RB Nr 12 Uchwa y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar › ... › 2010 › RB_12_10.pdf · RB...

RB NR 12 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (25.06.2010)

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne WalneZgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/1/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając napodstawie art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aleksandra Wójcika.

§2Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

............................................................. ..................................................... /podpis wybranego Przewodniczącego /podpis Przewodniczącego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 416 880Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,68Łączna liczba waŜnych głosów – 15 084 608, w tym:- za podjęciem uchwały - 15 084 608 głosów,- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/2/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, conastępuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczonyw ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 105/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku (poz. 6880) oraz na stronieinternetowej www.stalprodukt.pl/wza2010 w dniu 28.05.2010 r.


........................................................Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 416 880Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,68Łączna liczba waŜnych głosów – 15 084 608, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 084 608 głosów,- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/3/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.


§1Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:1. Bogdan Klęsk2. Lesław Wilk3. Andrzej Mazur


............................................................Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 416 880Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,68Łączna liczba waŜnych głosów – 15 084 608, w tym:- za podjęciem uchwały - 15 074 308 głosów,- przeciw podjęciu uchwały – 10 300 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/4/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.


§1Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:1. Julianna Kaczor2. Aleksander Rudnik3. Tadeusz Basiaga


............................................................Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 416 880Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,68

Łączna liczba waŜnych głosów – 15 084 608, w tym:- za podjęciem uchwały - 15 084 608 głosów,- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/5/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związkuz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A.w Bochni uchwala, co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdaniefinansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwałapodlega złoŜeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze PolskimB”.


........................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/6/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GrupyKapitałowej za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy KapitałowejStalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694)uchwała podlega złoŜeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „MonitorzePolskim B”.


...........................................................Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/7/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok2009.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, conastępuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółkiz działalności za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.


.........................................................Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/8a/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonaniaobowiązków w 2009 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochniuchwala, co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR XXVI/8b/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonaniaobowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Noszkowskiemu - CzłonkowiZarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia31.12.2009 r.



Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 412 778Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,62Łączna liczba waŜnych głosów – 15 064 098, w tym:- za podjęciem uchwały - 15 064 098 głosów,- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/8c/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonaniaobowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/9a/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/9b/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonaniaobowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI 9c/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/9d/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.


......................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/9e/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoleńskiemu absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/9f/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Augustine Kochuparampilowi absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/9g/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2009 roku.


§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.




UCHWAŁA NR XXVI/10/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, conastępuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członków Rady Nadzorczej Spółki następująceosoby:1. Stanisław Kurnik2. Kazimierz Szydłowski3. Maria Sierpińska4. Janusz Bodek5. Sanjay Samaddar6. Augustine Kochuparampil7. Tomasz Plaskura



UCHWAŁA NR XXVI/11/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla RadyNadzorczej.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, conastępuje:

§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźniktantiemy z zysku rocznego w wysokości 0,1 %.

§ 2Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 3Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

......................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/12/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala,co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego nettoza rok 2009 w wysokości:- Prezes Zarządu – 0,4 %- Członek Zarządu – 0,2 %

§2Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.




UCHWAŁA NR XXVI/13/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związkuz § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A.w Bochni uchwala, co następuje:

§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2009 rokw wysokości 274 035 153,70 zł:- dywidenda dla akcjonariuszy: 53 242 136,00 zł- tantiema dla Zarządu: 2 192 281,00 zł- tantiema dla Rady Nadzorczej: 1 918 246,00 zł- kapitał rezerwowy: 216 682 490,70 zł

§2Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 8,00 zł /słownie:osiem złotych brutto/.

§3

Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku.

§4Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września 2010 roku. Prawo do dywidendy nabywaakcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§5Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą wdniu 30 września 2010 roku.

§6Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.


................................................................... Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


UCHWAŁA NR XXVI/14a/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, conastępuje:

§ 1W § 6 (przedmiot działalności spółki) dodaje się punkty:

37. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej38. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacjisatelitarnej39. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji



Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 4 404 148Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 65,49

Łączna liczba waŜnych głosów – 15 030 148, w tym:- za podjęciem uchwały - 15 030 148 głosów,- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVI/14b/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.


§ 1

W § 6 (przedmiot działalności spółki) dodaje się punkty i zapis:

40. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki orazdziałalność powiązana41. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;działalność portali internetowych42. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

Po punktach dodaje się zapis:

„Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądźzezwolenie lub inna decyzja, postanowienie organów, uzaleŜnione jest od uzyskania ich przezSpółkę.”




UCHWAŁA NR XXVI/14c/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.


§ 1

§ 24 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Osoby przedstawiające na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji jaka przypada z podziałuogólnej ilości reprezentowanych akcji przez liczbę czterech członków Rady Nadzorczej, mogąutworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorąc jednak udziału wwyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celemdokonania wspólnego wyboru”.

zostaje zastąpiony zapisem:

„Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziałuogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielnągrupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałychczłonków.”


„Badanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływuśrodków pienięŜnych, informacji dodatkowej/ zarówno co do zgodności z księgamii dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.”


„Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wnioskówZarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.”


„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznegosprawozdania finansowego,

- w terminie ośmiu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznegoskonsolidowanego sprawozdania finansowego.”


„Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływiekaŜdego roku obrotowego.”


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemnywniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10część kapitału akcyjnego, nie później jednak niŜ w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”


„Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosekakcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitałuzakładowego. śądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lubakcjonariusze zobowiązani są złoŜyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”


„Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanymterminie, o którym mowa w ust. 2,b/ jeŜeli pomimo złoŜenia wniosków, o których mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tamterminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.”


„Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołaniai odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na Ŝądanie których zostało zwołanezgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokryciakosztów nałoŜonych uchwałą zgromadzenia.”

w § 30 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„Rada nadzorcza moŜe zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeŜeli Zarząd Spółki nie zwoła gow terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dniazgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez Radę Nadzorczą, oraz nadzwyczajne walnezgromadzenie, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane.”


„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniejpołowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariuszewyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”


„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnegomogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliŜszego WalnegoZgromadzenia.”


„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitałuzakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszegowalnego zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ nadwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinno zawieraćuzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądaniemoŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej.”


„JeŜeli Ŝądanie takie zostanie złoŜone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia.”


„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitałuzakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące sprawwprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostaćwprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronieinternetowej.”


KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczącespraw wprowadzonych do porządku obrad.


„Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnychakcjonariuszy i reprezentowanych akcji.”


„Walne zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszyi reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawiepodwyŜszenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcjiprywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecnościakcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. JeŜeli walnezgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tegokworum, moŜna zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała moŜe byćpowzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.”


„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosuwymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postacielektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanymprzy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniupełnomocnictwa rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia.”


„ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat,rachunku przepływu środków pienięŜnych, informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania Zarząduza rok ubiegły.”


„Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznegosprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a takŜe skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego Grupy Kapitałowej.”


„Inne kompetencje naleŜące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwościzgromadzenia akcjonariuszy.”


„Inne kompetencje naleŜące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwościzgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyraŜania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencjiRady Nadzorczej.”

§ 41 o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka wykonywać będzie swą działalność w stałej współpracy z Hutą im. TadeuszaSendzimira w Krakowie w sposób określony dodatkowymi umowami.”

ulega wykreśleniu,


„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”


„Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten niedotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”


„KaŜde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółkiw miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki”.


„Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronieinternetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodniez przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dozorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych.”

w § 42 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej nadwadzieścia sześć dni przed jego terminem.”

§2




UCHWAŁA NR XXVI/15/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały




Załącznik do Uchwały nr XXVI/15/2010 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Tekst jednolity

STATUT STALPRODUKT S.A .

I. Postanowienia ogólne

§ 1Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.Spółka moŜe równieŜ uŜywać nazwy: Stalprodukt S.A.

§ 2Siedzibą Spółki jest miasto Bochnia.

§ 31. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.2. Spółka moŜe tworzyć oddziały, filie i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, przystępować do

innych Spółek i Spółdzielni oraz organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznycha takŜe nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4Spółka moŜe uczestniczyć w innych spółkach.

§ 5Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 6Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1/ produkcja blach elektrotechnicznych,2/ produkcja kształtowników zimnogiętych,3/ produkcja przetworzonych wyrobów metalowych,4/ przetwórstwo wyrobów hutniczych i przemysłowych,5/ produkcja konstrukcji stalowych,6/ produkcja maszyn i urządzeń oraz części zamiennych,7/ produkcja osprzętu hutniczego i technologicznego,8/ produkcja osprzętu elektrotechnicznego oraz usługi w tym zakresie,9/ prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w zakresie projektów

badawczych własnych i zleconych oraz prac kontrolnych własności wyrobów i mediówtechnologicznych.

10/ świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej,11/ prowadzenie działalności i usług remontowo naprawczych,12/ świadczenie usług pomocniczych w zakresie określonym w pkt. 1 - 10, wykonywanie usług

projektowo - konstrukcyjnych i wszelkich opracowań inŜynierskich, a w szczególnościopracowań technicznych, ekspertyz itp.,

13/ prowadzenie działalności handlowej, hurtowej, detalicznej i komis,14/ prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie eksportu wyrobów i usług będących

wynikiem działalności własnej oraz wszelkie pośrednictwo w eksporcie i imporcie,15/ prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,16/ świadczenie usług spedycyjnych i transportowych,17/ świadczenie usług elektrycznych i energetycznych,18/ świadczenie usług hotelarskich,19/ prowadzenie działalności budowlanej,20/ prowadzenie działalności rolniczej i przetwórstwa rolnego,21/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych,

22/ produkcja materiałów i elementów budowlanych,23/ obrót wierzytelnościami,24/ świadczenie usług finansowych,25/ świadczenie oraz pośrednictwo w świadczeniu usług, w tym równieŜ w zakresie: poligrafii,

ochrony,26/ sprzedaŜ paliw,27/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,28/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,29/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,30/ działalność rachunkowo-księgowa,31/ prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie,32/ przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych – catering,33/ świadczenie usług kadrowo-płacowych,34/ produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),35/ dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),36/ świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej,37/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,38/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji

satelitarnej,39/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,40/ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

działalność powiązana,41/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

działalność portali internetowych,42/ naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądźzezwolenie, lub inna decyzja, postanowienie organów, uzaleŜnione jest od uzyskania ich przezSpółkę.

III. Kapitał Akcyjny Spółki

§ 71. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.450.000,00 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt

tysięcy złotych/ i dzieli się na 6.725.000 /sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/akcji o wartości nominalnej 2,00 /dwa/ złote kaŜda w następujący sposób: a/ 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o Nr odA 00000001 do A 00130000,b/ 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o Nr odB 00000001 do B 00520000,c/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o Nr odC 00000001 do C 00780000,d/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o Nr odD 00000001 do D 00780000,e/ 2.210.000 /dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych seriiE o Nr od E 00000001 do E 02210000,

f/ 1.105.000 /jeden milion sto pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o Nr odF 00000001 do Nr F 01105000,

g/ 1.200.000 /jeden milion dwieście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o Nr odG 00000001 do Nr G 01200000.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ichzamiany na akcje na okaziciela.Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

§ 8Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9Akcje pierwszej emisji mogą być wydawane tylko osobom fizycznym, które w chwili ichobejmowania były pracownikami Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni oraz osobieprawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.Pod pojęciem pracownicy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni rozumie się zarównopracowników ZPH jak i TD - 2.

§ 101. Osoby fizyczne z zastrzeŜeniem § 9 objęły:

- 78 000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ akcji serii A,- 312 000 /trzysta dwanaście tysięcy/ akcji serii B,- 1 326 000 /jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy/ akcji serii E.

2. Osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie obejmuje:- 52 000 /pięćdziesiąt dwa tysiące/ akcji serii A,- 208 000 /dwieście osiem tysięcy/ akcji serii B,- 884 000 /osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące/ akcji serii E.

§ 111. Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane.2. Uprzywilejowanie akcji serii A, B, E dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy i podziału majątku w przypadku likwidacji.3. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy.4. W przypadku likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli

wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztęmajątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

§ 121. Rozporządzenie akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie w trybie wezwania w ramach

obrotu organizowanego przez podmiot określony w ust. 4 lub bezpośrednio na podstawieumowy cywilnoprawnej.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. DecyzjaZarządu w sprawie wyraŜenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni oddaty złoŜenia wniosku w tej sprawie przez zbywcę lub nabywcę.

3. W przypadku nie wyraŜenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym,Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaŜe nabywcę akcji. Wskazany nabywcaw terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki i nie później niŜ w terminie

7 dni od dnia zakupu akcji wpłaci cenę sprzedaŜy za akcje. Ceną sprzedaŜy będzie średniakwota notowań akcji imiennych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających datę złoŜeniawniosku, odbywających się według zasad określonych w ust. 4, lub teŜ jeŜeli w tym czasienie było transakcji na akcjach imiennych (notowań) cena będzie ustalana na podstawieśredniej (arytmetycznej) ceny z umów cywilnoprawnych, jakie zostały zawarte w tym czasie.JeŜeli nadal nie będzie moŜliwe określenie tej ceny, wówczas cena zostanie określonaodpowiednio jak dla akcji będących w obrocie giełdowym, zgodnie z postanowieniem art. 79ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub innegozastępującego ją aktu prawnego) w dniu złoŜenia wniosku.

4. Spółka moŜe powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.5. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest

bezskuteczne wobec Spółki i dodatkowo rozporządzanie akcjami o których mowa w pkt 2powoduje utratę uprzywilejowania zgodnie z art. 352 zd. 2 KSH.

§ 13Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

§ 141. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów

o obniŜeniu kapitału akcyjnego.2. Akcje będą umarzane w ten sposób, Ŝe po określeniu przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określiw drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.

3. Nie moŜna umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.4. Spółka moŜe nabywać własne akcje w celu umorzenia.

IV. Władze Spółki

§ 15Władzami Spółki są:A/ ZarządB/ Rada NadzorczaC/ Walne Zgromadzenie

A/ ZARZĄD SPÓŁKI

§ 161. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat

przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczejb) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.2. Prezes i członkowie Zarządu mogą być takŜe powoływani spoza grona akcjonariuszy.

3. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki –Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowanyspośród jej członków.

§ 171. Odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu nie uchybia ich roszczenia z umowy o pracę.2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich

Członków Zarządu, moŜe nastąpić na okres do trzech miesięcy, z waŜnych powodów, namocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Radyi minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza wnioskuje doZarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałęw sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.

W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu – Rada Nadzorcza podejmieuchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania – w obecności co najmniej sześciuczłonków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.

3. Prezes i Członek Zarządu nie moŜe bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować sięinteresami konkurencyjnymi ani teŜ uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólniklub członek władz.

4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesai pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce zamiesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest pozakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczeniaprzyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminemświadczeń i wynagradzania Zarządu”.

§ 18Do zakresu działania Zarządu naleŜą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeŜone wyraźnie dokompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 19Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannościąwymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutuSpółki oraz uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

§ 201. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza

sądem.2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upowaŜniony jest Prezes

Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarząduwraz z Prokurentem.

§ 211. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieŜących spraw Spółki.2. Szczegółowy tryb działania Zarządu a takŜe sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz

sprawy, które mogą załatwiać w imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określaRegulamin Zarządu.

Regulamin ten uchwala sam Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu i jest on następniezatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 22Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Spółki w zakresie obronności kraju zgodniez przepisami ustawowymi, wraz z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i słuŜbowej.

§ 23Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Pracodawcyw rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

B/ RADA NADZORCZA

§ 241. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału

ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyćoddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborzepozostałych członków.

§ 25Skreślony w całości./ Uchwała NR XX/12b/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005/.

§ 261. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres trzech lat.

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku.2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz

Sekretarza.

§ 271. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi

być zwołane posiedzenie Rady na pisemne Ŝądanie trzech członków Rady, złoŜone na ręcePrzewodniczącego, lub na Ŝądanie Zarządu.

2. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada moŜe delegować zeswego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynnościnadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustalaWalne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowieRady są obowiązani do zachowania tajemnicy słuŜbowej.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowajej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecniczłonkowie Rady. W protokołach naleŜy wymienić członków biorących udział wposiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny byćzebranew księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członkówobecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

§ 28Do szczególnych obowiązków Rady naleŜy:1. Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa

Zarządu.2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.3. Rozpatrywanie bilansów obejmujących okresy kwartalne z prawem czynienia uwag

z Ŝądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w kaŜdymczasie według swego uznania.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązkóww roku obrotowym.

5. Zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów Prezesa i członków Zarządu.6. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,

nie mogących sprawować swoich czynności.7. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego

przedsiębiorstwa Spółki.8. WyraŜanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a takŜe na

zbycie tamtych akcji lub udziałów.9. WyraŜenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.10. WyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę

do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.11. WyraŜanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza

1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000złotych.

12. Uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki.13. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.14. Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu”.15. WyraŜenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału

w nieruchomości.

§ 291. Rada Nadzorcza moŜe wyraŜać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do

Zarządu z wnioskami i inicjatywami.2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii,

wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w protokole z posiedzenia RadyNadzorczej.

3. Rada Nadzorcza moŜe przeglądać kaŜdy dział czynności Spółki, Ŝądać od Zarządui pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzaćksięgi i dokumenty.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w postaci tantiemy z zyskuSpółki. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy.

C/ WALNE ZGROMADZENIE

§ 301. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po

upływie kaŜdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub nawniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestąkapitału zakładowego. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaakcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złoŜyć Zarządowi na piśmie lub w postacielektronicznej.

4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy kosztyzwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na Ŝądanie którychzostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnieniez obowiązku pokrycia kosztów nałoŜonych uchwałą Zgromadzenia.

5. Rada nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd Spółki niezwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóchtygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez Radę Nadzorczą, orazNadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniejpołowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 311. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem

obrad.2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszegoWalnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ nadwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinnozawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządkuobrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitałuzakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lubprzy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące sprawwprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostaćwprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronieinternetowej.

5. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwałdotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 321. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych

akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez Walne Zgromadzenieuchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcjiw drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata,wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitałuzakładowego.JeŜeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodubraku tego kworum, moŜna zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwałamoŜe być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lubprzez pełnomocników.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosuwymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwaw postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobiezawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 33Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, Ŝe uchwaław sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanychgłosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lublikwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

§ 34Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskamio odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich doodpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie jest, jeŜeli z takim wnioskiem wystąpiłaprzynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.

§ 351. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego

wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera sięprzewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzonychobrad.

§ 36Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:1. Odwołanie Prezesa Zarządu.2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a takŜe skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego Grupy Kapitałowej.

3. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.4. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.5. Zmiana statutu Spółki.6. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.7. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.8. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.9. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po

likwidacji.10. Emisja obligacji.11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu

Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.12. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu

i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.13. Ustalanie dla Zarządu wskaźnika tantiemy z zysku i sposobu jej wypłacania.14. Inne kompetencje naleŜące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości

zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyraŜania zgody na nabycie i zbycienieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostałoprzekazane do kompetencji Rady Nadzorczej

V. Gospodarka Spółki

§ 371. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd

i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.2. Regulamin organizacyjny moŜe w szczególności określać zasady tworzenia lub tworzyć

wewnętrzne jednostki organizacyjne.

§ 381. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem zarejestrowania.

§ 391. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego

sporządzić i złoŜyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i stratoraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowegoprzelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej1/3 kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego,dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy moŜe być przerwane. NiezaleŜnie odkapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. JeŜeliby, na pokryciestrat zuŜyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przeznastępne lata, aŜ do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wysokości, sumyprzeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.

3. JeŜeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaŜe stratę przewyŜszającą sumę kapitałuzapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarządzobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały codo dalszego istnienia Spółki.

§ 401. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:

a/ odpisy na kapitał zapasowyb/ dywidendę dla akcjonariuszyc/ inwestycjed/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółcee/ na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

2. O tworzeniu kapitałów rezerwowych oraz o ich przeznaczeniu rozstrzyga WalneZgromadzenie.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala „dzień prawa do dywidendy” oraz terminwypłaty dywidendy.

4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez WalneZgromadzenie do podziału (prawo do dywidendy).Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 41Wykreślony Uchwałą Nr XXVI/14c/2010 WZA.

§ 421. Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten

nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜącychzgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o obrocie instrumentamifinansowymi i innymi regulującymi działalność spółek publicznych.

3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej nadwadzieścia sześć dni przed jego terminem.

§ 43W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy KodeksuSpółek Handlowych.

§ 44Wszelkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą wszyscyakcjonariusze proporcjonalnie do objętych akcji.

§ 45Odpisy tego aktu naleŜy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

UCHWAŁA NR XXVI/16/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy StalproduktS.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnegoprzyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr XVIII/16/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku .

2. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowymbrzmieniu, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


.........................................................

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Załącznik do Uchwały nr XXVI/16/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

R e g u l a m i nWalnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni

§ 1

1. Walne zgromadzenie Stalprodukt S.A., zwane dalej Zgromadzeniem – jest najwyŜszą władząSpółki.

2. Walne zgromadzenie Spółki jest jej władzą stanowiącą /uchwałodawczą/.

§ 2

1. Walne zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na podstawie przyjętej uchwały

w terminie przypadającym nie później niŜ sześć miesięcy po upływie kaŜdego roku

obrotowego.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na

wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego. śądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złoŜyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w

postaci elektronicznej na obowiązujący w Spółce adres poczty elektronicznej:

[email protected]. W przypadku złoŜenia wniosku w postaci

elektronicznej Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia niezbędnych działań w celu

sprawdzenia wiarygodności złoŜonego wniosku. W przypadku powzięcia przez Zarząd

Spółki wątpliwości, co do pochodzenia wniosku Akcjonariusz lub Akcjonariusze

zobowiązani są na wezwanie Spółki przedstawić oświadczenia lub dokumenty

potwierdzające uprawnienie do złoŜenia wniosku.

4. Rada nadzorcza moŜe zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeŜeli Zarząd Spółki nie zwoła

go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w statucie, oraz

nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze mają prawo zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie

upowaŜnienia przez Sąd Rejestrowy, jeŜeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia

Ŝądania Zarządowi, zgromadzenie nie zostało zwołane. Sąd wzywa Zarząd do złoŜenia

oświadczenia oraz wyznacza przewodniczącego i datę zgromadzenia.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej

połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego zgromadzenia.

§ 3

1. Walne zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem

obrad.

2. Szczegółowy porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje w ogłoszeniu.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego

walnego zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinno

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku

obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie

internetowej .

5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad - uchwały powziąć nie moŜna, chyba Ŝe cały

kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie

wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

6. KaŜdy z akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia moŜe zgłaszać projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze

porządkowym mogą być uchwalane, chociaŜ nie były umieszczane na porządku obrad.

§ 4

1. Walne zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych

akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez

pełnomocników.

3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa

w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Spółka zamieszcza na stronie własnej stronie internetowej informacje, o których mowa

w art. 402 (2 i 3) kodeksu spółek handlowych od dnia zwołania walnego zgromadzenia,

w tym:

- ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

- informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu

ogłoszenia, a jeŜeli akcje są róŜnych rodzajów - takŜe o podziale akcji na poszczególne

rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

- dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

- projekty uchwał lub, jeŜeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub

rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem walnego zgromadzenia,

- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą

korespondencyjną, jeŜeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

5. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail, akcjonariusze Spółki

komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, Ŝądania i pytania, chyba, Ŝe

wymagana jest inna forma komunikacji. Szczegółowe informacje określające zasady

komunikacji ze Spółką zamieszczone są na jej stronie internetowej.

6. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail akcjonariusz lub

akcjonariusze mogą przesyłać Spółce równieŜ pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i jego odwołaniu.

7. Celem weryfikacji waŜności i pochodzenia pełnomocnictwa udzielonego w drodze

elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W

szczególności weryfikacja ta moŜe polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie

elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych

dotyczących toŜsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia

pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie

weryfikacji będzie traktowany jako brak moŜliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa

i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w

zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Spółka moŜe równieŜ wezwać o przedłoŜenie skanu

dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować

akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy

pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna powinna dołączyć skan

odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy

pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako

mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest

zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na

język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu

po okazaniu dowodu toŜsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu toŜsamości i waŜnego

pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek

osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

8. KaŜdy akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą

elektroniczną powinien przesłać swój adres e-mail (adres poczty elektronicznej), który

będzie pośredniczył w komunikacji pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i jego

pełnomocnikiem.

9. Zapisy powyŜszych przepisów nie zwalniają pełnomocnika od przedłoŜenia dokumentów

celem identyfikacji przy sporządzeniu listy obecności.

10. PowyŜsze zapisy odnoszą się równieŜ do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego

pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów

wskazanych powyŜej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

12. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

13. Pełnomocnik posiadający pisemne upowaŜnienie moŜe reprezentować na walnym

zgromadzeniu nieograniczoną liczbę akcjonariuszy.

14. Lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości

akcji, które kaŜdy z nich przedstawia i słuŜących im głosów, podpisana przez

Przewodniczącego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze

Przewodniczącego i wyłoŜona podczas zgromadzenia.

15. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na

tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym

celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru

jednego członka komisji.

16. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sporządza i

podpisuje Zarząd z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złoŜonych w spółce

zgodnie z art. 406(3) kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i

udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

17. Lista powinna zawierać określenie akcjonariusza, miejsce zamieszkania (lub adres do

korespondencji albo adres siedziby), jak równieŜ liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę

przysługujących głosów.

18. Lista akcjonariuszy wykładana jest w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie

bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie walnego zgromadzenia od

godziny 8.00 do godziny 15.00 oraz w miejscu odbywania walnego zgromadzenia

w czasie trwania jego obrad. Akcjonariusz moŜe Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy

nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista winna być wysłana.

§ 5

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Jego Zastępca, po czym

spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

2. W razie nieobecności przedstawicieli ww. osób – walne zgromadzenie otwiera Prezes

Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

3. Wybory Przewodniczącego prowadzi otwierający zgromadzenie, powołując do tego celu /za

zgodą kandydatów/ - Komisję Skrutacyjną, której skład poddany jest pod głosowanie.

4. KaŜdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na przewodniczącego.

5. Wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia dokonuje się głosując na zgłoszonych

kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

6. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata – otwierający zgromadzenie poddaje tę

kandydaturę pod głosowanie; wybór następuje bezwzględną większością głosów.

§ 6

1. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem, określającym

szczegółowo tryb prowadzonych obrad.

2. Obrady prowadzi i odpowiada za ich przebieg zgodnie z ogłoszonym porządkiem –

Przewodniczący zgromadzenia.

3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody zgromadzenia usuwać spod obrad lub zmieniać

kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

4. Przewodniczący zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania moŜe mianować

/za ich zgodą/ - Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza zgromadzenia.

§ 7

1. Komisja Uchwał wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania /za zgodą

kandydatów/ - drogą głosowania.

2. Zadaniem Komisji uchwał jest:

- przedstawianie projektów uchwał

- przyjmowanie zgłoszonych poprawek do projektów uchwał

- wprowadzanie do uchwał poprawek przyjętych przez walne zgromadzenie

- odczytywanie przyjętych uchwał.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna zgromadzenia wybierana jest spośród osób uprawnionych do

głosowania /za zgodą kandydatów/ - drogą głosowania.

2. Przed rozpoczęciem wyborów zgromadzenie – na wniosek Przewodniczącego – ustala liczbę

członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Głosowanie odbywa się indywidualnie na kaŜdego kandydata. Skład Komisji Skrutacyjnej

stanowią kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą ilość głosów.

4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Spółki.

5. Komisja Skrutacyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego.

6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wszystkie głosowania na zgromadzeniu.

7. Sposób przeprowadzenia, jak równieŜ wyniki głosowania podlegają protokołowaniu.

Protokół podpisuje cały skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

8. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

§ 9

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały z zakresu spraw będących w kompetencji

Zgromadzenia, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Stalprodukt S.A.

§ 10

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym,

Ŝe:

1. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości dwóch

trzecich oddanych głosów; w tym przypadku kaŜda akcja ma jeden głos bez przywilejów

lub ograniczeń; uchwała moŜe być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego

głosowania.

2. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia

akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniŜenia kapitału zakładowego oraz zbycia Spółki

albo jej zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych

głosów.

3. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią

akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. JeŜeli jednak na walnym zgromadzeniu

jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały

wystarczy bezwzględna większość głosów.

4. JeŜeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału

zakładowego – do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość

głosów.

5. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub

uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354

kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

6. W kaŜdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest

wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.

§ 11

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, głosować przy powzięciu

uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym

udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim

a Spółką.

§ 12

1. Głosowanie moŜe być przeprowadzone za pomocą kart do głosowania lub przy

wykorzystaniu elektronicznych nośników informatycznych.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków

władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak równieŜ w

sprawach osobowych.

3. Walne zgromadzenie moŜe powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach

dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie oraz

głosować równocześnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie gdy nie zgłoszono

większej liczby kandydatów niŜ ustalono /jak w § 8 pkt 2/.

4. Głosowanie jawne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem obrad kartami do głosowania

jawnego, z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących akcjonariuszowi

/pełnomocnikowi/ głosów. Głosujący, podnosząc kartę do głosowania, podaje słownie

liczącemu ilość głosów .

5. Głosowanie tajne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem zgromadzenia kartami do

głosowania tajnego z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących

akcjonariuszowi głosów.

Na tej karcie głosujący nanosi ilość głosów dwoma liczbami - za i przeciw.

Wyjątek stanowi wybór członków władz, Przewodniczącego zgromadzenia i Członków

komisji.

Zgromadzenie głosuje indywidualnie na kaŜdego kandydata kartami do głosowania tajnego.

Głosujący nanosi ilość głosów jedną liczbą „za” kandydatem.

6. PowyŜsze nie wyłącza stosowania odmiennych zasad, jeŜeli głosowanie odbywa się za

pośrednictwem elektronicznych nośników informatycznych.

7. Przy wyborach jak w pkt 7 – liczba kandydatów jest nieograniczona, przy czym niezbędne

jest wyraŜenie zgody przez kandydata osobiście lub poprzez oświadczenie w formie

notarialnej.

8. Gdy głosy rozdzielone są jednakowo – za i przeciw – uchwała nie moŜe być podjęta

i pozostaje stan jak przed głosowaniem. W przypadku uchwały dotyczącej wyborów –

przeprowadza się ponowne głosowanie.

9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,

wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze walne

zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału

ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć

oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze

pozostałych członków.

11. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy,

utworzoną zgodnie z pkt.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą

wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady

nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

12. JeŜeli na walnym zgromadzeniu, którego dotyczył wniosek akcjonariuszy o przeprowa-

dzenie wyborów oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej

jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

13. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie

z poprzednimi ustępami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych

członków rady nadzorczej.

14. Głosowanie określone w pkt. 11 i 12 jest tajne, zaś kaŜdej akcji przysługuje tylko jeden głos

bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu Spółek

Handlowych.

15. Dla kaŜdej z grup naleŜy przygotować oddzielną listę obecności i zapewnić miejsce dla

zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez kaŜdą z grup.

16. Uchwała o wyborze członka lub członków rady nadzorczej przez daną grupę powinna być

zaprotokołowana przez notariusza.

§ 13

1. Głos moŜna zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie

rozpatrywanych.

2. Przy rozpatrywaniu kaŜdego punktu porządku obrad kaŜdy akcjonariusz ma prawo do

jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki po udzieleniu głosu przez

Przewodniczącego zgromadzenia.

3. Przewodniczący zgromadzenia moŜe udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i

Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu

dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag,

Przewodniczący moŜe odebrać głos.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

6. Za wnioski formalne uwaŜa się: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

zamknięcia liczby mówców, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy w obradach,

kolejność uchwalania wniosków.

7. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy

– jeden „za” i drugi „przeciw” zgłoszonemu wnioskowi, chyba Ŝe zgromadzenie postanowi

inaczej. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie

zgłoszonego wniosku formalnego.

§ 14

1. Przewodniczący zgromadzenia moŜe zarządzać przerwy w obradach zgromadzenia

większością dwóch trzecich głosów.

2. JeŜeli akcjonariusz lub pełnomocnik postawi wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach –

Przewodniczący zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie jawne.

3. Przewodniczący zgromadzenia zamyka obrady zgromadzenia.

§ 15

Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich

niewaŜności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy KodeksuSpółek Handlowych i Statutu Stalprodukt S.A.

UCHWAŁA NR XXVI/17/2010Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zaktualizowany Regulamin Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni, którystanowi załącznik do niniejszej uchwały.


.........................................................

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Załącznik do Uchwały nr XXVI/17/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

R e g u l a m i nRady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni.

§ 1Rada Nadzorcza – zwana dalej Radą – jest organem nadzoru Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez WalneZgromadzenie.

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat.2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczą-

cego oraz Sekretarza.

§ 4Członkami Rady nie mogą być: Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółkizajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy prawnego, Kierownika zakładu lubinni podlegający bezpośrednio Członkom Zarządu.

§ 51. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego

zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy orachunkowości – za ostatni rok ich urzędowania.

2. Mandaty członków Rady wygasają przed upływem kadencji:• Wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie• W razie złoŜenia pisemnej rezygnacji i potwierdzenia jej przyjęcia przez

Przewodniczącego Rady• W razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.3. W wypadku, gdy skład Rady nie jest zgodny z postanowieniem § 2 pkt 1, jego

uzupełnienie następuje na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu.4. Mandaty członków Rady, niezaleŜnie od czasu na jaki zostali wybrani, wygasają

przedterminowo z dniem odbycia walnego zgromadzenia, które ma dokonać wyborugrupami -–w przypadku Ŝądania wyborów oddzielnymi grupami.

§ 61. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.2. Rada moŜe delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania

poszczególnych czynności nadzorczych.Członkowie Ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosemdoradczym /Zarząd zobowiązany jest zawiadomić ich zawczasu o kaŜdymposiedzeniu/.Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala WalneZgromadzenie.Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 7 Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy Spółki.

§ 81. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego.

Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne Ŝądanie trzech członkówRady, złoŜone na ręce Przewodniczącego, lub na Ŝądanie Zarządu.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z inicjatywy Zarządu lub Członków Rady,powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w tymprzedmiocie.

2. Zwoływanie posiedzeń odbywa się za potwierdzeniem wiadomości o terminieposiedzenia.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.4. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.5. Obrady powinny być protokołowane przez Sekretarza Rady. Protokoły podpisuje

Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. Protokół winien zawierać: jegokolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, imiona inazwiska Członków Rady biorących udział w posiedzeniu oraz porządek obrad,teksty uchwał objętych głosowaniem, sposób głosowania i jego wynik,wyszczególnienie zdań odrębnych i zapis ich treści. Protokoły powinny być zebranew księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone nadesłane późniejsprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są, na wezwanie Rady - do uczestniczenia wposiedzeniach Rady Nadzorczej oraz do udzielania wszelkich informacjiwymaganych przez Radę.

§ 9Rada Nadzorcza obowiązana jest :1. Wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich działach

przedsiębiorstwa.2. Badać sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy o rachunkowości - zarówno co

do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.3. Badać sprawozdanie Zarządu, jak równieŜ wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku

i pokrycia strat.4. Składać Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników badania

przeprowadzonego zgodnie z pkt 2 i 3.5. W celu wykonywania czynności jak wyŜej Rada Nadzorcza moŜe przeglądać kaŜdy

dział czynności Spółki, Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań iwyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak równieŜ sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 10Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady naleŜy:1. Wybór Członków Zarządu. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

2. Zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów Prezesa i Członków Zarządu.3. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich

Członków Zarządu, moŜe nastąpić na okres do trzech miesięcy, z waŜnychpowodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniejsześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorczawnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które

podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu. Wprzypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmieuchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniejsześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.

4 Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności CzłonkówZarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

5 Rozpatrywanie sprawozdań okresowych, prawem czynienia uwag, z Ŝądaniemwyjaśnień od Zarządu; sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w kaŜdym czasiewedług swego uznania.

6 Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki.7 WyraŜanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a takŜe

na zbycie tych akcji lub udziałów.8 WyraŜenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej

spółki.9 WyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej

Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.10 WyraŜanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość

przekracza 1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającejwysokość 50.000 złotych.

11 Ustalanie warunków emisji oraz warunków i sposobu umarzania akcji.12 Uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki.13 Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania

finansowego Spółki.14 śądanie umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego

Zgromadzenia.15 Uchwalanie Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu.16 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących:• Ustanowienia prokury• Propozycji zmiany Statutu• Propozycji rozwiązania Spółki• Oświadczenia o niewypłacalności oraz wnioskowanie o urzędowe odroczenie spłaty

długów /moratorium/• Propozycji zmniejszenia kapitału zakładowego• Podjęcia lub zerwania stałej współpracy Spółki lub Spółki zaleŜnej z inną osobą

prawną, jeŜeli taka współpraca lub jej zerwanie ma decydujące znaczenie dla Spółki• Nabycia, obciąŜenia, sprzedaŜy lub wydzierŜawienia nieruchomości• Zasad prowadzenia obrotu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi• Natychmiastowego lub w krótkim czasie /trzy miesiące/ rozwiązania umowy o pracę

z pracownikami – jeŜeli ilość przekracza 10% stanu zatrudnienia• Zasadniczej zmiany warunków pracy – jeśli dotyczy 10% stanu zatrudnienia i

powyŜej• Uchwały Zarządu - w przypadku gdy Prezes Zarządu głosował za jej odrzuceniem17. WyraŜenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 11 - wykreślić1. Rada Nadzorcza ma prawo wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, które powinno być zwołane nie później niŜ w ciągu 14 dniod daty zgłoszenia wniosku.

2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wustawowym terminie,b/ jeŜeli pomimo złoŜenia wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia i upływu wskazanego tam terminu - Zarząd nie zwołał WalnegoZgromadzenia.

§ 11 – nowe brzmienieRada Nadzorcza moŜe zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeŜeli Zarząd Spółkinie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lubdwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego Ŝądania przez radę Nadzorcząoraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 121. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady delegowany spośród

jej Członków - podpisuje umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu.2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i

pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce zamiesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest pozakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczeniaprzyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą„Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu”.

3. Rada moŜe udzielić zezwolenia Prezesowi i Członkom Zarządu na działalnośćzwiązaną z interesami konkurencyjnymi lub teŜ uczestniczenie w Spółcekonkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 131. Rada Nadzorcza moŜe wyraŜać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz

występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku

w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonymw protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 141. Rada moŜe powoływać i znosić Komisje i Komitety Rady, określając zakres ich

działania.2. Rada moŜe zasięgać na koszt Spółki porad rzeczoznawców w kwestiach, które uzna

za istotne dla właściwego wykonania jej zadań.

§ 151. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia zaliczanego w cięŜar

kosztów za pełnienie swoich funkcji. Wysokość tego wynagrodzenie ustala WalnegoZgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do tantiemy z zysku Spółki.3. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy.

§ 161. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.2. Zmiana Regulaminu moŜe nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: Statut

Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

(Tekst w regulaminie zaznaczony wytłuszczeniem oznacza dokonane zmiany.)

RB Nr 12 Uchwa y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar › ... › 2010 › RB_12_10.pdf · RB...

Documents

Transcript of RB Nr 12 Uchwa y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar › ... › 2010 › RB_12_10.pdf · RB...