Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

 

Definicje pojęćDefinicje pojęć : :

§ 331 KK : przyjęcie korzyści

§ 332 KK : sprzedajność

§ 333 KK : udzielenie korzyści

§ 334 KK : przekupstwo

§ 108 KK : Przekupstwo posłów

Korupcja ( sytuacyjna lub strukturalna )

Jest z punktu widzenia prawa karnego określona jako

§ 299 KK ( poprzednio § 12 ustawy o nieuczciwej konkurencji ) żaden funkcjonariusz publiczny

przekupstwo i sprzedajność w stosunkach biznesowych

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

§§331, 333 KK

Biorący Dający

Prawidłowe

wykony-

wanie

obowiązków

Służbowych

§ 331 KK

Przyjęcie korzyści

Sprawcą jest funkcjonariusz publiczny, który w zamian za wykonywanie obowiązków służbowych dla siebie lub dla osoby trzeciej domaga się , przyjmuje obietnicę korzyści lub przyjmuje jakąś korzyść.

Zagrożenie karą:

... Do trzech lat pozbawienia wolności lub karą pieniężną ...

§ 333 KK

Udzielenie korzyści

Sprawca oferuje, obiecuje lub udziela funkcjonariuszowi publicznemu dla niego lub dla osoby trzeciej (analogicznie do § 331 KK) korzyści na wypełnianie obowiązków służbowych.

Zagrożenie karą :

... Do trzech lat pozbawienia wolności lub karą pieniężną ...

Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego I

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

§§ 332, 334 KK Biorący Dający

Niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych

§ 332 KK

Sprzedajność

Sprawca jest funkcjonariuszem, który jako świadczenie wzajemne za dokonane lub przyszłe niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych korzyści ... żąda, przyjmuje jej obietnicę lub korzyść taką przyjmuje.

Podstawowe zagrożenie karą:

... 6 miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności ...

§ 334 KK

Przekupstwo

Sprawca oferuje, obiecuje lub udziela funkcjonariuszowi publicznemu... (analogicznie do § 332 KK) korzyść jako świadczenie wzajemne za dokonane lub przyszłe niezgodne z przepisami wykonywanie obowiązków służbowych .

Podstawowe zagrożenie karą :

... 3 miesiące do pięciu lat pozbawienia wolności ...

Korupcja – zespół znamion czynu przestępczego II

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Szczególnie ciężkie przypadkiprzekupstwa lub sprzedajności

(§ 335 KK)

Zagrożenie karą:

1 rok do 10 lat pozbawienia wolności

Przesłanki:

Kontynuowane przyjmowanie,

Korzyści na dużą skalę - lub -

Czyn dokonywany jest zawodowo lub przez daną osobę jako członka bandy

US-26

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Obszary docelowe korupcjiObszary docelowe korupcji

Wydawanie zezwoleń

Wydawanie pozwoleń

Zaniechanie działania organu administracyjnego

Otrzymanie wspomożenia, subwencji, płatności

Korzystne nabycie nieruchomości publicznych itp.

Otrzymywanie informacji

Przetargi

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Związanymi z tym przestępstwami są m. in.Związanymi z tym przestępstwami są m. in.

Zdrada tajemnicy

Udaremnienie ścigania karnego przez urząd Uzgodnienia cenowe/ karteloweOszustwo

Sprzeniewierzenie

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Korzyści o wartości pieniężnejKorzyści o wartości pieniężnejWypłaty gotówkowe, np. na finansowanie

domów publicznych( również z prowizji ze strony banku )

Udziały w przedsiębiorstwie dla osób prawnychNa korzyść własnych nieruchomości

Kupno do 500.000 poniżej wartości rynkowej Świadczenia budowlane Rachunki pozorne za własne prace budowlane

Wierzytelności 1 % od dużych kredytówWierzytelności 5 % od średnich kredytów

Ponadto pobory w polityce

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Oferty korzyści (z praktyki)

Ogólne oferty/ korzyściZaproszenie na posiłekBezpłatne krótkie wyjazdyUrządzanie uroczystościPodarunki / drobne podarunkiZakupy dla potrzeb uprawiania

kosztownego hobbyBilety wstępu na imprezy

kulturalne lub sportoweOferowanie lukratywnej

działalności ubocznejOferty zatrudnienia / zlecenia dla

krewnych

Warunki specjalne dowolnego rodzaju

Przyznawanie rabatów lub korzystnych warunków finansowania

Luksusowe wyposażenie samochodu

Naprawy domowe/prace ogrodowe

Naprawy/ przeglądy samochodówOferty na tle seksualnymBezpłatne użytkowanie/

udostępnienie kosztownych samochodów

US-30

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Wskazówki świadczące o korupcji

Nagle zmieniony/ Zabieranie spraw do domuNie wytłumaczalny styl życia

Brak skarg,pogłoski Izolowanie się tam, gdzie na ogół występują

Prywatne kontakty z oferentami/firmami nagłe zainteresowanieinnym resortem

Obecność mimo choroby Omijanie przetargów publicznych

Brak różnorodności ofert Koncentracja zadań na jednej osobie

Zawarcie umowy z warunkamiNiekorzystnymi dla urzędu Nie wytłumaczalne skrócenie procedury

Trudne do wyjaśnienia popieranie jednego oferenta – wielokrotne preferowanie określonych przedsiębiorstw

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Deficyty wewnątrzadministracyjne I(przykłady)

Brak nadzoru służbowego i merytorycznegoBrak kontroliKoncentracja zadań w rękach jednego pracownika

(„zasada jednej pary oczu“)Za duża swoboda decyzji/ uznaniowaZa dużo lub nieprzejrzyste przepisyNiewystarczające szkolenie i doszkalanieNiewystarczająca komunikacja i informacjaUsamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub

resortów

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Deficyty wewnątrzadministracyjne II(przykłady)

Brak nadzoru służbowego i merytorycznegoBrak kontroliKoncentracja zadań w rękach jednego pracownika

(zasada jednej pary oczu)Za duża swoboda decyzji/ uznaniowaZa dużo lub nieprzejrzyste przepisyNiewystarczające szkolenie i doszkalanieNiewystarczająca komunikacja i informacjaUsamodzielnienie się poszczególnych pracowników lub

resortów

US-33

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przykład „Most WE“ (1)

Sprawdzenie przez organy finansowe1,9 mln DM prowizji nie możliwych do

odliczeniaFirma budowlana otrzymuje zlecenia

publiczne w zakresie remontu mostu, usunięcia graffiti i budowy rusztowania

Pierwsze przeszukania

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przykład „Most WE“ (2)

Telefon od sędziego śledczego ze SzwajcariiPróba pobrania 1 mln DM ze szwajcarskiego konta

obwinionego„Doniesienie własne“ adwokata obwinionego: ...

• 1 mln DM „wypłat tytułem prowizji“ za pełnienie urzędu w ostatnich 10-15 latach

Kolejne przeszukania – 90 miejsc, gdzie dokonano przeszukania, w tym ponad 60 firm budowlanych

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przypadek rozliczenia za tłumaczenie

Rachunki tłumacza na sumę ponad € 2.000.000w związku z podsłuchem telekomunikacyjnym ,

Z tego około € 900.000 bez faktycznego świadczeniaŚwiadczenia na rzecz funkcjonariuszy kryminalnych w formie

podróży, biletów wstępu, techniki komputerowej , Objęci także kierownicy urzędu jako „ osoby trzecie „

Beneficjent = urząd w przypadku techniki komputerowejPoza postępowaniem karnym także żądania regresowe pod

adresem funkcjonariuszy kryminalnych w wysokości do € 300.000 w pojedynczym przypadku

US-36

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Urzędnik dochodzeniowy w sprawach podatkowych K z BerlinaK pracował przy sprawie międzynarodowego oszustwa w zakresie

podatku obrotowego (kartelu)Zapobiegł on postępowaniu karnemu , tylko postępowanie w

sprawach zagrożonych karą grzywnyZmniejszenie zadłużenia podatkowego z DM 3.800.000 na DM

224.000Świadczenie wzajemne przekupującego : samochód osobowy marki

Daimler € 41.000Karalność z powodu sprzedajności, sprzeniewierzenia,

udaremnienia ścigania karnego, pośrednie oszustwo podatkowe, fałszerstwo dokumentów, przy współsprawcy przekupstwo, podżeganie do sprzeniewierzenia i oszustwa podatkowe

Wymiar kary : 4 lata względnie 4 ½ roku pozbawienia wolności