Załącznik do Uchwały Nr …..…/2018 Zebrania Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w

Sokołowie Podlaskim z dnia 10.05.2018r.

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego

w Sokołowie Podlaskim

Sokołów Podlaski, maj 2018r.

2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród

kandydatów zgłoszonych przez Zebrania Grup Członkowskich, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby wybieranych członków Rady

Nadzorczej.

2. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej na okres 4 lat w liczbie od 9

do 11 zapewniając reprezentację każdej Grupy Członkowskiej.

3. Do Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru następującej liczby członków:

1) Grupa Członkowska Bielany -1 członek Rady Nadzorczej,

2) Grupa Członkowska Ceranów -1 członek Rady Nadzorczej,

3) Grupa Członkowska Jabłonna Lacka -1 członek Rady Nadzorczej,

4) Grupa Członkowska Kosów Lacki -1 członek Rady Nadzorczej,

5) Grupa Członkowska Miedzna -1 członek Rady Nadzorczej,

6) Grupa Członkowska Repki -1 członek Rady Nadzorczej,

7) Grupa Członkowska Sabnie -1 członek Rady Nadzorczej,

8) Grupa Członkowska Gmina Sokołów Podlaski -1 członek Rady Nadzorczej,

9) Grupa Członkowska Miasto Sokołów Podlaski -1 członek Rady Nadzorczej,

10) Grupa Członkowska Sterdyń -1 członek Rady Nadzorczej,

11) Grupa Członkowska Suchożebry -1 członek Rady Nadzorczej.

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Zebrania

Przedstawicieli zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

5. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego,

a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może

być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę

prawną.

6. W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku będących jego członkami nie może

przekraczać 1/5 jej składu.

7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze

w Banku (pracownicy podlegający bezpośrednio członkom Zarządu, a w szczególności

osoby zajmujące stanowisko głównego księgowego i dyrektora oddziału, z wyłączeniem

radców prawnych), pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu,

pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim

stopniu linii bocznej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie,

odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz

dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków oraz spełniać wymagania

zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości

członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Podlaskim”.

3

ZASADY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej

oraz ds. odpowiedniości, zwaną dalej Komisją, w składzie 3 osób: Przewodniczący,

Sekretarz i Członek.

2. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych

Przedstawicieli.

3. Komisja działa zgodnie z „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków

Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz

niniejszym Regulaminem.

4. Komisja:

1) dokonuje oceny odpowiedniości osób zgłoszonych na kandydata na członka Rady

Nadzorczej na podstawie złożonych przez nich oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 4.

2) sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadza, ustala

i ogłasza wyniki wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej.

5. Członek Komisji nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej oraz

pozostawać z kandydatem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

6. Przyjęcie wyboru na członka Komisji jest równoznaczne z odmową zgody na

kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

7. O wynikach przeprowadzonej oceny oświadczeń kandydatów na członków Rady

Nadzorczej zawiadamiani są uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej poprzez

złożenie sprawozdania przez Komisję.

8. Sprawozdanie powinno być przedstawione przed głosowaniem w sprawie wyboru

kandydata na członka Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają ustnie członkowie Banku na

Zebraniu Grupy Członkowskiej.

2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien mieć wiedzę, umiejętności i

doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji w organie nadzoru i powierzonych

obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

3. Przy wyborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zebranie Grupy

Członkowskiej uwzględnia cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby

zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.

4. Przy wyborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zebranie Grupy

Członkowskiej powinno uwzględnić okoliczność, iż w składzie Rady Nadzorczej

powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, przynajmniej

jeden członek musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub

badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek musi posiadać

wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub poszczególni członkowie w określonych

zakresach muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży (wymogi związane z

powoływaniem Komitetu Audytu).

4

5. Osoba zgłoszona jako kandydat na członka Rady Nadzorczej składa ustnie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kandydat nieobecny na Zebraniu

Grupy Członkowskiej może złożyć zgodę w formie pisemnej.

6. Zamknięcie listy kandydatów następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń.

7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest złożyć oświadczenie,

stanowiące załącznik nr 1a do „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości

członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Podlaskim”.

8. Oświadczenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej są weryfikowane przez

Komisję, o której mowa w § 2.

9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone w § 1 ust.

8 oraz uzyskać poparcie większości członków obecnych na posiedzeniu Zebrania

Grupy Członkowskiej w chwili zamykania listy kandydatów

10. Wybór przez Grupę Członkowską kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje

w głosowaniu tajnym na zasadach określonych w § 4.

§ 4

1. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej przeprowadza

się za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu. Nazwiska zgłoszonych osób zamieszczone są na karcie w porządku

alfabetycznym.

2. Głosujący skreśla nazwiska osób, których nie wybiera na kandydata na członka Rady

Nadzorczej nie udziela poparcia.

3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności

członków Komisji Skrutacyjnej.

4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej reprezentującym daną Grupę Członkowską

w wyborach członków Rady Nadzorczej przeprowadzanych na Zebraniu

Przedstawicieli jest osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

5. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej osób uzyska równą liczbę głosów

zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami.

6. Protokół z głosowania w sprawie wyboru kandydata na członków Rady Nadzorczej,

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, podpisany przez

wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Grupy

Członkowskiej.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PRZEZ

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

§ 5

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza

wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.

2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych

Przedstawicieli.

3. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem,

przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.

5

4. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej

oraz pozostawać z kandydatem w związku małżeńskim albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 6

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory członków Rady Nadzorczej na

podstawie list kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez Zebrania

Grup Członkowskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku rezygnacji danej osoby z kandydowania do Rady Nadzorczej kandydatem

reprezentującym daną Grupę Członkowską jest osoba, która zajęła kolejne miejsce w

głosowaniu nad udzieleniem poparcia przeprowadzonym na Zebraniu Grupy

Członkowskiej. Do kolejnego kandydata na członka Rady Nadzorczej mają zastosowanie

przepisy § 8 ust. 1 i 2.

§ 7

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych przedstawicieli Komisję Uchwał i

Wniosków oraz do spraw odpowiedniości, która weryfikuje, czy wszyscy zgłoszeni

przez Zebrania Grup Członkowskich kandydaci na członków Rady Nadzorczej złożyli

oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej są zobowiązani do złożenia

Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków oraz do spraw odpowiedniości

oświadczenia, czy w okresie do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3

ust. 4 do dnia posiedzenia Zebrania Przedstawicieli zawarte w nich informacje nie

uległy zmianie. W przypadku zmiany kandydat na członka Rady Nadzorczej jest

zobowiązany złożyć ponownie oświadczenie zawierające aktualne dane i informacje.

3. Komisja składa się z 3 przedstawicieli i działa zgodnie z „Procedurą dokonywania

ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

w Sokołowie Podlaskim” oraz niniejszym Regulaminem.

4. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci na członka Rady Nadzorczej oraz

osoby pozostające z kandydatem w związku małżeńskim albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5. O spełnianiu przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej wymogów

odpowiedniości zawiadamiani są uczestnicy Zebrania Przedstawicieli poprzez

złożenie sprawozdania przez Komisję ds. Uchwał i Wniosków i odpowiedniości.

6. Sprawozdanie powinno być przedstawione przed głosowaniem na kandydatów do

Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nazwiska kandydatów na

karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym.

2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności

członków Komisji Skrutacyjnej.

4. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów zgłoszonych przez

Zebrania Grup Członkowskich, którzy otrzymali większość głosów przy wymaganej

obecności połowy Przedstawicieli.

6

§ 9

Protokół z przeprowadzonych wyborów członków Rady Nadzorczej, którego wzór stanowi

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, podpisany przez wszystkich członków Komisji

Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli.

PRZEWODNICZĄCY

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

.............................................................

podpis czytelny/

SEKRETARZ

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

........................................................

/podpis czytelny/

………………………………. dnia ………………………

7

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

..................................................... (PIECZĘĆ BANKU)

KARTA DO GŁOSOWANIA

W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA CZŁONKA

RADY NADZORCZEJ POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Na kandydata na członka Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Podlaskim wybiera się:

1. ______________________

2. ______________________

3._______________________

4. ______________________

5. ______________________

6._______________________

..............................., dnia ............................. (MIEJSCOWOŚĆ)

8

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

..................................................... (PIECZĘĆ BANKU)

KARTA DO GŁOSOWANIA

NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE

PODLASKIM

Na członka Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

wybiera się:

1. ______________________

2. ______________________

3._______________________

4. ______________________

5. ______________________

6._______________________

7._________________________

8.__________________________

9.___________________________

10.__________________________

11._____________________________

..............................., dnia ............................. (MIEJSCOWOŚĆ)

9

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej

Zebrania Grupy Członkowskiej w ……………………

z dnia .........................

w sprawie przeprowadzenia wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaski

Komisja Skrutacyjna oraz ds. odpowiedniości w składzie:

1. Przewodniczący - ....................................................

2. Sekretarz - ....................................................

3. Członek - ....................................................

Komisja stwierdza, że wg listy obecności w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział

................. członków, co stanowi .........% ogólnej liczby członków Banku wchodzących w skład

Grupy Członkowskiej.

Komisja, zgodnie z „Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej Powiatowego

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”, przeprowadziła w tajnym głosowaniu

wybory kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ............. obecnych

członków Banku. Oddano głosów ważnych ..........., głosów nieważnych ...........

Poszczególne osoby zgłoszone na kandydata na członka Rady Nadzorczej otrzymały

następującą ilość głosów ważnych:

1. ........................................................... - ...........

2. ........................................................... - ...........

3. ........................................................... - ...........

4. ........................................................... - ...........

5. ........................................................... - ...........

Największą ilość głosów otrzymał/a …………………………………………………………

która została wybrana na kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .......................................

Sekretarz Komisji ..................................................

Członek Komisji ...................................................

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów

10

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej

Zebrania Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaski

z dnia .........................

w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaski

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący - ....................................................

2. Sekretarz - ....................................................

3. Członek - ....................................................

Komisja stwierdza, że wg listy obecności w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział .................

członków, co stanowi .........% ogólnej liczby Przedstawicieli.

Komisja, zgodnie z „Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej Powiatowego

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”, przeprowadziła w tajnym głosowaniu

wybory członków Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ............. obecnych

Przedstawicieli Banku. Oddano głosów ważnych ..........., głosów nieważnych ...........

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej reprezentujący poszczególne Grupy Członkowskie

otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

Grupa Członkowska Bielany

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Ceranów

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Jabłonna Lacka

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Kosów Lacki

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Miedzna

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Repki

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Sabnie

........................................................... - ...........

11

Grupa Członkowska Gmina Sokołów Podlaski

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Miasto Sokołów Podlaski

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Sterdyń

........................................................... - ...........

Grupa Członkowska Suchożebry

........................................................... - ...........

Na członków Rady Nadzorczej Powiatowego banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

zostały wybrane następujące osoby:

1……………………………..

2……………………………..

3………………………………

4………………………………

5………………………………

6………………………………

7………………………………

8……………………………..

9………………………………

10……………………………..

11………………………………

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .......................................

Sekretarz Komisji ..................................................

Członek Komisji ...................................................

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów