Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego

2

Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010

Konieczność opracowania strategiidla Aeroklubu Polskiego

Dokonać strategicznego wyboru:Jakie domeny mają stanowić istotędziałalności AP?

Leszno AP 03.02.2010 Opr. Włodzimierz Skalik

3


Kluczowe domeny działalności BZAPzgodne z uchwałą XXVI NWZD AP:

pełnienie funkcji Polskiego Związku Sportów Lotniczych

Reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz wobec władz krajowych i międzynarodowych


4


Kluczowe domeny działalności AP:

Polski Związek Sportów Lotniczych

Wykonawcy - dział sportu BZAPNadzór nad realizacją – SG AP

Finansowanie- umowa z MS – obsługa zadania zlec,- opłaty za licencje,- opłaty za wpis do kalendarza sportowego,- wpływy z organizacji MS i ME w Polsce.


5


Kluczowe domeny działalności AP: Reprezentowanie naszego środowiska

na zewnątrzWykonawcy

Prezes wraz z ZAP SG AP Delegaci i przedstawiciele w FAI;

przedstawiciele AP organizacjach krajowych i międzynarodowych;

Finansowanie – składka na APLeszno AP 03.02.2010 Opr. Włodzimierz Skalik

6


Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR)

Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz analiza BL

Finansowanie – składka na AP


7


Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR)

Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami

Finansowanie – opłata na podstawie umów zawartych z AR gł. użytkownikami lotnisk


8


Główne kierunki działania Naprawa finansów Biura ZAP połączona ze

strukturalnymi zmianami w BZAP – doprowadzenie do poziomu kosztów w pełni pokrywanych z realnych przychodów

Systemowe rozwiązania dla zapewnienia transparentności AP – budowa zaufania do AP

Realizacja celów postawionych przez WZD AP Usamodzielnienie szkół szybowcowych i GOBL-L Przekazanie nieruchomości dla AR

Kontrola procesu naprawy APLeszno AP 03.02.2010 Opr. Włodzimierz Skalik

9

Struktura Biura ZAP


Zarząd 10-osobowy

1e Sekretariat

1e Spec.ds. Sportu

1e Specjalista

GSS Żar- oddział z

osobowością prawną

CSS Leszno- oddział z

osobowością prawną

1e Specjalista

Prezes Zarządu

Biuro rachunkowe

Kanc. Prawna

1e Spec.ds. lotnisk

1e Gł. Spec. Ds. lotnisk

1e Gł. Spec.ds. Szkolenia

i BL

1e Dyrektor Sportowy

GOBLL – odrębna

os. prawna

Sekretarz Generalny

1e Asystent ZAPSpec. ds. admin.

¼ e Gł. księgowa

10

Zarys naprawy Biura Zarządu AP

Podstawowe założenia finansowania AP:

Przestrzeganie zasady równoważenia kosztów z realnymi przychodami

Kategoryczna rezygnacja finansowania bieżącej działalności ze sprzedaży majątku (ewentualne przychody ze sprzedaży majątku zbędnego dla AP reinwestować w nowy majątek lub nowe kierunki działalności)

Funkcjonowanie finansów Biura ZAP w oparciu o regulamin zatwierdzony przez ZAP


11


Główne źródła finansowania Biura ZAP tworzące roczne przychody:

Obsługa zadań zleconychMinisterstwa Sportu 300.000,-

Licencje sportowe (indywidualne i klubów) 150.000,-

Składki członkowskie 900.000,- Organizacja imprez sportowych 20.000,- Umowy na zarządzanie lotniskami 200.000,- RAZEM

1.570.000,-


12


Finansowanie kluczowych działalności Biura ZAP:

Realizacja zadań Polskiego Związku Sportów Lotniczych 450.000,-

Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz 240.000,-

Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP 210.000,-

Opracowywanie programów szkoleniowych i analiza BL 150.000,-

Zarządzanie lotniskami 200.000,- Koszty finansowe 200.000,- Rezerwa 120.000,- RAZEM 1.570.000,-


13


Podejmowanie innej działalności (zwłaszcza polegającej na wspieraniu – obsłudze - AR)

pod warunkiem finansowania w 100% jej kosztów przez AR których dany rodzaj działalności dotyczy


14


Realizacja zadań Polskiego ZwiązkuSportów Lotniczych 450.000,- Zakres działalności wynika z ustawy i stosownych

rozporządzeń Ilość osób zatrudnionych:

Kierownik/dyrektor 3 pracowników

Koszty Fundusz płac - 300.000,- Koszty biurowo-admin. - 50.000,- Składka do FAI - 100.000,-


15


Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz240.000,-

Obejmuje:

Udział reprezentantów AP w FAI Udział reprezentantów w innych organizacjach

krajowych i międzynarodowych Współpraca z władzami krajowymi Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych Współpraca z innymi aeroklubami narodowymi


16


Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz 240.000,-

Osoby uczestniczące Prezes AP SG AP Delegaci pełnomocnicy

Koszty Wynagrodzenie SG AP - 90.000,- Delegacje kraj i mn. - 72.000,- Wsparcie prawne - 24.000,- Admin.-biurowe - 24.000,- Składki i inne - 30.000,-


17


Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP 210.000,-

Ilość osób zatrudnionych: Sekretariat BZAP Księgowa Prawnik

Koszty Fundusz płac - 70.000,- Koszty biurowo-admin. - 50.000,- Obsługa księgowa - 48.000,- Obsługa prawna - 36.000,- Inne - 6.000,-


18


Poprawa komunikacji AP wewnątrz i na zewnątrz środowiska

Systematyczne publikowanie informacji o działaniach władz AP i Biura ZAP

Comiesięczny Biuletyn AP

Nowa strona internetowa AP

Intranet dla Aeroklubów Regionalnych


19


Kontrola realizacji programu

- Systematyczne publikowanie informacji z wykorzystaniem intranetu

- Coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego

- Coroczne zatwierdzanie sprawozdania finansowego AP przez Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego


Dziękuję za uwagę

Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego

Documents

Transcript of Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego