Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2013 Walnego Zgromadzenia CzłonkówStowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 lutego 2013 r.

Regulamin Komisji RewizyjnejStowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu

w Tarnowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Członek Komisji Rewizyjnej – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

2. Członek Zarządu – Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

3. Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

4. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

5. Statut – Statut Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

6. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie;

7. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu z siedzibą w Tarnowie.

§ 2.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, działającym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) – Prawo o Stowarzyszeniach, jak również o postanowienia Statutu, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 3.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Kompetencje oraz zakres działania Komisji Rewizyjnej określają Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach, Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, niniejszy Regulamin oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1

§ 4.

1. Na podstawie § 37 Statutu, nadzór w Stowarzyszeniu wykonywany jest przez członków Komisji Rewizyjnej.

2. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej wykonuje prawo nadzoru samodzielnie.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 5.

1. Obsługę administracyjną Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia.

3. Koszty działalności Komisji Rewizyjnej ponosi Stowarzyszenie.

4. Wszystkie dokumenty związane z pracą Komisji Rewizyjnej archiwizuje i przechowuje Zarząd w siedzibie Stowarzyszenia.

II. Prawa i obowiązki członka Komisji Rewizyjnej

§ 6.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 7.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jest obowiązkiem członka Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku gdy członek Komisji Rewizyjnej nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej absencji.

4. Członek Komisji Rewizyjnej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać należytej staranności, a ponadto nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Komisji Rewizyjnej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 8.

1. Niezależnie od innych postanowień przepisów prawa i niniejszej umowy, do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków opisanych w lit. „a”,

c) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

d) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie będzie ona wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,

e) wyrażanie zgody na angażowanie się przez Stowarzyszenie w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one zwykłego dochodzenia należności handlowych lub obrony Stowarzyszenia,

2

f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, za które rozumie się przede wszystkim:

nielojalne działania wobec Stowarzyszenia,

naruszenie podstawowych obowiązków członka Zarządu,

uchylenie się od czynności reprezentacyjnych,

ignorowanie posiedzeń Zarządu,

ukrywanie dokumentów,

brak współdziałania z innymi członkami Zarządu,

nienależytą współpracę z członkami Komisji Rewizyjnej,

g) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni w czynnościach,

h) wyrażanie zgody na zawieranie umów lub podjęcie współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi z którymkolwiek z członków Zarządu albo członków Komisji Rewizyjnej następującymi więzami rodzinnymi lub gospodarczymi:

spółką cywilną lub osobową, w której którakolwiek z osób wskazanych powyżej bezpośrednio lub pośrednio jest wspólnikiem lub

spółką kapitałową, w której którakolwiek z osób wskazanych powyżej posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 % udziałów lub akcji lub

podmiot, w którym którakolwiek z osób wskazanych powyżej jest członkiem organu zarządzającego lub członkiem organu nadzorczego lub

krewnego w linii prostej którejkolwiek z osób wskazanych powyżej lub

krewnego lub powinowatego w linii bocznej do drugiego stopnia którejkolwiek z osób wskazanych powyżej,

i) opiniowanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Stowarzyszenia,

j) udzielanie zezwolenia na dokonanie przez Stowarzyszenie wszelkich czynności (wykonywanych przez Zarząd lub pełnomocników, w tym prokurentów), zobowiązujących lub rozporządzających, o wartości jednorazowo przewyższającej kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

k) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń na majątku Stowarzyszenia,

2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest corocznie podjąć uchwalę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Stowarzyszenia i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana Walnemu Zgromadzeniu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

3

§ 9.

1. Członkom Komisji Rewizyjnej może przysługiwać wynagrodzenie, ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Komisja Rewizyjna może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członka Komisji Rewizyjnej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

III. Zwołanie posiedzenia.

§ 10.1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Oświadczenia kierowane do Komisji Rewizyjnej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Komisji, a gdy jest to niemożliwe wobec Członka Komisji.

§ 11.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiając propozycję szczegółowego porządku obrad.

2. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje członek Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno być zwołane także na pisemny wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu Stowarzyszenia. Zwołanie posiedzenia, o którym mowa, powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie zwołane na pisemny wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu powinno odbyć się nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia takiego wniosku. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.

4. Jeżeli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszego regulaminu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 12.

1. Do zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Z ważnych powodów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może skrócić termin do 2 dni określając sposób zaproszenia.

2. Oprócz pisemnego zawiadomienia dopuszcza się możliwość zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia za pomocą poczty elektronicznej (email), faksem, telefonicznie pod warunkiem jednak że w każdym z tych przypadków adresat zawiadomienia potwierdzi otrzymanie zawiadomienia.

3. W razie wskazania przez członka Komisji Rewizyjnej adresu email na który mają być przesyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany potwierdzać jego otrzymanie - zwrotnie na adres email Stowarzyszenia - niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia.

4

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni otrzymywać na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady, materiały pisemne do poszczególnych punktów obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może skrócić ten termin do 2 dni.

5. W zaproszeniu na posiedzenie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad – pod rygorem bezskuteczności zwołania.

6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

§ 13.Komisja może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Komisji Rewizyjnej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 14.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji Rewizyjnej może odbywać się poza siedzibą Stowarzyszenia.

IV. Przebieg obrad

§ 15.

1. Posiedzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności – Członek Komisji Rewizyjnej.

2. Na zaproszenie Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach mogą brać udział także inne osoby niż członkowie Komisji Rewizyjnej w tym członkowie Zarządu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas jej posiedzenia.

2. Głosowanie tajne Zarządza się na wniosek obecnego na posiedzeniu Członka Komisji Rewizyjnej oraz w sprawach osobowych.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Komisji Rewizyjnej poza jej posiedzeniem, w następujący sposób:

a) poprzez głosowanie przez członka Komisji Rewizyjnej na piśmie za pośrednictwem innego członka Komisji Rewizyjnej obecnego na głosowaniu,

b) na piśmie bez odbywania posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

5

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przede wszystkim za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (email).

4. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Komisji Rewizyjnej za wyjątkiem uchwał podjętych w trybie wskazanym w ust. 3 lit. „c”, które to w momencie podjęcia podpisuje jedynie Przewodniczący lub osoba prowadząca głosowanie, a wszyscy uczestniczący w głosowaniu członkowie podpisują tak podjętą uchwałę podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Zdania odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Prawo do zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie Członkowi Komisji Rewizyjnej, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w dokumencie zawierającym uchwałę lub w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu.

6. Kopie uchwał przekazywane są wszystkim Członkom Komisji Rewizyjnej oraz Prezesowi Zarządu.

§ 18.

1. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej podaje adres korespondencji elektronicznej (email), nr telefonu oraz faksu, na który przedstawiany jest projekt uchwały.

2. Przedstawienie projektu uchwały, o którym mowa w § 17 ust. 3 lit „c” uważa się za dokonane, gdy jej otrzymanie zostanie potwierdzone przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

3. Sposób głosowania w trybie w § 17 ust. 3 lit „c” określa osoba prowadząca głosowanie, którym winien być Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej lub członek zarządu Stowarzyszenia. Głosowanie w przedmiocie uchwały winno gwarantować możliwość uzyskania nie budzącego wątpliwości stanowiska członka Komisji Rewizyjnej, w szczególności poprzez udzielenie ustnej odpowiedzi członka Komisji Rewizyjnej jak głosuje, dokonanie pisemnej adnotacji na wiadomości przesyłanej faksem lub przesłanie stanowiska emailem na adres wskazany przez osobę prowadzącą głosowanie. Z głosowania osoba prowadząca głosowanie sporządza protokół, a wyniki głosowania przekazuje niezwłocznie wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej o ile to jest możliwe.

4. Uchwały podjęte w sposób wskazany w § 17 ust. 3 lit „c” zostają przedstawione (odczytane) na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.

V. Protokoły.

§ 19.

1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Członek Komisji, a w razie jego nieobecności lub niedyspozycji, inny członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie.

6

2. Protokół obrad powinien być zwięzły i zawierać następujące informacje:a) numer,b) data i miejsce odbycia posiedzenia,c) obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej (według załączonej listy obecności),d) nieobecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej,e) zaproszeni goście (według załączonej listy),f) przyjęty w głosowaniu porządek obrad,g) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,h) przebieg obrad (zapisany w układzie poszczególnych punktów porządku) w tym:

podjęte ustalenia, ze wskazaniem liczby oddanych głosów za uchwałą,

liczby głosów wstrzymujących się oraz liczby głosów przeciw uchwale,

adnotację o sposobie głosowania,

treść zdania odrębnego (podyktowana lub wniesiona w formie załącznika do protokołu) oraz imię i nazwisko wnoszącego to zdanie.

3. Protokół zatwierdza Komisja Rewizyjna na tym samym lub kolejnym posiedzeniu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej.

4. Na zasadach określonych w Statucie lub odrębnej uchwale Komisji Rewizyjnej, protokoły mogą być udostępniane osobom trzecim.

VI. Postanowienia końcowe.

§20.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, postanowienia Statutu Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 lutego 2013 roku.

7