CONG TY CO PHANVIl;:T NAM KY NGH$ SUC SANBANTO CHUC cuOC HQP

S6: Ol/QD-BTCCH

CONGHoA xA HOI CHUNGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tg do - Hanh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 21 thdng 03 ndm 2019

QUYETDJNHV~ vi~c ban hanh Quy ch~ lam vi~c cUQchop Dai hQi dang c6 dong thuong nien

narn 2019 Cfmg ty c6 ph§n Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san

BAN TO CHUC CUOC HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIENCONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC SAN

Can cir Luat Doanh nghiep da diroc Quoc hQimroc Cong hoa xa hQi chu nghia VietNam kh6a XIII, ky hQPthir 8 thong qua ngay 2611112014;

Can cir Bieu l~ Cong ty c6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san duoc Dai hoi d6ng c6dong thong qua ngay 11/04/2018,

QUYET DJNH:

Di~u 1. Ban hanh Quy che him viec cuoc hop Dai hci d6ng c6 dong thuong nien nam2019 cua Cong ty C6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san.

Di~u 2. Quyet dinh nay c6 hieu hrc k~ ill thai diem duoc Dai hoi d6ng c6 dong thuongmen thong qua.

Di~u 3. Cac c6 dong, nguoi diroc c6 dong uy quyen tham d1,l',thanh vien Ban T6 chuccUQc hQP f)~i hQi d6ng c6 dong thuang nien Cong ty C6 phein Vi~t Nam Ky ngh~Suc san chiu tnich nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay./.

NO'inh~n:- Nhu tten;- H£)QT, BKS, BTG£);- Luu: VT.

_._ 8__ _~ -_, ,...."... '"~ft •. _~,...~ "",_,_ , __ •••• _ ,_ •• _._. _. __ ". _· ""ft·.. _ •..,.t._~ •• _.,__, _ •• _._ •• __ - ·O • ._,.· _~._.~,~ .. ,.oG,_o-">,_ •• , .. __ ,_.~.,.- ..,_ .~._ ,.,_."~., _ ,,.._.- '''..._ - ~-.. ,.. ,,_.- ""_- .--.o-?>._.,,_ _~~""'~_C __

CONG TY CO PHANVIET NAM KY NGHE SUC SANB'AN TO CHUC CVOC HQP

CONG HoA xA HOI CHV NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tt,r do - Hanh phuc

QUY CHE LAM VI~C

CVOC HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019CONG TY CO PHAN VI1~TNAM KY NGH~ SUC sAN(Ban hanh kern thea Quy€t dinh s6 01IQfJ-BTCCH ngay 2110312019

cua Ban T6 chuc cU9Ch9P Dai ho! d6ng c6 dong thuong nien)

CHUONGINHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Muc dich, pham vi di~u chinh1. Quy ch~ nay slI dung cho viec t6 chirc cuoc h9P Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2019

Cong ty C6 ph~n Vi~t Nam Ky nghe Sue san, quy dinh cu th~ v€ quyen va nghia vu cua cacben tham gia, di€u kien, th~ thirc tien hanh cuoc h9P Dai hQi dong c6 dong.

2. Cac nQi dung lien quan d~n viec b§.u cir thanh vien HQi dang quan tri, Ban kiem soat thea Quydinh nay chi ap dung trong tnrong hop Dai hQi thirc hien b~u thanh vien HQi dang quan tri,Ban Ki~m scat.

Di~u 2. DBi tuong ap dung1. Dai bi~u bao gam c6 dong, nguai duQ'c c6 dong uy quy€n tham dl,!hqp l~ (sau day g9i fa dr;zi

di?n c6 dong);2. Cac thanh vien Ban T6 chuc cUQch9P .E)~ihQi dang c6 dong thuemg nien Cong ty C6 ph~n

Vi~t Nam Ky ngM Suc san (sau day g9i fa Ban T6 chuc cU9Ch9P)·

CHUONGIIQUYEN vA NGHiA Vl) CVA cAc BEN THAM GIA

CUOC HQP D~I HOI DONG CO DONG

Di~u 3. C6 dong tham d\l' cUQchQp D~i hQi d8ng c6 dong1. .E)i€uki~n tham dl,!cUQch9P .E)~ihQi dang c6 dong:T~t ca cac c6 dong sa hfru e6 ph~n Cong ty C6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san thea danh sachehbt d~n 16hOOngay 15/03/20 19, d~i di~n e6 dong.2. Quy€n va nghia V\l eua cae e6 dong du di€u ki~n khi tham dl,!h9P f)~i hQi dang e6 dong:a) C6 dong ho~e d~i di~n c6 dong khi tham dl,!cUQch9P .E)~ihQi dang e6 dong dn mang thea

cae giay ta sau:Thong bao mai h9P;Gi~y ChUng minh nhan dan/The can euoe eong dan ho~e hQehi~u;Va Gi~y uy quy€n (truang hqp duQ'cuy quy~n tham d\l' h9P)·

, I

b) Dang ky tham du cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong:cs dong hoac dai dien c6 dong xuftt trinh cac gifty to tren cho Ban kiem tra ttr each c6 dongva nhan tai lieu hQP, 01 The bieu quyet, 01 Phi~u bi€u quyet va 02 phieu b~u cir, trong do:

Mi,>t(01) "The bi~u quyet" co ghi rna dai bieu, s6 c6 phan s6 hiru va/hoac dai dien, codong d~u treo Cong ty;Mi,>t(01) "Phi~u bi~u quyet" co ghi rna dai bieu, s6 c6 ph~n s6 hiru va/hoac dai dien, codong d~u treo Cong ty;Mi,>t (01) "Phi~u bAu ell' Hi,>idAng quan tr]" co ghi rna dai bieu, s6 c6 ph~n sa hiruvaJho~c dai dien, t6ng s5 IUQ11gphi@ub~u, co dong d~u treo Cong ty;Mi,>t(01) "Phieu bAu cir Ban Ki~m soat" co ghi rna dai bieu, s5 c6 phan sa hiru vaJho~cd?i di~n, t6ng s5 IUQ11gphi@ub~u, co dong d~u treo Cong ty.

c) DuQ'c uy quySn bing van ban cho nguoi nh~n uy guySn thay rn~t minh tham dv va bi€u quy@tt?i cUQchQPD?i hQi dang c6 dong:

c6 dong la ca nhan duQ'c uy quySn cho mQt nguoi khac.c6 dong la t6 ch(rc sa hfru rir 10% d~n du6'i 30% c6 ph~ ph6 thong co quySn uy quySnt6i da b5n (04) nguai d;;li di~n; rir 30% d@ndu6'i 40% duQ'c uy quySn t5i da sau (06)nguoi d?i di~n; ill 40% dSn du6'i 50% duQ'c uy quySn t5i da tam (08) nguoi d?i di~n; rir50% d@ndu6'i 60% duQ'c uy quySn t6i da rnuai (10) nguai d?i di~n; ill 60% tra len duQ'cuy quySn t5i da rnuoi hai (12) nguoi d?i di~n. Tru6ng hqp cu nhiSu nguai d;;lidi~n theauy quySn thi c6 dong phai xac dinh C\l the s6 c6 ph~n cho rnlii nguai d;;lidi~n. Tru6ng. hqp c6 dong khong xac dinh s6 c6 ph~n hrcmg (rng cho rnlii nguai d;;lidi~n thi s6 c6 ph~nse duQ'c chia dSu cho s6 lUQ11gnguoi d?i di~n.

Nguai duQ'c uy quySn tham dv va bi€u quy@t t;;li cUQc hQP khong dUQ'cuy quySn l;;lichonguai khac.

d) c6 dong, d?i di~n c6 dong tham dV cUQchQP D?i hQi dang c6 dong khi mU6n pMt biSu yki~n thao lu~n phai duQ'c sv dang y cua Chu tQa, pMt bi€u ng~n gQn va t~p trung van dungnhfrng nQi dung trQng tam dn trao d6i, phu hqp vai nQi dung chuang trinh cUQchQPda duQ'cthong qua. Nhfrng v~n dS da du'Q'cnguoi truac pMt bi€u thi khong pMt bi€u l?i de tranhhung l~p. c6 dong, d?i di~n c6 dong tham dV cUQchQP cung co the ghi cac nQi dung vanphi@ucau hoi, chuy€n cho Ban thu kyo

d) Tham gia bi€u quy~t cac v~n dS thuQc th~rn guySn cua D?i hQi dang c6 dong thea dung quydinh t?i Lu~t Doanh nghi~p.

e) Cac c6 dong, d?i di~n c6 dong khi t6'i dV hQPD;;lihQi d6ng c6 dong sau khi nghe bao cao vScac nQi dung dn thong qua se cung thao lu~n va thong qua bing bi€u quy~t.

g) Trang thai gian ti~n banh cUQchQP D?i hQi d6ng c6 dong, cac c6 dong va d?i di~n c6 dongphai tuan thea sv huang dan cua Doan chu tich, (rng xu van minh, lich sv, khong gay mftt tr~ttv·

h) C6 dong ho~c d?i di~n c6 dong d~n sau khi cUQchQP D?i hQi dang c6 dong da khai rn?c, saukhi hoan t~t thu Wc dang ky, duQ'c tham dv va tharn gia biSu quy~t vS cac nQi dung dn bi€uguySt con l?i thea chuang trinh hQP da duQ'c thOng qua. Trong tru6ng hqp nay, hi~u Ivc cuanhfrng bi€u quy~t da ti~n banh khong bi anh huang.

2

Di@u 4. Dean chu tich, Chu tea cUQc hop

1. Doan chu tich do Dai hoi dong c6 dong bau; Chu tich HOi dong quan tri lam chu tich dean(chu toa) va la nguoi chu tri cuoc h9P Dai hQid6ng c6 dong.

2. Quyen va nghia vu cua Doan chu tich:

a) Di~u hanh cac hoat dong cua cuoc h9P thee chuang trinh dil dircc Dai hoi d6ng c6 dongthong qua. Ti~n hanh cac cong viec dn thiet dS cuoc h9P Dai hOi d6ng e6 dong diSn ra cotrat tv; dap irng dircc mong muon cua da s6 c6 dong tham dir.

b) Huang d~n viec thao luan tai cuoc hop.

c) Trinh du thao v~ nhirng noi dung cftn thiet d~ Dai hOidong c6 dong biSu quy~t.d) Tra lai nhUng v~n d~ do D~i hOid6ng c6 dong yeu du ho~c chLdinh nguai tra Iai.Di@u5. Ban Ki~m tra tu each cBdong dl! hQpBan KiSm tra ill caeh c6 dong dV D~i hOi c6 dong do Ban T6 chuc cuoc h9P quy~t dinh thanhl~p. Ban Ki6m tra ill cach c6 dong dVD~i hOi co trach nhi~m ki~m tra ill each cua e6 dong ho~cd~i di~n c6 dong d~n h9P, xac dinh tinh hqp I~ thee quy dinh cua phap Iu~t va d6i chi~u vaiDanh saeh e6 dong co quy~n dV h9P dil ch6t t~i thai diSm 16hOOngay 15103/2019; Phat tai li~u .d~i hoi va The biSu quy~t, Phi~u biSu quy~t, Phi~u bciucli; Bao cao truac D~i hoi d6ng c6 dongva chiu trach nhi~m v~ k~t qua kiSm tra ill caeh c6 dong tham dV truae khi euoc h9P D~i hOid6ng c6 dong ehinh thuc duqc ti~n hanh.Di@u6. Ban Thu ky

1. Thu ky D<;tihOi do Chu t9a d~ cli, D<;tihOi d6ng c6 dong Iva ch9n va biSu quy~t thOng qua t~ieuoc h9p.

2. Ban Thu ky thVe hi~n cae cong vi~e trq giup thee phan eong cua Chu t9a, bao g6m:a) Ohi chep dfry du, trung thvc cac noi dung euoe h9p.b) H6 trq Doan chu tich cong b6 dv thao Bien ban va Nghi quy~t cua D<;tihoi d6ng e6 dong va

thong bao cua Doan chu tich gtri d~n cae e6 dong khi duqe yeu duoc) Ti~p nh~n phi~u hoi y ki~n cua c6 dong.Di@u7. Ban BAu cu' va Ki~m phi~u1. Ban Bciu cli va KiSm phi~u do Chu t9a d~ cli va duqe D<;tihoi d6ng c6 dong Iva ch9n va

thong qua t<;tieuoe hQp D<;tihOi d6ng c6 dong. Thanh vien Ban b&u cli va KiSm phi~u khongduqe co ten trong danh sach d~ cli va lIng eli vao HOi d6ng quan tr1, Ban KiSm soat.

2. Ban Bftu cli va kiSm phi~u co nhi~m V\l:

a) Oiam sat vi~c biSu quy~t cua cae e6 dong, d<;tidi~n e6 dong tham dV euoc h9P;b) T6ng hqp s6 c6 phftn biSu quy~t thee tUng noi dung va thong bao k~t qua cho Chu t9a va Ban

thu ky;c) Chu§.n bi hom phi~u, ph6 bi~n Quy ch~ bfru eli, danh saeh lIng vien thanh vien HOi d6ng

qu<intr1va Ban KiSm soat, trinh tv bo phi~u; huang d~n ghi phi~u;d) Huang d~n cae c6 dong th1,l·chi~n bfru thanh vien HOi d6ng quan tri, Ban KiSm soat thee quy

dinh t<;tiQuy ch~ bftu cli;d) Ti~n hanh thu phi~u, kiSm phi~u va bao cao k~t qua bftu eli thanh vien HOi d6ng qu<intri, Ban

KiSm soat truac D<;tihOi.

3

,-t .. - t

CHUONG IIITIEN HANH CUOC HOP

f)i~u 8. Cach tlnrc bi~u quyet thong qua cac nQi dung tai cUQchop f)~i hQi dBng cBdong1. T~t ca cac noi dung trong chuang trinh h9P Dai hOi d6ng c6 dong d~u phai thong qua bang

each l~y '1 ki~n bi@uquyet cua t~t ca c6 dong, dai dien c6 dong tham dir bing The/Phi€u .bi~u quy€t thea s6 c6 phan So' hfru va dai dien.

2. Phuong thirc bi~u quyet: TUng noi dung (thuoc th~m quyen cua Dai hOi d6ng c6 dong)duoc dira ra tnroc cuoc h9P d~u xin '1kien thea trinh tv:- Tan thanh (d6ng '1)voi noi dung vira duoc trinh;- Khong tan thanh (khong d6ng '1)voi noi dung vira dircc trinh;- Khong c6 '1ki~n voi noi dung vua duoc trinh.T~t ca cac noi dung tai cuoc h9P se duoc bieu quyet thong qua bing phuang thuc sau:

Phuang thuc gia "The bi@uquy~t": khi ti~n hanh bi@uquy~t t~i cuoc h9P, m6i c6 dong vad~i di~n c6 dong bi@uquy~t thi gia the bi@uquy~t len cao. Phuang thuc nay dung d@thongqua cac noi dung khac trir cac bao cao va to' trinh t~i f)~i hoi.Phuang thuc nop "Phi~u bi@uquy~t": m6i c6 dong va d~i di~n c6 dong duqc pMt mot (01)phi~u bi@uquy~t trong d6 c6 ba (03) '1ki~n: tan thanh, khong tan thanh, khong c6 '1ki~n vaitUng n9i dung bi@uquy~t. f)~i bi@use danh d~u "X" vao 0 minh ch9n. Phuang thuc naydung d@thong qua cac bao cao va ta trinh t~i cuoc h9p.

3. T6ng s6 phi~u tan thanh, khong tan thanh, khong c6 '1 ki~n cua tUng noi dung se duqc thongbao k~t qua t~i cuoc h9P f)~i hoi d6ng c6 dong.

4. Tinh htfP l~ cua phiiu biJu quyit:- Phi~u bi~u quy€t hQ'Pl~: la phi~u thea mfru in sfrndo Ban T6 chuc cuoc h9P pMt ra, khong

t~y xoa, c~o sua, khong vi~t them noi dung nao khac ngoai quy dinh cho phi~u nay va phaic6 chi! ky cua d~i bieu tham dl,l'.Tren phi~u bieu quy~t, nQi dung bi~u quy€t (bao cao, tir trinh) Ht hQ'P l~ khi d~i bi@udanh d~u ch9n mot (01) trong ba (03) 0 vuong bi@uquySt. N9i dung bi@uquy~t (bao cao,ta trinh) khong hqp l~ la noi dung khong dung thea cac quy dinh cua noi dung bi@uquy~thqp l~.

- Phi~u bi~u quy€t khong hQ'Pl~+ Ohi them noi dung khac vao phi~u bi~u quy~t;

+ Ohi noi dung tren phi~u bi@uquy~t bing vi~t chi;+ Phi~u bi@uquy~t khong thea mfru in sfrn do Ban T6 chuc cuoc h9P pMt ra, phi~u

khong c6 moc d6 cua Cong ty, ho~c da t~y xcia, c~o sua, vi~t them noi dung khacngoai qui dinh cho phi~u bieu quy~t.

+ Khong c6 chi! k'1 cua c6 dong ho~c nguai duqc uy quy~n tham dV.- Ghi nh~n k€t qua bi~u quy€t

+ T~i cuoc h9P, f)~i hoi d6ng c6 dong se thong qua Ban Ki@mphi~u.

+ Ban Kiem phi~u se ki@mtra s6 phi~u tan thanh, khong tan thanh, khong c6 '1 ki~n cuatUng noi dung va chiu trach nhi~m ghi nh~n va bao cao k~t qua kiem phi~u bieu quy~tt~i cuoc h9P f)~i hoi d6ng c6 dong.

4

,, ,

- Ty l~ tBi thi€u dn dat dU'Q'ckhi bi€u quyet thong qua

+ Cac quyet dinh cua Dai h9i d6ng c6 dong v~ noi dung sau day duoc thong qua n€udircc s6 c6 dong, dai dien c6 dong dai dien it nh~t 65% t6ng s6 phieu biSu quyet cua .t~t ca c6 dong, dai dien c6 dong dir hQPchap thuan:

Sua d6i va b6 sung Di~u l~ cong ty;

Loai c6 phan va s6 hrong c6 phan diroc chao ban;T6 chirc lai hoac giai thS Cong ty;Thay d6i co du t6 chirc quan Iy Cong ty;Quyet dinh d~u nr, giao dich ban tai san Cong ty hoac chi nhanh hoac giao dichmua tai san co gia tri bang hoac 100 hon 35% tro len t6ng gia tri Uti san cua Congty va cac chi nhanh cua Cong ty tinh thea bao cao tai chinh g~n nh~t duQ'c kiSrntoan;Thay d6i nganh, ngh~, linh Vl,IC kinh doanh.

+ QuySt dinh cua D~i h9i d6ng c6 dong v~ giao dich d~n d€n t6ng gia tri giao dich co giatri ill 20% tra len t6ng gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh g~n nh~t duQ'c kiSrntoan gifra cong ty vai tMnh vien Hoi d6ng quan tri, Ki€rn soat vien, T6ng giam d6c,can bOquan Iy khac ho~c vai nhfrng nguai co lien quan cua hQ, duQ'c thong qua khi cos6 c6 dong, d~i di~n c6 dong dV hQpd~i di~n it nh~t 65% t6ng s6 phiSu biSu quySt conI~i tan thanh, tm c6 dong co IQ'iich lien quan khong co quy~n bi€u quySt.

+ QuySt dinh cua D~i hoi d6ng c6 dong v~ giao dich d~n dSn t6ng gia trt giao dich cogia trt ill 35% tra len t6ng gia tn tili san ghi tren bao cao tili chinh g~n nh~t dUQ'cki€mtoan gifra cong ty vai mot trong cac d6i tuQ'llg sau day, duQ'c thong qua khi co s6 c6dong, d~i di~n c6 dong dV hQp d~i di~n it nh~t 65% t6ng s6 phiSu biSu quySt con I~itan thanh, trlr c6 dong co lQ'iich lien quan khong co quy~n biSu quySt:

C6 dong, nguai d~i di~n uy quy~n cua c6 dong So' hfru tren 10% t6ng v6n c6 ph~nph6 thong cua cong ty va nhfrng nguai co lien quan cua hQ;Doanh nghi~p co lien quan dSn cac d6i tuQ'llgquy dinh t~i khoan 2 Di~u 159 Lu~tDoanh nghi~p.

+ D6i vai cac quySt dinh khac duQ'c thong qua nSu duQ'c s6 c6 dong, d~i di~n c6 dongd~i di~n it nh~t 51% t6ng s6 phiSu biSu quySt cua t~t eli c6 dong, d~i di~n c6 dong dVhQp ch~p thu~n, tm vi~c b~u thanh vien HOi d6ng quan trt va Ban kiSm soat thvc hi~nthea nguyen t~c d6n phiSu duQ'cquy dinh t~i Di~u 9 Quy chS nay.

f)i~u 9. B§u th~lllh vien H{>idAng quan trj, Ban Ki€m smitVi~c b~u thanh vien HOi d6ng quan tn va Ban Ki€m soat tht,rc hi~n theo Quy chS d~ cu, U'ngcuva b~u cu ban hanh kern thea QuySt dinh s6 02/QD-BTCDH ngay 21/03/2019 cua Ban T6 chuccuoc hOp.f)i~u 10. Bien ban va Nghj quy~t hQp f)~i h{>idAng c6 dongBien ban va Nghi quySt cua D~i h9i d6ng c6 dong phlii l~p xong va thong qua truac khi bS m~ccuoc hOp, duQ'c thu ky cuoc hQpD~i h9i d6ng c6 dong lUllgifr t~i Cong ty.

5

·_ .\, .

. CHUONGIVDIEU KHoAN THI HANH

Di~u 11. J)i~u khoan thi hanh

Quy ch~ nay g6m 11 Dieu, co hieu lire thi hanh d6i voi c6 dong, nguoi diroc c6 dong uy quyentham dir, thanh vien Ban T6 chtrc cuoc hop k~ ill thoi di~m diroc it nh~t 51% t6ng s6 phieu bi~uquyet cua t~t ca c6 dong, dai dien c6 dong tham du cuoc hop ch~p thuan thong qua.!.

~=-=-,==:;;._T6 CHUC cuoc HQPGBAN

6