Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004

Zastosowanie KK ( przepadek, przepadek ekwiwalentu wartości)

Ustawa o administracji finansowej

Prawo policyjne w poszczególnych przypadkach

Zabezpieczenie majątkowe € 90.424.461,74

Przy tym roszczenia państwowe

Odzyskanie z powrotem państwo

Odzyskanie z powrotem prywatnie

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Zabezpieczenie majątkowe

gotówka wierzytelności papiery wartościowe kamienie szlachetne biżuteria metale szlachetne nieruchomości

Czyn karalny

czyn sprawca

uzyskanemajątek

wyśledzić przyporządkować zabezpieczyć odebrać

sprawca 3. osoba

ustalić

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przepadek majątku/ zysku Podstawy prawnePrzepadek majątku/ zysku Podstawy prawne

Ustawa o praniu pieniędzy

( GWG )

Ściganie

karne

Ochrona przed zagrożeniami

Prawo policyjne

Identyfikacja

Obowiązekzanotowania

Obowiązek złożenia powiadomienia

Obowiązek zatrzymania

Działania wewnętrzne

Środki dowodowe

konfiskataprzepadek

rozszerzonyprzepadek

pomocprzy odzyskaniu z powrotem

Kara majątkowa

ZabezpieczenieAktualne niebezpieczeństwo

Ochrona praw osób trzecich

prewencyjnezwalczanieprzestępczości

Ochrona przed zagrożeniami

Pranie pieniędzy§ 261 KK

Ponadto ustawa o cudzoziemcach , ustawa o administracji finansowej ,ustawa o wykroczeniach

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004Sytuacja prawna II 13

Ustawa o praniu pieniędzy

Ustawa o przymusowej licytacji i zarządzie przymusowym

Podstawowa ustawa podatkowa

Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu§ 261 KK(pranie pieniędzy)

Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu innego czynu

Wykazanie czynuprzepadekmajątku

Konfiskata§ 261 VII

KK

Przepadek§§ 73, 73a,

73d KK

podejrzenie

o pranie pieniędzy

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Śledztwa finansoweŚledztwa finansoweOd postępowania karnegoOd postępowania karnego- -

Niezależneśledztwa

Zależneśledztwa

Powiadomienie o podejrzeniuZe strony bankówz transferem pieniędzy

Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu, o sprawcy, o szkody

Poszukiwanie śledczePoszukiwanie śledcze Czynu karalnego Sprawców w przypadku istnienia majątku

Majątku sprawcówW przypadku istnieniaczynu karalnego i powstania szkód

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

zastosowaniezastosowanie ASOG ASOGLe Duc Than=

Ninh (zasiłek socjalny) Le Duc Than=

Ninh (zasiłek socjalny)

Posiadacz : Posiadacz pozorny Nguyen B. – pomocnik przy przestępstwach podatkowych, papierosy - Właściciel rzekomo Ninh

Dirk L., pomocnik przy przestępstwach podatkowych, papierosyDirk L., pomocnik przy przestępstwach podatkowych, papierosy

W bagażniku : DM 155.000

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

zastosowaniezastosowanie ASOG ASOG§ 1 przydzielenie zadań

§ 17 ochrona przed zagrożeniami

§ 38 (1) zabezpieczenie ochrona przed zagrożeniami

- zakup nowych towarów za

dochody uzyskane z pomocy przy przestępstwach podatkowych - § 38 (2) zabezpieczenie dla właścicieliZgłaszający roszczenie w terminie późniejszym :Adwokat B . dla Le Duc Thuanauzasadnienie: ostatni przechowujący

- brak danych odnośnie własności -

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przepadek majątkuPrzepadek majątku - ASOG - - ASOG - zastosowaniezastosowanie KiedyKiedy ? ? ? ? jeżeli dana osoba zgodnie z

- konkretnymi okolicznościami danego przypadku

- swoją sytuacją osobistą / w normalnych okolicznościach

Nie może dysponować majątkiem oraz

istnieją punkty zaczepienia odnośnie praw osób trzecich

Prawa osób trzecich np. :

Kary pieniężne ,

Zadłużenie podatkoweTytuły dłużne cywilno-prawne – patrz też AG Schö

Obowiązki zapłaty zwrotnej w urzędzie pracy , w opiece społecznej , w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych itd.

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Jeżeli majątek

pieniądze , czeki , ( nowsze ) auta , inne przedmioty wartościowe

zostana pozostawione danej osobie , istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo ,

Przepadek majątkuPrzepadek majątku - ASOG - - ASOG - zastosowaniezastosowanie

DlaczegoDlaczego ? ? ? ?

Że w przypadku działania urzędowego usunie ona ten majątek z zasięgu działania organów Nie zostanie on wykorzystany do

uregulowania zobowiązań.

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

ASOG Berlin - § 38- : zabezpieczenie

Organa porządku publicznego i policja mogą dokonać zabezpieczenia przedmiotu,

1. Aby zapobiec aktualnemu zagrożeniu

2. Aby chronić właściciela lub prawnego posiadacza rzeczywistej władzy

przed utratą lub uszkodzeniem

przedmiotu

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

§ 288 § 288 KKKK Udaremnienie postępowania egzekucyjnegoUdaremnienie postępowania egzekucyjnego

1. Kto w przypadku grożącego mu postępowania egzekucyjnego

w zamiarze udaremnienia zaspokojenia wierzyciela , części składowe swojego majątku

lubzbywausuwa z zasięgu

Podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch

Lub karze grzywny.

2. Czyn ścigany jest tylko na wniosek.

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Przepadek majątku zgodnie z KPK Pierwszy zespół znamion czynu przestępczego : podejrzenie wymuszenia przeciwko Mahmoudowi A

Przeszukanie ze stwierdzeniem

Książeczek oszczędnościowych z DM 200.463,24 / gotówka DM 18.950,--

Skutek : Podejrzenie oszustwa w zakresie uzyskania świadczeń i zajęcie konta /zajęcie gotówki jako pomoc przy

odzyskaniu z powrotem, gdyżZasiłek dla bezrobotnych , szkody DM 60.000

Zasiłek socjalny , szkody DM 58.000

AOK Berlin , szkody DM 52.000 z kosztów leczenia itd. po bezprawnej płatności składek ubezpieczenia zdrowotnego

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Drogi zwalczania przestępczościDrogi zwalczania przestępczości

Prawo policyjne

Obrona przed zagrożeniami

Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych

Utrata korzyści majątkowych

Wykorzystanie w sprawach karnych

Prawo karne materiałowo

Prawo karno-procesowe formalnieUtrata korzyści majątkowych

Za każdym razem przy użyciu Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub działań jawnych i/ lub niejawnychniejawnych

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Prawo policyjne / / Obrona przed zagrożeniami

Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPKTakże nadużycie zaufania korupcja ze względu na szkodliwość społeczną

Zbieranie danychStwierdzanie tożsamościObserwacjeNiejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkańOsoby zaufanie/ wywiadowcy niejawniObserwacja policyjna sprawców intensywnychZatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotówWchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych )Zabezpieczanie ( konfiskata )

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Prawo karnePrawo karne / / Prawo karno-procesowePrawo karno-procesowewłącznie z przepadkiem korzyściwłącznie z przepadkiem korzyści majątkowychmajątkowych

Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniachZastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPKPodsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnychNiejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy

ObserwacjeZabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukiwanie u sprawcy / lub osoby trzeciejZatrzymania

i

Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd.Także z legalnego majątku sprawcy

Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a / § 100a KPKKPK

- Katalog - Katalog czynów karalnychczynów karalnych - - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwaFałszowanie pieniędzy/ papierów wartościowychCiężkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieciCiężkie przypadki handlu ludźmiMorderstwo, zabójstwo itd.Uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia i wzięcie zakładnikaKradzież dokonana przez bandę przestępczą, rozbój i wymuszenie rozbójniczeWymuszenie

Paserstwo zawodowePranie pieniędzyUstawa o broni, Ustawa o kontroli uzbrojenia, Ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą (embargo handlowe )Ciężkie podpalenie itd.Ustawa o środkach odurzających ( handel środkami odurzającymi ) Ustawa o cudzoziemcach , Ustawa o postępowaniu azylowym tu : przemyt ludzi

US-41

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowychKompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych

zasada :Sędzia ( śledczy )W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowoFunkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuraturyPrzy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego

Przeszukanie : jak obok

Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji

dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuratury

Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie , zarządzenie

także funkcjonariusze policji , jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

W szczególności

Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy)

Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd.

Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze

Inne działania

Środki karno-procesoweŚrodki karno-procesowe

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Środki karno-procesoweŚrodki karno-procesowe

Przeszukanie u obwinionego, §§ 102 , 105 KPK

Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje

Rzeczy znalezione przypadkowo (do innych przestępstw) , § 108 KPK

US-44

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Środków dowodowych :Sędzia śledczy

Gdy periculum in mora

Prokuratura

Policja

Wartości majatkowych

Sędzia śledczy

Gdy periculum in mora

Prokuratura( także przy

wierzytelnościach, nieruchomościach)

Policja tylko przy rzeczach

( przedmiotach )

Działania karno-procesoweDziałania karno-procesowe

Kompetencje nakazowe przy zajęciach:

Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody

US-45

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Taktyka kryminalnaTaktyka kryminalna / / PrzeszukaniePrzeszukanie

Cel : Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowychZnalezienie śladów majątkowych

przedtem : informacje i źródła informacji :

Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania

Księga wieczysta ( długi gruntowe )

Wykorzystanie rzeczoznawców

Wywiadownie gospodarcze, rejestr handlowy

US-46

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej

Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej

rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci

Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -

US-47