLERO y GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, y un proceso pendiente contra

los señores GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA y JOSÉ RAÚL

RAMÍREZ GAVIDIA, por los delitos de Tráfico Ilícito y Actos Preparatorios,

Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas, previstos y sancionados en los

artículos 33 y 52 de la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, además de

contarse con otros indicios, tales como la ausencia de actividades lícitas o inconsistencia

entre lo que declaran y lo que se les observa en sus cuentas bancarias.

El también Español ISIDORO BLANCO CORDERO “El Delito de Blanqueo de

Capitales”, en lo referente al contenido del conocimiento de que los bienes proceden de

alguna forma de actividad ilegal, cita dicho tratamiento en el derecho de los Estados Unidos

de América de la siguiente manera: “...la sección 18 USC 1956, exige exclusivamente que

el autor conozca que los bienes objeto de una transacción son el producto de alguna forma

de actividad ilegal, lo exigido por la legislación norteamericana es, por tanto el

conocimiento...” sigue el autor citando informe del senado que indica: “...la sección 1956

no exige que el autor conozca que los bienes proceden de una concreta actividad ilegal, sino

que basta con que conozca que proceden de alguna forma de actividad ilegal...”

Finalmente el Tribunal Supremo Español refiere sobre este punto:

“…En definitiva en el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto

del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren organizaciones

criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia

de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de

un delito grave (ahora ya de cualquiera, aunque no sea grave) por ejemplo por su cuantía,

medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS. 1637/2000 de 10.1

destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora es

precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el

conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave( STS. 2410/2001 de

18.12 ), o del trafico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art.

301.1 , habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad (STS.

1070/2003de 22.7, 2545/2001 de 4.1 )…” (STS de fecha 4 de junio de 2007, Recurso Nº

1931/2006, las cursivas son nuestras)

C) EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LEGITIMAR EL CAPITAL

OBTENIDO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS.

La naturaleza legal de esta forma de descripción “legal” de la conducta ha sido

objeto de enconado debate doctrinal, compilando los principales argumentos ofrecidos al

respecto el autor citado en un primer momento agrupa a los tratadistas en torno a tres

posiciones:

Los que consideran que estamos ante un elemento subjetivo del tipo, -los que

opinan que estamos ante un requisito de idoneidad de la conducta y – los que mantienen

que se hace referencia al elemento volitivo del dolo, opinando que no cabe ya interpretar

que estas proposiciones (con la finalidad de) constituyen elementos subjetivos del tipo, si

no que deben entenderse como parte integrante del elemento volitivo del dolo, la tradicional

definición del dolo considera que éste se caracteriza por el conocimiento y la voluntad de

realización del tipo objetivo.

En cuanto al conocimiento de la realización de los elementos del tipo objetivo, se ha

afirmado que los indiciados tenían conciencia de lo que estaban realizando, pero

igualmente querían su realización, puesto que de manera voluntaria acudieron a las

diferentes instituciones para abrir cuentas, realizar depósitos, realizar transferencias de

dinero, retirar dinero, registrar o inscribir bienes, o acudieron ante particulares para

comprar bienes muebles o inmuebles, con dinero proveniente de actividades delictivas.

Y es que la presencia de estos elementos subjetivos del tipo de injusto hacen de las

modalidades del blanqueo de bienes delitos de intención y dentro de estos como de

resultado cortado, en la medida que para su configuración solo requieren que la intención

del autor al realizar la acción típica se dirija a un resultado independiente de su propia

actuación, no siendo necesario que se produzca la legitimación, ocultación o encubrimiento

de su origen delictivo o que logre ayudar a los intervinientes en el delito previo a eludir las

consecuencias jurídicas de sus actos, se configuran así como delitos de consumación

anticipada.

Para el presente caso tenemos que en efecto los señores DANIEL QUEZADA

FERNÁNDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, LUÍS

SILVERIO MATA MÁRQUEZ, HÉCTOR LEONEL CABALLERO, GERSON

ESAU MARTÍNEZ REYES, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, ARMANDO

QUEZADA FERNÁNDEZ, MISAEL HERRERA LÓPEZ y DANIEL QUEZADA

MEDRANO, han realizado una serie de actos –depósitos, retiros, conversiones,

trasferencias, operaciones de cobro-, tendientes a legitimar el capital obtenido de las

actividades de trafico o comercio de droga que ha realizado el grupo criminal conformado

por el señor Quezada Fernández, de lo contrario no hubieran realizado dichos actos, por lo

que se pone en evidencia su intención o voluntad de legitimar un capital cuyo origen, es

precisamente, la comisión de un hecho previo, que es delictivo.

D) ANTIJURIDICIDAD.

Que la acción realizada por el imputado, sea contraria a derecho, se debe establecer

por vía negativa, al acreditar que no actuó amparado por alguna de las causas de

justificación. Estableciéndose que los indiciados no se encuentra amparados en ninguna de

las circunstancias contempladas en el artículo 27 del Código Penal, es decir, los justiciables

ocultaron valores con la clara intención de ayudar en volver lícita la ganancia obtenida de

manera ilícita en un país ajeno al nuestro, con lo cual se estima que se ha lesionado el bien

jurídico denominado ORDEN SOCIOECONOMICO, cumpliéndose por tanto la

antijuricidad formal y material, así como el desvalor de acción y de resultado.

E) CULPABILIDAD.

El juicio de atribución personalizada del injusto a los imputados DANIEL

QUEZADA FERNÁNDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA,

LUÍS SILVERIO MATA MÁRQUEZ, HÉCTOR LEONEL CABALLERO, GERSON

ESAU MARTÍNEZ REYES, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, ARMANDO

QUEZADA FERNÁNDEZ, MISAEL HERRERA LÓPEZ y DANIEL QUEZADA

MEDRANO, son susceptibles de ser motivados por la norma, ya que no son inimputables,

su edad, extracción social y personalidad indican que tenían conciencia de la ilicitud de sus

acciones y además, les era exigible un comportamiento diferente del que realizó, es decir,

uno que se adecuara a la motivación de la norma penal.

F) AUTORIA:

De lo anterior se establece que para este hecho en particular existe autoría directa,

mediante la figura de la coautoría, pues tenían dominio del hecho, pues como se infiere

el dinero era obtenido de la actividad del tráfico ilícito o comercio ilegal de drogas, por

lo que existió un plan común para buscar las formas más idóneas para legitimar –lavar o

blanquear- el capital obtenido de tal actividad, de ahí la necesidad de que un número

elevado de personas abrieran cuentas a sus nombres, adquirieran bienes muebles o

inmuebles a sus nombres, realizaran transferencias económicas a personas comunes,

etc., siendo esta la actividad concreta que cada uno aportó a los presente hechos, por lo

que son coautores de conformidad a lo establecido en el Artículo 33 del Código Penal.

IV. FUNDAMENTO DE LA IMPUTACIÓN.

La imputación en cuanto al delito de LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS,

contra los imputados DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, GLORIA ARGENTINA

MEDRANO DE QUEZADA, LUÍS SILVERIO MATA MÁRQUEZ, HÉCTOR

LEONEL CABALLERO, GERSON ESAU MARTÍNEZ REYES, JOSÉ RAÚL

RAMÍREZ GAVIDIA, ARMANDO QUEZADA FERNÁNDEZ, MISAEL HERRERA

LÓPEZ y DANIEL QUEZADA MEDRANO, se fundamenta en los siguientes aspectos:

Al analizar la forma en cómo los imputados abrieron cuentas bancarias, realizaron

movimientos irregulares de sus cuentas bancarias, realizaron transferencias económicas, a

personas comunes para la mayoría de ellos, la adquisición de bienes muebles e inmuebles,

etc., no deja de llamar poderosamente la atención, pues de acuerdo a la jurisprudencia del

Tribunal Supremo Español –con mucha más experiencia que nuestro país- y la doctrina

especializada en la materia, revelan que estas acciones son típicas de personas que se

dedican a la legitimación de capitales habidos de actividades ilícitas.

Así mismo se cuentan con elementos de juicio suficientes para establecer el binomio

procesal, siendo este la existencia de un hecho que según la norma penal constituye delito,

así como también que con los elementos que se cuentan se puede sostener razonablemente

que los imputados son con probabilidad autores directos de los mismos, ya que existen

elementos tales como:

a) Memorando de fecha 30 de junio de 2010, suscrito por el Licenciado Jorge Orlando

Cortez Díaz, Jefe de Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, dirigido

al Licenciado Rolando Monroy Sintigo, Jefe de la Unidad de Investigación

Financiera, a través del cual remite certificación de los informes de valúo de

inmuebles que consta de quince folios útiles, realizado por los peritos JULIO

HERBERT FLORES TURCIOS y MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ARIAS, del

Ministerio de Hacienda, informe que aporta datos relevantes de los imputados

DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO, LUIS

SILVERIO MATA MARQUEZ, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA y otras

personas, a quienes se procesan por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO, ACTOS

PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN Y ASOCIACIONES

DELICTIVAS, previstos y sancionados en los artículos 33 y 52 de la Ley

Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud

Pública. La cual la hace debido a que considera que las mismas aportan información

valiosa que genera elementos que señalan la probable comisión del delito de Lavado

de Dinero y de Activos, a atribuir a los indiciados. Esta información es la que le da

origen a la presente investigación, ya que se inicio con la investigación

correspondiente.

b) Valúo de Inmuebles propiedad de los señores DANIEL QUEZADA MEDRANO,

Rodolfo Guzmán Hernández, MISAEL HERRERA LÓPEZ, LUÍS SILVERIO

MATA MÁRQUEZ, Julio Tito Mancía Arrué, Miguel Edgardo Mancía Arrué,

Mirna Araceli Salamanca, Jerson Alexi López Salamanca, Elmer Arístides

González Centeno.

c) Análisis Financiero realizado por los peritos Oscar Emilio Montano Castellón y

William Fredy Espinal Romero; peritaje ordenado por el Juzgado Especializado de

Instrucción de la ciudad de San Miguel, en el patrimonio de los señores DANIEL


DANIEL QUEZADA MEDRANO, ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, LUIS

SILVERIO MATA MARQUEZ, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, HECTOR

LEONEL CABALLERO y otros indagados. Con dicho peritaje se obtiene una

visión de lo que constituyó el patrimonio de dichas personas, hasta el 3 de marzo de

2010, que es cuando se presente el informe final aljuez que ordenó la diligencia.

d) Informe de Auditoría Especial sobre Experticia de Análisis Financiero realizado por

los Licenciados José Salvador Monterrosa y Ramón Armando Alvarado, ordenado

por el Juzgado Especializado de Instrucción de la ciudad de San Miguel, en el

patrimonio de los señores DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, GLORIA

ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, --DANIEL QUEZADA

MEDRANO--, ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, LUIS SILVERIO MATA

MARQUEZ, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, HECTOR LEONEL

CABALLERO y otros indagados. Con dicho peritaje se obtiene una visión de lo que

constituyó el patrimonio de dichas personas, hasta el 15 de junio de 2010, que es

cuando se presente el informe final al juez que ordenó la diligencia.

e) Sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de la

ciudad de San Miguel, a las siete horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés

de marzo de dos mil once, contra los señores DANIEL QUEZADA

FERNANDEZ, LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, HECTOR LEONEL

CABALLERO, GERSON ESAU MARTINEZ REYES (y otras personas), por el

delito calificado como ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN,

CONSPIRACIÓN y ASOCIACIONES DELICTIVAS, previsto y sancionado en

el artículo 52 de la Ley reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

f) Información del Registro de Propiedades de cada uno de los investigados, en lo cual

se logra establecer como han sido las estrategias utilizados por los mismos para

lavar el dinero obtenido de forma ilícita.

g) Información de los vehículos a nombre de los investigados.

h) Información de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de

Hacienda.

i) Información del Sistema Financiero, lo cual ha servido de base para obtener los

datos preliminares de lo que cada uno de los imputados ha movilizado en el sistema

financiero y de lo cual se desprende cada una de las acciones que han realizado

como el depositar, retirar, trnasferir.

j) DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA, FRANCISCO ARISTIDES MENDOZA VILLALTA, ALBERTO

RIVELINO MENDOZA VILLALTA, JOSE TRINIDAD ROBLES Y JOSE

ALGEL CHAVEZ. Diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento,

realizado en el interior de la casa número trece calle Ginebra, polígono cinco

residencial Pinares de Suiza, a las nueve horas con cincuenta minutos del día

veintinueve de noviembre de dos mil trece, y en cumplimiento a la orden de captura

administrativa para los dos primeros imputados, a todos los indiciados se les

incautaron las evidencias que se detallan en el acta de la diligencia antes

mencionada, siendo esta:DANIEL QUEZADA, se incautó un teléfono Celular

Color gris con negro marca Movistar, con Numero de Imei visible

356305036238627, con su respectivo chips de la empresa Movistar número

8950304023304076600F, una llave marca yale, y su documento único de identidad

número 02479887-9, a la señora GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA, se le Incauto, Un teléfono Celular marca Nokia Color negro de dos

chips Imei Uno: 358429016833658, Imei Dos: 358429016833666, conteniendo un

Chips de la empresa Movistar número 8950304023207044234F, con su respectivo

protector de color anaranjado y negro, Una Tarjeta de Residente de los estados

Unidos de Norte América a Nombre de GLORIA MEDRANO número 092-007-

739, una tarjeta de Débito Money Card Color gris Numero 5448563007667872 a

nombre de GLORIA MEDRANO, Una tarjeta de Débito Platinum debitcard, color

Celeste numero 4342580983922782 a Nombre de GLORIA MEDRANO, Una

Tarjeta de CréditoSiman Color Azul Numero 6008311302947304 Credito a nombre

de GLORIA MEDRANO DE QUEZADA, Una tarjeta de Postepay, color Amarilla

numero 4023600593083456 donde se lee electronic use only, Una Tarjeta de

Identificación Texas Driver Licence número 23664541, y un Documento Único de

Identidad a nombre de GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, al

señor FRANCISCO ARISTIDEZ MENDOZA se le incauto una cartera de

bolsillo, color negra conteniendo la cantidad de cien dólares de norte América en la

denominación cinco billetes de veinte dólares, un documento único de identidad a

nombre de francisco Arístides Mendoza Villalta, una licencia de conducir pesada T

número 1404-130778-9, una tarjeta de Circulación del Camión placas C103862 a

nombre de Francisco Mendoza Contreras, una cheque Max color azul numero

4390930005949902 a nombre fráncico Mendoza, una tarjeta de crédito a nombre

del banco agrícola la Comercial numero 4550010327156514 a nombre de Francisco

Mendoza, una tarjeta de crédito a nombre del banco Scotiabank número

4838630005379716 a nombre de francisco Mendoza, una tarjeta de crédito a

nombre del banco HSBC número 4899831041160783, una tarjeta de crédito del

banco Promerica número 4315140670050265, una tarjeta pricesmart color blanca y

azul, número 6501-076255, una tarjeta multivacaciones Decamerón número

913575, una tarjeta del Banco América Central color roja número

5230450306589720, una tarjeta del banco Cuscatlán color gris número

40265400000336633, una tarjeta del banco hipotecario con número

4950332150398823, un teléfono celular marca Black Berry, color negro Imei

358427037349258, con chip de la empresa tigo color blanco, número

8950303030530995199, un Iphone color blanco y gris, con número de imei

013332008526776, un teléfono celular marca Samsung, color negro de dos chips

con numero de imei 359231/04/551613/3 y imei 359232/04/551613/1, con un chip

movistar color azul número 8950304025106492034F, con chip de la empresa Tigo

número 8950303030492312698, ALBERTO RIBELINO MENDOZA

VILLALTA, un reloj color plateado Marca gess, dos nit a nombre de FRANCISCO

ARISTIDES MENDOZA VILLALTA, número 1404-130778-101-9, dos nit que se

lee inversiones Mendoza Sociedad Anónima De capital Variable número

1408090209101-3: al señor ALBERTO RIBELINO MENDOZA VILLALTA, se le

incauto un documento único de identidad personal a su nombre número 01328110-

2, una licencia de conducir y un nitnúmero 1408- 180683-101-0, una tarjeta de

circulación del Camión placas C100 187 a su nombre, un teléfono celular color

negro y amarillo marca Movile, con número de imei 860729020792563 con chip de

la compañía Movistar número 8950304023210135961F y la cantidad de veintidós

dólares en billete de la denominación de veinte dólares: al señor JOSE TRINIDAD

ROBLES se le incauto un teléfono celular marca Blackberry color negro imei

número 357966041607871 con chip de la compañía tigo número

8950303030531007820; un teléfono celular marca Black berry color negro, Imei

numero 357360036110226, con un chip Tigo número 8950303030530441921; un

reloj marca victorinox color negro con blanco una llave marca zusuki , una licencia

de conducir y un documento único de identidad a nombre del señor José Trinidad

roble y la cantidad de cuarenta dólares, en la denominación de dos billetes de veinte

dólares; al señor JOSE ANGEL CHAVEZ se le incauto cuarenta dólares en

denominación de cuatro billetes de diez dólares y en el registro de la vivienda se

encontró como evidencia lo siguiente: como evidencia número 1/10 un chip para

teléfono celular en el que se lee 8901410427624232512 color anaranjado con

celeste, un trozo de papel rayado color blanco con manuscritos en tinta color rojo en

el que se lee Pablo Días 23282222 – 76729416; recolectada del interior de un jarrón

de vidrio ubicado sobre la mesa del comedor de la primera planta; evidencia

número 2/10 un trozo de papel rayado color blanco con manuscritos en tinta color

azul en el que se lee cuadro pequeño 1 en 1 a 11:000 a 130.000 letras y números

recolectadas de un jarrón color dorado, ubicado en la parte baja de un esquinero al

comedor; evidencia número 3/10 un folder tamaño oficio color gris, donde se lee en

su interior prestamos viejos el cual contiene en su interior cuatro folder tamaño carta

con documentación variada recolectada sobre un mueble de madera redondo

ubicado sobre el piso contiguo al comedor primera planta: evidencia número 4/10,

seis libretas de archivo fiscal de febrero , marzo abril, mayo de los anos dos mil dos

del hotel playas negras y un folder tamaño conteniendo en su interior

documentación variada recolectadas sobre la parte superior de un mueble empotrado

en la pared sur oriente de la cocina primera planta: evidencia 5/10 un pasaporte de la

República de El Salvador, a nombre de GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA, numero C 490610 color azul, recolectado debajo de un florero de

porcelana ubicado sobre la cocina primera planta, Evidencia número 6/10 veintiún

recibos de pago por vigilancia y mantenimiento a nombre de Daniel Quezada

recolectado sobre un pantri ubicado sobre el área de cocina primera planta

Evidencia 7/10 Dos sobres de manila uno tamaño carta, el segundo tamaño oficio

conteniendo en su interior documentación variada, y un folder Verde con Blanco

conteniendo en su interior cuatro Cheques dos del bancoAgricola, y dos del banco

Promerica a nombre de FRANCISCO ARISTIDES MENDOZA, y documentación

variada, recolectada sobre una mesa de noche ubicada contiguo a la cama del

dormitorio dos segunda planta, Evidencia 8/10 un CPU en regular estadoen la parte

frontal se lee Digital Multimedia Computersistem son ex, teniendo aderido en un

costado un trozo de papel donde se lee 171086, y un trozo de papel con nombres y

números telefónicos , y su respectivo cable, recolectada sobre un escritorio del área

identificada como estudio segunda planta, Evidencia número 8.1/10 Una memoria

USB color negro en la cual se lee Verbatim, extraída de la evidencia número Ocho,

Evidencia número 9/10 Un Bolso Color Negro en donde se lee Go, conteniendo en

su interior talonarios de Cheques de diferentes instituciones bancarias, y libretas de

ahorro, esquelas de infracción de tránsito, y una tarjeta de débito Numero

4727769106296860LINKSTAFFING, Recolectado de una Librera Ubicada Frente a

la Cama del dormitorio tres segunda planta, Evidencia Numero 9.1/10 Un teléfono

celular color negro Marca Nokia observando en la pantalla extremo superior Q7 TV,

en la parte trasera dos tipos de bocina de uno punto tres mega pinceles extraída de la

evidencia número Nueve, Evidencia Numero 9.2/10 Un sello en buen estado donde

se lee Inversiones Mendoza SA de CV INME SA de CV Barrio San Antonio Pasaje

San Francisco Número Ocho Guion A la Unión El Salvador teléfono 26146135 Fax

26040643, extraída de la evidencia nueve, Evidencia Numero 10/10 Una Agenda

color negro, y seis folder tamaño carta, Un Sobre Tamaño Carta de Manila todos

conteniendo en su interior documentación variada recolectada de una librera, frente

a la cama del dormitorio tres segunda planta, todas las evidencias detalladas fijadas

etiquetadas y embaladas serán trasladadas a la División de Policía Técnica y

Científica para su respectivo análisis mediante cadena de Custodia.

k) HECTOR LEONEL CABALLERO. Acta de captura administrativa, evidencia

número uno: un teléfono celular, marca Samsung color gris, con su respectivo

protector color negro, con sus respectivas tarjetas sim, ambos de la empresa TIGO,

y una micro SD de dos GB, marca Samsung. Además se incautó un vehículo placas

particulares ciento ochenta y dos mil cero sesenta y tres, marca kía, modelo K, dos

mil setecientos, color blanco, año dos mil cinco clase camión, liviano el cual se

encuentra a nombre de Jose Israel Gómez Palomo, junto con la tarjeta de

circulación, número cero cero ochenta y cinco ochenta y tres cuanta y dos ocho, a

nombre de Jose Israel Gomez Palomo y la llave de encendido del mismo, el cual

quedo físicamente en el parqueo de vehículos ubicado en la pista cuanto de milla

sobre la carretera panamericana, que conduce al departamento de la Unión.

l) En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el

interior de la vivienda ubicada en la Lotificación nuevo Milagrito, cantón la lomita

colonia Milagro de la Paz, al costado norte de la Iglesia Emmanuel, lote número

cuatro y seis del departamento de San Miguel, a las veintitrés horas con cincuenta

minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia número uno:

una Tablet color negro marca TITAN, evidencia dos: facturas a nombre de Carlos

Ismael Díaz, comprobante de retiro de certificación extractada, dos comprobantes

de pago del Centro Nacional de Registro, certificación de inmueble, escritura

pública de compraventa.

m) LUIS SILVERO MATA MARQUEZ. En diligencias de Registro con

Prevención de Allanamiento, realizado en el interior de la vivienda número seis

residencial bosques de Lourdes, bloc tres, avenida Omega, senda dos, Colon

departamento de la Libertad, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del

día veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia número uno: tres

pasaportes el primero número B519482; el segundo número 002407203 y el tercero

A129053 todos a nombre del señor Luis Silverio Mata Márquez; evidencia tres: dos

libretas de ahorro del banco agrícola con número de cuenta 0341-004998-3 a

nombre de Luis Silverio Mata Márquez, evidencia número tres: tres documentos el

primero que se lee carta de compromiso de fecha veintiséis de julio de dos mil ocho,

un comprobante de pago de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, un pago

de transferencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil once.

n) En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el

interior de la Hacienda el Chaparral, ubicada en el cantón flor amarilla valle

Zapotitán, jurisdicción de Ciudad Arce, departamento de la Libertad, a las veintidós

horas con treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil trece,

evidencia uno: facturas encontradas sobre una mesa de vidrio con base de barril de

madera, evidencia dos: dos folders que contienen documentos los cuales se

encontraron sobre el módulo de madera, evidencia tres: ciento treinta dólares, seis

billetes de la denominación de veinte y uno de la denominación de diez dólares los

cuales quedaron en embalados en la bolsa de seguridad serie GG85552515.

o) MISAEL HERRERA LOPEZ. En diligencias de Registro con Prevención de

Allanamiento, realizado en el interior de la casa número dieciséis del Cantón

Veracruz Municipio de Ciudad Arce, departamento de la Libertad, a las veintidós

horas con quince minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil trece,

evidencia número uno: veinte escrituras públicas, tres letras de cambio, tres pagos

de transferencia, un recibo provisional nombre de Misael Herrera López, cuatro

escrituras públicas a nombre de Noemy Salazar Lucero, dos escrituras públicas a

nombre de Luis Silverio Mata Márquez, una escritura pública a nombre de Maria

Luisa Hernández Valle, evidencia dos: un bolso color verde y café conteniendo en

su interior varias cartas de venta y recibos de pagos, evidencia cuatro, varias cartas

de venta y recibos de pago, evidencia número cinco: una arma de fuego tipo

revolver, marca Taurus Brasil, serie L-cero sesenta y ocho ochocientos treinta y uno

calibre tres cincuenta y siete magnum, evidencia número seis: tres teléfonos

celulares color negro, dos marca Samsung y el otro marca Alcatel, evidencia siete:

documentación variada, recolectada sobre una cama en el dormitorio de una

vivienda, evidencia número ocho: documentación variada recolectada de una gaveta

del módulo que se encuentra en la sala, evidencia número nueve: un CPU color

negro marca LG, evidencia diez: una Tablet color negro marca Motorola en su

estuche, así también se recolecto dinero embalado en la bolsa de seguridad serie

GG85552516, siendo la cantidad total de dieciocho mil ochocientos dólares, se

incautó también un vehículo placas P-11456.

p) JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA. En diligencias de Registro con Prevención

de Allanamiento, realizado en el interior de la vivienda número diecinueve,

polígono F, residencial Villas de Francia de Santa Tecla, Departamento de la

Libertad a las veintiuna hora con cuarenta minutos del día veintinueve de noviembre

de dos mil trece, se incautó lo siguiente: un recibo de energía eléctrica a nombre de

Roscar René Aparicio Mejía, una factura de ANDA a nombre de Oscar Rene

Aparicio Mejía , un cheque número cinco tres seis nueve cinco tres uno de cuenta

número uno cero cero cero cero cero- tres cuatro cero cero cero siete siete ocho

extendido por Carlos roque por la cantidad de doscientos veinticinco dólares de

fecha cuatro de noviembre de dos mil trece del Banco Promerica; una letra de

cambio a la orden de MELVIN GIOVANNY TORRES BARRERA, del librador

CARLOS EDUARDO ROQUE QUINTANILLA, un contrato en copia de

arrendamiento otorgado por el señor MELVIN GIOVANNY TORRES BARRERA,

a favor de CARLOS EDUARDO ROQUE QUINTANILLA, ciento veinticuatro

comprobantes de crédito fiscal, una factura número cero seis cero uno nueve a

nombre de José Raúl Gómez Gavidia del Banco Hipotecario.

q) En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el

interior de la vivienda número cuarenta y cuatro polígono H, de la quinta recreativa

la Hacienda, del Municipio de San Jose Villanueva La Libertad, a las veintidós

horas con treinta minutos del día veintidós de noviembre de dos mil trece, evidencia

uno: un carne del colegio Garcia Flamenco a nombre del menor Steven Ramírez

Flores y una memoria marca Kinston de dos GB, evidencia dos documentación

variada que se encontró en un cuarto que funciona como dormitorio en un mueble

de madera color beige tipo closet, recolectado de la puesta número dos.

r) GERSON ESAU MARTINEZ REYES. En diligencias de Registro con

Prevención de Allanamiento, realizado en el interior de la vivienda sin número

visible, ubicada en colonia veintidós de agosto, tercera calle, Municipio de Colon,

departamento de la Libertad, realizado a las veintidós horas con quince minutos del

día veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia uno: documentos a

nombre del señor Daniel Quezada, evidencia dos: documentación varia, dentro de

esta una tarjeta Laminada donde el señor Daniel Quezada, concede autorización

especial al señor GERSON ESAU MARTINEZ REYES, para el uso de un arma

de fuego tipo revolver marca tauro calibre 357, de fecha diez de julio de dos mil

once.

s) ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ. En diligencias de Registro con

Prevención de Allanamiento, realizado en el interior de la casa cuarenta y dos,

polígono A, colonia altos del Rio Cantón el Jute, jurisdicción de San Miguel, a las

veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos

mil trece, no se encontró ningún objeto de incautación.

t) En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el

interior de la vivienda número siete, polígono A, colonia altos del Rio Cantón el

Jute, jurisdicción de San Miguel, a las cero horas con cero minutos del día treinta de

noviembre de dos mil trece, evidencia uno, un recibo de energía eléctrica, un aviso

de cobro de la alcaldía municipal de San Miguel, documentos a nombre de

Armando Quezada Fernández.

u) Así como toda la prueba documental, testimonial y pericial que se ofrece en

este dictamen.

Con tales elementos se concluye, que los imputados han tenido participación directa

en la comisión del delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y de Activos.

V. SOLICITUD DE RATIFICACION DE LA MEDIDA CAUTELAR

CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN PROVISIONAL.

Con fundamento en los Artículos 295 numeral 1, 329, 300, 331 inciso segundo, 334

del Código Procesal Penal; y 27 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se

solicita la ratificación de la medida cautelar de la Detención Provisional en la que se

encuentran los imputados, por cuanto concurren en forma precisa y concordante las

siguientes circunstancias:

a. Existen elementos de juicio suficientes para sustentar razonablemente, que

los indiciados son los probables autores del delito de LAVADO DE DINERO Y DE

ACTIVOS; pues, como se ha relacionado circunstanciadamente en este dictamen fiscal,

y con lo cual puede sostenerse suficientemente la existencia del referido delito,

considerándose por lo tanto que de acuerdo a cada una de las versiones analizadas

constituyen elementos lógicos que permiten arribar a la conclusión tanto de la comisión

del hecho delictivo, así como de la probable participación de los imputados en su

comisión.

b. Existe presunción suficiente de que los imputados procurará evadir la acción

de la justicia mediante la fuga, pues se le imputa la comisión de un delito considerado

grave en virtud de encontrarse sancionado con pena de prisión cuyo límite máximo

excede de los tres años de prisión de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del

Código Penal.

Además dicho imputado no cuenta con arraigos de ningún tipo en este país, y su calidad

de extranjero, lejos de vincularle a este territorio indica su inminente retiro del mismo

frustrándose así la acción de la justicia, el eventual juicio y la pena en expectativa.

c. Tomando en cuenta que la detención provisional es la privación de libertad a

que se somete a una persona a efecto de asegurar el cumplimiento de ciertas finalidades

preestablecidas en el proceso penal como lo son: Su comparecencia en el juicio,

asegurar que la pena va a ser cumplida y que una u otra circunstancia no será afectada o

frustrada por una eventual fuga por parte del indiciado, para aplicar esta medida

cautelar o precautoria debe darse dos ordenes o supuestos:

1. Que existan elementos de convicción suficientes para

sostener razonablemente la existencia de un delito y la

probabilidad de participación del imputado;

2. que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite

máximo sea superior a tres años, o bien que, aun cuando la

pena sea inferior, el juez considere necesaria la detención

provisional, atendidas las circunstancias del hecho, o si el

imputado se hallare gozando de otra medida cautelar.

Debiendo valorarse que las circunstancias para los imputados no han variado y al

contrario se han agravado al haber recolectado prueba que demuestra la existencia del

delito y la participación de los mismos en ese delito.

VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBA PARA LA VISTA PÚBLICA.

La prueba que se ofrece a continuación es con la que se establece la

existencia del delito de Lavado de Dinero y de Activos y la participación de

los procesados en el mismo, siendo la misma legal y pertinente.

PRUEBA TESTIMONIAL

1. Saúl Lopez Rivera, quien es mayor de edad, empleado del Ministerio de Hacienda,

quien tiene calidad de perito en el presente caso y que puede ser citado por medio de

la Representación Fiscal. Quien se propone para probar la situación financiera y

patrimonial de los procesados.

2. Jose Saúl Romero, quien es mayor de edad, empleado, quien tiene calidad de

perito en el presente caso y que puede ser citado en la dirección proporcionada por

la defensa técnica que ha propuesto al mismo. Quien se propone para probar la

situación financiera y patrimonial de los procesados.

3. Jose Mario Méndez Ramos, quien es mayor de edad, empleado, quien tiene

calidad de perito en el presente caso y que puede ser citado en la dirección

proporcionada por la defensa técnica que ha propuesto al mismo. Quien se propone

para probar la situación financiera y patrimonial de los procesados.

4. Diana Leyla Fernández, Ingeniero, empleada de la Policía Nacional Civil, quien

tiene calidad de perito en el presente caso, la cual puede ser citada por medio de la

representación fiscal o en la División Antinarcóticos de San Salvador que se

encuentra ubicada en Final Avenida Peralta número 44, San Salvador.

5. Digna del Carmen Cortez de Paices, mayor de edad, empleada en la Policía

Nacional Civil, quien tiene calidad de perito en documentoscopia quien puede ser

citada por medio de la representación fiscal o en Avenida Las Bugambilias, número

17-7, Colonia San Francisco, San Salvador en la División Policía Técnica y

Científica de la Policía Nacional Civil.

6. Víctor Medardo Guerra Baños, mayor de edad, empleado de la Policía Nacional

Civil, quien tiene calidad de Perito en el presente caso, en relación a la pericia

consistente en Extracción de Información en los Aparatos Telefónicos y Chips

incautados, quien puede ser citado por medio de la representación fiscal o en la

División de Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil que se encuentra

ubicada en Final Avenida Peralta número 44, San Salvador.

7. Miguel Ángel Alas Alfaro, quien es mayor de edad, empleado de la Policía

Nacional Civil, quien tiene calidad de Perito en el presente caso, en relación a la

pericia consistente en Extracción de Información en Equipo Informático y

Dispositivos de Almacenamiento incautados, quien puede ser citado por medio de la

representación fiscal o en la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional

Civil que se encuentra ubicada en Final Avenida Peralta número 44, San Salvador.

8. Roney Mauricio Castellanos Alvarado, quien es mayor de edad, empleado de la

Policía Nacional Civil, quien tiene calidad de Perito en el presente caso, el cual

puede ser citado por medio de la representación fiscal en el Departamento de

Mantenimiento de Vehículos y Armas de la Policía Nacional Civil.

9. Carlos Salvador Martínez, quien es mayor de edad, empleado de la Policía

Nacional Civil, quien tiene calidad de Perito en el presente caso, quien puede ser

citado por medio de la representación fiscal o en el Departamento de Experticias a

Vehículos automotores, División Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil.

10. Milton Edgardo Rivera, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División Elite Contra el Crimen Organizado de la

Policía Nacional Civil.

11. Juan Pablo Hernández Cruz, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citado en la División Elite Contra el Crimen Organizado

de la Policía Nacional Civil.

12. Pedro Solórzano Molina, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador,



13. Yesenia de Los Ángeles Henríquez, mayor de edad, Empleada, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citada en la División Elite Contra el Crimen

Organizado de la Policía Nacional Civil.

14. Juan Remberto Doño Molina, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



15. Víctor Manuel Ayala Villalobos, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



16. Manuel de Jesús Fuentes Salvador, mayor de edad, Empleado, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citado en la División Elite Contra el Crimen

Organizado de la Policía Nacional Civil.

17. Elmer Arturo García Palomo, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



18. Gilberto Martínez Sánchez, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



19. José Alfredo Orellana Villalta, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



20. Exequiel Aquino Lima, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador,



21. René Aníbal Paiz de los Reyes, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San



Los testigos del numeral 10 al 21 se ofrecen en virtud de haber sido los encargados de

procesar la escena en la vivienda de Daniel Quezada ubicada en Calle Ginebra, Pinares

de Suiza, Casa No.13.

22. Herbert David Castellanos Iraheta, mayor de edad, Empleado, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citado en la División de Investigación Financiera de la


23. Pedro Misael López Machado, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citado en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.

24. Roberto Carlos García García, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

25. Elmer Alfredo Mezquita Avelar, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citado en la División de Investigación Financiera de la


26. Rosa Alicia Cañas, mayor de edad, Empleada, del domicilio de San Salvador, quien

puede ser citada en la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional

Civil o por medio de los suscritos fiscales auxiliares en la Unidad de Investigación

Financiera de la Fiscalía General de la República.

27. Rosendo Adonay Arias, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División Policía Técnica y Científica de la Policía

Nacional Civil o por medio de los suscritos fiscales auxiliares en la Unidad de

Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.

Los testigos ofrecidos en los numerales del 22 al 27 son los que procesaron la

escena en el Registro que se llevó a cabo en la Residencial Villas de Francia, Santa

Tecla.

28. Alicia Elizabeth Vásquez de Guardado, mayor de edad, empleada, del domicilio

de San Salvador, quien puede ser citada en la División de Investigación Financiera


29. Elmer Ulises Gómez Martínez, mayor de edad, empleada, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citada en la División de Investigación Financiera de la


30. José Salomón Villalobos Leiva, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

31. Juan Erazmo Cubías, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.

Los testigos que se ofrecen en los numerales del 28 al 31 son los que se encargaron de

procesar la escena en el registro que se llevó a cabo en Bosques de Lourdes, Colón.

32. Olga Cecibel Terán Meda, mayor de edad, Empleada, del domicilio de San


Nacional Civil.

33. Edgar Isaac Rivera Villanueva, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

34. Eliseo García Castaneda, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

Los testigos que se ofrecen en los numerales 32 al 34 son los que se encargaron de

procesar la escena en el Registro que se llevó a cabo en Colonia 22 de agosto,

jurisdicción de Colón.

Los testigos que se ofrecen a continuación son los que se encargaron de procesar la

escena en el Registro que se llevó a cabo en Quinta Recreativa La Hacienda, San

José Villanueva.

35. Javier Rubén Guillen Ordoñez, mayor de edad, empleada, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citada en la División de Investigación Financiera de la


36. Saúl Baltazar Lira Ibáñez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citada en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.

37. Carlos Humberto Orellana Nicia, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citada en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.


escena en el Registro que se llevó a cabo en Valle Zapotitán, Ciudad Arce.

38. Ángel Eduardo De León Orellana, mayor de edad, empleado, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citada en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.

39. Heriberto Antonio Ayala Sarmiento, mayor de edad, empleado, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citada en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.

40. José Erasmo Rauda Reyes, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citada en la Subdirección Antipandillas de la Policía

Nacional Civil.

41. José Alfredo Morán Flores, mayor de edad, empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

42. Oscar Antonio Laínez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.


escena en el Registro que se llevó a cabo en Colonia El Milagro, San Miguel.

43. Erick Alexander Campos, mayor de edad, empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

44. Lidice Esmeralda Valladares Sauch, mayor de edad, empleado, del domicilio de

San Salvador, quien puede ser citado en la División de Antinarcóticos de la Policía

Nacional Civil.

45. Jesús Antonio Diez Velásquez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

46. Ricardo Romero Cuellar, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citado en la División Policía, Técnica y Científica de la


47. Luis Enrique Flores, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División Policía, Técnica y Científica de la Policía

Nacional Civil.


escena en el Registro que se llevó a cabo en Colonia Altos del Río, Cantón El Jute,

San Miguel.

48. Carlos Ernesto Mendoza, mayor de edad, empleado, del domicilio de San


Nacional Civil.

49. Leandro Bladimir Bernabe Cerritos, mayor de edad, empleado, del domicilio de


Nacional Civil.

50. Guillermo Antonio García Escalante, mayor de edad, empleado, del domicilio de


Nacional Civil.


escena en el Registro que se llevó a cabo en Residencial Altos del Río, Antón El Jute,

San Miguel.

51. José Santos Mejía, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Miguel, quien

puede ser citado por medio de los suscritos fiscales en la Unidad de Investigación de

la Fiscalía General de la República.

52. Fredy Antonio Hernández, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Miguel,

quien puede ser citado por medio de los suscritos fiscales en la Unidad de

Investigación de la Fiscalía General de la República.

53. Ismael Esteban López Espinoza, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Miguel, quien puede ser citado por medio de los suscritos fiscales en la Unidad de

Investigación de la Fiscalía General de la República.


escena en el Registro que se llevó a cabo en Cantón Veracruz, Ciudad Arce.

54. Mario Portillo Ayala, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División de Investigación Financiera de la Fiscalía

General de la República.

55. Rony Walter Parada Rodríguez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San


Fiscalía General de la República.

56. Abelino Antonio Pérez Pérez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San



57. José Mauricio Rivera Galicia, mayor de edad, empleado, del domicilio de San

Salvador, quien puede ser citado en la División de Antinarcóticos de la Fiscalía


58. Zoila Marina Huezo, mayor de edad, empleada, del domicilio de Colón, quien

puede ser citada en la Sección de Inspecciones Oculares de la Delegación de

Lourdes, Colón, Policía Nacional Civil.

59. José David Recinos Duarte, mayor de edad, empleada, del domicilio de Colón,

quien puede ser citada en la Sección de Inspecciones Oculares de la Delegación de

Lourdes, Colón, Policía Nacional Civil.

60. Fermín Alexander Aguilar Viera, mayor de edad, empleada, del domicilio de

Colón, quien puede ser citada en la Sección de Inspecciones Oculares de la

Delegación de Lourdes, Colón, Policía Nacional Civil.

Los testigos que se ofrecen a continuación son los que se encargaron de procesar la escena

en el Registro que se llevó a cabo en Hacienda San Ramón, la Brea, jurisdicción de

Intipuca.

61. Alicia Elizabet Vásquez, mayor de edad, empleado, del domicilio de San Salvador,

quien puede ser citado en la División de Investigación Financiera de la Fiscalía


62. Edgar Isaac Rivera Villanueva, mayor de edad, empleado, del domicilio de San



63. Elmer Alfredo Mezquita Avelar, mayor de edad, empleado, del domicilio de San



64. Julio Tito Mancia Arrue, con DUI número 0012957-2, mayor de edad, quien se

ofrece como testigo de la compra de bienes a nombre de los procesados, quienes

pueden ser citados por medio de la Representación Fiscal.

65. José Roberto Sagastume Rivas, con DUI 02318122-3, quien se ofrece como

testigo de la compra de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser

citados por medio de la Representación Fiscal.

66. Adán Mauricio Burgos Martínez, con DUI 02368366-5, quien se ofrece como



67. Pedro Machuca del Cid, con DUI 03534305-1, quien se ofrece como testigo de la

compra de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser citados por medio

de la Representación Fiscal.

68. Salvador Rosa Reyes, con DUI 02878351-7, quien se ofrece como testigo de la



69. Rigoberto Contreras con DUI 01803014-0, quien se ofrece como testigo de la



70. José Adán Ramos Argueta, con DUI 02131791-7, quien se ofrece como testigo de

la compra de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser citados por

medio de la Representación Fiscal.

71. Mariano Rivera, con DUI 00114604-5, quien se ofrece como testigo de la compra

de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser citados por medio de la

Representación Fiscal.

72. Maria de la Paz Recinos de Mendoza, con DUI 01385716-5, quien se ofrece

como testigo de la compra de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser


73. María del Carmen Hernández Reyes con DUI 01218626-0, quien se ofrece como



74. José Ángel Alberto Mata Márquez, con DUI 01493174-2, quien se ofrece como



75. José María Landa verde González con DUI 01484383-4, quien se ofrece como



76. Federico Lemus con DUI 02329923-8, quien se ofrece como testigo de la compra

de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser citados por medio de la

Representación Fiscal.

77. Maria Catalina Flores Sanchez con DUI 00706965-07, quien se ofrece como



78. Ana Francisca Amaya de con DUI 02365553-1, quien se ofrece como testigo de la



79. Guillermo Abrego Montes con DUI 00688686-0, quien se ofrece como testigo de

la compra de bienes a nombre de los procesados, quienes pueden ser citados por

medio de la Representación Fiscal.

80. Saúl Baltazar Lira Ibañez con DUI01385382, quien se ofrece como testigo de la



Los testigos del numeral 64 al 80 se ofrecen en virtud de ser las personas que han

tenido relación con los procesados en cuando a la compra venta de bienes y de la

forma de pago de los mismos.

PRUEBA DOCUMENTAL

1. Memorando de fecha 30 de junio de 2010, suscrito por el Licenciado Jorge Orlando

Cortez Díaz, Jefe de Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, dirigido al

Licenciado Rolando Monroy Sintigo, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, a

través del cual remite certificación de los informes de valúo de inmuebles que consta de

quince folios útiles, realizado por los peritos JULIO HERBERT FLORES TURCIOS y

MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ARIAS, del Ministerio de Hacienda, informe que

aporta datos relevantes de los imputados DANIEL QUEZADA FERNÁNDEZ,

GLORIA ARGENTINA MEDRANO, LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, JOSÉ

RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA y otras personas, a quienes se procesan por los delitos de

TRÁFICO ILÍCITO, ACTOS PREPARATORIOS, PROPOSICIÓN, CONSPIRACIÓN

Y ASOCIACIONES DELICTIVAS, previstos y sancionados en los artículos 33 y 52 de

la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud

Pública. La cual la hace debido a que considera que las mismas aportan información

valiosa que genera elementos que señalan la probable comisión del delito de Lavado de

Dinero y de Activos, a atribuir a los indiciados. Esta información es la que le da origen

a la presente investigación, ya que se inició con la investigación correspondiente. El

cual ya se encuentra agregado al expediente judicial.

2. Valúo de Inmuebles propiedad de los señores DANIEL QUEZADA MEDRANO,

Rodolfo Guzmán Hernández, MISAEL HERRERA LÓPEZ, LUÍS SILVERIO MATA

MÁRQUEZ, Julio Tito Mancía Arrué, Miguel Edgardo Mancía Arrué, Mirna Araceli

Salamanca, Jerson Alexi López Salamanca, Elmer Arístides González Centeno. El cual

ya se encuentra agregado al expediente judicial.

3. Análisis Financiero realizado por los peritos Oscar Emilio Montano Castellón y

William Fredy Espinal Romero; peritaje ordenado por el Juzgado Especializado de

Instrucción de la ciudad de San Miguel, en el patrimonio de los señores DANIEL


DANIEL QUEZADA MEDRANO, ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, LUIS

SILVERIO MATA MARQUEZ, JOSÉ RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, HECTOR

LEONEL CABALLERO y otros indagados. Con dicho peritaje se obtiene una visión de

lo que constituyó el patrimonio de dichas personas, hasta el 3 de marzo de 2010, que es

cuando se presente el informe final al juez que ordenó la diligencia. El cual ya se

encuentra agregado al expediente judicial.

4. Informe de Auditoría Especial sobre Experticia de Análisis Financiero realizado

por los Licenciados José Salvador Monterrosa y Ramón Armando Alvarado, ordenado

por el Juzgado Especializado de Instrucción de la ciudad de San Miguel, en el

patrimonio de los señores DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, GLORIA

ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, --DANIEL QUEZADA MEDRANO--,

ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ, LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ, JOSÉ

RAÚL RAMÍREZ GAVIDIA, HECTOR LEONEL CABALLERO y otros indagados.

Con dicho peritaje se obtiene una visión de lo que constituyó el patrimonio de dichas

personas, hasta el 15 de junio de 2010, que es cuando se presente el informe final al

juez que ordenó la diligencia. El cual ya se encuentra agregado al expediente

judicial.

5. Informe de la Dirección General de Impuestos Internos, suscrito por la Licenciada

Blanca Noemí Ayala de Reyes, en su calidad de Jefe de la Unidad de Investigación

Penal Tributaria, mediante el cual remite Análisis Tributario de los procesados en el

presente caso, el cual consta de catorce (14) folios útiles Documentación que fue

presentada adjunta el escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra

agregada al expediente judicial y que fue entregada a los peritos nombrados en el

presente caso para su análisis respectivo. Con la cual se probara los ingresos

reportados por los procesados y que los mismos no justifican los fondos y bienes

encontrados a nombre de los mismos.

6. Informe de la Dirección General de Aduanas de fecha 20 de febrero de 2014, suscrita

por la Licenciada Deisy Reynosa, nota No. 82/14/DGA/AL, la cual consta de trece (13)

folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de

octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y que fue

entregada a los peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo.

Con la cual se probara que los procesados no tienen como fuente de sus ingresos el área

de las importaciones y/o exportaciones y que los mismos no justifican los fondos y

bienes encontrados a nombre de los procesados.

7. Informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de fecha 25 de febrero de 2014,

suscrito por el Licenciado Fredy Alexander Guevara; jefe del Departamento de

Afiliación e Inspección con el Vo. Bo. de la Licenciada Nuria Zuleyma Hernández, Jefa

de la División de Aseguramiento, Recaudaciones y Beneficios Económicos, el cual

consta de tres 83) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito

de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial

y que fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso para su análisis

respectivo. Con el cual se probara que los procesados no tienen reportado una fuente

legal de sus ingresos.

8. Informes de AFP CONFIA, de fechas 19 y 20 de febrero de 2014, los cuales son dos (2)

folios útiles, el primero suscrito por la Gerente Legal Alicia María Girón (1 folio) y el

segundo por la oficial de Cumplimiento María Teresa Salazar (1 folio).

Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de octubre de

2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y que fue entregada a los

peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo. Con el cual se

probara que los procesados no tienen reportado una fuente legal de sus ingresos.

9. Informes de AFP CRECER, los cuales constan de once (11) folios útiles.




probara establecer que los procesados no tienen reportado una fuente legal de sus

ingresos.

10. Informe del Banco de América Central de fecha 24 de febrero de 2014, el cual es

remitido por Olivia Martínez Alas de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y

Cumplimiento, constando de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada

adjunta el escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al

expediente judicial y que fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso

para su análisis respectivo. Con el cual se probara los productos financieros

reportados por los procesados en esta entidad financiera y con lo que se establece los

depósitos, retiros, transferencias y transacciones realizados por los procesados Daniel

Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano De Quezada, Luis Silverio Mata

Márquez, Héctor Leonel Caballero, Misael Herrera Lopez, Gerson Esaú Martínez

Reyes, Jose Raúl Ramírez Gavidia, Armando Quezada Fernández, Daniel Quezada

Medrano, comprobándose que se utilizó el Sistema Financiero para cometer el delito de

lavado de dinero y de activos.

11. Informe de TIGO MONEY MOBILES CASH S.A. DE C.V., de fecha 24 de febrero de

2014, suscrito por el Oficial de Cumplimiento Juan Héctor Castro Morales, el cual

consta de tres (3) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito



respectivo. Con el cual se probara los productos financieros reportados por los

procesados en esta entidad financiera y con lo que se establece los depósitos, retiros,

transferencias y transacciones realizados por los procesados Daniel Quezada Fernández,

Gloria Argentina Medrano De Quezada, Luis Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel

Caballero, Misael Herrera Lopez, Gerson Esaú Martínez Reyes, Jose Raúl Ramírez

Gavidia, Armando Quezada Fernández, Daniel Quezada Medrano, comprobándose que

se utilizó el Sistema Financiero para cometer el delito de lavado de dinero y de activos.

12. Informe de FONAVIPO, de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio

útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de octubre

de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y que fue entregada a

los peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo.

13. Informes del IPSFA, los cuales constan de dos (2) folios útiles. Documentación que

fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se

encuentra agregada al expediente judicial y que fue entregada a los peritos

nombrados en el presente caso para su análisis respectivo.

14. Informe del Banco de América Central de fecha 11 de abril de 2014, el cual es remitido

por Olivia Martinez Alas de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y

Cumplimiento mediante el cual remite información de los señores Daniel Quezada

Fernández, Luis Silverio Mata Márquez y Jose Raúl Ramírez Gavidia, constando de

cincuenta y cinco (55) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el

escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente

judicial y que fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso para su

análisis respectivo. Con el cual se probara los productos financieros reportados por los


transferencias y transacciones realizados por los procesados antes relacionados.

15. Informe de AIG VIDA S.A., Seguros de Personas, de fecha 12 de marzo de 2014,

suscrito por la Licenciada Verónica Galdámez de Erazo, en su calidad de Oficial de

Cumplimiento, el cual consta de ciento sesenta y seis (166) folios útiles.




probara los productos financieros reportados por los procesados en esta entidad

financiera y con lo que se establece las transacciones realizados por los procesados

Daniel Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano De Quezada, Luis Silverio Mata




Lavado de Dinero y de Activos.

16. Informe de GRUPO MONGE, de fecha 24 de abril de 2014, el cual fue suscrito por la

Licenciada Amanda Mariela Zamora Guevara, el cual consta de cuatro (4) folios útiles.




probara los productos reportados por los procesados en esta entidad y con lo que se

establece las transacciones realizados por los procesados comprobándose como se

utilizaron los fondos ilícitos para cometer el delito de lavado de dinero y de activos.

17. Informe de GRUPO MONGE, de fecha 25 de febrero de 2014, el cual fue suscrito por

la Licenciada Amanda Mariela Zamora Guevara, el cual consta de tres (3) folios útiles.




probara los productos reportados por los procesados en esta entidad y con lo que se

establece las transacciones realizados por los procesados comprobándose como se

utilizaron los fondos ilícitos para cometer el delito de lavado de dinero y de activos.

18. Informe del Scotiabank, de fecha 05 de marzo de 2014, suscrito por el Oficial de

Cumplimiento Licenciado Julio Cesar Kellman, el cual consta de sesenta y seis (66)




Con el cual se probara los productos financieros reportados por los procesados en esta

entidad financiera y con lo que se establece los depósitos, retiros, transferencias y

transacciones realizados por los procesados Daniel Quezada Fernández, Gloria

Argentina Medrano De Quezada, Luis Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel




19. Informe del Banco Azteca, de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el Oficial de

Cumplimiento Gerber Antonio Romero Velasco, el cual consta de cuatro (4) folios

útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de octubre


los peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo. Con el cual se








20. Informe del Banco Davivienda, de fecha 17 de marzo de 2014, suscrito por el oficial de

cumplimiento Pedro José Castillo, el cual consta de ciento ochenta y seis (186) folios





financiera y con lo que se establece los depósitos, retiros, transferencias y transacciones

realizados por los procesados Daniel Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano

De Quezada, Luis Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel Caballero, Misael Herrera

Lopez, Gerson Esaú Martínez Reyes, Jose Raúl Ramírez Gavidia, Armando Quezada

Fernández, Daniel Quezada Medrano, comprobándose que se utilizó el Sistema

Financiero para cometer el delito de lavado de dinero y de activos.

21. Informe de REMESAS FAMILIARES CUSCATLAN, de fecha 21 de febrero de 2014,

suscrito por la Oficial de Cumplimiento Silvia Moreno, el cual consta de doce (12)





entidad financiera y con lo que se establece las transacciones realizados por los

procesados Daniel Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano De Quezada, Luis

Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel Caballero, Misael Herrera Lopez, Gerson Esaú

Martínez Reyes, Jose Raúl Ramírez Gavidia, Armando Quezada Fernández, Daniel

Quezada Medrano, comprobándose que se utilizó el Sistema Financiero para cometer el

delito de Lavado de Dinero y de Activos.

22. Dos informes del Citibank, mediante el cual remiten la documentación de las cuentas

registradas a nombre de los procesados, las cuales constan de quinientos (502) folios

útiles el primer informe de sesenta y seis (66) folios útiles el segundo informe.











23. Informe del Banco Agrícola de fecha 26 de febrero de 2014, suscrito por el Gerente

Cumplimiento Jorge Arístides Belloso P., el cual consta de ciento catorce (114) folios











24. Informe del Banco Hipotecario de fecha 24 de febrero de 2014, el cual fue suscrito por

el Licenciado Joaquin Eduardo Cardenas Cardenas, Director de Cumplimiento de dicha

institución, el cual consta de noventa y tres (93) folios útiles, siendo el último un sobre

improvisado de papel bond que en su interior contiene la información electrónica

remitida por la referida Institución. Documentación que fue presentada adjunta el



análisis respectivo. Con el cual se probara los productos financieros reportados por los







25. Informe del Scotiabank de fecha 24 de febrero de 2014, el cual fue suscrito por el

Licenciado Julio Cesar Kellman de la Dirección de cumplimiento, el cual consta de

cincuenta (50) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de

fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y

que fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso para su análisis

respectivo. Con el cual se probara los productos financieros reportados por los







26. Informe de AIR PAK de fecha 25 de febrero de 2014, suscrito por la Oficial de

Cumplimiento Ingeniero Yeymi Romero Morales, el cual consta de catorce (14) folios











27. Informe de la Caja de Crédito de Sonsonate de fecha 21 de febrero de 2014, suscrito por

la oficial de Cumplimiento Hilda Raquel Rugadas Vega, el cual consta de doce (12)





entidad financiera y con lo que se establece los depósitos, retiros, transferencias y

transacciones realizados por los procesados Daniel Quezada Fernández, Gloria

Argentina Medrano De Quezada, Luis Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel




28. Informe de Excel Automotriz de fecha 21 de febrero de 2014, suscrito por la Oficial de

Cumplimiento Claudia Martínez de Gravi, el cual consta de 42 folios útiles. Con el cual

se probara los productos reportados por los procesados en esta entidad y con lo que se

establece las transacciones realizados por los procesados Daniel Quezada Fernández,

Gloria Argentina Medrano de Quezada, Luis Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel




29. Informe del Banco de Fomento Agropecuario de fecha 24 de febrero de 2014, suscrito

por el Oficial de Cumplimiento Germán José Ávalos, el cual consta de trece (13) folios











30. Informe de FEDECACES, de fecha 25 de febrero de 2014, suscrito por el Licenciado

Misael Eduardo Barahona Ángel en su calidad de Oficial de Cumplimiento, mediante el

cual informa que la Cooperativa Acuca de R.L. reporta a la señora Gloria Argentina

Medrano de Quezada, constando de sesenta (60) folios útiles. Documentación que fue



presente caso para su análisis respectivo. Con el cual se probara los productos

financieros reportados por los procesados en esta entidad financiera y con lo que se

establece los depósitos, retiros, transferencias y transacciones realizados por los

procesados Daniel Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano De Quezada, Luis

Silverio Mata Márquez, Héctor Leonel Caballero, Misael Herrera Lopez, Gerson Esaú

Martínez Reyes, Jose Raúl Ramírez Gavidia, Armando Quezada Fernández, Daniel

Quezada Medrano, comprobándose que se utilizó el Sistema Financiero para cometer el

delito de lavado de dinero y de activos.

31. Informe de la Caja de Crédito de San Francisco Gotera de fecha 19 de febrero de 2013

según se encuentra relacionado, no obstante según el contenido del mismo la fecha

correcta es año 2014, en virtud que el oficio de petición de Fiscalía General de la

República es de fecha 14 de febrero de 2014; informe que consta de siete (7) folios











32. Caja de Crédito de Atiquizaya, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta

de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de



respectivo. Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra en todas las

Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño sobre productos financieros que

estuvieran registrados a favor de los procesados.

33. Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V., informe de fecha 19 de febrero de 2014, el

cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito


y que fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso. Con lo cual se

probara que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones del Sistema

Financiero Salvadoreño sobre productos financieros que estuvieran registrados a favor

de los procesados.

34. Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R,L.,

informe de fecha 09 de diciembre de 2013, el cual consta de dos (2) folios útiles.



peritos nombrados en el presente caso. Con lo cual se probara que se investigó de

forma íntegra en todas las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño sobre

productos financieros que estuvieran registrados a favor de los procesados.

35. ALMACONSA S.A. DE C.V., informe de fecha 27 de febrero de 2014, el cual consta

de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha

15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y que

fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso. Con lo cual se probara

que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones del Sistema Financiero

Salvadoreño sobre productos financieros que estuvieran registrados a favor de los

procesados.

36. Caja de Crédito de Santa Ana, informe de fecha 24 de febrero de 2014, el cual consta de

dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha


fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso. Con lo cual se probara

que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones del Sistema Financiero

Salvadoreño sobre productos financieros que estuvieran registrados a favor de los

procesados.

37. Caja de Crédito de La Unión, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de



fue entregada a los peritos nombrados en el presente caso para su análisis




38. Banco Izalqueño de los Trabajadores, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual

consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de






39. Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, informe de fecha 04 de marzo de 2014,

el cual consta de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el



análisis respectivo. Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra en todas

las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño sobre productos financieros que


40. Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, informe de fecha 27 de febrero de

20114, el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta

el escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al


para su análisis respectivo. Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra

en todas las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño sobre productos

financieros que estuvieran registrados a favor de los procesados.

41. Caja de Crédito de Santa Rosa de Lima, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual







42. Caja de Crédito de Berlin, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de un

(1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de



Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones del

Sistema Financiero Salvadoreño sobre productos financieros que estuvieran registrados

a favor de los procesados.

43. Caja de Crédito de San Alejo, informe de fecha24 de febrero de 2014, el cual consta de







44. Caja de Crédito de Santiago de María, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual







45. Caja de Crédito de Jucuapa, informe de fecha 24 de febrero de 2014, el cual consta de

un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15

de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al expediente judicial y que fue





46. ASSA VIDA Seguros de Personas, informe de fecha 25 de febrero de 2014, el cual







47. Banco de Cooperación Financiera de los Trabajadores, informe de fecha 24 de febrero

de 2014, el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada






48. G&T CONTINENTAL, Casa de Corredores de Bolsa, informe de fecha 24 de febrero

de 2014, el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada






49. Caja de Crédito de Santiago Nonualco, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual







50. Caja de Crédito de Ciudad Arce, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta

de un (19 folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha






51. Caja de Crédito de Sensuntepeque, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual







52. Caja de Crédito de Zacatecoluca, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta

de un (19 folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha






53. Fondo Social para la Vivienda, informe de fecha 24 de febrero de 2014, el cual consta

de tres (3) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de






54. Caja de Crédito de Armenia, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de







55. Casa de Cambio de Puerto Bus S.A. de C.V., informe de fecha 24 de febrero de 2014, el

cual consta de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el






56. Banco de los Trabajadores de San Miguel , informe de fecha 21 de febrero de 2014, el

cual consta de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el






57. Caja de Crédito de La Libertad, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta

de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de






58. Caja de Crédito de San Salvador, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta







59. Caja de Crédito de Quezaltepeque, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual







60. Banco Industrial, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio



los peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo. Con lo cual se



de los procesados.

61. Caja de Crédito de San Miguel, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta







62. Caja de Crédito de Nueva Concepción, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual







63. Primer Banco de los Trabajadores, informe de fecha 24 de febrero de 2014, el cual







64. Caja de Crédito de Ciudad Barrios, informe de 19 de febrero de 2014, el cual consta de







65. Caja de Crédito de San Agustín, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta







66. Caja de Crédito de San Martín, informe de fecha 22 de febrero de 2014, el cual consta







67. Citibank N.A. Sucursal de El Salvador, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual







68. Caja de crédito de Soyapango, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta







69. Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, informe de fecha 20

de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue



presente caso para su análisis respectivo. Con lo cual se probara que se investigó de

forma íntegra en todas las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño sobre

productos financieros que estuvieran registrados a favor de los procesados.

70. Banco G&T CONTINENTAL El Salvador, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el







71. Caja de Crédito de Colon, informe de fecha 24 de febrero de 2014, el cual consta de un







72. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Médico de El Salvador,

informe de fecha 12 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio útil.



peritos nombrados en el presente caso para su análisis respectivo. Con lo cual se



de los procesados.

73. Banco Promerica, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio






de los procesados.

74. Banco ProCredit, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio






de los procesados.

75. Caja de Crédito de Candelaria de la Frontera, informe de fecha 20 de febrero de 2014,

el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el






76. Caja de Crédito de San Pedro Nonualco, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el







77. Banco de Desarrollo de El Salvador, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual

consta de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito






78. Caja de Crédito Rural de Chalatenango, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual







79. Caja de Crédito de San Juan Opico, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual







80. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de I.U.S.A. y otras

Empresas de R.L., informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1)

folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de






81. Seguros Futuro, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1) folio






de los procesados.

82. Caja de Crédito de Suchitoto, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de







83. Caja de Crédito de Acajutla, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de







84. Caja de Crédito de Juayua, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de un







85. Caja de Crédito de Usulután, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de







86. Caja de Crédito de Jocoro, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de un







87. Caja de Crédito de Ahuachapan, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta







88. Caja de Crédito San Vicente, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de







89. Caja de Crédito de Ilobasco, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de




90. Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones del



91. Caja de Crédito San Ignacio, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de







92. Caja de Crédito de Chalchuapa, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta







93. Caja de Crédito Cojutepeque, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de







94. Caja de Crédito de Tenancingo, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta







95. Caja de Crédito de Aguilares, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de







96. Caja de Crédito de Tonacatepeque, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual







97. Caja de Crédito Concepción Batres, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual







98. Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicio de los Mercados de Occidente de

Responsabilidad Limitada, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de un







99. Multi Inversiones Mi Banco, informe de fecha 19 de febrero de 2014, el cual consta de







100. ACCOVI DE R.L., informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual consta de un (1)

folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el escrito de fecha 15 de






101. Caja de Crédito de San Sebastián, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual

consta de tres (3) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito



respectivo.

102. Con lo cual se probara que se investigó de forma íntegra en todas las Instituciones

del Sistema Financiero Salvadoreño sobre productos financieros que estuvieran

registrados a favor de los procesados.

103. Caja de Crédito Metropolitana, informe de fecha 21 de febrero de 2014, el cual

consta de dos (2) folios útiles. Documentación que fue presentada adjunta el escrito






104. ACACYC PNC DE R.L., informe de fecha 20 de febrero de 2014, el cual consta de







105. Banco de los Trabajadores Salvadoreños, informe de fecha 20 de febrero de 2014, el

cual consta de un (19 folio útil. Documentación que fue presentada adjunta el






106. Primer Banco de los Trabajadores de Santa Ana, informe de fecha 19 de febrero de

2014, el cual consta de un (1) folio útil. Documentación que fue presentada adjunta

el escrito de fecha 15 de octubre de 2014, y que se encuentra agregada al





107. Información de la dirección General de Impuesto Internos del Ministerio de

Hacienda, la cual consiste en las declaraciones de impuestos presentadas por los

procesados antes dicha Institución, y la que se encuentra agregada al expediente judicial

en las siguientes piezas: PIEZA 4: folios 607-614; PIEZA 18: folios 3457-3598; PIEZA

35: folios 6894-6999 y PIEZA 36: folios 7002-7086. Con la cual se probara los ingresos

reportados por los procesados y que los mismos no justifican los fondos y bienes

encontrados a nombre de los procesados.

108. Certificaciones literales de expedientes de vehículos automotores, extendidas

por el Registro Público de Vehículos Automotores, de la Dirección General de

Transito, Viceministerio de Transporte las cuales corresponden a los vehículos

identificados y registrados con las placas:

1) P-161337 2) P53177

3) P72766

4) P189355

5) P-20258

6) P-264386

7) P472370

8) P232872

9) P534991

10) P47625

11) P549631

12) P565822

13) P575190

14) P336176

15) P386417

16) P85949

17) P55241

18) P55241

19) P341106

20) P53077

21) P53077

22) P549631

23) C63389

24) M-110646

25) C67148

26) P32034

27) P448169

28) P-105376

29) P-439288

30) P431395

31) C-78314

32) P4121

33) P317504

34) P108785

35) P368672

36) C107070

37) M58808

38) P305459

39) P11456

40) P41271

41) P89656

42) P22043

43) P453823

44) P319674

45) P319674

46) P168199

47) P-318659

48) P-511829

49) P-575431

50) P546508

51) P542904

52) P114123

53) MB-1678

54) A62396

55) P497317

56) P-86151

57) P-546063

58) P-415565

59) MB3191

60) MB-3378

61) P-299099

62) P-458218

63) C-86293

64) P-531969

65) P-503823

66) P168199

67) P556026

68) P358904

69) P212549

70) P212549

71) P465718

72) C100516

73) P375174

74) P118416

75) C-93822

76) P-518245

77) P-6921

78) P-390104

109. Informes y Certificaciones del Centro Nacional de Registro, Registro de la

Propiedad Raíz e Hipotecas, sobre los bienes inmuebles de los procesados Daniel

Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano de Quezada, Luis Silverio Mata



Medrano; la cual corre agregada al expediente judicial, en el siguiente orden: PIEZA 1:

folios 171-199; PIEZA 2: folios 294-316; folios 471-503; folios 505-522; folios 523-

533; PIEZA 7: Folios 1266-1278; PIEZA 9: Folios 1710-1799; PIEZA 10: folios

1802-1869; PIEZA 15: folios 2979-2993; PIEZA 17 : FOLIOS 3355-3399; PIEZA

18: folios 3402-3448; PIEZA 19: folios 3602-3712; PIEZA 33: Folios 6479-6592;

PIEZA 35: Folios 6894-6999.

110. Informes y Certificaciones del Centro Nacional de Registro, Registro de Comercio,

sobre las empresas vinculadas o la ausencia de registro a nombre de los procesados

Daniel Quezada Fernández, Gloria Argentina Medrano de Quezada, Luis Silverio Mata



Medrano; la cual corre agregada al expediente judicial, en el siguiente orden: PIEZA 2:

folios 291-293; PIEZA 3: folios 534-599; PIEZA 4: folios 602-606; PIEZA 7: folios

1279-1287; PIEZA 15: folios 2994-2999; PIEZA 17: folios 3449-3456.

111. INFORMACIÓN FINANCIERA, que fue remitida por las diferentes Instituciones

Financieras del país, a las cuales se les solicito informe integro de todos los productos

1

que los procesados han tenido registrados en las mismas, la que se encuentra contenida

en las siguientes piezas y folios: PIEZA 20: folios 3802-3842 y a folios 3892-3999;

PIEZA 21: folios 4002-4101 y a folios 4102-4199; PIEZA 22, Folios 4202-4221;

Folios 4222-4391; folios 4392-4393-4399; PIEZA 23: folios 4402-4424; folios 4426-

4450; folios 4451-4453; folios 4455-4516; folios 4517-4527 y folios 4529-4599;

PIEZA 24: folios 4602-4632 y folios 4633-4799; PIEZA 25: folios 4802-4929; folios

4930-4933 y folios 4395-4999; PIEZA 26: Folios 5002-5024; folios 5025-5044; folios

5045-5073; folios 5074-5183; folios 5184-5199; PIEZA 27; folios 5202-5206; folios

5207-5219; folios 5220-5257; folios 5258-5260 y folios 5261-5276.

112. Sentencia Condenatoria de Domingo Antonio Saravia y Carmelina Bonilla de

Saravia, por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del Orden

Socioeconómico, fallo pronunciado el día 22 de diciembre de 2014, y la cual será

entregada a las partes el día 15 de enero de 2015, El cual es ofrecido de conformidad a

lo establecido en los artículos 356 y 359 del Código Procesal Penal y será presentado

el día de la audiencia preliminar. Con lo cual se pretende establecer los vínculos que

ha tenido la procesada Gloria Argentina Medrano de Quezada con el señor

Domingo Saravia, condenado por el delito de Lavado de Dinero y de Activos.

113. Oficio N° 01 P/DGG/2014 de Fecha veintiséis de Enero de 2014, suscrito por el

Jefe de División de Identificación, Trazabilidad y Reproducción Animal, Información

relativa al señor Luis Silverio Mata Márquez, Hacienda el Chaparral, Zapotitán Ciudad

Arce, con fecha Diez y once de Diciembre de 2013, junto con Peritaje de Semovientes

revisados, Registros de Marca autorizadas con las que están Marcadas los semovientes,

2

encontrados en la Hacienda el Chaparral , ubicada en el Cantón Flor amarilla, Valle de

Zapotitan, ciudad Arce, departamento de la Libertad(36 Folios Utiles)

114. Álbum Fotográfico de inspección Ocular efectuada en la Lotificación nuevo

Milagrito, cantón la Lomita, Colonia Milagro de la Paz, Costado norte de Iglesia

Emmanuel, Lote 4 y 5, San Miguel, relacionado a Héctor Leonel Caballero

115. Certificación de Sentencia, emitida por el Tribunal Especializado de Sentencia de

San Miguel, de la Causa Penal 138(06)/10; diligenciada contra el señor Daniel

Quezada Fernández, Alias “Dany” y otros, por los Delitos de Posesión y Tenencia; y

Actos preparatorios; Proposición y Conspiración; Asociaciones Delictivas;

Conducción Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego; Amenazas con agravación

especial.

116. Entrevista de testigo de Julio Tito Mancia Arrue, con DUI numero 0012957-2,

de las ocho horas, con treinta y cinco minutos del dia Trece de mayo de dos mil catorce.

117. Entrevista de Testigo de José Roberto Sagastume Rivas, con DUI 02318122-3,

de las nueve horas con treinta minutos del día dieciséis de mayo de dos mil catorce,

con anexos.

118. Entrevista de Testigo de Adán Mauricio Burgos Martínez, con DUI 02368366-5,

de las once horas con cinco minutos del día diecisiete de Mayo de dos mil catorce.

119. Entrevista de testigo del señor Domingo Antonio Saravia Argueta, de las catorce

horas con treinta minutos del día diecinueve de Mayo de dos mil catorce.

120. Entrevista de Testigo de Carmelina Bonilla de Saravia, con DUI numero

02534528-9 de las once horas cinco minutos del día veintisiete de Mayo de dos mil

catorce.

3

121. Entrevista de Testigo de Pedro Machuca del Cid, con DUI 03534305-1, de las

dieciséis horas con cinco minutos del día veintisiete de Mayo de dos mil catorce.

122. Entrevista de Testigo de Salvador Rosa Reyes, con DUI 02878351-7, de las

dieciocho horas del día veintisiete de mayo de dos mi catorce.

123. Entrevista de Testigo de Rigoberto Contreras con DUI 01803014-0, de las

diecinueve horas con veinticinco minutos del día veintisiete de Mayo de dos mil

catorce.

124. Entrevista de Testigo de José Adán Ramos Argueta, con DUI 02131791-7, de las

siete horas del día veintiocho de mayo de dos mil catorce.

125. Entrevista de Testigo de Mariano Rivera, con DUI 00114604-5, de las ocho horas

del día veintiocho de mayo de dos mil catorce

126. Entrevista de Testigo de Maria de la Paz Recinos de Mendoza, con DUI

01385716-5, de las nueve horas con quince minutos del día veintiocho de mayo de dos

mil catorce,

127. Entrevista de Testigo de María del Carmen Hernández Reyes con DUI

01218626-0, de las nueve horas con diez minutos del día veintinueve de mayo de dos

mil catorce.

128. Entrevista de Testigo de José Ángel Alberto Mata Márquez, con DUI 01493174-

2, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de Junio de dos mil

catorce.

129. Entrevista de Testigo de José María Landa verde González con DUI 01484383-

4de las nueve horas con treinta minutos del día cinco de Junio de dos mil catorce

4

130. Entrevista de Testigo de Federico Lemus con DUI 02329923-8, de las doce horas

con treinta minutos del día cinco de Junio de dos mil catorce.

131. Entrevista de Testigo Maria Catalina Flores Sanchez con DUI 00706965-07, de

las quince horas con del doce de Agosto de dos mil catorce.

132. Entrevista de Testigo Ana Francisca Amaya de con DUI 02365553-1 de las

quince horas con treinta y cinco minutos del día catorce de Agosto de dos mil catorce.

133. Entrevista de Testigo de Guillermo Abrego Montes con DUI 00688686-0, de las

quince horas con quince minutos del día quince de Agosto de dos mil catorce.

134. Entrevista de Testigo de Saúl Baltazar Lira Ibañez con DUI01385382 de las

ocho horas del día tres de Diciembre de dos mil trece.

La documentación relacionada en los numerales 112 al 130 se presenta materialmente con

el presente dictamen.

135. Oficio numero 369/DIDF/DAN/13, DE FECHA SEIS DE Diciembre de dos mil

trece, suscrita por el Sub Comisionado Inés Alfredo Mancia, De la División de

Investigación de Delitos Financieros de la PNC, con cuarenta y tres Folios Anexos, en

los que Constan los Álbumes Fotográficos efectuados , A) el día veintinueve de

Noviembre de dos mil trece, en el Interior de la casa dieciséis del pasaje diecinueve

del Catón Veracruz, Ciudad Arce, la Libertad y B) el efectuado el día cinco de

Diciembre de do mil trece, en el interior de la casa numero seis , del Residencial

Bosques de Lourdes, Block tres, Avenida Olmega, Senda dos, Colon ,

Departamento de la Libertad C) Informe Grafico efectuado en la vivienda sin

número visibles, de la calle principal, de la Colonia 22 de agosto, de Colon ,

Departamento de la Libertad, el veintinueve de Noviembre de dos mil trece por

5

la Agente Olga Cecibel Teran D) Continuación de Informe Grafico efectuado en

la vivienda sin número visibles, de la calle principal, de la Colonia 22 de agosto, de

Colon. Documentación que se remite con el presente dictamen.

136. Oficio número 6106/DGG/ARMA/2013, de fecha cuatro de Diciembre de dos mil

trece, suscrito por el Jefe de la División de Identificación, Trazabilidad Animal y

reproducción Animal, donde se describen los registros de los Fierros que han sido

inscritos. Documentación que se remite con el presente dictamen.

137. Diligencias de Secuestro y evidencias materiales las cuales fueron incautadas a los

procesados en el siguiente orden:

DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA, En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el

interior de la casa número trece calle Ginebra, polígono cinco residencial Pinares de Suiza,

a las nueve horas con cincuenta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil trece,

y en cumplimiento a la orden de captura administrativa para los dos primeros imputados, a

todos los indiciados se les incautaron las evidencias que se detallan en el acta de la

diligencia antes mencionada, siendo esta:

Al Imputado DANIEL QUEZADA, se incautó un teléfono Celular Color gris con negro

marca Movistar, con Numero de Imei visible 356305036238627, con su respectivo chips de

la empresa Movistar número 8950304023304076600F, una llave marca yale, y su

documento único de identidad número 02479887-9, a la señora GLORIA ARGENTINA

MEDRANO DE QUEZADA, se le Incauto, Un teléfono Celular marca Nokia Color negro

de dos chips Imei Uno: 358429016833658, Imei Dos: 358429016833666, conteniendo un

Chips de la empresa Movistar número 8950304023207044234F, con su respectivo

6

protector de color anaranjado y negro, Una Tarjeta de Residente de los estados Unidos de

Norte América a Nombre de GLORIA MEDRANO número 092-007-739, una tarjeta de

Débito Money Card Color gris Numero 5448563007667872 a nombre de GLORIA

MEDRANO, Una tarjeta de Débito Platinum debitcard, color Celeste numero

4342580983922782 a Nombre de GLORIA MEDRANO, Una Tarjeta de CréditoSiman

Color Azul Numero 6008311302947304 Credito a nombre de GLORIA MEDRANO DE

QUEZADA, Una tarjeta de Postepay, color Amarilla numero 4023600593083456 donde se

lee electronic use only, Una Tarjeta de Identificación Texas Driver Licence número

23664541, y un Documento Único de Identidad a nombre de GLORIA ARGENTINA

MEDRANO DE QUEZADA,

En el registro de la vivienda se encontró como evidencia lo siguiente: como evidencia

número 1/10 un chip para teléfono celular en el que se lee 8901410427624232512 color

anaranjado con celeste, un trozo de papel rayado color blanco con manuscritos en tinta

color rojo en el que se lee Pablo Días 23282222 – 76729416; recolectada del interior de un

jarrón de vidrio ubicado sobre la mesa del comedor de la primera planta; evidencia número

2/10 un trozo de papel rayado color blanco con manuscritos en tinta color azul en el que se

lee cuadro pequeño 1 en 1 a 11:000 a 130.000 letras y números recolectadas de un jarrón

color dorado, ubicado en la parte baja de un esquinero al comedor; evidencia número 3/10

un folder tamaño oficio color gris, donde se lee en su interior prestamos viejos el cual

contiene en su interior cuatro folder tamaño carta con documentación variada recolectada

sobre un mueble de madera redondo ubicado sobre el piso contiguo al comedor primera

planta: evidencia número 4/10, seis libretas de archivo fiscal de febrero , marzo abril, mayo

de los anos dos mil dos del hotel playas negras y un folder tamaño conteniendo en su

7

interior documentación variada recolectadas sobre la parte superior de un mueble

empotrado en la pared sur oriente de la cocina primera planta: evidencia 5/10 un pasaporte

de la República de El Salvador, a nombre de GLORIA ARGENTINA MEDRANO DE

QUEZADA, numero C 490610 color azul, recolectado debajo de un florero de porcelana

ubicado sobre la cocina primera planta, Evidencia número 6/10 veintiún recibos de pago

por vigilancia y mantenimiento a nombre de Daniel Quezada recolectado sobre un pantri

ubicado sobre el área de cocina primera planta Evidencia 7/10 Dos sobres de manila uno

tamaño carta, el segundo tamaño oficio conteniendo en su interior documentación variada,

y un folder Verde con Blanco conteniendo en su interior cuatro Cheques dos del

bancoAgricola, y dos del banco Promerica a nombre de FRANCISCO ARISTIDES

MENDOZA, y documentación variada, recolectada sobre una mesa de noche ubicada

contiguo a la cama del dormitorio dos segunda planta, Evidencia 8/10 un CPU en regular

estadoen la parte frontal se lee Digital Multimedia Computersistem son ex, teniendo

aderido en un costado un trozo de papel donde se lee 171086, y un trozo de papel con

nombres y números telefónicos , y su respectivo cable, recolectada sobre un escritorio del

área identificada como estudio segunda planta, Evidencia número 8.1/10 Una memoria

USB color negro en la cual se lee Verbatim, extraída de la evidencia número Ocho,

Evidencia número 9/10 Un Bolso Color Negro en donde se lee Go, conteniendo en su

interior talonarios de Cheques de diferentes instituciones bancarias, y libretas de ahorro,

esquelas de infracción de tránsito, y una tarjeta de débito Numero

4727769106296860LINKSTAFFING, Recolectado de una Librera Ubicada Frente a la

Cama del dormitorio tres segunda planta, Evidencia Numero 9.1/10 Un teléfono celular

color negro Marca Nokia observando en la pantalla extremo superior Q7 TV, en la parte

8

trasera dos tipos de bocina de uno punto tres mega pinceles extraída de la evidencia número

Nueve, Evidencia Numero 9.2/10 Un sello en buen estado donde se lee Inversiones

Mendoza SA de CV INME SA de CV Barrio San Antonio Pasaje San Francisco Número

Ocho Guion A la Unión El Salvador teléfono 26146135 Fax 26040643, extraída de la

evidencia nueve, Evidencia Numero 10/10 Una Agenda color negro, y seis folder tamaño

carta, Un Sobre Tamaño Carta de Manila todos conteniendo en su interior documentación

variada recolectada de una librera, frente a la cama del dormitorio tres segunda planta,

todas las evidencias detalladas fijadas etiquetadas y embaladas serán trasladadas a la

División de Policía Técnica y Científica para su respectivo análisis mediante cadena de

Custodia.

HECTOR LEONEL CABALLERO.

Evidencia número uno: un teléfono celular, marca Samsung color gris, con su respectivo

protector color negro, con sus respectivas tarjetas sim, ambos de la empresa TIGO, y una

micro SD de dos GB, marca Samsung.

Además se incautó un vehículo placas particulares ciento ochenta y dos mil cero sesenta y

tres, marca kía, modelo K, dos mil setecientos, color blanco, año dos mil cinco clase

camión, liviano el cual se encuentra a nombre de Jose Israel Gómez Palomo, junto con la

tarjeta de circulación, número cero cero ochenta y cinco ochenta y tres cuanta y dos ocho, a

nombre de Jose Israel Gómez Palomo y la llave de encendido del mismo, el cual quedo

físicamente en el parqueo de vehículos ubicado en la pista cuanto de milla sobre la carretera

panamericana, que conduce al departamento de la Unión.

En diligencias de Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en el interior de la

vivienda ubicada en la Lotificación nuevo Milagrito, cantón la lomita colonia Milagro de la

9

Paz, al costado norte de la Iglesia Emmanuel, lote número cuatro y seis del departamento

de San Miguel, a las veintitrés horas con cincuenta minutos del día veintinueve de

noviembre de dos mil trece, evidencia número uno: una Tablet color negro marca TITAN,

evidencia dos: facturas a nombre de Carlos Ismael Díaz, comprobante de retiro de

certificación extractada, dos comprobantes de pago del Centro Nacional de Registro,

certificación de inmueble, escritura pública de compraventa.

LUIS SILVERO MATA MARQUEZ.


vivienda número seis residencial bosques de Lourdes, bloc tres, avenida Omega, senda dos,

Colon departamento de la Libertad, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del

día veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia número uno: tres pasaportes el

primero número B519482; el segundo número 002407203 y el tercero A129053 todos a

nombre del señor Luis Silverio Mata Márquez; evidencia tres: dos libretas de ahorro del

banco agrícola con número de cuenta 0341-004998-3 a nombre de Luis Silverio Mata

Márquez, evidencia número tres: tres documentos el primero que se lee carta de

compromiso de fecha veintiséis de julio de dos mil ocho, un comprobante de pago de fecha

veintiséis de septiembre de dos mil once, un pago de transferencia de fecha veintiséis de

septiembre de dos mil once.


Hacienda el Chaparral, ubicada en el cantón flor amarilla valle Zapotitán, jurisdicción de

Ciudad Arce, departamento de la Libertad, a las veintidós horas con treinta minutos del día

veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia uno: facturas encontradas sobre una

mesa de vidrio con base de barril de madera, evidencia dos: dos folders que contienen

10

documentos los cuales se encontraron sobre el módulo de madera, evidencia tres: ciento

treinta dólares, seis billetes de la denominación de veinte y uno de la denominación de diez

dólares los cuales quedaron en embalados en la bolsa de seguridad serie GG85552515.

MISAEL HERRERA LOPEZ.


casa número dieciséis del Cantón Veracruz Municipio de Ciudad Arce, departamento de la

Libertad, a las veintidós horas con quince minutos del día veintinueve de noviembre de dos

mil trece, evidencia número uno: veinte escrituras públicas, tres letras de cambio, tres pagos

de transferencia, un recibo provisional nombre de Misael Herrera López, cuatro escrituras

públicas a nombre de Noemy Salazar Lucero, dos escrituras públicas a nombre de Luis

Silverio Mata Márquez, una escritura pública a nombre de Maria Luisa Hernández Valle,

evidencia dos: un bolso color verde y café conteniendo en su interior varias cartas de venta

y recibos de pagos, evidencia cuatro, varias cartas de venta y recibos de pago, evidencia

número cinco: una arma de fuego tipo revolver, marca Taurus Brasil, serie L-cero sesenta y

ocho ochocientos treinta y uno calibre tres cincuenta y siete magnum, evidencia número

seis: tres teléfonos celulares color negro, dos marca Samsung y el otro marca Alcatel,

evidencia siete: documentación variada, recolectada sobre una cama en el dormitorio de

una vivienda, evidencia número ocho: documentación variada recolectada de una gaveta del

módulo que se encuentra en la sala, evidencia número nueve: un CPU color negro marca

LG, evidencia diez: una Tablet color negro marca Motorola en su estuche, así también se

recolecto dinero embalado en la bolsa de seguridad serie GG85552516, siendo la cantidad

total de dieciocho mil ochocientos dólares, se incautó también un vehículo placas P-11456.

JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA

11


vivienda número diecinueve, polígono F, residencial Villas de Francia de Santa Tecla,

Departamento de la Libertad a las veintiuna hora con cuarenta minutos del día veintinueve

de noviembre de dos mil trece, se incautó lo siguiente: un recibo de energía eléctrica a

nombre de Roscar René Aparicio Mejía, una factura de ANDA a nombre de Oscar Rene

Aparicio Mejía , un cheque número cinco tres seis nueve cinco tres uno de cuenta número

uno cero cero cero cero cero- tres cuatro cero cero cero siete siete ocho extendido por

Carlos roque por la cantidad de doscientos veinticinco dólares de fecha cuatro de

noviembre de dos mil trece del Banco Promerica; una letra de cambio a la orden de

MELVIN GIOVANNY TORRES BARRERA, del librador CARLOS EDUARDO ROQUE

QUINTANILLA, un contrato en copia de arrendamiento otorgado por el señor MELVIN

GIOVANNY TORRES BARRERA, a favor de CARLOS EDUARDO ROQUE

QUINTANILLA, ciento veinticuatro comprobantes de crédito fiscal, una factura número

cero seis cero uno nueve a nombre de José Raúl Gómez Gavidia del Banco Hipotecario.


vivienda número cuarenta y cuatro polígono H, de la quinta recreativa la Hacienda, del

Municipio de San Jose Villanueva La Libertad, a las veintidós horas con treinta minutos del

día veintidós de noviembre de dos mil trece, evidencia uno: un carne del colegio Garcia

Flamenco a nombre del menor Steven Ramírez Flores y una memoria marca Kinston de dos

GB, evidencia dos documentación variada que se encontró en un cuarto que funciona como

dormitorio en un mueble de madera color beige tipo closet, recolectado de la puesta número

dos.

GERSON ESAU MARTINEZ REYES

12


vivienda sin número visible, ubicada en colonia veintidós de agosto, tercera calle,

Municipio de Colon, departamento de la Libertad, realizado a las veintidós horas con

quince minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil trece, evidencia uno:

documentos a nombre del señor Daniel Quezada, evidencia dos: documentación varia,

dentro de esta una tarjeta Laminada donde el señor Daniel Quezada, concede autorización

especial al señor GERSON ESAU MARTINEZ REYES, para el uso de un arma de fuego

tipo revolver marca tauro calibre 357, de fecha diez de julio de dos mil once.

ARMANDO QUEZADA FERNANDEZ.


casa cuarenta y dos, polígono A, colonia altos del Rio Cantón el Jute, jurisdicción de San

Miguel, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre

de dos mil trece, no se encontró ningún objeto de incautación.


vivienda número siete, polígono A, colonia altos del Rio Cantón el Jute, jurisdicción de

San Miguel, a las cero horas con cero minutos del día treinta de noviembre de dos mil trece,

evidencia uno, un recibo de energía eléctrica, un aviso de cobro de la alcaldía municipal de

San Miguel, documentos a nombre de Armando Quezada Fernández.

138. Oficio del Ministerio de la Defensa, número 0773, suscrito por el Director de

Logística MDN, de fecha veintitrés de abril de dos mil catorce, Informando de las

personas procesadas que poseen Autorización para la portación de Armas y las que les

Aparecen Registradas. Documentación que se remite con el presente dictamen.

13

139. Cartas de Venta de Ganado, las cuales fueron recolectadas como evidencia en el

presente caso y que se detallan a continuación, relacionando en el cuadro número de

evidencia recolectada, e identificación de cada una de las cartas de venta.

ENVIDENCIAS ENCONTRADAS

EN

FORMULARIO DE ALCALDIA

N° de Formulario MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CERTIFICADO DE CARTA DE VENTA

SERIE NÚMEROPAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/12 379022 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD D 771326PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/13 240291 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD C 706615PAQUETE 1.


EVIDENCIA 4/15 242717 EL REFUGIO AHUACHAPAN A 165033PAQUETE 1.


EVIDENCIA 4/17 899819 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD C 949733PAQUETE 1.


EVIDENCIA 4/19 440593 SACACOYO LA LIBERTAD E 316917PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/20 440524 SACACOYO LA LIBERTAD E 316848PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/21 404959 TEPECOYO LA LIBERTAD D 797263

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/22 932797

Concepción QUEZALTEPEQUE CHALATENANGO C 982711

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/23 122061 AGUILARES SAN SALVADOR D 172062

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/24 317426 ARMENIA SONSONATE C 264027

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/25 317425 ARMENIA SONSONATE C 264026

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/26 270924 ARMENIA SONSONATE B 665618

PAQUETE 1. EVIDENCIA 4/27 269165 ARMENIA SONSONATE B 663859

14


EN

FORMULARIO DE ALCALDIAPAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/28 328327 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD F 174551PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/29 802884 EL REFUGIO AHUACHAPAN E 679208PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/30 411699 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD D 86023PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/31 664159 SACACOYO LA LIBERTAD A 506483PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/32 72878 SONSONATE SONSONATE D 269092PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/33 105021 SACACOYO LA LIBERTAD D 301235PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/34 204420 SAN MIGUEL SAN MIGUEL D 596724PAQUETE 1.



EVIDENCIA 4/37 791575 NUEVA Concepción CHALATENANGO C 841489PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/38 390908 AGUILARES SAN SALVADOR C 940822PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/39 791727 NUEVA Concepción CHALATENANGO C 841641PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/40 S/N CIUDAD ARCE LA LIBERTAD ? S/NPAQUETE 1.



EVIDENCIA 4/43 456047 EL REFUGIO AHUACHAPAN F 392371PAQUETE 1.

EVIDENCIA 4/44 612326 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD E 488650PAQUETE 1.


EVIDENCIA 4/46 245098 CHALCHUAPA SANTA ANA F 181422PAQUETE 1.


EVIDENCIA 4/12 331913 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD D 724217PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 329590 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD D 721894

15


EN


EVIDENCIA 4/12 677206 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD F 613530PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 926738 SAN MATIAS LA LIBERTAD E 803062PAQUETE 2.





EVIDENCIA 4/12 482085 SACACOYO LA LIBERTAD D 6409PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 1064104 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD E 940428PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 287894 ARMENIA SONSONATE D 914468PAQUETE 2.



EVIDENCIA 4/12 44079 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD B 42409PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 181719 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD A 462095PAQUETE 2.



EVIDENCIA 4/12 43083 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD A 342565PAQUETE 2.




EVIDENCIA 4/12 S/N CIUDAD ARCE LA LIBERTAD C 398942PAQUETE 2.


EVIDENCIA 4/12 294308 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD C 240909

16


EN





EVIDENCIA 4/12 301970 EL CONGO SANTA ANA C 248571PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 729490 SONSONATE SONSONATE E 605814PAQUETE 2.



EVIDENCIA 4/12 200483 SAN MIGUEL SAN MIGUEL D 592787PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 827821 CORINTO MORAZAN D 378245PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 214428 MASAHUAT SANTA ANA D 841002PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 385856SAN RAFAEL

CEDROS CUSCATLAN D 12429PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 959556 TEJUTEPEQUE CABAÑAS D 509980PAQUETE 2.


CEDROS CUSCATLAN A 103304PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 322959 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD A 245275PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 312786 CALUCO SONSONATE D 939360PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 513290 CALUCO SONSONATE D 187614PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 714035 SAN JULIAN SONSONATE F 650359PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 385278 SAN JULIAN SONSONATE D 581492PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 234429 SAN JULIAN SONSONATE C 506854PAQUETE 2.



EVIDENCIA 4/12 285813 ARMENIA SONSONATE D 912387

17


EN








EVIDENCIA 4/12 246119 EL REFUGIO AHUACHAPAN D 442333PAQUETE 2.




EVIDENCIA 4/12 582644 TURIN AHUACHAPAN F 518968PAQUETE 2.







CEDROS CUSCATLAN D 36938PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 486250 EL ROSARIO CUSCATLAN C 536244PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 24833 SAN CRISTOBAL CUSCATLAN A 305209PAQUETE 2.



EVIDENCIA 4/12 113729 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD D 163730

18


EN


EVIDENCIA 4/12 1370135 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD G 306460PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 382590 SONSONATE SONSONATE F 318914PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 1372756 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD G 309081PAQUETE 2.

EVIDENCIA 4/12 922971SAN PABLO TACACHICO LA LIBERTAD F 859295

PAQUETE 2. EVIDENCIA 4/12 1065786 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD E 942110

PAQUETE 2. EVIDENCIA 4/12 453560 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD F 389884


CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA D 12823

PAQUETE 2. EVIDENCIA 4/12 22784 EL REFUGIO AHUACHAPAN D 620288


PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 578532 EL PORVENIR SANTA ANA D 1956

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 108302 TEXISTEPEQUE SANTA ANA D 158303

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 108043 TEXISTEPEQUE SANTA ANA D 158044


CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA C 829847

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 419688 ATIQUIZAYA AHUACHAPAN C 469682



PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 104208 ATIQUIZAYA AHUACHAPAN D 154209

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 354633 CHALCHUAPA SANTA ANA C 820955




PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 247792 ATIQUIZAYA AHUACHAPAN A 547274

19


EN


EVIDENCIA 4/12 247764 ATIQUIZAYA AHUACHAPAN A 547246PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 245173 AHUACHAPAN AHUACHAPAN A 544655PAQUETE 3.




EVIDENCIA 4/12 940173 SAN JULIAN SONSONATE E 816497PAQUETE 3.


EVIDENCIA 4/12 66651 TEXISTEPEQUE SANTA ANA D 262865PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 322325 MASAHUAT SANTA ANA D 948899PAQUETE 3.



CEDROS CUSCATLAN F 204513PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 212514 AGUILARES SAN SALVADOR F 148838PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 118202 AGUILARES SAN SALVADOR F 54526PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 966387 AGUILARES SAN SALVADOR E 842711PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 341198 SUCHITOTO CUSCATLAN E 187422PAQUETE 3.




EVIDENCIA 4/12 715261 IZALCO SONSONATE F 651585PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 377708SAN José

VILLANUEVA LA LIBERTAD F 314032PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 205917 TURIN AHUACHAPAN E 82241PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 205910 TURIN AHUACHAPAN E 82234

20


EN


EVIDENCIA 4/12 417632 TURIN AHUACHAPAN C 467626PAQUETE 3.







EVIDENCIA 4/12 568238 SACACOYO LA LIBERTAD F 504562PAQUETE 3.


EVIDENCIA 4/12 592408 GUAYMANGO AHUACHAPAN D 15832PAQUETE 3.





EVIDENCIA 4/12 278618 QUEZALTEPEQUE LA LIBERTAD A 200934PAQUETE 3.



EVIDENCIA 4/12 538740NUEVA SAN SALVADOR LA LIBERTAD C 588734

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 379299 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD D 5872

PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 459587 EL REFUGIO AHUACHAPAN D S/N


PAQUETE 3. EVIDENCIA 4/12 241162 SONSONATE SONSONATE D 437376

21


EN


EVIDENCIA 4/12 372679 ARMENIA SONSONATE C 834001PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 483386 SACACOYO LA LIBERTAD F 419710PAQUETE 3.





EVIDENCIA 4/12 104283 ATIQUIZAYA AHUACHAPAN D 154284PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 781111 JOCORO MORAZAN D 331535PAQUETE 3.


EVIDENCIA 4/12 458474 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD B 853169PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 381947 SONSONATE SONSONATE F 318271PAQUETE 3.



EVIDENCIA 4/12 658034 CHALCHUAPA SANTA ANA D 108458PAQUETE 3.

EVIDENCIA 4/12 810780 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD ? 653104PAQUETE 3.





EVIDENCIA 4/12 833563 AGUILARES SAN SALVADOR C 883477PAQUETE 3.


EVIDENCIA 4/12 535538 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD D ?????

22


EN

FORMULARIO DE ALCALDIA

EVIDENCIA 8/12 IMPUTADO:

MISAEL HERRERA López 232346 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD D 428560

EVIDENCIA 8/12 IMPUTADO:

MISAEL HERRERA López 1314780 CIUDAD ARCE LA LIBERTAD G 251105

140. Oficio número 377/DIDF/DAN/13, de fecha doce de Diciembre de dos mil trece,

suscrito por Oswaldo Danilo Lizano de la División de Delitos Financieros de la PNC,

junto con diez Folios Útiles que contienen:

Acta, de las cero nueve horas con cincuenta minutos del día diez de

Diciembre de dos mil trece, donde se plasma la Inspección del Ganado

dela Hacienda Chaparral, efectuado por agentes Policiales y de la

Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de

Agricultura y Ganadería

Acta de las nueve con treinta minutos del día once de Diciembre del año

dos mil trece, efectuada en la Hacienda El Chaparral en la cual se continua

con la inspección de ganado ya que habían quedado reces pendientes con

Ocho folios de Fotocopias simples, en las que se documentan la solicitud de

peritos efectuada por policía a la dirección General de Ganadería , división

de Identificación , trazabilidad y reproducción animal del Área de registro de

Marca de animales, asi como la respuesta obtenida de esta oficina sobre la

designación y descripción de fierro. Documentación que se remite con el

presente dictamen.

23

PRUEBA PERICIAL

1. Informe del Peritaje Financiero que se está realizando de los procesado en el

presente caso, el cual está bajo la responsabilidad de los peritos Saúl Lopez Rivera,

Jose Saúl Romero y Jose Mario Méndez Ramos, ofreciéndose el informe o informes

que presenten los mencionados peritos, ya que de conformidad a lo resuelto en auto

judicial de las quince horas con treinta y cinco minutos del día ocho de diciembre de

dos mil catorce, se les solicito a los peritos presentar el resultado de la pericia antes

de la Audiencia Preliminar, este se ofrece de conformidad a lo establecido en los

artículos 356 y 359 del Código Procesal Penal.

2. Informe de la Experticia Consistente en la Espectrometría de Movilidad De

Iones practicado en el dinero que se encuentra secuestrado en el presente

proceso, el cual fue realizado por la Ingeniero Diana Leyla Fernández. El cual es

ofrecido de conformidad a lo establecido en los artículos 356 y 359 del Código

Procesal Penal y será presentado el día de la audiencia preliminar o previo a la

realización de esta, por la perito encargada del mismo.

3. Informe de la Experticia Consistente en la Espectrometría de Movilidad De

Iones practicado en los vehículos que se detallan a continuación: Vehículo

placas P-11456, con su tarjeta de circulación y llave de encendido, el cual se

encuentra en el Cantón Sangallo, hacienda San José, Parqueo de Vehículos de la

División Central de Investigaciones, de la Policía Nacional Civil y vehículo placas

particulares ciento ochenta y dos mil cero sesenta y tres (P182-063), marca kía,

modelo K, dos mil setecientos, color blanco, año dos mil cinco clase camión,

liviano el cual se encuentra a nombre de José Israel Gómez Palomo, junto con la

24

tarjeta de circulación, número cero cero ochenta y cinco ochenta y tres cuarenta y

dos ocho, a nombre de José Israel Gómez Palomo y la llave de encendido del

mismo, el cual quedo físicamente en el parqueo de vehículos ubicado en la pista

cuanto de milla sobre la carretera panamericana, que conduce al departamento de La

Unión, experticias que se encuentran pendientes de practicar, pero que ya cuentan

con fecha de señalamiento por parte del Juzgado a su cargo y que será practicado

por la Ingeniero Diana Leyla Fernández. El cual es ofrecido de conformidad a lo

establecido en los artículos 356 y 359 del Código Procesal Penal y será presentado

el día de la audiencia preliminar o previo a la realización de esta, por la perito

encargada del mismo.

4. Informe del Peritaje consistente en Autenticidad del Dinero, el cual fue

practicado en la evidencia que se recolecto y embalo en la bolsa de seguridad serie

GG85552516, siendo la cantidad total de dieciocho mil ochocientos dólares, el cual

está bajo responsabilidad de la perito en documentoscopia Digna del Carmen Cortez

de Paices. El cual es ofrecido de conformidad a lo establecido en los artículos 356 y

359 del Código Procesal Penal y será presentado el día de la audiencia preliminar o

previo a la realización de esta, por la perito encargada del mismo.

5. Informe de la pericia consistente en Extracción de Información en los Aparatos

Telefónicos y Chips Incautados y secuestrados en el presente caso, el cual está a

cargo del perito Cabo Víctor Medardo Guerra Baños. El cual es ofrecido de

conformidad a lo establecido en los artículos 356 y 359 del Código Procesal Penal

y será presentado el día de la audiencia preliminar o previo a la realización de esta,

por el perito encargado del mismo.

25

6. Informe de la Pericia consistente en Extracción de Información en Equipo

Informático y Dispositivos de Almacenamiento, el cual está bajo la

responsabilidad del perito técnico Miguel Ángel Alas Alfaro. El cual es ofrecido de

conformidad a lo establecido en los artículos 356 y 359 del Código Procesal Penal

y será presentado el día de la audiencia preliminar o previo a la realización de esta,

por el perito encargado del mismo.

7. Inspección de los vehículos secuestrados a efecto de determinar

compartimientos secretos, el cual será realizado por el perito Roney Mauricio

Castellanos Alvarado, diligencia que hasta la fecha no ha sido realizada pero si

autorizada por su digna autoridad, y esta será efectuada una vez se lleve a cabo la

Espectrometría de Movilidad de Iones.

8. Verificación de Seriales, el cual será realizado por el perito en identificación de

series de Vehículos Automotores Carlos Salvador Martínez, diligencia que hasta la

fecha no ha sido realizada pero si autorizada por su digna autoridad, y esta será

efectuada una vez se lleve a cabo la Espectrometría de Movilidad de Iones.

9. Informe Pericial con numero DPTC LC-810/2013 BAL L.C.F 135/2013,

procedente del Área de balística, de fecha cuatro de Diciembre de dos mil tres,

suscrita por el perito Juan Carlos Robles Villeda, perito en Calibre y

Funcionamiento de Armas de Fuego PNC, PRACTICADO en la evidencia 5/12

consistente en un Arma de fuego, tipo Revolver, calibre 357 Magnum, marca

Taurus, Serie L068831, en el cual en sus conclusión manifiesta que este se

encuentra en buen estado de funcionamiento, apto para realizar disparos. El cual se

remite adjunto al presente dictamen.

26

VII. SOLICITUD DE INMOVILIZACIÒN.

Honorable Señora Juez, de conformidad a lo que establece el artículo 25 de la

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, le solicito que ratifique la medida

cautelar de la inmovilización que se ordenó en EXCEL AUTOMOTRIZ, en

relación a la prima recibida por el Banco DAVIVIENDA para abono en cuenta

corriente de DIDEA S.A. DE C.V. por la cantidad de $20,000.00 a nombre de

JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, en concepto de anticipo por la compra de

Camioneta modelo PRADO, ya que dichos fondos fueron inmovilizados por

orden del Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, en virtud de estar

inmovilizadas las cuentas del mismo en todo el Sistema Financiero y demás

Registros del país, por lo cual esta persona no puede continuar introduciendo en

el orden socio económico del país dinero que se tienen elementos de convicción

pueden provenir de actividades delictivas, por lo cual solicito se ratifique la

medida cautelar impuesta y se envié oficio al Oficial de Cumplimiento de Excel

Automotriz informando de la resolución judicial; pues existen todos los

elementos para sostener la misma. Anexo el oficio de Excel Automotriz.

VIII. PETITORIO:

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 355 numeral 1,

356, 359, 329, 362 todos del Código Procesal Penal y artículos 5 y 27 de la ley contra el

lavado de dinero y de activos, respetuosamente SOLICITO:

A) Se convoque a la Audiencia Preliminar;

B) Se admita en su totalidad el presente dictamen de acusación;

27

C) Dicte auto de APERTURA A JUICIO en su oportunidad en contra de los

imputados presentes 1. DANIEL QUEZADA FERNANDEZ, 2. GLORIA

ARGENTINA MEDRANO DE QUEZADA, 3. LUIS SILVERIO MATA

MARQUEZ, 4. HECTOR LEONEL CABALLERO, 5. MISAEL HERRERA

LOPEZ, y los IMPUTADOS AUSENTES 1. GERSON ESAU MARTINEZ

REYES, 2. JOSE RAUL RAMIREZ GAVIDIA, 3. ARMANDO QUEZADA

FERNANDEZ y 4. DANIEL QUEZADA MEDRANO, por atribuírseles el delito

calificado provisionalmente como LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS,

previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de

Activos, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO.

D) Me admita los elementos de probatorios para ser incorporados a la respectiva Vista

Pública, por reunir los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.

E) Se confirme la Detención Provisional en la que se encuentra los imputados, por no

haber variado los presupuestos que fundamentaron su imposición y por ser ésta la

única Medida Cautelar que podrá garantizar la presencia del mismo hasta la

finalización de este proceso penal.

F) En su oportunidad se declare el Comiso de las evidencias secuestrados a los

imputados, que no sean objeto de la aplicación del procedimiento de extinción de

dominio.

G) Se ratifique la medida cautelar de la Inmovilización antes relacionada.

Remito con el presente Dictamen de Acusación folios

útiles.

28

Señalo para oír notificaciones la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía

General de la República, ubicada en 79 Avenida Sur, Urbanización La Mascota # 559

teléfono 2528-6090 (Fax directo) 25286083 y 25286088 (para confirmar fax)

San Salvador, veintitrés de diciembre de dos mil catorce.

29

· Web view2 09/11/2000 JOSE ANGEL ALBERTO MATA MARQUEZ LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ POLIGONO E...

Documents

Transcript of · Web view2 09/11/2000 JOSE ANGEL ALBERTO MATA MARQUEZ LUIS SILVERIO MATA MARQUEZ POLIGONO E...