Libro Joel Figuroa2parte

5/10/2018 Libro Joel Figuroa2parte - slidepdf.com

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Cuando Nestor era diputado, periodo del 2000 al 2005, t res denuncias"

sacaron ala luz sus negocios i licitos'". Sin olvidar que salio de baja de la Fav

por causas sirnilares . Cartuchos Victoria , empresa con mayoria accionaria en

manos de un consorcio espanol, fue el centro de los cuestionamientos

publicos; asi como actuaciones delictuosas de Nestor en el Puerto de La

Guaira. Investigado, separado temporalmente de su cargo e imposibili tado de

reelegirse en el 2005, sancion politica aplicada por Hugo Chavez, sin

embargo fue eximido de responsabilidades sin presentar elementos que

desvirtuaran las versiones que 10 vinculan con el trafico de armas y

municiones a insurgentes colombianos del Departamento del Norte de

Santander, las cuales en lugar de extinguirse con el tiempo han tornado

formas y contenidos diferentes en raz6n de los diversos mecanismos

uti lizados para mantener la lucrativa relaci6n comercial con los paramilitares

colombianos, sin importarles poner en situacion de peligro las vidas y

propiedades de los venezolanos en la frontera .

Fachadas del trafico de armas y municiones

Los paramilitares actuan en el Tachira y Norte de Santander para explotar

criminalmente "las industrias ilicitas" 100, ademas de brindar apoyo logist ico al

narcotrafico, para sacar droga de Colombia hacia Venezuela 0 para. bi 1 tol T ' fr t . 102 d d 1mtercam iar a por arenas . omaron para SI esa zona on enza , on e e

decomiso de arenas es frecuente'", al respecto es elocuente el caso de alias

"Doris Adriana 't '? ', solic itada en extradici6n por Estados Unidos. El materia l

belico incautado frecuentemente coincide con el vendido ilegalmente por

Leon Heredia: fusiles de asalto AR_141OS y AK_ 4 7I06, cartuchos para fusil

calibre 2.23, .40,5.56 y 7.62, marca Cavim de fabricaci6n venezolana; ademas

de cartuchos calibre 12, 16y 25, provenientes de Cartuchos Victoria.

El delito de trafico de material belico estimulado por Nestor, es una

actividad subrepticia, bajo modalidades de aetuaci6n que cambian

regularenente; no obstante, la observacion de sus operaciones clandestinas, con

punto de or igen en las apar tadas Colonias Agricolas de Yumare'I", nos llevan

a concluir que tienen el control de la distribucion clandestina de armas,

municiones y explosivos en el Tachira. Escenario en el cual, Cartuchos

Victoria108

, fabrica que funciona en una hacienda propiedad de Nestor'?", es el

centro operativo, con apoyo logistico en Maracay'!", Valencia III y

Acarigua'V, y puntos de recepcion en La Guaira, Puerto Cabello y

Barquisimeto, ciudad donde Gilberto Leon Berri01l3 ha comenzado a adquirir

protagonismo en los negocios turbios de la familia. En este contexto,

convenios entre el general Jorge Garcia Carneiro!" y Julio Leon Heredia,

levantan suspicacias, considerando que bajo su juri sdicci6n se encuentra el

principal puerto de Venezuela, donde el 2005 un oficial de la Guardia

104 Versi6n completa disponible en www.eluruversal.com, www.elperiodiquito.com, www.el-

carabobeno.com

105 Ver www.noticucuta.com

106 Col ombia : EI narco trMi co al iment a e l con trabando de a rmas para l os g rupos i rregula res que estan

destruyendo muchos parses. Incautan 100 fusiles AK-47 en Cali.

http://www.laopinion.com .co/not icias/ index. php?opti on=corn content&task=view&id=34012 9&Itemi d=33

107 Carre tera 7, Munic ip io Manuel Monge, estado Yaracuy, a donde l Iegan los embarques usando lav ia de

"La P ica del Ch ino" que a trav ie sa lo s muni cip io s Veroes, estado Yaracuy y Palmaso la , estado Falcon,

territorio con poca presencia de los organismos de seguridad.

108 Empresa mercant il s it uada en la Carre tera Sur, Colon ias Agr icolas de Yumare, estado Yaracuy, telefono

0254-2315874, l icencia Darfa Nro. CI/C-341.

109 Segun e l Servi cio Aut 6nomo de San idad Ag ropecuar ia (Sasa ), dependi en te del M in is te ri o del Poder

Popular para la Agricul tura y Tierras, la Hacienda LaLeonera, donde funciona la Fabrica Cartuchos Victoria,

CA ., e s p ropi edad de Nes to r F ranc is co Leon Hered ia , t it ul ar de l a cedula de i dent idad NQV-3. 515. 739,Registro NQ14.853, Fol io NQ62, Libro Nq02, ubicada en la carretera Sur, Colonia Agricola de Yumare, Sector

C-7 Sur, a ll ado de laTorre de laCornpafi la Anonlma de Telefonos de Venezue la , Yumare, Munic ip io Manuel

Monge, estado Yaracuv: con Domic il io F isca len laAven ida Yaracuy, a 200 mts. de laAven ida Cartagena, San

Felipe, estado Yaracuy.

110 Armaragua, a cargo de Marfa Eugenia Leon Lainette, h ij a de Rafae l de Jesus Leon Hered ia ( fa ll ec ido en

EEUU),bajo lasupervision de Ruben Darlo Coromoto Leon Heredia.

111 Armas Shop, bajo la direccion de Carmen Jul ieta Leon Heredia, asist ida por su esposo Carlos Medina.

11Z Armas Llano, propiedad de Francisco Segundo Leon Heredia.

113 Director deArmas LaraCenter , CA. , h ij o de Ruben Dar io Coromoto Le6n Hered ia .

114 Sobresali endo e l de la casa de paso Fundaci 6n Oas is , o rient ada a la rehab il it ac ion de personas en

situacion de drogadlccion.

98 Hechas por e l d iputado Ale jandro Arzola en laAsamblea Naciona l en e l 2001 a proposi to de la incautac ion

de 11.200 cartuchos t ransportados s in perrn isolog la n i f acturas emi ti das por la empresa fabri cante y e l2002

como resul tado del allanamiento efectuado en las instalaciones de Cartuchos Victoria en Yumare, Municipio

Manuel Monge, estado Yaracuy, donde se consigu ieron fus il es de asa lto AR-14. Mient ras e l coronel Jose

Manuel Carpio formali z6 sudenunc ia en laOf ic ina de Prensa de laantigua PTJel 2005, dependenc ia cerrada

por Marcos Chavez, director nacional de ese organismo, luego deformulada esa denuncia.

9. Ver reporta jes del D iario LaNacion, D iario LosAndes, E INac iona l y EIMundo enel mes de marzo de 200l.

100 Jorge Rojas, Plan Colombia, conf licto armado y migraciones forzadas. EnAportes Andinos No.7. Qui to :Univers idad Andina S imon Bol ivar , Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Hurnanos, octubre 2003,

pags. 6 y 7_

101 Jose Luis Cadena Montenegro, Geograf fa Pol it ica: Tension en - las fronteras de Colombia como efecto de

su confl ic to interno; Rev is ta de Relac iones Internacionales, Est ra tegia y Segur idad, jul io -d ic iembre, a fi o

2007, Vol . 2 , Nurnero 002, Univers idad MiJ it ar Nueva Granada, Bogota, Colombia, Pags. 111 y 112. AI igual

que, Miriam Kornbli th, Percepciones venezolanas sobre lacrisis de Colombia, Caracas, 2005, 30 Pags. 8 y9.

102 Ver Jorge Chavez Morales, Ultlrnas Noticias, 25 de Marzo de 2007.

l °'Dispon ib le en Incautado armamento y rnunicion, www.AsrEsCucuta.com. 28 de oct ub re de 2010 y Seb in

captura paramil it ares en e l estado Tachira, Sabado, 09 de oct ub re de 2010, S it io web o fi cia l del MPPR IJ

(Redacc ion/MPPRIJ/08 de octubre de 2010), con informacion sobre e lementos l igados a l paramil it ar ismo

que hacen v ida en e le je San Antonlo-Urafia del estado Tachira, del grupo paramilitar "Agullas Negras".

33 34

http://www.eluruversal.com%2C/

http://www.elperiodiquito.com%2C/

http://www.noticucuta.com/

http://www.laopinion.com/

http://www.asrescucuta.com./

http://www.asrescucuta.com./

http://www.laopinion.com/

http://www.noticucuta.com/

http://www.elperiodiquito.com%2C/

http://www.eluruversal.com%2C/



Nac io n al a s es in a do e n e xt ra ii as c ir cu n st an c ia s , r el ac io n o a Ne st or L e on c o n

organizac iones del ic t ivas .

D elitos asociados a los estab lecim ien tos usados com o fachadas

c on ju n tament e c on p a ram il it ar es q ue g u ar da n r el ac io n c o n l a Ag u il as Negr a s

reafirman 1 0 a nte rio r: O c ulta mie nto d e a rm a d e g ue rra y a so ci acio n p a r a

delinquir'", Ocu l tam ient o de mun icio ne s 0 c a rt uc h os p a ra a rm as d e f ue g ol1 6

,

resa lta n den tro de la s m un icion es in ca uta da s a quella s m arca V ictoria y

A rm us a, e sta u lt im a p ro ve ni en te d e E sp an a, d is tr ib ui da s p or e l g ru po L eo n

He re di a; P o rt e I li ci to d e Mun ic io n es "; O e u lt am i en to d e A rma d e Gu er ral1 8

y. d d . . d fu 119O cultam ien to e arm as e guerra y m um crones para a rm as e ego ,causa

q ue d er iv e e n e l c ie rr e d e la em pr es a A s is a. A d ic io na lm e nt e, h ay h ec ho s q ue

de la t an un t ra s fondo de li c tuo so :

• E l lunes de carnava l de 2001 l a P oli ci a d el e sta do T ac hir a y l a Gu ar di aNac iona l i n cau ta ron 11.200 e a rt uc ho s ma rc a V i ct or ia s in p erm is ol og ia n i

d oc um en ta cio n p ar a tr an sp or ta rla s, la p er so na q ue la s lle va ba n o s up o

exp li c ar a qu ien e s tab an d i ri g id a s .

• E l 1 3 de abril de 2002 a ll an a ro n l as i ns ta la c io n es d e C a rt uc ho s V i ct or ia ,

e nc on tr an do u n g ra n lo te d e a rm as d e g ue rr a, se gu n N es to r e ra n p ar a 1 0

p ol ic ia s d el p ai s, a rg um e nt o a dm is ib le s i e sa s a rm a s h ub ie se n s id o d e u so

c iv il c omo 1 0 e sta ble ce e l a cta c on stitu tiv a d e la fa br ic a, p ero n o, e ra n

a rm as d e g ue rr a , f us il es AR - 1 4 , d e l os c ua le s p os te ri ormen te n o s e s up o s u

paradero.

• E l 2003 Nes to r b us ca a s u v ie jo am ig o, c or on el ( r) J os e C ip ri an o S a n ch ez

Perez 120, para restablecer la distribucion clandestina de arm as y.

115 T rib un al P en al d e C on tr ol d e S an A nto nio d el T ac hlr a, E xp ed ie nt e S Pll·P -2 01 0-0 02 11 0 - m ve stig ac lo n

P en al N um er o 2 0- F2 S-0 06 28 -1 0. O cu lt am ie nto d e a rm as d e f ue go la rg as y c or ta s, g ra na da s y m un ic io ne s,

p or p ar te d e u n c iu da da no q ue g ua rd a r ela clo n c on G ru po s Ir re gu la re s P ar am ilit ar es , e l G ru po A .U .C A gu ila s

N eg ra s F re nt e U rb an o 4 0, v in cu la do s e n a etiv id ad es ilf cit as r ea liz ad as e n e l e je fr on te riz o d e e st e e sta do .

116 C ir cu ito Ju dic ia l P en al d el e sta do T ac hir a, T rib un al d e P rim er a In sta nc ia e n F un do n d e C on tr ol N Q 1 , C a us a

n~ : 1C - 9066- 2007

l1 7T rib un al P en al d e J uic io d e S an A nto nio d el T ac hir a, C au sa S Pll-P -2 00 S-0 00 08 4, m er ca nc ia s in fa ctu ra n i

s op or te le ga l: c ie nt o v ein tic ua tr o (1 24 ) C ar tu ch os C al. 2 S, M ar ca V ic to ria , s eg un 10 d es cr it o e n e l D ic ta me n

P er ic ia l d e D es cr ip clo n T ec nic a N ' C O-L C-L R1 -D F-2 00 S/1 56 d el 0 9/ 02 /2 00 5, y u na (0 1) b ols a p la sn ca c on u n

( 01 ) c ar tu ch o , s eg un 10 d es cr it o e n e l D ic ta m en P er ic ia l d e D e sc rl pc io n T ec ni ca N ' C O -L C- LR 1 -D F- 20 05 /2 S 3

deIOS/03/2005.

l1 ~r ibunal Penal de Juicio de San Antonio del Tachira , San Anton io del Tachira , 6 de Julio de 2007,

Exped ien t e SP l l- P -2006 -00216S .

119 T ri bu na l P e na l d e C on tr ol d e S a n A n to ni o d el T ac hi ra , E xp ed ie nt e S P ll- P- 20 0 7- 00 1 24 0 .

120 C or on el r et ir ad o d el e ie rc ito , C I. 3 .4 02 .2 06 , 1 4/ 01 /1 9 S0 , c on d om ic ilio e n R es id en cia s B en did or , P is o 8 ,

A pa rt am en to 8 -3 , A ve nid a 1 06 , U rb an iz ac io n P re bo , V ale nc ia , e sta do C ar ab ob o. R ela cio na do c on e mp re sa s

35

m um cion es, despues del desm ontaje de las operaciones de A rm as

M on ta na com o con secuen cia de la s in vestiga cion es d e la A sa mblea

N a cio na l e l 2001. Con ese fin, e n s ep tie mb re d e 2003 c am b ia ro n e l

d om ic il io d e u n a empr es a d e J o se C ip ri an o , d e nom in a da Asisa!", p ar a S a n

A n to nio d el T ac hir a, d on de fu nc io no ir re gu la rm en te u tiliz an do c om o

fa cha da un a fa brica de un ifo rm es escola res en la cua l en co ntra ron un

a r se n al e n ju n io d e200i

22

y la c er ra ro n e n m a rz o d el 2008.

• El viernes 1 1 d e f eb re ro d e 2005, e f ec t iv o s d e l Des tac amen to de Front e ra s

N ° 1 1 d el C or e 1 d e l a G u ar di a N a ci on al , i nc au ta ro n u n l ot e d e m u ni cio ne s

d e d ive r so s c a li b re s , en tr e o t ro s c a r tu chos marca Victoria'".

• D os afios despues, el II de j un io de 2007, p ra c ti ca n u n a ll an am ie n to a l as

i n st a lac io ne s d e Asisa'", toda la m erca ncia que ten ia n n o prese nta ba

documen tac i6n l eg a l 0 f ac tu ra ", " si n p od er j us ti fi ca r la p ro ce de nc ia d e

g ran can ti d ad de mun icio ne s "! ", 1 0 c ua l d io p ie a l c ie rr e d e e sta e mp re sa

en el afio 2008, 8 m es es d es pu es , c ua nd o c on u na s olic itu d d e a mp ar ot ,127 d' . 1'. 1ex emporanea preten ieron consignar tacturas para recuperar a

mercancia incau tada.

E n re la cio n a e ste u ltim o h ec ho ,e l c or on el H eb er A g uila r a se gu r6 q ue

" la s c ua tr o p ers on as d ete nid as ib an a e nv ia r la s m un ic io ne s a s ic ar io s y

s ub ve rs iv os d el g mp o p ara milita r A g uila s N eg ra s,,1 2 8; e n e l e xp ed ie nte

d el ra mo d e V ig ila ncia y S eg urid ad , ta le s co mo V ig ila nte s S ere no s (Vise r ca ), B an ge rs S eg ur id ad In te gr al y

R ep re se nta cio ne s H aic on , P rim o d e A le x S an ch ez B an ar d, S ec re ta r io d e G ob ie rn o d el e st ad o Y ar ac uy .

121 A ca de mia d e S eg ur id ad I nt eg ra l, S A [ As ls a] , r eg is tr ad a in ic ia lm en te e n v ale nc ia , e sta do C ar ab ob o, c on e l

o bje tiv o d e b rin da r a se so ria y f or ma r p er so na l c alific ad o e n e l a r ea d e s eg ur id ad ; c on e l c am bio d e d om ic ilio

h icie ro n co in cid ir su o bje to s ocia l co n e l d e la s a rm erfa s d el g ru po L eo n H er ed ia , a s ab er: L a d is trib ucio n,

im po rta cio n, co mp ra y ve nta a l m ayo r y d eta l d e to do tip o d e a rtfc ulo s, u tile s, a cc eso rio s e im ple me nto s

p ar a e l d e po rte , e sp ecia lm en te ca za y p esc a; L a re pa ra cio n, m an te nim ie nto , fa brlca clo n, e ns am bla je ,impo rtac ion, cornercia lizacion y venta a l mayor y deta l de arm as de uso civ il y de libre com ercio y sus

munic iones:

122 Ve r D ia rio L a N acio n, S an C ris to ba l, rn ie rco le s 1 3 d e ju nio d e 2 00 7, T itu la r e n P rim era P ag in a y re se iia e n

e l C u er po D , P a gin a d e S uc es os .

123 D is po nib le e n w ww .e lu niv er sa Lc om , C ar ac as , s ab ad o 1 9 d e f eb re ro d e 2 00 5.

124 O rd en d e A lla na mie nto N Q SP ll-P -2 00 7-0 01 17 9 d e f ech a 8 d e j un io d e 2 00 7.

125 A cta P olicia l N Q 1l0 9JU NI0 07 fe ch ad a e l 1 1 ju nio d e 2 00 7.

126 S eg un la s A eta s d e in ve stig ac i6 n p en al s in d e f ech a 1 2 y 2 7 d e j ulio d e 2 00 7.

127 A cclo n d e a mp aro co ns titu cio na l in te rp ue sta c on tr a la se nte ncia d efin itiva d ic ta da e l 9 d e o etu bre d e

2007 p or la Juez de P rime ra Instancia en Fu nciones de C ontrol NQ 1 , me dia nte la cual orden 6 e l c om iso de

lo s e fe cto s d el d elito O cu lta mie nto d e A rm as d e G ue rra y m un ic io ne s p ara a rm as d e fu eg o, id en tifica do co n

la n om en cla tu ra S P1 1-P -2 00 7-0 01 24 0. In tro du cid a e n la C orte A pe la cio ne s d el C ircu ito Ju dic ia l R en al d el

e st ad o T ac hir a m ed ia nte e sc rito d e f ec ha 1 3 d e m ar zo d e 2 00 8, d ec la ra da I na dm is ib le e l 2 8-0 3-2 00 8.

Il8 Ve r Diario La Nacion, S an Cristobal, edicion es correspondientes a l 1 3 y 1 4 de junio de 2007, U ltim a

Pagina.

36



asentaron que las personas detenidas en ese procedimiento eran "proveedores

de grupos irregulares 'F", versiones dadas como ciertas por el tribunal al

ordenar su reclusi6n en la Comandancia de Policia, para evitar represalias en

contra de ellos en la Carcel de Santa AnaJ30

. Los detenidos':" fueron

condenados ados afios y nueve meses de prisi6n en octubre de 2007, pero en

menos de dos meses fueron dejados en libertad, sobresale el caso de Gustavo

Gutierrez Dennis, aquien el 5 de diciembre de ese afio 10 encontramosinscribiendo una firma personal, constituida dias atras, en el Instituto

Venezolano de los Seguros Sociales. Con esto cobra fuerza la especie segun

la cuallos maleteros no se preocupan en caso de que los detengan, pues "no

duraran mucho en prisi6n porque el negocio es de un coronel", aseveracion

que coincide con la informacion suministrada por el coronel Aguilar el 14 de

junio de 2007, al sefialarcomo propietario de la empresa allanada a un "Alto

Oficial" 132. En esa oportunidad, eljefe policial del Tachira se referia a Jose

Cipriano Sanchez Perez, en la actualidad cuando hablan del "coronel" en las

inmediaciones de Global Sport 0 en La Parada, sugieren la figura de quien

siempre ha estado aupando ese comercio ilegal. Aetas policiales, notas de

presa, investigaciones fiscales y expedientes, coinciden que en este casocomo en otros no presentaron soportes legales 0 facturas de la mercancia

incautada, camuflajeadas en bultos de Harina Pan y cajas de Maltin Polar,

envueltos en bolsas negras, modus operandi resefiado publicamente por el

coronel Heber Aguilar, con enfasis en los proyectiles encontrados: .40 y 7.62,

fabricados por Cavim.

El delito imputado a los detenidos en el allanamiento a la empresa Asisa

fue Ocultamiento de armas de guerra y municiones para armas de fuego, pero

en el expediente solo se hace referencia a municiones de caceria, hecho que

evidencia una clara manipulacion, algo igualmente evidente en el Expediente

N° SJlI-P-2002-000042, en el cual no incIuyen mencion alguna a cartuchos

marca Victoria desechando el contenido del Acta Policial N° 245 de fecha 30-12-20021 33 , hecho publico por el general de brigada (GN) Jaime Escalante

Hernandez, resaltando que serian presuntamente vendidos a grupos

paramilitarcs"; en el Expediente SPII-P-2005-000084 se observa una

anomalia parecida pero con un agravante, absolvieron a la imputada del delito

de Porte ilicito de municiones. Estos tres ejemplos de manipulacion en

diferentes afios marcan una tendencia facil de observar en los expedientes

instruidos a quienes se les incautan armas y municiones: 1) se suprimen

referencias a los armamentos de guerra, 2) las municiones coinciden con las

marcas fabricadas 0 distribuidas ilicitamente por el grupo Leon Heredia, 3) se

supone la venta del material belico a irregulares colombianos,

especificamente a paramilitares del grupo Agui las Negras, y 4) sin importar

las penas impuestas, los detenidos salen en libertad en corto tiempo 0 son

dejados en libertad por artilugios legales'".

E Imed i o d e p r ue b a q ue an te c e de , s l e nd o c o pi a d e un a p ub li ca c io n e n un d i ar io

Reg i ona l ,sa t i enen como f i ded igna, de con fe rm ldad con 10 d i spues toen e l a r t ic u l o

432de l C6d i gode Proced im ien toC i v il ,29 A ud ie nc ia d e f ec ha 1 9 d e j u nio d e 2 00 7, T rib un al P en al d e C on tr ol d e S a n A nt on io d el T ac hir a, A su nt o:

SP11 -P·2007 ·001240 .

130 S e nt en ci a d e f ec h a m a rt es 9 d e o c tu b re d e 2 0 07 , T ri bu n al P e na l d e C o nt ro l d e S a n A n to n io d el T a ch lr a,

Asun to : SP11 ·P·2007 ·001240 .

131 L eo na r do A lb er to C a ld er on G u ti er re z, G u s ta v o G u ti er re z D e nn is , M a rc o F id el C u el la r R e ve s V J os e d e

JesusRod r i guez D iaz .

132 D ia ri o L a N a c lo n, S a n C ri st ob a l, j ue ve s 1 4 d e j un io d e 2 0 07 , C u er po 0 , U lt im a P a gl na .

133 S eg un e l A ct a P olic ia l e l lo te d e m u nic io ne s in ca ut ad o e st ab a " co mp ue st o p or S O c a ja s d e c ar tu ch os

m a rc a V ic to ri a, C .A . , d e 2 5 u n id a de s c a da u n a, c a li br e 1 6 , p a r a u n t ot al d e 1 . 25 0 c a rt uc h os ; LOOO car tuchos

c a li br e . 38 ; 7 5 0 c a r tu c ho s c a li br e 9 m il im e tr os , m a rc a A r ms co r P re ci si on , V 1 5 c a ja s d e c a rt uc ho s c a li br e . 32 ,

p a ra u n t ot al d e 7 50 c a rt uc h os ".

Segun motorizados y maleteros que trabajan en las trochas los cartuchos

"marca Victoria son un sefiuelo, en caso de caerse la vuelta es la mercancia

que entregamos para ponerla en el acta policial", y si elIos son detenidos

duran poco tiempo tras las rejas. Lo anterior explica como cartuchos de

134 D i sp o n ib le e n www.eluniversal .com. Gua r di a N ac io n a l i nc au t6 3 . 75 0 c a rt u c ho s e n e l Ta c hi ra .

13S T r ib u na l P e na l d e J u ic io d e S a n A n to ni o d el rachira, S a n A n to ni o d el T a ch ir a, 0 2 d e D ic ie m br e d e 2 0 05 ,

Asun to : SJ11 -P-2002 -000042 .

3738

http://www.eluniversal.com./

http://www.eluniversal.com./



p e sim a c a li da , s eg u n e n te n di do s e n l a ma te ri a, s u pu es tament e t en g an a lt is im a

dem an da en un a sola z on a d el pa is, y q ue e sta z on a s ea p recisa men te el eje

f ro n te ri zo S a n An t o ni o-C uc ut a; C a rt uc h os V i ct or ia n i l as o tr a s a rm er ia s , t ie n e

c1 ien tes en el esta do T achira n i registro de o pera cion es c om ercia les que

j us ti fi qu e n l a c a nt id a d d e me rc a nc ia i nc a ut ad a c on f re cu en c ia e n e sa e n ti da d .

S i s us u nic os c 1ie nte s s on A r m as L la no y la c on str uc to ra In ve rs io ne s

R o ca liz , la p re se nc ia d e c ar tu ch os m ar ca V ic to ria e n e l e sta do T ac hir a s olot ie n e e xp li ca c io n e n e l m a r co d e a c ti vi da d es i li ci ta s , o cu lt ad a s r ei te ra d amen te

p or lo s h er ma n os L eo n H er ed ia g ra cia s a s us n ex os e co no mic os , p olitic os y

m il it ar es , c om o p or e jem pl o la p re se nc ia e n e sa z on a d el g en er al P au l G r il le t

E sc alo na , e x c om a nd an te d e l a G u ar ni ci on d e Y a ra cu y, q ui en s e v io e nv ue lt o

e n i li ci to s r el ac io n ad os c o n a d qu is ic io n es y r ep a rt ic io n d e. m a te ri al e le ct or a l

can celado por P dvsa, jun to al cap itan E liecer A ldan a, qu ien de m anera

i rr eg ul ar l e a s ig n o u n v eh ic u lo o fi ci al p a ra s u u so p e rs on a l, c ua n do Ju li o L e on

H e re di a e ra e l a dm in is tr ad or d el C om a nd o M a is an ta e n l as e le cc io ne s d el a fio

200413 6

, adem as de regalarle un a partam ento en V alencia y un vehicu lo

To yo ta , mo d el o C am ry .

i nm e di ac io ne s d e la em pr es a u ti liz ad a a ctu al me nt e c om o f ac ha da , u bic ad a e n .

el S e cto r L a S om br il la d e S a n A n t on io d el T a ch ir a,

Modus operandi

E l grupo L eon H ere dia sie mpre ha tra ba ja do en u n c ua dra nte con un a

d is ta nc ia p ro me dio n o m ay or a 4 00 m etr os d e d is ta nc ia d e la m a rg en d el r io

T a ch ir a, z on a d e la s t ro ch as d el c on tr ab an do , t ra fi co d e a rm a s y n a rc ot ra fi co ;

a ct ua lm e nte , e st an u bi ca do s a m e no s d e 30 0 m e tr os . C om e nz ar on c on A rm a s

T a ch ir a, s ig ui er on c on A rm a s Mo nta n a, l a em pr es a q ue c er ra ro n e l 2002 po r

e l e sc an da lo e n la A s am ble a N ac io na l; lu eg o m on ta ro n s us o pe ra cio ne s e n

un a fa brica d e u n iform es escolares!", donde figuraba en un anuncio de

a c ri li co l a i de n ti fi ca c io n d e l e d if ic io y e n l a p a rt e p o st er io r e n l et ra s E e qu e fi as

la den orn inac ion A sisa , la em presa de Jose C ipriano S anchez' 8, comoq ue ri en do o cu lt ar l os i nd ic io s q ue p ud ie se n d ela ta rl os , a lg o q ue n o e vi ta ro n

p or la c on s ta nte y fu rtiv a p re se nc ia d e m ale te ro s c olo mb ia no s e n b us ca d e

m ateria l belico pa ra p asa rlo a C olom bia , rea lida d fa cil d e observ ar e n la s

Est a es l a rut a obl igada para t oda rnercancfa que ingrese i egalment e a Colombi a proveni en te

de Venezuel ape r e l Puen te In te rnac iona l S im6nBo l i va r.

D esde m ayo del 2008 tienen un a nueva fachada, la em presa G lobal

Spor t13 9 , c on em pr es as r el ac io na da s e n S a n C ris to ba l1 4 0

y S O C O pO I4 1 ,iendas

d e a rticu lo s d eportivos, con en fa sis en la m arca C olem an . E n p revision de

operativos policia les, en ese estab lecim ien to n o alm acena n las arm as y

m un ic io ne s q ue p as an a C olo mb ia , p ar a e so tie ne n " un a c ale ta " d ia go na l a la

tie nd a, s itu ad a e n la c alle 51 4 2

,en tre ca rrera s lO y 1 1, en u na ca sa bla nc a con

b or de s a zu le s, a l la do d el E dific io B ox er In te ma cio na l, c on a cc es o p or u na

puerta azul g rande, insta lada en tre la D istribuidora Juan H ilario yD istribuidora A sces. A lli p reparan los bultos, segun los pedidos de los

p a ram il it ar es c o lomb ia n os . E s impo rt an te d es ta c ar q u e e s e e d if ic io t amb ie n e s

136Docurnentacion a la o r de n d e l os o r gan ismo s r es p ec t iv o s, e n f o rma ta d ig it a l 0 capias fotostatlcas, En c as o

d e e s ta r i nt e re s ado s s o li ci ta r la a traves de l co r reo joel f igueroaboock@gmai l .com

137 Ub ic ad a e n e l E d if ic io L o re n ' 5, Carrera 9 en t re ca l le s 5 y 6, p ro pi ed ad d e H e rn an C a rr en o. E s ta e s la misma

g en te q ue a ctu alm en te tra ba ja e n e l L ore n's S po rt B ar, e n la e sq uin a de la c arre ra 9 c on la ca lle 2, e n e l

Bar r io Curazao .

138 P ri mo d e A le x S a nc he z, G o be rn a do r e nc a rg ad o y S e cr et a r io G e ne ra l d e G o bi er no d e la Gobernacion de l

e s ta d o Y a ra c uy, b a jo l a gestion d e J u l io L e on He re d ia .

139 Sucursa l de la empresa V & V , C A. A rm as, R if.: J-09 03S 765-3, u bica da en el E dific io Pie de

M on te , P la nt a B aja , N Q 5 , C ar re ra 1 1, e nt re C a ll es 4 y 5 , S an A nt on io , e st ad o Tachira: p ro pie da d d e

J org e N els on V iv as , C .L N Q 3 .6 20 .0 90 , e l telefono de ese centro de traf ico d e a rm as esta a nombre

d e l a j ue za R e in a M a yl en i S u ar ez S a la s , c.t. N 2 10.637.512, m ie ntra s e l d e S an C rist6 ba l fu e re gistra do a

nom bre de u na ex fu nciona ria de la policla r e gi on a l, R o sa l in a A lv ia r ez R u iz , c.t. N 2 1.510.654.

140 Cap it a l d e l e s ta d o Tachira.

141 Es tado Bar inas .

142 L a m is ma c alle d e la t ro ch a d el g as dornestico, e n l as i nm e di ac io ne s d e l a U.E. A n to ni o M a rf a P e ra za d el

R ea l y d el L ic eo B oliv ar ia no M a nu el Dlaz R od ri gu ez , e n l a Urbanizaclon A nd re s B ello , p or d on de e nt rec a fi av er al es s ac a n g a s v e ne zo la n o a ll ad o c ol om b ia no p ar a v en de rl o p or m a s d e 600% d e s u c os to r ea l.

39

40

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



un centro de contrabando de productos alimenticios venezolanos para

Colombia!".mayoria de nacionalidad colombiana, con "casas de aguante 0 enfriamiento"

en el Barrio Curazao. El destino inmediato es La Parada, localidad donde

tienen varios sitios de almacenamiento, sobre todo en la parte alta, por los

lado~ de "las cocinas". Las declaraciones de impuestos de Global Sport, no

reflejan ventas significativas como el sugerido por el alto numero de

motorizados que dia y noche transportan mercancia forrada en bolsas negras

como acostumbran todos los contrabandistas.

El centro para preparar los cargamentos no es Global Sport, alii se hacen

los despachos contra pedidos de Freddy Diaz, alias Pirafia, gestionados por el

ingeniero Jorge Vivas con Francisco Segundo, 0 en su defecto con Gilberto

Leon. En La Parada, Pirafia 0 Cheo reciben los encargos, luego cuadran los

pedidos con Jorge Vivas, a quien le compran las armas y municiones parapasarlas allado colombiano. Por increible que parezca, ni en Venezuela ni en

Colombia existen registros de exportacion a nombre de Cartuchos Victoria

para ingresar sus productos al vecino pais, por supuesto, eso no es negocio

para enos, de alii que desde primeras horas de la manana hasta pasada la

medianoche es notorio el movimiento de contrabandistas entrando y saliendo

de Global Sport.

Maleteros atravesando el rio Tachira par la trocha "La MuraHa", proximos al puente

improvi sado que conduce a LaParada.

RIOTachira, terri torio de trochas del contrabando, secuestro, narcotraflco y t rafico de armas.

Pirafia y Cheo cuando no se encuentran en Global Sport, estan en eJ bar

de la esquina de la Calle 5 con Carrera J 1, justo al frente del Edificio Pie de

Monte, cosa que suele ocurrir en momentos de descanso, cuando "la zona estacaliente", a la espera de pedidos 0 de la preparacion de los mismos, "trabajan"

todos los dias en jornadas que se extienden hasta altas horas de la noche.

Ellos se alternan para recibir los pedidos en La Parada. E1Pinguino canaliza

el dinero con otros jefes paramilitares en coordinacion con narcotraficantes

se 10entrega al Pirafia 0 a Cheo y ellos hacen las compras en Global Sport. S~

gente .espera en las inmediaciones de la tienda y solo pasan aI interior para

coordinar la entrega de los bultos con las municiones 0 armas camuflajeadas

que preparan en la caleta, es asombrosa la cantidad de envios que realizan, aJ

punto que se ha convertido en una esquina peligrosa para aquellos incautos

que desconozcan la verdadera funcion de esa tienda. Tras cinco dias en las

inmediaciones de ese negocio establecimos un promedio de 1 7 0 envlos

Un gran numero de motorizados al servicio de Pirafia y Cheo trasladan

armas y municiones en bultos preparados en "la caleta" hasta orillas del rio

Tachira, alii se las entregan a maleteros que las pasan a Colombia, las trochas

"la muralla" y "libertadores" son las mas usadas por estas personas, en su

143 T r ib u na l P e na l d e C o nt ro l d e S a n A n to ni o d e l T a c hl ra , S a n A n to n io d el T a ch ir a , 7 d e J u li o d e 2 00 8 , A s un to :

SPl l -P-2008-002360

41

42



oficiales, coordinados por Gilberto Leon!", administrador de Armas Lara,

acreditado con un camet firmado por el magistrado Eladio Aponte Aponte,

quien se 10entrego a Julio Leon en enero de 2011, cuando se reunieron en sus

oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, a escasos dias se observo al

sobrino en Global Sport, donde siempre en horas noctumas y de manera

subrepticia realizan las entregas provenientes de Cartuchos Victoria.

diarios, con mayor frecuencia en horario vespertino y nocturno. Aunque los

motorizados siguen diferentes rutas para crear una falsa impresion sobre el

trabajo que realmente realizan, su destino siempre es el mismo, la ori lla del

rio Tachira,

Contradicciones

A lahera depasar mercancia, no importan los riesgos,

Nestor ha insistido en que las mumciones fabricadas por Cartuchos

Victoria "son de libre comercio", en efecto, asi es, pero un analisis de las

causas relacionadas con delitos de Ocultamiento, Porte Ilicito y Detencion de

municiones para armas de fuego en San Antonio del Tachira, especificamente

aquellos desenmascarados en las margenes del rio Tachira, pone de

manifiesto contradicciones de los tecnicos que han evaluado esos proyectiles,

da la impresion que estuviesen hablando de otro tipo de material belico, en

ocasiones manifiestan no ser de libre comercio, luego entonces surge la duda

si estan bablando de cartucbos caseros 0 de guerral45.

El delito de Porte Ilici to de Municiones sobresale en las causas seguidas

a traficantes colombianos y venezolanos, por portar lotes de cartuchos marca

Victoria sin permisologia, demostrando con ella que existe un contrabando de

armas y municiones hacia Colombia, donde adquiere protagonismo el grupo

Leon Heredial46. Es decir, aunque sean de libre comercio los cartuchos no se

pueden portar sin documentaci6n que acredite su tenencia. Con relaci6n a esta

s ituacion fruto de incautaciones "Leon Heredia admiti6 que la empresa en

cuesti6n fabrica esos cartuchos, pero son vendidos a empresas autorizadas,

que son las responsables de su destino final, ,147.Subrayamos la expresion

La dotacion y personal de Global Sport no se corresponde con los

numerosos movimientos que se observan en su interior. En el supuesto

negado de que s610 pasen para Colombia cartuchos Marca Victori.a, se

impone hacer una revision a laproducci6n de esa empresa porque una SImple

proyeccion en relacion a los envios reali~~dos desde. Global Sport no. se

corresponde con la capacidad de produccion de la rmsma, basta con .tr .a

Yumare para cerciorarse de las defic iencias de una compafiia que a diario

surte a los paramilitares, quienes por cierto son poco aficionados al uso de

armas 0 cartuchos de caza, menos los narcotraficantes para quienes trabajan,

como 10 revelan las incautaciones realizadas por la Policia Nacional

colombiana en Cucuta y en las vias que desde alli conducen al interior del

pais.

Ellos cambiaron de modalidad para traficar, antes, en la entrada de

Capacho dejaban la via principal a San Antonio para desviarse por Periveca,

evadiendo controles fronterizos, desde mediados de 2008 usan carros

' " Admin is trador de Armas Lara Center, C .A ., con sede en Barqu is imeto, estado Lara.

145 Como e l caso rela ci onado con e l decomiso hecho por la Gua rd ia Nac iona l e l 28 de d ic iemb re de 2010 , un

t ot al de 456 a rmas l argas, 785 a rmas cor ta s, mas de 40. 000 car tu chos de rnuni ci on de di fe rent es cal ibres .

Oisponible en www.lanacion.com.ve/noticias.php?ldArticulo=164557&tit.

146 E I caso mas sobresali en te f ue " la i ncau taci on de 11 m il 250 munic iones cal ib re 16 , p rovenient es de la

emp resa Car tu chos V ic to ri a, ubicada en e l est ado Yaracuy . Ene l Ac ta Po lic ia l seexpone como causa de la

incautacion "el t ransporte i lega l de mater ia l exp losi vo , por no presentar permiso logla" . Aunque no sesefiala

e l destino de las munic iones, e l comandante de la lnst it uc lon pol ic ia l en laregion, ten iente coronel lGN} Jose

N iet o Jaimes , dec la re pub li ca ment e que iban des ti nadas- a l a gue rr ill as ". Tambien se supo que el cho fe r

det en ido, f ue obj et o de indagaci ones que revela ron la rela ci on de ese decomiso con la ret enci on de o tros

cargamen tos de bal as con i gual luga r de o rigen que f ue ron decomisados a o ri ll as del r io Tachlra a f inal es del

a fi o 2006. EI Naci onal, 10 de ma rzo de 2001, Pag ina 0 /4 . No obs tant e, la F is ca li a I e devol vio la mercanc ia

decomisada a la empresa Cartuchos V ic toria, como en otras oportun idades, segun dec laraciones del m ismo

Nes to r Leon He red ia . Oi ar io E IMundo, 10de marzo de 2001, Pagi na 5.

147 EINaciona l, Caracas 10de marzo de 2001, con t it ular en Primera Pagina y resef ia en la Pagina 0/4 .

43 44

http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?ldArticulo=164557&tit.

http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?ldArticulo=164557&tit.



"son vendidos" por expresar ligerezas en las afirmaciones de Nestor al

pretender deslastrase de las actividades ilicitas de supuestos clientes. "Como

explica Nestor que en ninguna de las incautaciones los sospechosos no hayan

presentado factura ni dado razones para sustentar la posesion de los

cartuchos? Una pregunta dificil de responder antes casos como el de Asisa,

cuando se tardaron mas de ocho meses en presentar las facturas

correspondientes, desechadas por el tribunal por extemporaneas.

La intencion de Nestor no solo es marcar distancia de las armerias

familiares sino desentenderse de los ilicitos evidenciados en la frontera

colombiana con el estado Tachira. Ha dicho "que fundo varias empresas del

ramo de armamento casero a nivel nacional, las cuales hoy pertenecen a otros

dueiios" 148, sin precisar que son sus hermanos, cuiiados y sobrinos,

incluyendo Cartuchos Victoria cuya mayoria accionaria esta en manos de

inversionistas espaiioles; en consecuencia, esta estrechamente relacionado

con sus actividades, no solo eso, ligado con las personas que operan en la

frontera como es el caso de Jose Cipriano Sanchez Perez, en razon de su

carrera militar y el parentesco con el Secretario General de Gobierno de su

hermano menor; asi como con el ingeniero Jorge Vivas, representante legal

de V & V c.A., Armas, actual distribuidor de Cartuchos Victoria en San

Antonio del Tachira.

En el 2001 cuando fue investigado por la Asamblea Nacional, aseguro

haber hecho "los traspasos -de Cartuchos Victoria- cuando fue postulado a la

Asamblea Nacional Constituyente'v'", algo imposible de hacer en ese

momenta atendiendo a declaraciones suyas afirmando que "en 1994 decide

venderle sus acciones a su hermano Francisco Segundo'v'", supuestamente

hizo esa venta en 1995151

,1 0 cual nos conduce a una contradiccion aparente

de ser cierto que inicio su vida politica en 1998 tal como de claro a la

prensal52. Aparentemente presento a la comision de la Asamblea Nacional

que 1 0 investigaba "copia del registro mercantil del traspaso de las acciones a

su hermano Francisco Segundo,,153; en Guarico, donde fue registrada

Cartuchos Victoria, no encontramos registro de esa transferencia, indicio del

posible forjarniento de documento publico, porque segun la informacion

148 "Adernas de Car tu chos V ic to ri a, c reada en 1992 , se con forma ron la emp resa Saf ar i Spo rt ( ta rnb ien en

Yaracuy), Armas L lano (Portuguesa), Armas Lara, Armas Shop (Carabobo) y Armas Cal ib re (Aragua)" . D iario EI

Mundo , 10de ma rzo de 2001, Pagina 5.

149Diario EI Mundo, Caracas, 10 de marzo de 2001, Pagina 5.

150EI Nacional, Carcas, rniercoles 14de ma rzo de 2001, Paglna D/5.

151EI Naciona l, Caracas, sabado 10 de marzo de 2001, Pagina D/4.

152Segun declaraciones ofrecidas al Diario EI Mundo el 10 de marzo de 2001, Paglna 5.

IS> Diario EI Mundo, Caracas, jueves 15 de marzo de 2001, Pagina 13 .

4S

disponible en esa dependencia la unica Actualizacion de Junta Directiva fue

realizada en octubre de 2005154

.Un detallito insoslayable.

4. C4: Un caso explosivo"

Desde la Cuarta, la Carcel del estado Yaracuy, no la Cuarta Republica, el

ex funcionario de la Disip, Gustavo Adolfo Contreras' i", no ha dejado demanifestar su temor por un atentado en contra de su integridad fisica, la causa

de su preocupacion esta en los hechos de aqueUa noche del 22 de febrero de

2006157

,cuando a bordo de un vehiculo Chevrolet, modelo Corsa, Color

Negro, logro escarparse del cerco que Ie tendieron funcionarios de su mismo

cuerpo de seguridad.

Cuando privaron de libertad a Gustavo Contreras, el juez Julio Cesar

Torres, a solicitud de Diana Aponte Rodriguez, Fiscal Cuarto del Ministerio

Publico del estado Yaracuy, fiscal de la causa, 1 0 manda para la Carcel de

Uribana, por ser un penal de alta peligrosidad, esa decision perturb6 al ex

funcionario de la Disip, quien en plena audiencia sorprendio a todos al

nombrar a Nestor Leon Heredia como responsable del C4 decornisado la

noche en que se Ie escapo ala Disip. Con este recurso desesperado, Gustavo

Contreras evito ir al Centro Penitenciario de Uribana, pese a la insistencia de

la fiscal Aponte Rodriguez, quien fue trasladada repentinamente a Caracas en

momentos cuando el juez Torres rectificaba su decision a instancias de la

presidenta del Circuito, Jholeesky del Valle Villegas Espina, siguiendo

instrucciones de su vecino en las Residencias Araguaney de San Felipe, Julio

Leon.

Tres aDOSdespues que sentenciaron a los detenidos por el caso del C4 en

Chivacoa", Nestor y Julio, en complicidad con el Fiscal Superior y la

Presidenta del Circuito Judicial Penal de Yaracuy, silenciaron una verdad

154 Los movim ientos asentados en e l reg is tro son los s iguientes: Acta Const it ut iva, NQ55, Fecha 20-03-1992,

Tomo/Fo lio 04; Cambio de Nombre 0 Razon Socia l, NQ37, Fecha 20-03-1992, Tomo/Fo lio 12; Des ignacion

del Comisario, NQ20, Fecha 15-07-2005, Tomo/Folio 265-A; Actuallzacion de laJunta D irec ti va , NQ20, Fecha

15-07-2005, Tomo/Fo lio 26s-A y Aumento de Capital , NQ46, 04-10-200S, Tomo/Fo lio 27S-A.

ISS Ver Hector Franc isco Carmona, T in ta Ubre, Yaracuy a l ora , l unes 27 de febrero de 2006, Pagina 7.

156c .1. 8.S14.S71, con domic il io en laCalle 20, NQ9-30, San Fel ipe, estado Yaracuy. Preso en ese penal desde

e l 2009, por la Desapar ic i6n Forzada del c iudadano Rodol fo Andreo li Macer i, ju zgado en e l 2008 por Uso

indeb ido de Arma de Fuego y Abuso deAutoridad,

157Circu it o Jud ic ia l Penal del estado Yaracuy, Juzgado Segundo de Primera Instanc ia en 10Penal en Funcion

de Cont ro l, San Feli pe , 28 de marzo del 2006, Asun to : UP01 -P-2006 -000470, De li to : T ra fl co de a rmas y

explosivos (suministro).

158Municipio Bruzual , estado Yaracuy.

46



evitando la reclusion de Gustavo Contreras en la Carcel de Uribana. Eso

mismo hicieron en febrero de 2006, cuando Yaracuy fue sorprendido con una

noticia que tuvo repercusion nacional relacionada con el decomiso de material

explosivo de alta potencia, la detencion de un efectivo de la Guardia Nacional

d fun. . 1 · . I 159

Y e tres cionanos po icia es .

En ese entonces, el abogado defensor de uno de los implicados, el

efectivo de la Guardia Nacional, Richard Escalona Puerta, denuncio que alcaso se le queria dar un matiz politico distinto al que realmente podia tener.

En entrevista telefonica concedida al Noticiero Promar, el sabado 25 de

febrero de 2006, al mediodia, emplazo a los fiscales del caso, Danilo Jose

Jaimes Rivas, Didier Rojas y Omar Antonio Gonzalez, a investigar al chofer

del Corsa, color negro, que no pudo ser detenido al momento de capturar a

quienes fueron imputados. '

Se le pregunt6 quien era ese chofer y respondio: Gustavo Contreras. Se le

pregunto de quien era chofer este ciudadano y respondio: "de un ex diputado a

la Asamblea Nacional". "Puede decimos el nombre de ese ex diputado",

pregunto la narradora de noticias. "Es de apellido Leon Heredia", respondio elabogado William Castro. Gustavo Contreras fue chofer del diputado Nestor

Leon Heredia, en sustituci6n de otro chofer que fue asesinado en extrafias

circunstancias, por extraviar un lote de armamentos. Razon tiene Gustavo

Contreras de sentirse preocupado por su integridad fisica.

5. Hipismo bolivariano: delincuencia por analogia

Arne Chacon, sin ser leal al Presidente Chavez, creyo ingenuamente que

le perdonarian los robos y las vivezas cometidas desde el poder, "comprando

caballos de carrera como si fuesen paquetes de amcar,,160; por su parte, Nestorpiensa que aparentado ser leal a Chavez Frias, sera absuelto de las mismas

fechorias de quien compartio con el responsabilidades en la directiva de

Asocrinca'<' , sefialado por el presidente Hugo Chavez Frias "por ser un pata

en el suelo duefio de caballos pura sangre",

159 Segun comuni cado de prensa d if undi do por la Agenci a Bol ivar iana de No tic ia s, f echado e l 24 de f eb re ro

de 2006 y suscrito por la periodista MiyeiJis Morales Flores, disponible en "Mindefensa asegura que GN

adelanta lnvestigacion por decomiso C4" , www.aporea.org.

160Ve r Domingo Al be rt o Rangel , De uno a o tro rebel de , LaRazon , Domingo 13de d ic iemb re de 2009, Pagi na

A3.

161Asociac ion de Criadores Independientes de Cabal los de Carreras

47

c O n f ec h a0 2 d e a b ri ld e :2 0 0 8 la J u nt a' Q ir ec tiY a :d e ·A S O C R I N cA d io I ~ b re n V eh id a as ie tl fn u eV d S ,m i em -b ro s ,a , s a b e r : " , ' ' . ,. . , . , , , " , ' , "

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As imi s 'r no, 'es tan tl o l 0d0S:de' 6e \ le r :d9 j ~~ i 6' a e l eg l fpQ i "J lna fl i ri l iQ , '! dla nUllvaJ,\llitli [ ) j tect IV8, qUl l

r e g i t a los desti i lOs de laASoclaqi6i i d U r a n t e e! p ef !0 d0 ~. 2G '1 0, la c ua l q u e d 6 i n t e g r a d a dela s ig O ie ~t ~ ~ . ~ : : .'.' . ", maQ~ra:'; -. .,-

P R E S ID £ N T E : A R N E P H A C 6 N ( H a ra s L a t in Q a m e i ic a n ) IV IC E . , P R E S ID E N T E : .F R A N C lS e p O Q N V IT (H a r a s - ~ I Cii i1~I)rpl'>,

S E C R E T A R l o : ' E N R i Q U E ~ t : A z A R ( H a r a S L U i s ia n a ) .

T E S O R E R Q : C A R L O S .M A R f J N ~ H , ¥ a s . L o s A g u a c a t e s l

D lR E C T ~ : A N A f : , tA R t; D E ~ b M A .N (H a t a s T a f , l l i ln 8 ) X l )

S A N T l A G 'o M A R t l f. I E Z (H a r as S i i n Anton)P E O R C IN U C C ,I O ,( H a J: as O (O p a l) .

A G U s t J N B E Z A R A ( H a r a s . N o r t e S u r i

~R l O O ; u z c A . I E G \ : I J t ~ il ! 3 SD el M a r )

A N N U t- glQ S T AN c H IE R I" H a ra s S lm R a m o

L a ad ic i6n de los n u e v o s miemblPS n o s _ c o n v [ e r t e e n . I a ; A S ( ) ( ; i a 9 . i 6 n de,Cn~es,cOl i mayO! :4 n ) e r o d e v i e n ,

Ires a p t o s para la c r1 a e n V e n e z u e l a y fortalecen~tra.qa~ad p a r i ! ~ u i r l ! J C l i , a n q ! i p Q r e l t n . a y o t desa"

rrollo y c r e c i l T l i e h l o d e l a ac ti V idad li ! pi c~ nac ionaLE n a s !) , s e n .U d d ; Y.CQl ]1opr in i er a ·~ i 6n de ja .nueva

J u nt a D i re c tiv a s e d e c i d i o aumentar lasPol la~'AsqcRlNCAa un num~t6 o e 1 0 , d M d o l eO p P i lu f ii ii a d dep a rt lc ip a ra p e tr os d o s an e ro s . y t r e s a i l e t : o s , as! 0 0 I l 1 0 t a m b j e n a e i em p i a re s m a d u r o si a1ojMos e n r u a l i t u l e r ade los hipOdrQinosnaci6riales. ' _

48

http://www.aporea.org./

http://www.aporea.org./



Es logico preguntarse por el origen de los fondos que utiliza Nestor para

participar en las actividades hipicas, en conocimiento de sus movimientos al

margen de la ley resulta comprensible que sea propietario de un "haras"

denominado La Leonera'I", participe con ejemplares suyos en carreras del

Hip6dromo de la Rinconada'I" y Valencia, tome parte en subastas ofertando

ejemplares importados de los Estados Unidos

164

e invierta grandes sumas dedinero en la manutenci6n de la caballada que conforma el Stud La Leonera'f"

1lS>t;81ICA OEVE.~UC<-A

MINlSTEi'lIO Ill:' AGl'I .ICUl' rulU yeRIAS f " " IC ID A l ) r t) HQA i i l )E &m1r . .AQ .M;ROPECtMr«A

Esas actividades las realizaba Nestor con desparpajo basta el momento

en que A r n e fue puesto tras las rejas, pero con el respaldo de Julio desde la

Gobernacion de Yaracuy, volvio a dar rienda suelta a su aficion hipica,

162 Segun e l Se rv ic io Aut 6nomo de San idad Agropecua ri a ( sasa ), dependient e del M in is ter io del Poder

Popular para la Agr icul tu ra y T ierras , "La Leonera" es propiedad de Nestor Franc isco Le6n Hered ia , t it ular

de la cedula de ident idad N2 v-3. 515.739, Registro N2 14.853, Folio N2 62, Libro N2 02, ubicada en la

car re tera sur , Co lonia Agr icol a de Yuma re , Sect or C-7su r, a llado de la t or re de l aCo rnpa fua Anonirna de

Tele fonos de Venezue la , Yumare, Mun ic ip io Manuel Monge , est ado Yaracuy ; donde t arnb ien f unciona

Ca rt uchos V ic to ria , CA . emp resa me rcan til s it uada en l a car re te ra sur Co lon ia Agr icola Yuma re , est ado

Yaracuy , t el ef ono 0254-2315874, L icencia Oar fa N ro . CI /C -341 ", de con fo rmi dad con exped ient e que

reposa en el Circuito judicial Penal del estado Tachira, Asunto: SPl l-P-2007-001240.

163 Los d ia s sabado 21y 28de nov iemb re de 2009 Nes to r Le6n He redi a, a l f r en te del St ud LaLeone ra , con

un ejemplar alojado en el Haras La Giralda, de nombre Siete Macho, participo en las carreras del

H ip6d romo LaR inconada . S ie te Macho , h ij o del sement al Masaya y l a yegua RedHot S lippe r, e l sabado 21

ocupo e l 22 l ugar en l a sex ta car re ra , mi en tras e l 28 de nov iemb re resul t6 t riunf ador en la sep tir na car re ra ,

pagando BsF. 12, 22 a ganador . e st e e jemp la r debut 6 e l 29 de nov iemb re de 2008 hac iendo e l 52 l ugar ,

l uego de 6 parti cipaciones en LaRinconada obtuvo lav i ctor ia Justo un afio despues.

164 P resent ac ion de Year li ngs 2008, ma rt es 09 de sep ti emb re , I zcaragua Count ry C lub, e jemp la res: K is si n

Summer y Mispla cest ar , h ij os del sement al Masaya, d is tingu idos con l os nurne ros 15 y 19 en e l [ nd ice de

productos en el Cat alogo, Presentaci6n de Yearlings 2009, Mar tes 15 y Miercoles 16 de septiembre,

Izcaragua Count ry Club, esta vez par ticiparon con un ejemplar hijo del semental Shakan y la yegua

Missp lacestar , d is ti nguido con e l N240 en el L ibro N21.

16S A lo jada en e l Haras La Gi ra lda, es tado Yaracuy Y Ha ras Rancho bon it o, ubi cado en e l est ado Miranda ,

telefono 0412-6235141

49

Esquellia Hiplco«"9 .113 .~ I ' e b I e 1 I > 20 1 1 . Numero 105

.fI tlombre PI > J~ Kg . Enl1enador Haras ~d

I a A t . S A M t N o 5 Reyes- L. SlAyala 1. OROPAL l ATROCHA

2 S I ' W : i . A A C E R fiC Sa l a s B. 5Q M~hP. ElS~ ~OS MUCHACH()S

3 REYSANTOH 7 R o d i i J I u e z X . A . 5 0 Matel l ll l P . E R R E - E N E ELESTADIO

4 DON I \ >NACO 8 MotaJes.D. 50 Martin L. V I S T A H f R M O S A 2J.l.V

S OEL.PRADO 9 P a I m a · I e : . 50 AyaiitJ. V IS TA H E R MO S A SUH&NOA

~ ~:~V ' 1 i l , ltlld~q·k . 5 . 9 :r~~:A. lA;9~PA~ lA!;¢~"-

7 m;K~~, )l ~n~~. ~@9~ 'G; . G f t A t U ~ E ! \ 1 ! , Y : L O S - C A t O N A .

8 EtEMIGIWm UClIdlZB:A. 51 MateranP. L A Q ' UE B A A D A ~-UEvOMILENWM

9 PAPAGORIOT 13 ROj•. H,F, 50 Btne<Iettl J.E. ElCENTAURO CATAI

10 nrro 1 4 A n n gu te n J.E. S3Rojas G. O I A M A N T E LOSCHORROS

E IDomingo 13 d e f eb re ro d e 2011, N es to r L eon He redia a l I re nt e d el S tu d L aLeone ra t ome

par te en l aDecima primer. carre ra del H ip6dromo LaRinconada , con el e j empl ar S ie te Macho ,

alojado en el Haras LaGiralda.

E IDomi ngo 26d e d lc iemb re d e 2010, N es to r le on Her ed ia a l f re nt e d el S tu d L aLeon er a

tomo parte en fa Novena c ar re ra d el H ip ed romo La R in conada c an dos e jemp la re s

a lo jados en ef Haras LaGiralda, Ventamin V S ie te Macho , c on pos ic io n d e s alid a en las

casil las 2 y 3 respectivamente.

EI J ueve s 16d e d ic iemb re d e 2010, Ne sto r L eon Her ed ia a l I r ent e d e e l S tu d La te on er a

tom a parte e n la Primera carr era del Hipcidromo de Valencia con el ejempla r Mil

Amores, a lo jado igualment e en Ie Haras LaGiral da .

50



Como quedo demostrado por boca del propio presidente Chavez, as! como

Arne, Nestor s610 pudo tener acceso a la elite del hipismo nacional gracias a

la riqueza que ha acumulado durante el proceso revolucionario , fortuna subita

que le permit io incursionar en una actividad con altos costos, desmesurada

ostentaci6n y embri6n de activ idades ilici tas de envite y azar supuestamente

reguladas por el Ejecutivo Nacional, promovidas en Yaracuy por Wilmer

Alvarado, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobemaci6n de Yaracuy,

mejor conocido como el Zar de los remates de caballo, un vicio por el cual

perdi6 su carrera militar.

EI 25 de febrero de 2008, la Sunahip'l" registro diez ejemplares pura

sangre de carrera importados por La Leonera: seis yeguas, dos sementales y

dos potros. Lo que no especific6 la Sunahip es con que tipo de d61ares fueron

importados esos ejemplares, cuyo costo, siendo conservadores, ascendia a $

1.500.000, un mi1l6n quinientos mil d6lares, es decir, siete millones

quinientos mil bolivares fuertes (BsF. 7 .500 .000 ,00)167 . Eran los tiempos de

los negocios con la gente de Walid Makled.

Los ejemplares propiedad del Haras La Leonera no los tienen en

Yurnare, la mayoria de ellos estan bajo la modalidad de alojamiento en elHaras La Giralda, ubicado a 18 kil6metros de la poblaci6n Pueblo Nuevo (via

Palma Sola), Municipio Veroes, estado Yaracuy. Los dos sementales de La

Leonera registrados por la Sunahip son los ejemplares Masaya" y

166 Super in tendencia Nac iona l de Act iv idades Hip icas, adscr it a a l Min is terio del Poder Popular para las

Finanzas.

167 A un cost o pr omedio de $ 150.000 por e jemplar, e l costo de esa cabal lada ascendia a S 1.500.000, un

mil lon quinientos mil dolares, es decir, siete mil lones quinientos mil bol ivares fuertes (BsF. 7.500.000,00), a

un costo por dolar de aprox imadamente BsF.5 ,00 (cinco mil bol fvares de los v ie jos) . Por supuesto, e l costo

de los cabal los pura sangre de carrera propiedad de Nestor Leon Hered ia esmucho mayor, en razon de los

costos de irnportacion, rnanutencion (alojamiento), servicios medicos y de vigilancia privada que nos colocan

ante desembolsos mensuales por el orden de los cincuenta mil bol ivares fuertes mensuales (BsF. 50.000,00),es dec ir c incuenta mil lones de bol ivares mensuales, s in inc lu ir l os montos de los cua les d ispone para sus

apuestas.

168 Masaya, e jemplar castano proveniente de los Estados Unidos de Ameri ca (EUA) donde nac re el afio

1999. Supadre: Devongate y su madre: Psychoclearance. lngreso a la reproducclon e12006. con un costo de

$ 305.487, trescientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete dolares, a un costo por dolar de

aprox imadamente BsF.5 ,00 (cinco mil bol ivares de los v ie jos) , i nc luyendo las comis iones que piden en los

bancos y en Cadiv i, t enemos que es te sement al cuest a l a b icoca de un rnu lon quin ient os vei nt is ie te mi l

cuatroc ientos t re in ta y c inco bol fvares fuertes con 00/100 (BsF. 1 .527.435,00) , es dec ir , m il quinientos

veint is ie te mil l ones cuatroc ientos t re in ta y c inco mil bol ivares con 00/100 (Bs. 1 .527.435.000,00) de los

v ie jos. Como todos en Venezue la tomamos como referencia ese l costo del dolar permuta , actua lmente a

siet e mil bolivar es por dolar , este ejemplar r eal m ent e cuesta dos millones ciento treinta y ocho mil

cuatrocientos nueve bol ivares fuertes con 00/100 (BsF. 2.138.409,00); dos mil ciento treinta y ocho mil lones

cuatrocientos nueve mil bol ivares con 00/100 (Bs.2.138.409.000,00) de los viejos.

51

Shakran 169, ambos alojados en el Haras Rancho Bonito, ubicado en el estado

Miranda, telefono 0412-6235141.

~~::~- . '. ' ..,~~ C

. 1

169 Shak ran, a la zan nac ido en I ng la te rra e l ano 1999, impor tado v ia l os Est ados Uni dos de Ameri ca (EUA) .

H ijo del Cabal lo del A fio en Europa y mul ti ple Carnpecn Zafon ic , destacado sementa l con 47 h ijos ganadores

de c lasi cos, Sumadre, MySel f, f ue L ider en e l Free Handicap lngfes, Ysu abuela estarnblen ganadora c lasl ca

de Gr upo en Europa. I ngreso a la r epr oducclon el 2006. Con un cost o de $ 470.952, cuatrocientos setenta

mi l novec ient os c in cuen ta y dos dola res , a un cos to aprox imado de BsF . 5 ,00 por dol ar e l sement al t ie ne un

valo r de dos m il lones t re sc ien tos c in cuen ta y cuat ro mil se te cient os sesen ta bol iva res f ue rt es con 00/ 100

(BsF. 2 .354 .760 ,00) , pero segun e l me rcado reg ido por el dol ar perm u ta , s ie te mi l bol ivares por do la r, su

costo rea l esde t res mi/ lones doscientos noventa y seis m il sei sc ientos sesenta y cuatro bol ivares fuertes con

00/100 (BsF. 3 .296.664,00) , t res mil doscientos noventa y seis mi ll ones sei sci en tos sesen ta y cua tro mil

bol ivares con 00/100 (Bs. 3 .296.664.000,00) , de los v ie jos.

52

I



L ueg o de ser a dm itid a el H ara s L a L eon era en A s ocrin ca , e l 0 2 d e a bril

d e 2 00 8, in c1 u ye ro n d os d e s us e je mp la re s, K i ss in S u mme r y M is sp la ce sta r,

e n la P re se nta ci6 n d e Y ea rlin gs 2 00 8, a ctiv id ad q ue s e r ea liz 6 e l M a rte s 0 9 d e

S e ptie mb re d e 2 00 8 e n e l Iz ca ra gu a C ou ntr y C lu b170. E 12 9 de ju nio d e 2 00 9,

la S un ah ip, reg istr6 c om o " ye gu a im po rta da , co n d oc um en to s e n S un ahip y

a un s in in sc rib ir e n c ria " a l e je mp la r D on a G la dy 's p ro pie da d d e L a L eo ne ra ,

c on u n v alo r s up er io r a lo s d os cie nto s m il d 61 a re s ($ 2 00 .0 00 ), ju sto c ua nd o e lE je cu ti vo N a ci on a l r ed uj o e l c up o e n d 61 a re s N e s to r i nc rem en t6 s u i nv er si6 n

en la com pra de caballos pura sangre de ca rrera para tom ar parte en las

a ct iv id ad es d e A s o cr in ca y d el H ip 6d rom o L a R i n co n ad a.

170 P resent ac ion de Yea rl ings 2008, ma rt es 09 de sep tiembre, I zcaragua Coun tr y C lub, e jempl ares : K is si n

Summer y Mispla cest ar . h ijo s del sement al Masaya, di st ingu idos con lo s nurne ros 15 y 19 en e l f nd ice de

productos en e l Catalogo,

53

En sep tiem bre de 2009 , encontramos a Nesto r nuevam en te en el

I zc ar ag ua C o un tr y C lu b t om a n do p ar te e n l a S u ba sta A s o cr in ca , P re se nt ac io n

d e Y e ar lin g s 2 0 09 17 1 .

~A s'~<G R IN C A

~.~.~~JP~~~~~

·ANUNCIA

PRESENTAC'ION DEYEARLINGS 2009

MARTES 1.5y MIEROOLES 16 DE SEPTIEM"B'Rff-- -

IZCARAGUA.OOUNTRYciIIe--·------·

1 P.M_

CON PROOUCTOS DE LOS HARAS

·BELLO MONTE,DEL MA&_EL CENTAURO.

LA ENCANTAD<LA LEONERA)LA MULERA.

LAT.NOAMERCAN. LOS AGUACATES, LUISIANA,

MONTEsANO,NORTE SUR. OROPAL. SAN ANT6N.

SAN REMO, TAMANACO

HI.JOS DE

APPRENTICE, ANIMATION. CANBE;'RRA, CHAYIM, FAST AS A CAT,

FAST MACAU, GLYNDEBOURNE. HIGH SECURITY,

HUSHOOO,INALLPROBABILITY. INDUCEMENT, INFINITY BLUE,

ITALtAN DANZIG. KING GE:ORGE. MAGNIFICENTLY,

MJSTER MODESTY.,MUKHTASER, PASSING WELLS, poa.__Q!J...!.~,OTE.

RAGLAN ROAD, SEATTLE ""'RAGE, SHAWA~KRANJ

SU~ERtAN HUNTER, SPECIAL LEGEND, STELLAR BRUSH,

STRID.tNG OUT. TWO BEAT. VELCRO FLY WILD TEMPESTY 2 4 : i m . p o r t a d o s e n v ient rePOTROS DISPONIB'LES PARA REVIS,6N DESDE EL VIERNES 11

SECTOR CABALLERIZAS DE IZCA~AGUA COUNTRY CLUB

INFORMACI6N EN ASOCR·JNCA: (0212) 681-0653 RIF .J-3004477~7

L ue go , e l 1 3 d e n ov ie mb re , p oc os d ia s a nte s d e la c aid a d e A r ne C ha co n,

la S u na hip le o to rg a la a uto riz ac io n a c ua tr o e je mp la re s d e s u p ro pie da d p ar a

a ctua r en ca rrera : C en tu ry D ust, M il A m ores , S ie te M ach o y V en ta rron . L os

d ia s 2 1 y 2 8 d e n ov ie mb re , e sta v ez a l fr en te d el S tu d L a L eo ne ra , p ar tic ip o e n

171 Presentac ion de Yearl ings 2009, Martes 15 y Miercoles 16 de septiembre, I zcaragua Count ry C lub, esta

vez parti ciparon con un ejemplar h ij o del sementa l Shakan y layegua Missp lacestar , d is ti nguido con e l N 2 40en el L ibro N 2 1.

54



las carreras del Hipodromo La Rinconada con un ejemplar alojado en el Haras

La Giralda, de nombre Siete Macho, el sabado 21 ocupo e12° lugar en la Sexta

Carrera, mientras el domingo 28 resulto triunfador en la Septima Carrera.

Tomando en cuenta que la manutencion de los ejemplares alojados en el

Hipodromo La Rinconada 0 cualquier haras especializado tiene un costa

aproximado de 5.000 bolivares fuertes mensuales cada uno, Nestor t iene que

cancelar mas de 50.000 bolivares fuertes mensuales por la caballada de su

propiedad. Costo que no incluye el estricto sistema de seguridad privada que

Ie coloca a todos los ejemplares de su propiedad, montado por el Secretariode Seguridad Ciudadana del estado Yaracuy, Wilmer Alvarado, con

funcionarios policiales para vigilancia "in situ" y resguardo de los traslados.

Segun Aporrea.org "esto parece lavado de dolar ... con drogas".

A proposito de la debacle de Arne Chacon, a quien por cierto le

autorizaron un ejemplar ese mismo dia, Nestor Leon Heredia se retire

temporalmente de las actividades hipicas en prevision de males mayores, a la

espera de que pasara el temporal.

Semental Shakran, nacido en Inglaterra importado vraEstados Unidos deAmerica (EUA).

SS

Todas estas operaciones mil millonarias no deben extrafiamos, son la

consecuencia logica de actividades il icitas que generan enormes ingresos, al

respecto, sobran los indicios del vinculo del grupo Leon Heredia con

narcotraficantes como Walid Makled quien potencio sus operaciones hacia la

frontera colombiana. La aficion bfpica de Nestor Leon Heredia tuvo su furor

entre los afios 2007, 2008 Y 2009, especificamente en el 2008 es cuando se le

observa mayor movimiento, consecuencia de los dividendos que aportaban

los negocios con Walid Makled. La contabilidad de las empresas del grupo

Leon Heredia no justifica las inversiones en la compra, manutencion y

S6

Semental Mas"va, natido en Estados Unidos de America (EUA).



c om pe tici6 n d e ca ba llo s p ura sa ng re d e c arrera s, es ta nd o fu era d el g ob iem o la

s usp ica cia es m ayo r, en to nces n o es d e e xtra fia r, c om o b ien s eiia la A p orrea ,

q ue estem os a nte u n ca so d e la va do d e d ola res .

D e es to s h ech os se d esp ren de q ue e l g ru po em presa ria l L e6 n H ered ia , n o

ju stifica la s ca ntid ad es m an eja da s p or su m ax im o rep re sen ta nte , re su lta nd o

den tro del con texto de los hechos que se exponen , un elem en to m as para

c on sid era r q ue la s e mp re sa s m en cio na da s s on u tiliz ad as p ar a .o cu l~ r e l o rig eno fuen te del din ero m anejado e in terrum pir la caden a de evidenc ias y h acer

m as dificil la conexi6n 0 nexo con e l de lito 0 condu cta previa qu e 10

g en era ro n, m eca nism o e ste q ue a de ma s d e en trela za r d in ~ro licito co n ilicito

p ara in teg ra rlo a l to rre nte fin an ciero d el p ais, les p errru ~e .o bten er g ra nd es

g an an cia s co mo co nsec uen cia d e ta n p elig ro sa co nd uc ta crim in al, ~ al c om o se

in fiere cla ra men te se h a rea liza do p or este g ru po q ue se h a co ns olid ad o co mo

u na a so cia cio n crim in al d e g ra n p od er eco no mico co n a cces o a p od er p olitico

y m i li ta r .

L a ra zon de su silencio es sim ple, N esto r y Julio establecie ron un a

excelen te relacion con N apolitan o g racias a l en tonces co ronel Paul G rillet,

asiduo v isita nte d e la Q uin ta M aripina , bunker de N apo litano en S an Felipe, e

invitad o perm anen te cuando Ism ae l G arcia visitaba el lu gar" . S i revisam os E l

D ia rio de Y aracuy, propiedad de N apolitano 176, n o encon trarem os notas

n eg ativ as re 1a cio na da s c on Ju lio 0 N esto r, a l co ntra rio , fu e el m ed io im preso

que m ayor cobertura le dio a su cam pafia e lectora l y , una vez en la

gob ernacion , a sus ejecutorias. C on trar io a 1 0 que pen saban muchos, Leon

co ntin uo o to rg an do le co ntra to s a N ap olita no , es el ca so d e la s o bra s a sig na da s

a Coopera tiva La Danera Boliva riana 2021 , Consolinca , D ragas y Cam inos

Dracaminca , c.A., com o tam bien a la cons tructora ca raquefia que supervis6 a

es ta u ltim a en la co ns tru ccio n d el D istrib uid or T ierra A m arrilla , o bra q ue Ju lio

o frecio p ara a bril d e 2 01 0177

, por ende , tiene m as de un a ilo de retraso , porque

esa es la forma de trabajar de G ian franco N apolitano", irregular idad

co nsen tid a p or u n g ob em ad or im po sib ilita do d e to ma r a ccio ne s en s u c on tra .

Leones en salsa napolitana

173 be F d 174,E l C ley1 72 , duran te los a iios 2005 y 2006 ,Ie apro 0 a un esoy m asde seten ta y dos m il m illones de bo livares en creditos ad iciona les; como

dem os tr6 e l T rib unal S uprem o de Justicia , ese dinero fue a parar a em pres~ s

de G ia nfra nco N apolitano, y so bre eso , el en to nces d iputado regional Julio

L eo n H ere dia , q uie n to mo p ar te e n la a pro ba cio n d e e so s c re .d ito s a dic io na le s,

n un ca d ijo n ad a, m uch o m en os cu an do lIeg 6 a la p reS i?e nC la ~ el p arla men to

regio nal el 2008 y a u n e sta ba e n fu nc io ne s e l m an da ta rio c ue stio na do , C arlo s

Gimenez .

6. En la senda de los delincuentes de Tinaquillo

G ian franco N apolita no y W alid M akled son de T inaquillo , estado

C ojed es , d esd e d on de sa li6 el p rim ero h uyen do p ara M ia mi y el seg un do . p ara

Cu cuta , Con a mbos hicie ron negocios, m uchos de los cuales se m an tienen

has ta hoy d ia a tra ves d e co ntra tos conced idos po: l~ G obe~ ac i6n d el es~ do

Y aracuy, en co ndiciones de retraso e incum phn uen to sin que el pnmer

m an da ta rio re gio na l to me c arta s e n e l a su nto .

J ulio L eo n H er ed ia , p or ta nd o u n f us H d e a sa lt o a us trla co S te yr A UG .

175 V er L as V er da de s d e M ig ue l, V en ez ue la , d el 2 a l8 d e j un io d e 2 00 6, A no 3 , N o. 1 08 , U lt im a p ag in a.

176 E n o tr os t ie mp os lI am a do "E I D ia rio d e C ar lo s G im en ez ", L uis M a rt in ez , E I c ua rt o o sc ur o, Y ara cu y a l D ra ,

v ie rn es 8 d e d ic ie m br e d e 2 00 6, P a gi na 4 .

177 V er R ud y R om er o, C om en za ro n t ra ba jo s d el d is tr ib uid or T ie rr a A ma rilla d e L as T r in ch er as , E I D ia rio d e

Y a ra c uy , S a n F e li pe , J u ev es , 0 1 d e o ct ub re d e 2 00 9 .

178 V er L uis M a rt in ez , A lio s n ap olit an os y L a T r in ch er a, Y ar ac uy a l D ia , S an F elip e, v ie ne s 2 d e f eb re ro d e

2 0 07 , P ag in a 4 .

172 Consejo Legisla tivo de estado Yaracuy. . .

173 V er " G ia nf ra n co N a po li ta n o D es a ng r6 " Y a ra c uy , Y a r ac u y a l D ia , S a n F e li pe , j u e ve s 3 d e J u li o d e 2 00 8, P 9 .

174 Fun dac i6 n p a ra e l D e sa r ro ll o So ci a l d e l e s ta d o Y a r ac uy.

5758



Un analisis detallado de las declaraciones publicas de Julio y Nestor

desde el 2006 al primer trimestre de 2011 dio como resultado la inexistencia

de referencias a Ismael Garcia 0Gianfranco Napolitano en terminos relativos

a su participacion en los ilicitos detectados durante la gestion de Carlos

Gimenez. No se trata nada mas de agradecirniento por la cortesia

comunicacional, la reciprocidad es mas amplia, abarca tanto el suministro de

material de construccion por parte de empresas de Julio al Grupo Naserl79

como el armamento que usa el cuerpo de seguridad de Gianfranco Napolitano,

aficionado a los fusiles de asalto Steyr y pistolas Pietro Vereta, en San Felipe

tenia un arsenal en la parte trasera de la Quinta Maripina, allado del cuarto del

personal de seguridad, manejado por Victor Jose Franco Rodriguez" y Rafael

Otero, ciudadano colombiano esposo de Fabiola Leontina Napolitano

Falciatore!", prima de Napolitano, con un galpon alquilado cerca de Mil

Ceramicas, propiedad de Juan Campolargo"

El general Paul Grillet Escalona, su comadre Denis Gimenez, el ex

gobemador Carlos Gimenez, el entonces coronel Angel Parra Yarza, asi como

cualquiera de los integrantes del tren ejecutivo de Gimenez, puede dar fe delarmamento usado por los guardaespaldas de Gianfranco Napolitano, usado

tambien por Ismael Garcia y personal de Carlos Gimenez, entre ellos Wilmer

Aguilar, a quien la Disip le incauto gran cantidad de armas largas, municiones

y granadas en un vehiculo oficial. Esa es la razon por la cual nunca

escucharemos a Julio 0 Nestor hablar de Gianfranco Napolitano ni de su

mentor, Ismael Garcia, al contrario, tienen pactos politicos en la region

Yaracuyana bajo la responsabilidad de Alex Sanchez Banardl83

y Victor

M 184oreno , encargado de tender puentes con la Mesa de la Unidad

Democratica en nombre del gobernador Yaracuyano.

Leones al servicio del narcotraflco

En junio del 2008 Julio Leon Heredia lleg6 a un acuerdo de

financiamiento de su proyecto politico con Walid Makled en Porlamar, adonde viaj6 en Aeropostal, propiedad para ese entonces del narcotraficante

sirio. Muchas personas que indicaremos en el siguiente capitulo contribuyeron

a lograr ese pacto, pero fundamentalrnente el narcotraficante accedio por la

seriedad con que su gente recibio las entregas de arrnas y municiones de

manos de Ruben Dado y Carlos Medina, sin dar lugar a contratiempos ni

malos entendidos en casi dos afios de relacion comercial , Acosta Carles,

gobernador de Carabobo, tecnico en explosivos" al igual que Nestor, con

quien mantenia una vieja amistad desde su formacion en ese campo, ademas

de compartir roles en el partido de gobiemo y tener a un primo de el186en su

gabinete, fue quien hizo posible los negocios del grupo Leon Heredia con

Walid Makled.

Desde finales del 2006 hasta octubre del 2008, el grupo Leon Heredia

trabaj6 para el narcotraficante Walid Makled, tuvieron como enlace al

comisario Nestor Laral87, trabajando directamente con sus subaltemos Jhonny

Galindez, apodado "Menor"; alias Cabezon Vasquez y Cesar Antonio

Gimenez, alias "Babo"188.Carlos Medina era el encargado de hacer las

184 Vic tor Moreno, ex A lcalde de San Fel ipe, estab leclo una a lianza con Gianf ranco Napol it ano a parti r del

2007, cuando I e pat ro ci no la s Fer ia s de Mayo de ese a fio , un hecho pub li co y not or io reg is trado por l os

medios de cornunlcacton regionales.

185 Ensu condldon de espec ia li sta en tecnicos y exp losi vos, Acosta Car les apovo a Nestor Leon Hered ia

cuando laAsamblea Nacional invest igo los incidentes en el Fuerte Mara.

186 Juan Carlos Acosta Heredia, t itular de la C.1.NQ5.159.230.

187 De acuerdo a la declaracion bajo pena de perjurio de Yvonne M. Schon, Agente Especial del

Departamento deJust ic ia de los Estados Unidos, Drug Enforcement Admin is ta ti on (DEA). uno de los anexos

que so port a la demanda de Mult it rade Financ ial Cor p. en contra del Car acas I nternat ional Banking

Corporation (CIBC).

188 Segun un art iculo del per iodico ABCDE LASEMANA, edicion No84 defecha 26 al2 (si c) de Abr il del 2008,

t it ul ado "EI narco trMi co ha penet rado t odos l os cue rpos pol ic ia le s" , a tr ibuido a un c iudadano que se

ident if ica con el pseudonirno 'Terricola' , cuyo contenido indica que, fuentes mil itares aseguran laexistencia

de un inf orme de inteligencia, realizado par a det erminar la participaclon en ilicitos vinculados al

narcotraf ico, del c iudadano Wal id Makled Garda, t it ular de laCedula de Ident idad No 8.489.167, de origen

Sir io , en donde se habia pod ido determinar, est rechas relac iones de este c iudadano con ofi ciales act ivos y

ret irados de la Guard ia Nac iona l, con un grupo de Comisar ios del C ICPCy DISIP,que son 0 f ueron Jefes de

del egac iones. Tomado como not ic ia s c rimi nis para emi ti r la o rden de in ic io de la i nves tigac ion a Wal id

Makled por parte de laF iscal ia Duodecima del Min is terio Publi co del Estado Carabobo, enfecha 14de Abr il

del 2008.

179 Denomi nada t amb ien I nversiones Nase r, R if .: J -308001066 , Tel ef ono 0258. 7661312, p ropi edad de

Gianf ranco Napol it ano, D ireccion: Urban izac ion San Jose de Tarbes, Avenida Paseo Cabriales , Torre BOD,

p iso 15, o fi cina 15-6, Valencia, estado Carabobo, integrado por Const rucc iones e Inversiones Vesub io , C .A.

(Coninvecaj , R if .: J -30452044-1; Comercial T inaqui ll o, S .A . (Coti sa), R if .: J -07525838-0; Dragas y Caminos

Dracaminca, C.A.(Dracamincaj, Rif . :J-31343830-8; entre otras empresas.

180 c .1 . 5 .209 .435 , con domi cil io en la Aven ida 13, NQ13 -21, Ti naqu ill o, e st ado Cojedes. Encargado de la

Quinta Mar ip ina. Hermano de Jose del Carmen Franco Rodriguez, C.I . 8 .669.064, tes ta ferro de Gianf ranco

Napol it ano, presidente de la Cooperati va Atavis 345 RL, R if .: J -31406809-1, incurso en las i rregular idades

detectadas en Fundesoy en e lano 2007, investigadas por laAsamblea Naciona l y sancionadas por e lTr ibunal

Supremo deJust ic ia a ini cios del 2008.

181 c .1 . 13. 594. 130, con v iv ienda p rin ci pa l en l a Ca ll e Jun ln , NQ04 -71, T inaquil lo , e st ado Cojedes. H ij a de

Pie tro Napol it ano Ariola, c .1 .6 .250.916, con domic il io en e l Edi fi cio Don Pedro de la misma ciudad.

182 Con domic il io princ ipal f rente a la res idencia del Gobernador, Quinta Mary, San Fel ipe, estado Yaracuy.

183 Alex Sanchez guarda relac lon con Ismael Garcia y G ianf ranco Napol it ano por intermedio de Car los Gardadesde que sedesernpefio como Director de Inavi en Yaracuy.

60

59



entregas de armas y municiones, mientras el comisario Lara y Ruben Dario

saldaban las cuentas. El general Cliver Alcala Cordones recibio informacion

de inteligencia sobre estas a ct iv id ad es 'Y , 1 0 cual no trascendio por la buena

amistad de Julio y Nestor con el hermano de Cliver, quien fue jefe de la

Guarnicion de Yaracuy. Le echaron tierrita al asunto, bajo un argumento

cornice: "cuestionado, y luego defenestrado Acosta Carles, y desarticulado el

grupo criminal de Walid Makled, se acababan las operaciones de los Leon

Heredia". En prevision de cualquier contratiempo, desvincularon a Carlos

Medina de Armas Shop y se 1 0 llevaron para Yaracuy, donde anda bajo perfil

asistiendo a Ruben Dario en el mantenimiento y conservacion del ornato de la

Autopista "Cimarron Andresote", actividad que ha side usada como

mecanismo para sustraer fondos del Instituto de Vialidad del estado Yaracuy,

transformado en el 2010 en una direccion adscrita a la Gobernacion del

estado.

C o nc lu si on es d el p ri m er c ap it ul o

Se refleja aca el modus operandi de los integrantes del grupo Leon

Heredia, liderizado por Nestor, con amplia y comprobada participacion de

Ruben Dario, Rafael de Jesus, Francisco Segundo, Carmen Julieta, sus

conyugues, hijos y sobrinos, para traficar armas de guerra y municiones,

asociandose en una organizacion criminal, que dispone deliberadamente de las

empresas que posee, utilizandolas como fachadas para facilitar tales

operaciones, por un lado y por el otro, dade una apariencia de legalidad a las

verdaderas transacciones que ocultamente realizan como tin primordial de este

grupo delictivo; comprometiendo la responsabilidad de sus integrantes, en la

comision de los delitos de trafico nacional e internacional de armas de guerra

y municiones, legitimacion de capitales y asociacion ilicita para delinquir;

porque solamente bajo la creacion de una ambiciosa y definida organizaci6n

criminal es posible acometer estos delitos en la magnitud con que se han

189 Den tro del cue rpo del ref er ido semanar io , en su par te i n f ine, en a rt ic ul o t it ulado " cruce de sab le 0

gue rra de m in it eca" , de Migue l Ser rano , se menc iona l as g raves denunci as f ormu ladas por e l General

(Ejerci to ) C li ver A lcala Cordones, Jefe de la Guarn ic ion de Valencia y de l a 41 B ri gada B lindada , sob re la

existencia de pol idas de Carabobo y cuerpos de segur idad del Estado, que protegen a narcotraf icantes, 1 0

que habr a puesto en el tapet e la presunt a ut illzac ion del puerto de Puert o Cabello, ent regado por el

gob ierno de Carabobo a una empresa, como un punto de referencia para e lnarcot ra fi co . Agrega, que Acosta

Car les sere fi ri o a lasunto solo hac iendo menclon de la utl ll zaclon del terrn ino narcotl co pero nada dijo con

respect o a l os pol lc la s que p ro tegen a narco traf ic an tes. F inalmen te , sena la e l decomi so de cas i t re s

toneladas de drogas en unos locales de la Avenida Miche lena, en c ircunstanc ias tan sxt ra fi as que e l cuento

ent re l os pol ic fa s esque la ref er ida d roga p roveni a de un decomi so ant er io r, e sdecir , un 't um be' ent re

pol idas. Conrninando al Gobernador Carlez, a explicar esta situacicn asi como a las autoridades judiciales y

la Fiscalia.

61

"I

realizado, de manera continua, asociada, prolongada e

ininterrumpidamente, cuyo fin primordial como se puede deducir de 10

expuesto anteriorrnente, no es otro que obtener grandes ganancias con el

menor riesgo posible para sus integrantes, hechos estos, que por su naturaleza

encubridora requieren ser analizados dentro del contexto general, tornando en

cuenta que esta participacion muchas veces, no se asurne de manera directa,

sino utilizando estos mecanismos propios de un grupo organizado y con gran

poder economico, politico y militar que permite a la luz de un derecho penal

tradicional evadir las responsabilidades de sus integrantes.

62



Segundo Capitulo

P A TR A NA R EV OL UC IO NA R IA Y C O MP LO T E LE CTO R AL1. C on la fuer za de la oposicien

En el convulsionado panorama politico fruto de la inminente destitucion

de Carlos Gimenez, la oposicion yaracuyana hizo posible que Julio Leon fuese

el gobemador del estado Yaracuy. Desde el 2004 Julio busco ser gobemador,

no logro la candidatura pero fue elegido Diputado al Cley, cargo que ejercio

hasta el momenta de ser elegido gobemador porque tampoco logro llegar a laAsamblea Nacional en el 2005 , cuando Ricardo Capella salio electo gracias a

una jugarreta de Carlos Gimenez a cargo de un funcionario del Cne19 0

, de

nombre Juan Jose de Abreu. Tres atios despues de esa derrota impuesta , en

marzo del 2008 , Leon Heredia le pasaba factura a la baneada de Carlos

Gimenez al ser ratificado como presidente del Cley por un tribunal.

Desde ese momento su ascenso a la gobernacion fue indetenible. Con el

apoyo de la bancada opositora, impuso como Gobernador encargado a Alex

Sanchez Banard, en medio de la protesta del Buro Politico del Psuv

Yaracuy!". A los pocos dias calma las tensiones dentro del partido resultando

electo candidato a Gobernador del estado Yaracuy del Psuv. En este proyecto

politico, Leon Heredia invirtio mucho dinero para lograr el apoyo de la

bancada opositora, ablandar posiciones en el sene del Psuv y comprar

voluntades de los sectores contrarios a su candidatura, como por ejemplo:

Edward Capdevielle y Nelson Suarez Montiel.

EI negocio familiar, la ayuda de un financista local y la colaboracion de

Walid Makled fueron decisivos para cumplir con los compromisos adquiridos

y llegar a la gobernacion. Ademas de recursos economicos, se ocupo de contar

con un equipo humane dentro del Cne, encabezado por Juan Jose de Abreu,

experto en manipulaci6n de resultados electorales; equipo que volvi6 actuar en

las elecciones de diciembre de 2010 en los municipios Manuel Monge y

Nirgua, despojando de sus triunfos a los candidatos opositores, conirregularidades que saltan a la vista. En pago por sus servicios Julio design6 a

De Abreu como presidente del Iapesey, dependencia donde hicieron un

desfalco cercano a los BsF. 8 .000.000,00, en la etapa final de la campafia

electoral, para cubrir gastos logisticos. Recientemente, el gobernador destituy6

a Juan Jose de Abreu, este 1 0 amenaz6 con hacer publicas las alteraciones de

los resultados electorales del 2008 , no habian pasado 24 horas cuando 1 0 llamo

para restituirlo en el cargo.

La oposicion en Yaracuy ba sido consecuente con Julio Leon, tanto, que

10 califican como de la derecha endogena, corren rumores de planes para

liderizar la Mesa de la Unidad Democratica, versiones que responden a una

realidad: tiene una excelente relacion con la oposicion que trasciende el plano

politico para confundirse con la amistad. Los peones simulan adversar su

gestion pero los lideres opositores son benignos con el, un pacto que aporta

benefic ios para ambos, con el cual Julio logro doblegar a quienes dentro del

Psuv 1 0 cuestionaron publicamente.

Ratificado en la Presidencia del Cley gracias al pacto con el sectoropositor Yaracuyano, Julio Leon acordo con Victor Moreno19 2 dejar sin efecto

las pretensiones de Eduardo Lapi de ser candidato, con esa finalidad le facilito

uno de sus abogados personales, Jorge Luis Perez Hemandez'i", quienes con

Hector Manuel Alcala, accionaron en contra de Lapi con el resultado por

todos conocido. Alcala es socio de Rafael Alfredo Puertas Mogollonl94, quien

tambien es abogado de Julio, ademas de cutiado y socia de Perez Hernandez;

sin duda, todo fue preparado por los abogados de confianza de Leon Heredia.

190 Consejo Nacional Electoral

191 Ver Remit ido pub li co de las autor idades del PSUVYaracuy, Yaracuy a l D la , 23 de jun io de 2008, Pagina 5,

en la pag lna 78 deeste l ib ro .

63

192 ExAlcalde del Munic lp io San Fel ipe, estado Yaracuy y Director Regiona l del par ti do Primero Justi cia.

193 I nscr it o en e ll np reabogado baj o e l N" 81.707, c . 1 . NQ9 .962 .906 , esposo de la hermana de su soc io : Abg.

Maria Carol ina Puertas Mogol lon (segun Asunto: UK01-X-2002-000012).

194 Titular de lacedu la de ident idad Nro. 7 .581.953 e inscr it o en e llnpreabogado bajo e l Nro. 49.393.

64



Con esto Victor Moreno se hizo merecedor de una medida cautelar que evito

su privacion de libertad por el delito de enriquecimiento ilicito!"; a cambio,

Julio hasta el dia de hoy cuenta con su total respaldo.

195 Circu it o Jud ic ia l Penal del estado Yaracuy, Asuntos: UP01-S-2003-002484, Exped iente 2008-2484; UP01-

0-2008-000010, UP01-R-2008-000027, UP01-R-2008-0000S6 Y UP01-R-2009-000038.

65

Como sus maniobras en contra de las autoridades del Psuv Yaracuy,

estaban refrendadas por el sector opositor, Julio publicamente se hizo eco de

las voces de los diputados contrarios que 1 0 apoyaron para lIegar a la

presidencia del Cley, Carmen Teresa Hernandez y Francisco Ferrer, para

solicitar la derogacion del Decreto Regional 090, que permitio el rescate de

tierras del latifundio para ponerlas en plena produccion en comunidades

campesinas organizadas. Para sorpresa de los revolucionarios, el candidato del

Psuv hizo esa peticion a favor de las "fmcas productivas'v". Y con ellos

condeno los actos violentos del II de marzo de 2008, en un comunicado

suscrito igualmente por Jose de la Cruz Reyes 197, dirigente del partido

Convergencia, ex candidato a la Alcaldia de Municipio San Felipe y quien fue

Secretario del Cley gracias al acuerdo de Julio con los opositores".

Esa estrecha relacion con amigos de la cuarta republica le permitio

ademas lograr que Edward Capdevielle mantuviera su candidatura para dividir

al sector opositor, Victor Moreno hizo el enlace, luego Julio apelo al lado

debil del ex alcalde de Cocorote, quien cediendo ante el evito que le quitaran

el lujoso restaurant" que adquirio fraudulentamente, adicionalmente recibio

una jugosa compensacion bajo la figura de un aporte de campaf ia , Por esaalianza Capdevielle sacrifice a concejales de su tolda politica, a quienes no se

les ha perrnit ido reincorporarse en sus funciones pese a contar con un amparo

constitucional a su favor200

. Algo similar ocurrio con Nelson Suarez Montiel,

candidato del partido La Clave, luego de la mala jugada que Ie hizo

Convergencia fue presa facil de Julio Leon.

Con estas maniobras se garantizaba la division del sector opositor, bajo la

mirada complice de quienes movidos por intereses personales mas que por

convicciones ideologicas, allanaron el camino para que Julio llegara a ser

gobemador, en una contienda donde fundamental mente tuvo que enfrentarse a

196 Segun dec laraciones dad ase l 5 de ju li o de 2008 al D iario de Yaracuy, Pag ina 03.

197 Publi cado en Yaracuy a l D la , rnierco les 12 de marzo de 2008, Pagina 5.

198 Supuest amente, Julio Leon Heredia y Henrys Mogollon, acudier on el jueves 24 de abr il de 2008, a la

ciudad de Caracas, para ent regar un inf orme a la direct iva nacional del Psuv, donde justificaron sus

actuaciones para encaminarse hac ia la d irec ti va del Poder Leg is la ti vo reg iona l y las presuntas v incu laciones

con par ti dos de l a oposi clon para lograr t al f in . EI Di ar io deYaracuy , sabado 26de abr il de 2008, Pag ina 03.

199 Restaurant Terranova, ubicado en laAven ida Yaracuy de San Fel ipe, estado Yaracuy.

200 Juzgado Super ior en 1 0 C iv il y Cont enc io so Admi ni st ra ti vo de la Ci rcunsc ri pc ion Jud ic ia l de la Region

Cent ro Nort e Palacio de Justicia, Sede Valencia, estado Carabobo. Expedient e N" 12983. Par te

p resun tament e agrav iada: Davi d A lber to Mor il lo Muj ica, Oscar Jav ie r I noj osa Roj as , Sel sa Mar ia Pi neda

Arenas y Edgar Jose Lugo Qui roz. Apoderado jud lc ia l: Guiomar O jeda Alcala, Inpreabogado N" 90554. Parte

pr esunt amente agr aviante: Ricardo Albert o Hidalgo Maldonado, Concejal y Pr esidente del Concejo

Munic ipal del Munic ip io Cocorote, Estado Yaracuy. Mot ivo: Admis ion de Amparo Const it uc iona l.

66



Informacion de inteligencia sobre el financiamiento de campafias

electorales del proceso comicial del afio 2008, en el caso de Yaracuy apunta a

la financiacion del candidato Julio Leon Heredia por Walid Makled Garcia.

Amigos de origen sirio, un pariente cercano y el comisario Nestor Lara

aparecen como mediadores para que Julio Leon consiguiera recursos

financieros con Makled para las maniobras politicas y comunicacionales con

las cuales logro ser gobernador.

En enero del 2008 Julio recurre a la via judicial para ratificar su eleccion

como presidente del Cley2ol, en marzo declaran con lugar el amparo solicitado

y es ratificado; durante el juicio, intenta conseguir recursos financieros para

hacer realidad su verdadera aspiracion, ser gobernador. Julio Leon logro

secretas reuniones concertadas por Juan Carlos Acosta Heredia202

con el

gobernador Luis Felipe Acosta Carles. Leon Heredia contacto a Acosta Carles

y solicito su ayuda para conseguir con Makled ese financiamiento,

Para el amparo solicitado, neutralizar las posiciones de los diputados

Angel Gutierrez, Victor Perez Ceballos y Leonel Antonio Hernandez Colina,

mantener el apoyo de los factores de oposicion, lograr consenso en el Psuv y

mantener de su lado al diputado Henris Lord Mogollon, Julio Leon gastaba

grandes sumas de dinero aportadas por su familia, asi como por su financista

de confianza Julio Paredes203. La inteligencia recabada indica que los recursos

de Paredes estaban por agotarse.

A 10 largo de ese periodo Leon Heredia tuvo unas tres conversaciones

con Acosta Carles. Los reportes indican que en dos ocasiones estuvieron

acompafiados por amigos comunes, general Juan Alberto Hernandez

Perdomo, Said Schwarz y Nestor Leon Heredia, su proveedor de "material deseguridad y orden publico". Tambien indican que por problemas que

enfrentaba el gobernador Acosta Carles se Ie dificulto ayudar a Leon Heredia,

quien se vio en la necesidad de recurrir a un familiar cercanoi", amigos de

origen siri0205 y al comisario Nestor Lara, diligentes intermediarios que

lograron concertarle una entrevista con Walid Makled en abril de 2008, pOT

los dias en que le dieron una golpiza a Carlos Escarra en Yaracuy estando

Julio Leon fuera del estado. En agradecimiento, a las farrlilias Saba Tawil y

Sour Saba las incluyeron como proveedores de la Gobemacion de Yaracuy' "

desde los primeros dias de la gestion de Alex Sanchez y a los hermanos Saab

Saab los incorporaron a una de las armerias de la familia Leon Heredia207

•

Julio Leon logro interesar a Walid Makled en su proyecto politico,ayudado por la relacion comercial indirecta que hasta ese momenta habian

mantenido a traves de funcionarios del Cicpc. Enjunio del afio2008 emisarios

de Makled se reunieron con Julio en la Isla de Margarita donde se encontraba

en una convencion de ventas de la franquicia Mil Ceramicasi'". Los emisarios

de Makled le informaron de la decision de financiarlo y con elIos abandono la

convencion para dirigirse a San Felipe y desarrollar la estrategia que termino

con la designacion de su cufiado Alex Sanchez como Gobernador encargado.

sus camaradas del Psuv de la mana de sus contendores naturales, quienes hoy

en lugar de adversarlo colaboran en su gestion ocupando posiciones relevantes

para despecho de los rojos rojitos.

2. Narcopolitica: Walid Makled

203 Julio Cesar Par edes Vasquez, tit ular de la Cedula de Identidad N' V-11. 086.014, quien t iene t res

d irecciones como domic il io : Avenida A lber to Ravel l, Quinta Mar ie lena, La Mosca, Telefono: 0254.0312241,

Munic ip io Independenc ia , estado Yaracuy; Cal le 14, Nro. 10-06, ent re Tercera y Cuarta Avenidas, San Fel ipe,

Munic ip io San Fel ipe, estado Yaracuy y Domic il io F isca l: Cal le 14 cruce con Cuarta Avenida, Inversiones J.e .

Paredes, Rif . : V-11086014-1, San Fel ipe, Municipio San Fel ipe, estado Yaracuy.

204 Ruben Dar io T roconi s, emp leado de Agen tes Aduanal es Corpo ra c ion S ir iu s C .A ., con impor tant es

conex iones en l os pue rt os venezol anos uso sus con tact os con A lmacenado ra Conacen tro, e. A. , emp resa

perteneciente a l grupo Makled domic il iada en Puerto Cabel lo , estado Carabobo.

205 Gesen e Ysaaf Raf ic Saab Saab, cedulas de ident idad NQ5.901.490 Y 5.906.621, domic il io : Res idencias

Mar il u I I, p iso 4, Apartamento 4-2 , Avenida 104-8, Urban izac ion Prebo I ,Va lenc ia , estado Carabobo; Car los

Jose Saba Tawil , C .' . NE12.318.084; Mona Tawil de Saba, C.L NQ7.055.800; 8ernadet V irginia Tawil , C], NQ

7.132.405; Soledad del Val le Sabade Saour, C .1 .N2 7.107.052 YKarim Saour Tawil .

206 Cooperati va LaVanguardia, R if .: J -31247543-9 y Cooperati va Sesqu i Centemar a Primero 949242 R.L., R if .:

J -31247527-7, son las asociac iones favorec idas como resul tado de la mediacion de estas famil ias ante Wal id

Makled.

207 Armas Shop, e.A.

208 Jul io Leon He redia es p rop ie ta rio de una t ienda de l a f ranqui cia M il Cerarni cas en San Fe lipe, est ado

Yaracuy, lacual esta a nombre de su esposa, Del ia Zavarce de Leon.

201 Juzgado Super ior en 1 0 C iv il y Con tenc io so Admi ni st ra ti vo de la C ir cunscr ip ci on Jud ic ia l de la Reg ion

Centro Norte Palacio de Justicia, Sede Valencia, estado Carabobo. Expediente Nro. 11666. Parte

p resunt ament e agrav iada: Jul io Cesa r Leon Hered ia. Abogado asi st en te : Lub in Jose Agu ir re Mar tinez ,

I np reabogado n ' 27. 024. Par te p resun tament e agrav iant e: Jose Ange l Gut ie rrez , V ic to r Perez Ceba llo s y

Leone l Ant on io Hernandez Co lina. Apoderado judi cia l: W ilf redo Pe rez Duque y A le jand ro A rena Mon tes.

I np reabogado N ros. 12. 287 y 12. 589, respect ivamen te . Mot ivo: P re tens ion de amparo const it uc iona l. EI 9

ene ro 2008 el c iudadano Juli o Cesar Leon Hered ia , cedul a de i dent idad V - 8 .740 .327 , " . .. ac tuando en est e

act o en mi p ropi o nombre y en mi condic ion de p residen te del Conse jo Leg is la tivo del e st ado Yaracuy . .. ",

a sis ti do por e l abogado Raf ae l A lf redo Pue rt as Mogoll on , I np reabogado n ' 49. 393, i nt erpone p ret ensi on de

amparo const it uc iona l en con tra de lo s c iudadanos Jose Angel Gu tie rrez , V ic to r Pe rez Ceba ll os y Leone l

Ant on io He rnandez, cedu la s de i dent idad v -7 .905 .986 , v -7 .371. 190 y v -7 .556 .477 , respect ivamen te , en su

condicton de legisladores del Consejo Legislat ivo del estado Yaracuy.

202 C], N25 . 159. 230, f ami li ar de Jul io Leon Hered ia , para ese moment a 5ec re ta ri o de I nf raes truc tu ra de la

Gobernacion del estado Carabobo.

67 68



Com enz6 tam bien una ofens iva politica y mediatica con 1 a que se

p romoc io n ab a d es de e se momen ta p a ra 1 a g o be rn a ci on ,

Luella Velasquez G il , L ui sa C ol me na re z G om ez , D el ia Z av ar ce d e L eo n ( Pr im er a D am a d el e st ad o

Yaracuv) y Vane Col i (de derecha a izquierda) compar t iendo con Rafael Ca rd lna l l i, d i r ec t o r de la

franquicia Mil ceramlcas a nivel naciona l , durante la convention de ventas d e e sa franquicia e n 1 3 I sl a

d e M a rg ar it a e n j un io d el 2 00 8. J ul io L eo n H e re di a a si st io a l e v e nt o d el c u al s e r et lr 6 c on l os e m is a ri os

d e Wa li d Makled.

En M argarita se reunieron con Julio L eon, L uis Eduardo A m aya '" y

A l a is am i H a is am 2lO, a com pa fia do s d e E la dio P a ch ec o

21 1y un hijo de e l 2 1 2 ,

quien es tra ba ja ba n en la G obern acion de C ara bobo y con A b da la M akled ,com en za ron a tra ba ja r con Julio a p artir de ese m om en ta en el desa rrollo de

una e s tr a teg ia comunic ac iona l y u n p la n d e m ed io s a mb ic io so , c on r eg is tr o e n

d if er en te s medi os d e c omu n ic a ci on , t an to e sc ri to s c omo au di ov is ua le s. E la d io

209 Luis Eduardo Amaya Gonzalez, C .' . N Q 13.509.684.

210 c . 1 . N Q 13.677.189, con domic il io en Tocuy ito, estado Carabobo, para e l momenta Director de Relac iones

Inst itucionales de la l inea aerea Aeropostal Alas de Venezuela.

211 Eladio Jose Pacheco Ramirez, c . ! . N Q 4 .062 .274 , res idenciado act ua lment e en san Fel ipe pero con

domicil io principal en la ciudad de Valera, estado Truji llo.

212 Hadio Jose Gregorio Pacheco Cabrera, C], N Q 15.187.735, d irec ti vo de Rumbera 101.1 FM (Antigua Radio

Sirnpatica 101.1).

69

P ac he co , e s e l t es ta fe rr o d el p ol it ic o R am on Planasi" y r ep re se nt a a l G r up o

R a sin ca '" ; a de ma s fo rm a p ar te d el C ir cu ito R u mb er a N etw or k'" , m ed ia nte

con venio suscrito con Peter T affin M ercado, P residen te y G ianfran co

N ap olita no , V ic ep re sid en te E je cu tiv o N ac io na l, q uie n e sta e n fu ga p or s us

c on e xi on e s c on e l e x g o be rn a do r d e Y a ra c uy , C a rl os G imen e z/ ".

"I

Va n eCo l i , L u is a C o lm ena r ez G om e z y L u ci laV e l as q ue z Gil ( d e d e re c h a a i z qu i er d a] , c o rn p ar t ie n do c o n

M a rc os V ie ir a d e l a f ra nq ul ci a M il c er am lc as , e n l a c on ve nt io n d e v en ta s c el eb ra da e n l a Isla de

M a rg a ri ta e n j u n io d e 2 00 8 .

D e a cuerdo con do cum en tos oficia les, W ha lid M akle d y G ia nfra ncoNap ol it an o s on d e T in a qu il lo , e st ad o Co je de s, d on d e t ie n e s u r es id e nc ia P e te r

T affin M erca doi", socia de N ap olita no. E la dio P acheco y P ete r T af fin

213 Con trat is ta de Copey y Conve rgenci a, pad re pol it ic o del in vent or de l as mo rochas de Lap i, Mau ri ci o

Vazquez, y padre del expresidente de Copey, Ignacio Planas.

214 Integrado por Inversiones 670, Paramo Producciones y Eventos C.A., Total TV C.A., Somos Producciones

C.A., l as emisoras 5 impatia 1.410 AM, Simpatica 760 AM Y Rumbera 101.1 FM (Antigua Radio Sirnpatica

101.1 FM), empresas domicil iadas en el estado Truji llo.

215 Disponible en http://www.estampas.com/2010/10/17/and art i rumbera-de-aniversar 2057420.shtml.

216 Disponible en http://www.diariolavoz.net/seccion.asp ?pid':-i8&~id=1050&notid=343552.

217 Luego de mudar se de San Car los, donde vivla en un modesto apart ament o de Inav i, adyacent e alcementerio de lacapital del estado Cojedes.

70

http://www.estampas.com/2010/10/17/and

http://www.diariolavoz.net/seccion.asp

http://www.diariolavoz.net/seccion.asp

http://www.estampas.com/2010/10/17/and



irregularidades en ese organismo relativas a la sustraccion de recursosfrnancieros. La persona que era e1 principal frnancista de Julio Leon es la que

. larid d 220 bi raparece envuelta en esas irregu an a es pero tam len aparecen

involucrados algunos de los arnigos arabes que 1 0 ayudaron a entrar en

contacto con Makled

221.

De esto se desprende ademas de la sustracci6n derecursos los mecanismos fraudulentos utilizados por Julio Leon y Julio

Paredes, para producir la referida sustracci6n.

de Contrataciones Publicas, tambien es relevante que los abogados personales

de Julio Leon son los que asisten a Eladio Pacheco en un sonado caso en elestado Yaracuy.

3. Imponiendo al cufiado: jAlex Sanchez Banard, gobernador!

por asF. 4.000.000,00

La preocupacion de Julio Leon una vez suspendido e inhabilitado CarlosGimenez, fue "la eleccion de un gobemador interino", Con anterioridaddecreto un "estado de emergencia parlamentaria", ante la incertidumbre de un

posible juicio a Carlos Gimenez222, conocido el fallo del Tribunal Supremo de

Justicia insistio en el lapso para la designacion de "un gobernador paraYaracuy,,223.Estas acciones correspondian a su posici6n frente al parlamento

yaracuyano, sin embargo, los hechos sucesivos mostraron sus verdaderas

intenciones al juramentar como Gobemador encargado a su cufiado el 14 dejunio de 2008, un ingeniero caraquefio desempleado (segun el, libre ejercicio

profesional), residenciado en una quinta que Ie regale Julio Paredesi", quiense la compr6 a sus suegros con esa finalidad.

. . . -.... .PAcHECO AAM'~, r.aceconstarQ\1ienSusc~:sr. I ;l rADIO ... _ ... .. CUAl'ROMJLlONecs DEque tla' r ec lb lc io l a c ,ant idad Qe .. GRUPOMAKLEO,

"'''''''es I'BsF 4,000.000.(0).. del

BO L,y,"", ' '\- ., . 'WAUO MA'KLEO. p ara g astO $repl'SSsntad<!." per e

f, $R,'. n " " , , ' "'Ie"'toral de! candidato de,l

_ . ~~Ies de Ia Gaml""'~ G. ~ ".. ,

cOlY1umcaCIO ' . .. , " " _ . ' . _, ,sagan aeuerdo de l as

P'SUV a In Gobemaci6n del ES' lado Yaracuy,_ . . ' EO NHER EO lA _

p ar te s C Qn el m lsme, Sr. JUL IO L ' '

Tras bastidores, Carlos Escarra fue el artifice de esa designaci6n,

motivado por el reconcornio en contra de Carlos Gimenez despues de lagolpiza que le dieron sus adeptos el 24 de abril de 2008, justo el dia en que iba

a ratificar la medida de exclusion del gobemador cuestionado pero tambien de

Julio Leon y Henrys Mogollon. Dos meses despues el escenario era diferente,

Eladio Pacheco suscribio recibos aceptando dinero del Grupo Makled

para la campafia de Julio Leon, corroborando de esa manera los vinculos entrela familia Leon Heredia -yMakled, pero ademas dejando en evidencia el uso

de recursos financieros producto de actividades ilicitas. Eladio Pacheco se haconvertido en hombre de confianza del gobemador Leon, hecho evidenciado

por adjudicaciones directas de servicios sin atender a 10 establecido en la Ley

220 Julio Cesar Paredes Vasquez.

221 Espec if icamente la fami li a SabaTawi l, m iembros de laCooperat iva Sesqu i Centemar a Primero.

222 Ver C ley Decre to emergencia par lamentar ia , Yaracuy a l D ia , m iercoles 28 de mayo de 2008, Pagina 7.

223 Ve r En30 d ias maximo debemos nomb ra r a un Gobernado r para Yaracuy , E ID ia ri o de Yaracuy , rnie rcol es

11 de j un io de 2008, Pagi na 05 y Car lo s G imenez i ra a j ui ci o por dec is ion deTSJ,Yaracuy a l Dl a, rnl er co le s 11

de j un io de 2008, Pag ina 5 .

22. Quinta Edc lar, Cal le 1 ,entre Avenidas 01 y 02, San Fel ipe, estado Yaracuy.

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